本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准华明电力装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]94号）核准，公司完成非公开发行136,986,301股股票，每股发行价格为人民币3.65元，募集资金总额为人民币499,999,998.65元，扣除与发行相关的费用（不含税）人民币7,327,345.59元后，实际募集资金净额为人民币492,672,653.06元。上述募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022JNAA10045号《验资报告》。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定以及《公司章程》，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

　　三、本次注销募集资金专户情况

　　截至本公告日，公司募集资金专户情况如下：

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　　截至本公告日，公司已将上述募集资金账户中全部的节余募集资金（包括利息收入）8.13万元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，公司已完成以上募集资金专项账户的注销手续，相关的募集资金监管协议相应终止。

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2022年10月10日