证券代码：688378              证券简称：奥来德             公告编号：2022-061

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2022年9月15日在长春市高新区红旗大厦19层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2022年9月7日以专人送达等方式发出送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由监事会主席赵贺先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.《关于子公司增资扩股调整认缴增资人员暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司于2022年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于子公司增资扩股调整认缴增资人员暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2.《关于部分募投项目延期的议案》

　　监事会认为：公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定。公司监事会同意本次部分募投项目延期的事项。

　　具体内容详见公司于2022年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会

　　2022年9月17日

　　证券代码：688378           证券简称：奥来德          公告编号：2022-062

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司

　　关于子公司增资扩股调整认缴

　　增资人员暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●吉林奥来德光电材料股份有限公司(以下简称“公司”或“奥来德”)于2022年8月6日在上海证券交易所网站披露了《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。子公司上海显光芯工业软件有限责任公司（以下简称“显光芯”）拟实施增资扩股，合计增资1,000万元。因个人原因，原认缴增资人员公司副总经理文炯敦不再进行认缴，原认缴增资人员上海升翕光电科技有限公司总经理尹恩心认缴金额由50万元调整为100万元。除此之外，其余认缴增资人员及金额不变。

　　●本次调整相关议案已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　公司于2022年8月6日在上海证券交易所网站披露了《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》，为保证显光芯的持续经营，满足显光芯业务发展的资金需求，拟进行增资1000万元。因个人原因，原认缴增资人员公司副总经理文炯敦不再进行认缴，原认缴增资人员上海升翕光电科技有限公司总经理尹恩心认缴金额由50万元调整为100万元。具体调整情况如下：

　　■

　　二、关联人基本情况

　　（一）关联关系说明

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，公司董事、监事、高级管理人员以及直接或间接控制上市公司的自然人为上市公司的关联人，调整后的增资认缴人员轩景泉为公司董事长、总经理；王艳丽为公司董事、董事会秘书、副总经理；詹桂华为公司董事、财务负责人、副总经理；马晓宇为公司董事、副总经理；王辉为公司副总经理；曲志恒为公司副总经理；轩菱忆为公司实际控制人之一。因此，轩景泉、王艳丽、詹桂华、马晓宇、王辉、曲志恒、轩菱忆为公司关联自然人，本次增资构成上市公司关联交易。

　　（二）关联人情况说明

　　1．轩景泉，男，中国国籍，公司创始人之一，现任公司董事长、总经理。

　　2．轩菱忆，女，中国国籍，2015年5月-2021年4月，任中信银行股份有限公司长春分行高新支行行长，2021年4月加入公司，现任公司战略发展部投资总监。

　　3．王艳丽，女，中国国籍，近三年一直在公司任职，现任董事、董事会秘书、副总经理。

　　4．詹桂华，女，中国国籍，近三年一直在公司任职，现任董事、财务负责人、副总经理。

　　5．马晓宇，男，中国国籍，近三年一直在公司任职，现任董事、副总经理。

　　6．王辉，男，中国国籍，近三年一直在公司任职，现任副总经理。

　　7．曲志恒，男，中国国籍，近三年一直在公司任职，现任副总经理。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）基本情况

　　企业名称：上海显光芯工业软件有限责任公司

　　统一社会信用代码：91320206MA7F5T51X0

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立时间：2022年01月18日

　　注册资本：1,000万元人民币

　　法定代表人：李惠正

　　注册地址：上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢4楼（金工经济小区）

　　经营范围：许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；工业控制计算机及系统销售；物联网设备销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；集成电路设计；数据处理和存储支持服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；软件外包服务；软件销售；工业自动控制系统装置销售；工业设计服务；电子专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；电子测量仪器销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；通信设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（二）主要财务指标

　　显光芯最近一期主要财务数据（2022年1-7月未经审计）：总资产5,086,931.36元，净资产4,824,070.36元，营业收入0.00元，净利润-2,175,929.64元。

　　四、关联交易的定价情况

　　显光芯本次增资金额合计1,000万元，增资价格为1元人民币/注册资本元。增资完成后，显光芯将按要求对其公司章程进行相应修改，并尽快完成有关工商变更登记手续。本次交易经交易各方充分协商确定，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　五、关联交易的必要性及对上市公司的影响

　　显光芯成立于2022年1月，主要从事计算机信息系统安全产品及软件的研发业务，虽与公司主营业务不同，但目标客户与奥来德具有一定的重合度。由奥来德出资700万元，占股70%；李惠正出资300万元，占股30%。成立至今，尚未形成稳定的盈利模式，截至2022年7月，已亏损人民币217.6万元，且预计未来一段时间内仍将处于亏损状态。为保证显光芯的持续经营，满足显光芯业务发展的资金需求，拟进行增资1000万元，由各认缴股东出于个人意愿而实施认缴。本次增资有助于降低显光芯资产负债率，缓解流动资金压力，增强其可持续发展能力。公司放弃对显光芯增资的优先认购权是基于公司整体发展战略考虑，聚焦主营业务，控制投资风险，实现公司与核心经营团队风险共担，此决定符合公司及子公司的长远发展规划。

　　本次增资构成关联交易，不构成重大资产重组。本次增资完成后，显光芯由李惠正实际管理，公司不参与实际经营管理，显光芯由控股子公司变为参股公司，不再纳入公司合并范围，财务核算方法由成本法改为权益法，交易完成后不会对公司财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、关联交易的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2022年9月15日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议了《关于子公司增资扩股调整认缴增资人员暨关联交易的议案》，关联董事轩景泉、王艳丽、詹桂华、马晓宇已回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

