证券代码：002416            证券简称：爱施德          公告编号：2022-057

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2022年10月18日（星期二）下午14:00；

　　（2）网络投票时间为：2022年10月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年10月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年10月18日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。

　　3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长黄文辉先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　■

　　公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

　　1、《关于2022年预计增加子公司为其子公司融资额度提供担保的议案》

　　■

　　本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、《关于2022年增加申请银行综合授信额度的议案》

　　■

　　3、《关于2022年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》

　　■

　　本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　4、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　■

　　5、《关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案-选举非独立董事》

　　本议案采取累积投票制的方式选举黄文辉先生、周友盟女士、 黄绍武先生、喻子达先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　5.01《选举黄文辉先生为第六届董事会董事》

　　■

　　5.02《选举周友盟女士为第六届董事会董事》

　　■

　　5.03《选举黄绍武先生为第六届董事会董事》

　　■

　　5.04《选举喻子达先生为第六届董事会董事》

　　■

　　6、《关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案-选举独立董事》

　　本议案采取累积投票制的方式选举张蕊女士、 吕良彪先生、葛俊先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　6.01《选举张蕊女士为第六届董事会独立董事》

　　■

　　6.02《选举吕良彪先生为第六届董事会独立董事》

　　■

　　6.03《选举葛俊先生为第六届董事会独立董事》

　　■

　　7、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　本议案采取累积投票制的方式选举张尧先生、 陶克平先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　7.01《选举张尧先生为第六届监事会监事》

　　■

　　7.02《选举陶克平先生为第六届监事会监事》

　　■

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　　2、见证律师：李霞女士、孙仙冬先生

　　3、结论意见：公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市爱施德股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　2022年10月18日

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德         公告编号：2022-058

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次（临时）会议通知于2022年10月13日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于2022年10月18日下午在深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由第六届董事会全体董事推举黄文辉先生主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会四个专门委员会委员的议案》

　　公司董事会同意选举第六届董事会四个专门委员会委员如下：

　　审计委员会由张蕊、喻子达、吕良彪三名董事组成，其中张蕊为召集人；

　　提名委员会由葛俊、黄文辉、张蕊三名董事组成，其中葛俊为召集人；

　　薪酬与考核委员会由吕良彪、黄绍武、葛俊三名董事组成，其中吕良彪为召集人；

　　战略委员会由黄文辉、周友盟、黄绍武、喻子达、吕良彪五名董事组成，其中黄文辉为召集人。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》

　　公司董事会一致同意选举黄文辉先生为第六届董事会董事长，选举周友盟女士为第六届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。黄文辉先生和周友盟女士简历附后。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　公司董事会同意聘任周友盟女士为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。周友盟女士简历附后。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

　　公司董事会同意聘任米泽东先生、杨治先生、刘红花女士、吴海南先生、李振先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。米泽东先生、杨治先生、刘红花女士、吴海南先生、李振先生简历附后。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　公司董事会同意聘任米泽东先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。米泽东先生简历附后。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　公司董事会同意聘任吴海南先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。吴海南先生简历附后。

　　吴海南先生联系方式如下：

　　地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层

　　邮编：518055

　　电话：0755-21519907

　　传真：0755-83890101

　　邮箱：ir@aisidi.com

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任赵玲玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。赵玲玲女士简历附后。

　　赵玲玲女士联系方式如下：

　　地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层

　　邮编：518055

　　电话：0755-21519907

　　传真：0755-83890101

　　邮箱：ir@aisidi.com

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　2022年10月18日

　　简历：

　　黄文辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。公司主要创始人之一，曾任江西东方明珠通信发展有限公司总经理；现任本公司董事长、控股股东深圳市神州通投资集团有限公司董事、深圳市览众实业有限公司董事长。

　　截至2022年10月17日，黄文辉先生直接持有公司股份3,984,975股，占公司总股本的0.32%，与公司控股股东、其他持股5%以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　周友盟女士：中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、工商管理硕士、管理学博士，全国五一劳动奖章获得者，国务院政府津贴获得者。曾任中国联通集团市场营销部总经理；现任公司副董事长、总裁。

　　截至2022年10月17日，周友盟女士直接持有公司股份919,900股，占公司总股本的0.07%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　米泽东先生：中国国籍，无境外永久居留权，中南民族大学货币银行学学士，中山大学EMBA。曾在广东清远大中塑胶制品有限公司、聚友实业（集团）有限公司任职；2007年任公司财务中心总监，现任公司副总裁、财务负责人。

