本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1．本次股东大会没有出现否决议案的情况；

　　2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开的情况

　　1．本次股东大会的召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年9月16日（星期五）下午14:50开始

　　（2）网络投票时间：

　　采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022年9月16日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2．现场会议地点：公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）

　　3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4．会议召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事傅强先生

　　6．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共18人，代表有表决权的股份169,375,980股，占公司总股本331,320,600股的51.1215％。其中，出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份169,158,600股，占公司总股本的51.0559％；通过网络投票的股东16人，代表有表决权的股份217,380股，占公司总股本的0.0656％。

　　公司部分董事、监事及董事会秘书通过现场或视频会议方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对本次大会进行了见证。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下（具体表决情况详见后附《潍柴重机2022年第三次临时股东大会议案表决结果统计表》）：

　　1.关于变更公司经营范围的议案

　　该议案获得通过。

　　2.关于修订《公司章程》的议案

　　该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3.关于修订公司部分治理制度的议案

　　3.01关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3.02关于修订《董事会议事规则》的议案

　　该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3.03关于修订《监事会议事规则》的议案

　　该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3.04关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　该议案获得通过。

　　3.05关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

　　该议案获得通过。

　　3.06关于修订《独立董事制度》的议案

　　该议案获得通过。

　　3.07关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　该议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所

　　2．律师姓名：潘兴高、姚金

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。

　　六、本次会议备查文件

　　1．2022年第三次临时股东大会会议决议

　　2．北京市通商律师事务所出具的《关于潍柴重机股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年九月十六日

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