证券简称：现代投资        证券代码：000900        公告编号：2022-035

　　现代投资股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知已于2022年9月2日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2022年9月5日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）关于制定《董事会对经理层授权管理办法》的议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　详见公司同日披露的《董事会对经理层授权管理办法》。

　　三、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司董事会

　　2022年9月5日