　　本次交易属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议，不需要经过有 关部门批准。

　　（二）独立董事事前认可意见与独立意见

　　1．事前认可意见

　　公司子公司显光芯增资扩股调整认缴增资人员暨关联交易的事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，遵循了合理、公允的市场化原则，不会影响公司的独立性，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　综上，独立董事同意将本议案提交至公司第四届董事会第二十一次会议审议。

　　2．独立意见

　　公司子公司显光芯增资扩股调整认缴增资人员暨关联交易的事项的决策和审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，关联董事已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　综上，独立董事同意上述议案。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2022年9月15日召开了第四届监事会第十六次会议，审议了《关于子公司增资扩股调整认缴增资人员暨关联交易的议案》。全体监事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

　　特此公告。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

　　2022年9月17日

　　证券代码：688378            证券简称：奥来德        公告编号：2022-063

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月15日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了明确的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、 募集资金的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1658 号），吉林奥来德光电材料股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）18,284,200股，每股发行价格62.57元，新股发行共募集资金人民币1,144,042,394.00元，扣除不含税发行费用人民币83,803,993.63元，实际募集资金净额人民币1,060,238,400.37元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月28日对资金到帐情况进行审验，出具了信会师报字[2020]第ZG11758号验资报告。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保 荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及存储募集资金的商业银行签订了 募集资金专户监管协议，具体情况详见公司于2020年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、 募集资金投资项目情况

　　截至2022年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资 金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：关于公司募集资金存放与使用情况详见公司于2022年8月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　三、 本次部分募投项目延期的具体情况

　　（一） 本次部分募投项目延期情况

　　公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

　　■

　　（二） 本次部分募投项目延期原因

　　“年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及AMOLED 发光材料研发项目”原定项目建设期为2年，项目建设内容包括工程建设、设备采购与安装调试等。2020年以来，受新型冠状病毒疫情影响，项目建设进度有所放缓，尤其是2022年上半年以来，项目所在地上海市受疫情影响较为严重，施工进度及部分设备到位情况有所延后，致使项目实施进展未达预期。

　　“新型高效OLED光电材料研发项目”原定项目建设期为2年，项目建设内容为新型AMOLED用高性能有机发光材料开发所需基础条件的升级。2020年以来，受新型冠状病毒疫情影响，部分设备的采购进度慢于预期，相关设备的交付、运输及安装有所延后，导致研发投入进度受到一定影响。此外，由于2022年上半年以来，项目所在地长春受疫情影响较为严重，造成研发周期较原计划有所延长。

　　四、 本次部分募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

　　五、 专项意见说明

　　（一） 独立董事意见

　　公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。

　　综上，公司独立董事同意本次部分募投项目延期的事项。

　　（二） 监事会意见

　　公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定。公司监事会同意本次部分募投项目延期的事项。

　　（三） 保荐机构意见

　　奥来德本次募集资金投资项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，保荐机构对本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

　　特此公告。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

　　2022年9月17日

　　证券代码：688378  证券简称：奥来德  公告编号：2022-064

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司

　　股东减持股份时间过半暨

　　减持进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●大股东持股的基本情况

　　本次减持计划实施前，吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）（以下简称“深圳南海”），持有公司股份3,745,225股，占公司总股本的5.12%；杭州南海成长投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州南海”）持有公司股份2,305,869股，占公司总股本的3.15%；深圳南海、杭州南海同受深圳同创伟业资产管理股份有限公司控制，为一致行动人，合计持有公司股份6,051,094股，占公司总股本的8.27%。

　　上述股份来源均为公司首次公开发行前股份，且已于2021年9月3日解除限售并上市流通。

　　●减持计划的进展情况

　　2022年5月25日，公司披露了《持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划公告》，深圳南海拟通过竞价交易、大宗交易方式减持股份数量合计不超过 3,745,225股，即不超过公司总股本的5.12%；杭州南海拟通过竞价交易、大宗交易方式减持股份数量合计不超过2,305,869股，即不超过公司总股本的3.15%。深圳南海、杭州南海合计减持数量不超过6,051,094股，即不超过公司总股本的 8.27%。若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数将进行相应调整。

　　2022年6月18日，公司披露了《持股5%以上股东权益变动暨累计减持股份达5%的提示性公告》，在2021年11月23日至2022年6月16日期间，深圳南海及其一致行动人杭州南海以集中竞价及大宗交易方式减持3,656,856股，占公司总股本的5%。

　　2022年6月22日，公司披露了《2021年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》。公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，转增后深圳南海持股数量由3,745,225股增至5,243,315股，杭州南海持股数量由2,283,169股增至3,196,437股。

　　2022年7月13日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告》，在2022年6月17日至2022年7月11日期间，深圳南海及其一致行动人杭州南海以集中竞价方式减持1,089,495股，占公司总股本的1.06%。

　　2022年9月15日，公司收到上述股东出具的《关于奥来德股份的减持进展告知函》，深圳南海及杭州南海减持时间过半，减持计划尚未实施完毕。深圳南海及杭州南海通过集中竞价方式累计减持1,992,195股，占公司总股本的1.97%。

　　一、减持主体减持前基本情况

　　■

　　上述减持主体存在一致行动人：

　　■

　　二、减持计划的实施进展

　　（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：

　　减持时间过半

　　■

　　*在减持期间，公司实施了资本公积金转增股本，故相关数据与减持计划公告中的内容有所差异。

　　（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是 □否

　　（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是 √否

　　（四）本次减持对公司的影响

　　本次减持主体不是公司控股股东及实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

　　（五）本所要求的其他事项

　　无

　　三、相关风险提示

　　（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　在减持期间内，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

　　□是 √否

　　（三）其他风险

　　截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时披露上述股东的减持实施进展情况。

　　特此公告。

　　吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

　　2022年9月17日