　　截至2022年10月17日，米泽东先生通过直接和间接方式持有公司股份1,270,780股，占公司总股本的0.10%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　杨治先生：中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学学士，曾任本公司三星业务部总监，分销事业一部总经理，北京酷人通讯科技有限公司副总经理，分销联通事业部总经理，现任公司副总裁，实丰科技董事长兼总经理。

　　截至2022年10月17日，杨治先生通过直接和间接方式持有公司股份1,254,700股，占公司总股本的0.10%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　刘红花女士：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册评估师。曾任江西南昌钟厂财务科长，江西南昌市红光机械厂财务科长，江西东方明珠通信实业有限公司财务部经理、本公司财务部经理、审计部经理，现任本公司副总裁、审计法务部负责人。

　　截至2022年10月17日，刘红花女士直接持有公司股份510,551股，占公司总股本的0.04%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　吴海南先生：中国国籍，无境外居留权，南开大学学士，北京大学研究生，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾在宏源证券、北大方正信产集团、华为技术等公司担任投资总监等职务。历任公司战略投资部总监、爱保科技CEO，现任公司副总裁、董事会秘书。

　　截至2022年10月17日，吴海南先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　李振先生：中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨金融学院，经济信息管理与计算机应用专业。2001年加入公司，历任公司分公司总经理、总部销售管理经理、销售管理部助理总监、营销管理部助理总监、中国移动事业部副总经理、业务一部总经理等职位。现任公司助理总裁、分销事业群CEO。

　　截至2022年10月17日，李振先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　赵玲玲女士：中国国籍，无永久境外居留权，中南财经政法大学学士、湘潭大学研究生，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾在深圳市同洲电子股份有限公司、深圳市兆驰股份有限公司任职，2014年加入本公司，现任本公司证券事务代表。

　　截至2022年10月17日，赵玲玲女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任证券事务代表情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德         公告编号：2022-059

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　第六届监事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次（临时）会议通知于2022年10月13日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场与通讯方式于2022年10月18日下午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由第六届监事会半数以上监事推举监事张尧先生主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　监事会同意选举朱维佳先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。朱维佳先生简历附后。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市爱施德股份有限公司监事会

　　2022年10月18日

　　简历：

　　朱维佳先生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，东北财经大学，财务管理专业。曾任中华工商时报江苏记者站会计，2005年加入本公司，历任本公司审计项目主管、审计项目经理，现任本公司审计部总监助理，2015年3月至今任公司监事会监事。

　　截至2022年10月17日，朱维佳先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002416         证券简称：爱施德         公告编号：2022-060

　　深圳市爱施德股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日召开2022年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会议，完成公司第六届董事会董事长、副董事长及第六届监事会主席的选举，确认第六届董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第六届董事会组成情况

　　1、董事长：黄文辉先生

　　2、副董事长：周友盟女士

　　3、非独立董事：黄文辉先生、周友盟女士、黄绍武先生、喻子达先生

　　4、独立董事：张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生

　　5、董事会专门委员会组成情况：

　　■

　　第六届董事会成员，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述非独立董事及独立董事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形。

　　第六届董事会各专门委员会成员，任期与第六届董事会任期一致。

　　二、公司第六届监事会组成情况

　　1、监事会主席：朱维佳先生

　　2、非职工代表监事：张尧先生、陶克平先生

　　3、职工代表监事：朱维佳先生

　　第六届监事会成员，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述监事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形。

　　三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

　　1、总裁：周友盟女士

　　2、副总裁：米泽东先生、杨治先生、刘红花女士、吴海南先生、李振先生

　　3、财务负责人：米泽东先生

　　4、董事会秘书：吴海南先生

　　5、证券事务代表：赵玲玲女士

　　上述人员任期与公司第六届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书吴海南先生、证券事务代表赵玲玲女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；吴海南先生的董事会秘书任职资格已经在深圳证券交易所备案并无异议审核通过。公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。

　　董事会秘书吴海南先生、证券事务代表赵玲玲女士联系方式：

　　地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层

　　邮编：518055

　　电话：0755-21519907

　　传真：0755-83890101

　　邮箱：ir@aisidi.com

　　四、公司董事、监事换届离任情况

　　本次换届选举完成后，吕廷杰先生、邓鹏先生不再担任公司独立董事；李菡女士、李琴女士不再担任公司监事。公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　五、备查文件

　　1、《公司2022年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《公司第六届董事会第一次（临时）会议决议》；

　　3、《公司第六届监事会第一次（临时）会议决议》；

　　4、《公司独立董事关于第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　深圳市爱施德股份有限公司董事会

　　2022年10月18日