本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资的基金名称：上海园区高质量发展私募基金合伙企业（有限合伙）

　　●投资金额：10亿元

　　●本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项

　　●特别提示风险：基金的投资收益存在不确定性

　　一、参与股权投资基金事项概述

　　近日，上海建工集团股份有限公司（简称“公司”或“上海建工”）与上海临创投资管理有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司、上海徐汇资本投资有限公司、华东建筑集团股份有限公司等签署了《上海园区高质量发展私募基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，共同投资设立上海园区高质量发展私募基金合伙企业（有限合伙）（简称“园高基金”或“本基金”）。基金计划募资规模50-100亿元，目前规模为34.81亿元。公司作为有限合伙人LP投资10亿元于园高基金，占基金认缴出资总额的28.73%。

　　上述投资事项纳入公司年度投资计划额度，不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、基金及合作方的基本情况

　　1、上海园区高质量发展私募基金合伙企业（有限合伙）

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　　本基金初始存续期为10年，其中投资期6年，退出期4年。期满，经合伙人同意，可以延长基金存续期。

　　园高基金采用有限合伙制，通过有限合伙协议对各方权利义务做出约定；执行事务合伙人为上海临创投资管理有限公司，企业概况如下：

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　　本基金由投资决策委员会对关联交易、项目投资、项目退出、资产处置、收益分配、再融资等投资事项进行专业的决策。投资决策委员会委员均由执行事务合伙人委任，其中：执行事务合伙人有权提名二名委员；有限合伙人认缴出资额达到或超过人民币10亿元的有权提名二名委员，认缴出资额达到或超过人民币3亿元的有权提名一名委员。投资决策委员会的所有决策（除另有约定外），须经三分之二以上的委员表决同意方可通过。

　　2、合作方的基本情况

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　　本基金由上海临方股权投资管理有限公司担任基金管理人。其已在基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编号：P1071604，概况如下：

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　　三、本基金的投资方向

　　本基金重点投资于园区基础设施，业态为工业厂房、研发、创新设计及中试平台、仓储物流、创业孵化器和产业加速器、保障性租赁住房等。园区基础设施投资将重点布局上海临港新片区、五个新城、南北转型区、重点产业区，及长三角一体化等区域；关注存量园区基础设施的投资、改造、升级或运营管理；同时，可将不超过本合伙企业认缴出资总额10%的金额用于产业股权投资。本合伙企业不得从事对外担保，不得投资用地性质为商业和普通住宅的项目、及其他适用法律所禁止的活动。

　　四、本项投资对公司的影响

　　投资园高基金有利于集团加强与产业基金其他合伙人的战略合作，共同聚焦上海临港新片区、五个新城、南北转型区、重点产业区的开发建设，共享基金拟投资领域产业发展过程中的投资机会；有利于促进集团内部的投建联动，带动建筑施工主营业务；有助于公司转型发展，丰富公司的资产配置，分散投资风险，提高公司市场竞争力，符合全体股东的利益和公司发展战略。

　　五、本项投资的风险分析

　　基金投资的实际收益情况受宏观经济环境、产业环境和项目运营情况影响，投资回收及收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海建工集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月6日