证券代码：603150        证券简称：万朗磁塑       公告编号：2022-071

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　关于全资子公司拟购买土地及新建厂房的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●万朗磁塑集团（泰国）有限公司（以下简称“泰国万朗”）系安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，拟以自有资金向Pinthong Industrial Park Public Company Limited（品通工业园有限公司，以下简称“品通工业园”）购买土地，并在该地块上新建厂房，总投资约2,567.00万元人民币。

　　●本次交易事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　●尚需履行的审批及其他相关程序：本事项无需提交公司股东大会审议，泰国万朗尚需与品通工业园签订土地买卖协议、办理相关政府要求的证书及手续。

　　一、交易概述

　　基于泰国万朗业务发展目标和经营需要，为扩大生产规模，泰国万朗拟与品通工业园签订土地买卖协议，以自有资金购买位于泰国是拉差市奔县品通工业园内的工业用地，在该地块上新建厂房，用于泰国万朗的基地建设和生产经营，总投资约2,567.00万元人民币。

　　公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司拟购买土地及新建厂房的议案》。根据《上海证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定，上述交易事项所涉金额未达到公司董事会审议标准，但考虑连续12个月累计计算原则，公司连续12个月内累计已发生同类交易金额合计6,846.50万元（分别为：1、2022年2月公司全资子公司荆州万朗磁塑制品有限公司购买土地使用权3,638.25万元，2022年3月至8月基建交易641.25万元，累计4,279.50万元；2、本次泰国万朗拟购买土地及新建厂房约2,567.00万元人民币），本议案提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：Pinthong Industrial Park Public Company Limited

　　成立日期：2016年2月8日

　　有权签字人:Mr.Pira  Patamavorakulchai

　　Mr.Suchin Rianviriyakij

　　Mr.Pea Pattamavarakulchai

　　注册资本：116,000.00万泰铢

　　经营范围：买卖出租土地，买卖出租厂房，厂房和物料仓库建造，同时提供专业性施工管理以及工程顾问等

　　注册地址：春武里府是拉差市侬卡姆县林查班路799/1号

　　公司性质：泰国上市公司

　　股权架构：全部股东3,851人，其中泰国股东3847人，持股1,159,810,300股，外国股东4人，持股189,700股。

　　泰国万朗租赁品通工业园参股公司平通工业园房地产基金一处厂房外，公司及泰国万朗与品通工业园之间无关联关系。

　　三、交易标的基本情况

　　(一)土地

　　1、地块位置：泰国春武里府是拉差市奔县品通工业园内（土地编号：5300）

　　2、地块面积：11.92莱（约19,073平方米）

　　3、土地用途：工业用途

　　4、购买金额：5,126.00万泰铢（约967.00万元人民币）

　　泰国万朗拟购买的土地，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）厂房

　　土地购买完成后，泰国万朗拟在该土地上新建厂房、办公室等，预计总建筑面积约12,000.00平方米，总成本约1,600.00万元人民币，最终面积以设计后相关部门审批为准，工程成本以招标后实际施工结果为准。

　　综上，泰国万朗本次购买土地及厂房总投资约2,567.00万元人民币。

　　四、本次交易对公司的影响

　　公司立足于国内市场，紧跟经济全球化形势，响应国家“一带一路”战略，本次交易将进一步推进公司国际化布局，建立与全球目标客户稳定良好的合作关系，进一步提升市场占有率。

　　本次购买土地可解决泰国万朗的生产经营场地不足的问题，节约厂房租赁成本，提升公司整体形象与实力。同时，厂房建设完成后将分区域合并管理，提升生产效率。

　　本次购买土地的资金为泰国万朗的自有资金，对公司日常经营的现金流不会产生重大影响。因在泰国当地购买的土地所有权拥有永久产权，计入固定资产核算，对进一步改善公司资产结构、增强抗风险能力、保持长期稳定发展，具有积极的作用。

　　五、对外投资的风险分析

　　泰国万朗拟购买的土地可能存在因审批、市场因素等原因导致无法如期购买。公司将与土地出让方保持及时有效的沟通，并持续关注本次交易的进展情况。

　　厂房建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确定因素的影响，存在不能按照预定计划如期完工的风险。公司将积极关注并督导项目建设事宜，积极防范并应对风险。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2022年9月17日

　　证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑       公告编号：2022-072

　　安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司部分高级管理人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、高级管理人员辞职情况

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理时乾中先生及财务总监、董事会秘书万和国先生的书面辞职报告。因工作原因，时乾中先生申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后，时乾中先生继续担任公司董事长职务；万和国先生申请辞去财务总监、董事会秘书职务。根据有关规定时乾中先生、万和国先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，时乾中先生持有公司31,966,620股股票（尚未满足首发上市解除限售条件）；万和国先生持有公司限制性股票激励计划授予的110,000股股票（尚未满足解除限售条件）。后续时乾中先生、万和国先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺。

