本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股公司福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司（以下简称闽宁公司）关于其解散清算的股东会决议。具体情况如下：

　　一、参股公司股东会决议的主要内容

　　根据《中华人民共和国公司法》及闽宁公司章程，本次股东会由闽宁公司董事会召集，董事长主持会议，经与会股东协商，一致通过决议如下：因公司自2014年6月经股东会决定停产以来，再未开展实质性经营业务，股东投资设立该公司的目的已经无法实现，继续保留公司的民事主体已无任何意义，经各股东签字盖章之日起公司正式解散，依照《中华人民共和国公司法》的规定进入清算程序。

　　二、参股公司的基本情况

　　公司名称：福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司

　　统一社会信用代码：91350700156994080D

　　成立时间：1997年12月17日

　　注册资本：4055.64万元人民币

　　注册地址：福建省南平市西溪路88号

　　法定代表人：魏日铭

　　企业性质：有限责任公司

　　经营范围： 钽铌矿采选、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

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　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

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　　三、参股公司拟解散清算的原因及对公司产生的影响

　　福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司成立于1997年12月，是闽宁合作的实践成果之一，为促进闽宁对口协作做出了较大的贡献，得到了两省政府的高度关注和支持。闽宁公司成立以来良好的回报了股东，但由于开采受限，无法正常经营，已不具备继续存续的意义。为维护闽宁公司及其股东合法权益，决定解散清算闽宁公司。

　　闽宁公司作为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，解散清算 闽宁公司对公司的经营发展和损益的影响较小。公司将持续跟进闽宁公司 解散清算的相关事宜，待其清算完成后，最终会计处理及对公司的影响以 注册会计师审计确认后的结果为准。

　　本公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司股东会决议

　　特此公告。

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2022年9月6日