本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年9月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长、总裁徐善水先生主持，公司其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席3人，董事郭曙光先生、刘文华先生、赵旭强先生因疫情及工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事赵吉辉先生、曲艳超女士因工作原因未能出席；

　　3、 董事长、总裁徐善水先生，副总裁、董事会秘书刘力争先生出席本次会议；副总裁杨李望先生、财务总监吴正兴先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案均获得通过；

　　2、本次股东大会的第1项议案为特别决议议案，该议案已获得出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意；

　　3、本次股东大会的议案对中小投资者进行单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：王鹏鹤 张凡

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2022年9月5日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议