证券代码：600488   股票简称：天药股份 编号：2022-048

　　天津天药药业股份有限公司第八届

　　董事会第二十四次会议决议公告

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　　天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2022年9月16日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2022年9月8日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

　　1.审议通过了关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案。

　　为更好地反映公司主营业务和战略定位，发挥品牌价值和聚集效应，提升公司综合竞争力，公司拟将公司名称由“天津天药药业股份有限公司”变更为“津药药业股份有限公司”，公司A股证券简称由“天药股份”变更为“津药药业”，公司A股证券代码“600488”保持不变，并对《公司章程》的相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.审议通过了关于子公司实施锅炉改燃项目的议案。

　　根据中央环保督查整改措施清单及天津市发展改革委、生态环境局、城市管理委、工业和信息化局和住房城乡建设委联合下发的《关于加快实施热电厂供热半径15公里范围内辖区燃煤锅炉关停整合的通知》（津发改能源〔2021〕111号）要求，公司及子公司天津金耀生物科技有限公司（以下简称“金耀生物”）的燃煤锅炉将不再符合运行标准，将于2022年底前关停。为了满足生产经营需要，实现可持续发展，金耀生物拟实施锅炉改燃项目，计划购置两台天然气蒸汽锅炉及其附属设施，并完成相关管道、管线和能源管理系统建设，达到节能减排的目的。该项目计划投资金额2,415万元，所需资金由金耀生物自筹解决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

　　鉴于公司及子公司金耀生物的燃煤锅炉及其附属设施将不再符合运行标准，将于2022年底前关停，为准确反映公司固定资产实际情况，公司依据企业会计准则和公司财务管理制度相关规定，基于谨慎性原则，对现有燃煤锅炉及其附属设施进行了减值测试，计提固定资产减值准备6,508万元。

　　董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过了关于调整公司部门设置的议案。

　　为实现公司高质量发展，根据公司发展战略及业务发展需要，公司对部门设置进行调整，进一步优化公司治理结构、管理体制和运行机制。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过了关于召开2022年第四次临时股东大会的议案。

　　《天津天药药业股份有限公司关于召开2022年第四次股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　天津天药药业股份有限公司董事会

　　2022年9月16日

　　股票代码：600488    股票简称：天药股份    编号：2022-049

　　天津天药药业股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

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　　天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2022年9月16日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年9月8日以电子邮件的方式送达公司5名监事。会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议，与会监事一致通过以下议案：

　　一、审议通过了关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案。

　　为更好地反映公司主营业务和战略定位，发挥品牌价值和聚集效应，提升公司综合竞争力，公司拟将公司名称由“天津天药药业股份有限公司”变更为“津药药业股份有限公司”，公司A股证券简称由“天药股份”变更为“津药药业”，公司A股证券代码“600488”保持不变，并对《公司章程》的相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。

　　鉴于公司及子公司金耀生物的燃煤锅炉及其附属设施将不再符合运行标准，将于2022年底前关停，为准确反映公司固定资产实际情况，公司依据企业会计准则和公司财务管理制度相关规定，基于谨慎性原则，对现有燃煤锅炉及其附属设施进行了减值测试，计提固定资产减值准备6,508万元。

　　监事会认为：计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　天津天药药业股份有限公司监事会

　　2022年9月16日

　　证券代码：600488   股票简称：天药股份    编号：2022-050

　　天津天药药业股份有限公司

　　关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告

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　　重要内容提示：

　　●公司名称拟变更为：津药药业股份有限公司

　　●公司A股证券简称拟变更为：津药药业

　　●变更公司名称尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以工商登记为准；变更公司证券简称尚需提交上海证券交易所审核。

