证券代码：603879        证券简称：永悦科技        公告编号：2022-072

　　永悦科技股份有限公司

　　关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年09月29日(星期四) 下午 13:00-14:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022 年 09 月 22 日(星期四) 至 09月 28日(星期三)16:00  前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zsb@fjyykj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月30日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月29日 下午 13:00-14:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年09月29日 下午 13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：陈翔

　　总经理：徐伟达

　　董事会秘书、财务总监：朱水宝

　　独立董事：余思彬

　　（如遇特殊情况，出席人员可能会有所调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年09月29日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年09月22日(星期四) 至09月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zsb@fjyykj.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券法务部

　　电话：0595-87259025

　　邮箱：zsb@fjyykj.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司

　　2022年9月6日

　　证券代码：603879       证券简称：永悦科技         公告编号：2022-073

　　永悦科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址、修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月5日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址、修改〈公司章程〉相应条款并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、变更公司注册地址及修改《公司章程》相应条款情况

　　公司根据战略规划调整及经营发展需要，拟将公司注册地址由“福建省泉州市惠安县泉惠石化园”变更为“盐城市大丰区大中街道永盛路东，瑞丰路南大学生创业园5幢”。

　　同时，根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司治理准则》等相关法律法规的有关规定，公司拟对变更注册地址涉及的《公司章程》相应条款进行修改如下：

　　■

　　除上述修订条款外，公司《章程》中其他条款保持不变。

　　二、其他事项说明及风险提示

　　公司本次拟变更公司注册地址并修改《公司章程》相应条款是根据公司实际经营发展需要，符合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司实际经营和财务状况造成不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。因公司本次修改章程需要办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续，并在必要的情况下作相应调整或修改。

　　修改后的《公司章程》公司同日刊登在上海证券交易所网（www.sse.com.cn），最终以工商登记备案的结果为准。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2022年9月6日

　　证券代码：603879　  证券简称：永悦科技  公告编号：2022-076

　　永悦科技股份有限公司关于召开

　　2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年9月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股东及股东代表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施，来自中高风险地区的股东及股东代表请持7日内的核酸检测阴性证明，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月21日14点00分

　　召开地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月21日

　　至2022年9月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年9月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）的公告。

　　本次会议的会议资料将另行公布。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 请出席现场会议的股东或委托代理人于2022年9月19日-9月20日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30到本公司证券法务部登记。

　　公司地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司。

　　邮编：362103

　　联系电话：0595-87259025；传真；0595-87269725。

　　（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

　　股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

　　（三）异地股东可用信函（信函上须注明“2022年第三次临时股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。

　　六、 其他事项

　　（一）会务联系方式：

　　通信地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司证券法务部。

　　邮编：362103

　　联系人：证券法务部

　　联系电话：0595-87259025；传真；0595-87269725

　　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2022年9月6日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　永悦科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月21日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2022-074

　　永悦科技股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

　　一、董事会会议召开情况

　　永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2022年8月26日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于2022年9月5日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于拟变更公司注册地址、修改〈公司章程〉相应条款并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

　　公司根据战略规划调整及经营发展需要，拟将公司注册地址由“福建省泉州市惠安县泉惠石化园”变更为“盐城市大丰区大中街道永盛路东，瑞丰路南大学生创业园5幢”，同时对《公司章程》相应条款进行修改。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址、修改〈公司章程〉相应条款并办理工商变更登记的公告》。

　　（二）、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。

　　公司董事会决定于2022年9月21日下午14时在福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室召开公司2022年第三次临时股东大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第一项议案。

　　公司2022年第三次临时股东大会的有关事项详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司董事会

　　2022年9月6日

　　证券代码：603879        证券简称：永悦科技         公告编号：2022-075

　　永悦科技股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●公司全体监事出席了本次会议。

　　●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、 监事会会议召开情况

　　永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2022年8月26日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于2022年9月5日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席许昭贤主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　　（一）、审议通过《关于拟变更公司注册地址、修改〈公司章程〉相应条款并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　公司根据战略规划调整及经营发展需要，拟将公司注册地址由“福建省泉州市惠安县泉惠石化园”变更为“盐城市大丰区大中街道永盛路东，瑞丰路南大学生创业园5幢”，同时对《公司章程》相应条款进行修改。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　永悦科技股份有限公司监事会

　　2022年9月6日