证券代码：002461     证券简称：珠江啤酒       公告编号：2022-026

　　广州珠江啤酒股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 10 月 9 日收到独立董事陈平先生、宋铁波先生的书面辞职报告。陈平先生、宋铁波先生因担任公司独立董事已满六年，提出辞去公司独立董事及在董事会各下属委员会的职务。陈平先生、宋铁波先生辞职生效后将不在公司担任任何职务。截至本公告日，陈平先生、宋铁波先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　根据相关规定，鉴于陈平先生、宋铁波先生若离职将导致董事成员中独立董事占比不足三分之一，陈平先生、宋铁波先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职尚未生效之前，陈平先生、宋铁波先生仍将继续勤勉尽责，履行公司独立董事义务。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　　公司董事会对陈平先生、宋铁波先生在公司任职期间所做的工作和贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月10日