　　时乾中先生、万和国先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在保障公司经营、推动公司高质量发展、规范运作、履行社会责任等方面发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对时乾中先生、万和国先生在任期间为公司所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！并期待时乾中先生、万和国先生未来的工作一切顺利，为公司做出新的贡献。

　　二、聘任高级管理人员情况

　　2022年9月16日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》有关规定，董事会聘任万和国先生为公司总经理，聘任陈雨海先生为公司副总经理，聘任丁芳女士为公司财务总监，聘任张小梅女士为公司董事会秘书，在公司董事会聘任新的证券事务代表前张小梅女士将继续兼任公司证券事务代表职务。上述聘请的高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核通过，任期与公司第二届董事会任期一致。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见：本次聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》等有关规定；我们认真核查了万和国先生、陈雨海先生、丁芳女士及张小梅女士的个人履历、教育背景、工作情况等，没有发现存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者等情况。万和国先生、陈雨海先生、丁芳女士及张小梅女士具备担任相应职务的资格和条件，能够胜任该岗位的职责要求。同意本次聘任结果。

　　截至本公告披露日，万和国先生持有公司限制性股票激励计划授予的110,000股股票（尚未满足解除限售条件）；陈雨海先生持有公司限制性股票激励计划授予的74,000股股票（尚未满足解除限售条件）；丁芳女士持有公司限制性股票激励计划授予的40,000股股票（尚未满足解除限售条件）；张小梅女士持有公司限制性股票激励计划授予的40,000股股票（尚未满足解除限售条件）。

　　张小梅女士的联系方式如下：

　　联系电话：0551-63805572

　　电子邮箱：higagroup@higasket.com

　　联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北（民营科技经济园内）

　　万和国先生、陈雨海先生、丁芳女士、张小梅女士简历见附件

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2022年9月17日

　　附件：

　　万和国先生个人简历

　　万和国先生，1979年4月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业）、高级会计师、美国注册管理会计师。曾任本公司财务总监、董事会秘书；现任公司总经理。

　　万和国先生目前持有公司限制性股票激励计划授予的110,000股股票（尚未满足解除限售条件），与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　陈雨海先生个人简历

　　陈雨海先生，1986年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司营运部长、营运总监，现任公司副总经理。

　　陈雨海先生目前持有公司限制性股票激励计划授予的74,000股股票（尚未满足解除限售条件），与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　丁芳女士个人简历

　　丁芳女士，1988年9月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾先后担任公司财务主管、财务经理及财务部长等工作，现任公司财务总监。

　　丁芳女士目前持有公司限制性股票激励计划授予的40,000万股股票（尚未满足解除限售条件），与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　张小梅女士个人简历

　　张小梅女士，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已于2017年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：970003）。曾先后担任会计、财务经理、审计经理、资金经理等工作，现任公司董事会秘书，兼任证券事务代表。

　　张小梅女士目前持有公司限制性股票激励计划授予的40,000万股股票（尚未满足解除限售条件），与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　证券代码：603150   证券简称：万朗磁塑        公告编号：2022-069

　　安徽万朗磁塑股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月13日以通讯方式发出第二届董事会第二十四次会议通知，会议于2022年9月16日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席7人），公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长时乾中主持。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于增加公司注册资本、修订并启用新〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-070）。

　　表决结果：  9票同意，  0票反对， 0票弃权。

　　（二）审议通过《关于全资子公司拟购买土地及新建厂房的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于全资子公司拟购买土地及新建厂房的公告》（公告编号：2022-071）。

　　表决结果：  9票同意，  0票反对， 0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于公司部分高级管理人员变动的公告》（公告编号：2022-072）。

　　表决结果：  9票同意，  0票反对， 0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2022年9月17日

　　证券代码：603150        证券简称：万朗磁塑         公告编号：2022-070

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　关于增加公司注册资本并修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2022年9月16日召开，会议审议通过了《关于增加公司注册资本、修订并启用新〈公司章程〉的议案》。

　　一、增加注册资本的相关情况

　　公司2022年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票已完成验资及股份登记工作，公司注册资本由83,000,000元变更为85,490,000元，本次新增注册资本全部以货币资金出资，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽万朗磁塑股份有限公司验资报告》（容诚验字[2022]230Z0211号）；公司总股本由83,000,000股变更为85,490,000股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　根据上述情况，现需对《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述内容的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　公司于2022年7月23日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。因此，本次修改并启用新《公司章程》事项无需提交公司股东大会审议，并由董事会全权办理工商变更登记有关手续。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2022年9月17日