　　●相关事项尚需提交公司股东大会审议。

　　天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

　　一、公司名称变更的情况

　　1.公司名称由“天津天药药业股份有限公司”变更为“津药药业股份有限公司”（最终以工商登记为准）。

　　2.公司A股证券简称由“天药股份”变更为“津药药业”；公司A股证券代码“600488”保持不变。本次变更公司A股证券简称尚需提交上海证券交易所审核。

　　3.该议案相关事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、公司变更名称的原因说明

　　为更好地反映公司主营业务和战略定位，发挥品牌价值和聚集效应，提升公司综合竞争力，公司拟对公司名称进行变更。

　　三、《公司章程》修订的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，鉴于公司名称发生变更，公司董事会对《公司章程》中相关条款做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：

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　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，变更后的内容最终以工商部门核准为准。以上议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

　　四、其他事项说明及风险提示

　　1.本次变更公司名称事项将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理变更登记事宜，最终结果以登记机关核准为准。待公司名称变更办理完毕后，公司将向上海交易所申请变更证券简称，并经上海证券交易所批准后方可实施。

　　2.公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

　　3.本次公司名称、证券简称的变更，是基于公司战略定位及业务发展的需要，符合公司的发展规划及整体利益，不会对公司生产经营活动产生影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不存在利用变更公司名称、证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　4.上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　天津天药药业股份有限公司董事会

　　2022年9月16日

　　证券代码：600488  股票简称：天药股份   编号：2022-051

　　天津天药药业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

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　　天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天药股份”）于2022年9月16日召开公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

　　一、资产减值准备的计提概况

　　根据中央环保督查整改措施清单及天津市发展改革委、生态环境局、城市管理委、工业和信息化局和住房城乡建设委联合下发的《关于加快实施热电厂供热半径15公里范围内辖区燃煤锅炉关停整合的通知》（津发改能源〔2021〕111号）要求，公司及子公司天津金耀生物科技有限公司（以下简称“金耀生物”）的燃煤锅炉及其附属设施将不再符合运行标准，将于2022年底前关停。为准确反映公司固定资产实际情况，公司依据企业会计准则和公司财务管理制度相关规定，基于谨慎性原则，对公司及子公司金耀生物现有燃煤锅炉及其附属设施进行了减值测试，计提固定资产减值准备6,508万元。

　　二、资产减值准备计提的具体情况说明

　　公司依据《企业会计准则第8号——资产减值》相关规定，对现有燃煤锅炉及其附属设施进行了减值测试，按照固定资产预计可回收金额与账面价值的差额，对燃煤锅炉及其附属设施计提减值准备，详见下表：

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　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提固定资产减值准备预计将减少公司2022年度合并报表利润总额6,508万元，减少归属于上市公司股东的净利润5,128万元。该数据未经审计，对公司2022年度的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、计提资产减值准备履行决策的程序

　　公司本次计提资产减值准备议案已经董事会审计委员会审核，并经第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对计提资产减值准备事项发表了独立意见。

　　（一）审计委员会意见

　　计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意该项议案并提交公司董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备议案。

　　（三）独立董事意见

　　计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，符合公司资产的实际情况，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，我们同意公司本次计提资产减值准备议案。

　　（四）监事会意见

　　计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备议案。

　　特此公告。

　　天津天药药业股份有限公司董事会

　　2022年9月16日

　　证券代码：600488    证券简称：天药股份   公告编号：2022-052

　　天津天药药业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年10月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年10月13日14点30分

　　召开地点：天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年10月13日

　　至2022年10月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，相关公告于2022年9月17日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票账户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票账户卡。

　　异地股东可采取信函或电子邮件的方式登记。

　　（二）登记时间：2022年10月12日，上午8:30-11:30，下午2:00-4:30。

　　（三）登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室

　　地址：天津开发区西区新业九街19号

　　邮政编码：300462

　　联系人：刘佳莹、李雨津

　　联系电话：022-65277565

　　电子邮箱：tjpc600488@vip.sina.com

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　（二）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　特此公告。

　　天津天药药业股份有限公司董事会

　　2022年9月16日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津天药药业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月13日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。