证券代码：002539         证券简称：云图控股    公告编号：2022-098

　　成都云图控股股份有限公司

　　关于调整2022年第四次临时股东大会相关事项的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-095），公司将于2022年9月5日下午14:00采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2022年第四次临时股东大会，原定本次股东大会现场会议召开地点为成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号云图控股办公楼9楼会议室。

　　根据成都市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部于2022年9月4日晚发布的2022年第6号通告，成都市目前仍处于新冠肺炎疫情防控特殊时期，为严格落实政府部门各项疫情防控措施，积极配合疫情防疫工作，保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东的合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

　　一、建议股东以网络投票方式参会

　　为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　二、调整现场会议召开方式为通讯方式

　　基于成都市疫情防控要求，根据深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》等相关规定，为依法保障参会股东、股东代理人的健康安全和合法权益，本次股东大会现场会议的召开方式调整为通讯方式，不再设置现场会议。

　　公司将向已预约登记现场参会的股东提供通讯会议接入信息，请获取会议接入信息的股东、股东代理人勿向他人分享该信息。未在登记时间之前完成现场参会登记的股东可通过网络投票方式参加本次股东大会。以通讯方式参会的股东需提供、出示的资料与公司会议室现场会议要求一致。

　　除上述调整事项外，公司2022年第四次临时股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均保持不变。

　　特此公告。

　　成都云图控股股份有限公司董事会

　　2022年9月5日

　　证券代码：002539         证券简称：云图控股      公告编号：2022-099

　　成都云图控股股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　一、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开日期和时间

　　会议召开时间：2022年9月5日（星期一）下午14:00

　　网络投票时间：2022年9月5日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月5日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月5日9:15—15:00。

　　2、会议召开地点：鉴于成都市目前仍处于新冠肺炎疫情防控特殊时期，为严格落实政府部门各项疫情防控措施，积极配合疫情防疫工作，保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东的合法权益，根据深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》等相关规定，本次股东大会现场会议的召开方式调整为通讯方式，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）向已经登记参加本次股东大会的股东提供通讯会议接入方式。具体内容详见公司2022年9月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2022年第四次临时股东大会相关事项的提示性公告》（公告编号：2022-098）。

　　3、表决方式：本次股东大会采取通讯方式投票表决与网络投票表决相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长牟嘉云女士

　　6、本次会议的召开经公司第六届董事会第四次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共52人，代表有表决权股份464,012,038股，占公司有表决权股份总数993,193,500股(根据相关规定，公司第二期、第三期及第四期员工持股计划放弃所持公司股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日（2022年8月29日），公司总股本数为1,010,100,000股，其中公司第二期员工持股计划、第三期员工持股计划、第四期员工持股计划分别持有公司股份8,100,000股、3,655,700股、5,150,800股，则本次股东大会有表决权股份总数为993,193,500股。)的46.7192%。其中：

　　（1）以通讯方式出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13人，代表有表决权股份447,132,949股，占公司有表决权股份总数的45.0197%。

　　（2）参与网络投票的股东共39人，代表有表决权股份16,879,089股，占公司有表决权股份总数的1.6995%。

　　2、公司董事、监事和董事会秘书以通讯方式出席了会议，其他高级管理人员、见证律师以通讯方式列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以通讯方式投票表决和网络投票表决方式审议通过了以下提案，表决情况如下：

　　（一）逐项审议通过了《关于向银行申请增加2022年度授信额度的议案》

　　1.01 审议通过了《关于向银行申请增加授信额度用于补充流动资金的议案》

　　总表决情况：同意463,878,338股（占出席会议有表决权股份总数的99.9712%）、反对133,600股（占出席会议有表决权股份总数的0.0288%）、弃权100股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）。

　　1.02 审议通过了《关于向银行申请增加授信额度用于专项贷款的议案》

　　总表决情况：同意463,878,338股（占出席会议有表决权股份总数的99.9712%）、反对133,600股（占出席会议有表决权股份总数的0.0288%）、弃权100股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）。

　　（二）审议通过了《关于增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度的议案》

　　总表决情况：同意450,347,249股（占出席会议有表决权股份总数的97.0551%）、反对13,664,589股（占出席会议有表决权股份总数的2.9449%）、弃权200股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）。

　　其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意3,321,900股（占出席会议中小投资者所持股份总数的19.5559%）、反对13,664,589股（占出席会议中小投资者所持股份总数的80.4429%）、弃权200股（占出席会议中小投资者所持股份总数的0.0012%）。

　　该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和张坤律师以视频方式参会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

　　四、备查文件

　　（一）成都云图控股股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；

　　（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　成都云图控股股份有限公司董事会

　　2022年9月6日