证券代码：000798               证券简称：中水渔业  公告编号：2022-061

　　中水集团远洋股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　1.2022年1月11日,公司和中国农发集团签订《系统内融资协议书——续借》,短期借款16,200万元，用于补充公司流动资金。借款利率3.85%，借款期限12个月，从合同约定起息日起计息，原已签订的借款协议同时废止。具体内容详见公司公告2022-003。

　　2.公司控股子公司中水北美公司拟对位于洛杉矶的洛东仓库、宿舍和办公楼三项固定资产在公开市场上以不低于资产评估价值的价格进行公开转让(具体内容详见公司公告2022-004)。本报告期末宿舍已转让完毕。

　　3. 为履行避免同业竞争承诺，中国水产有限公司、中渔环球海洋食品有限责任公司和烟台海洋渔业有限公司三家公司委托中水渔业对其金枪鱼板块业务进行经营管理，并就此事宜签订托管协议。具体内容详见公司公告2022-043。

　　4.2022年6月13日，福建省厦门市翔安区人民法院裁定新阳洲公司破产财产已分配完结，本案破产清算工作已经完成，裁定如下：终结厦门新阳洲水产品工贸有限公司破产程序。案件受理费218,398.85元，从破产财产中优先支付。具体内容详见公司公告2022-045。

　　5. 2022年3月21日，公司非公开发行股票申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于4月6日收到中国证监会出具的《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668号）。具体内容详见公司公告2022-025、2022-026。批复核准公司非公开发行不超过58,600,000股新股。公司本次实际发行人民币普通股46,403,712 股，每股发行价格为 8.62元，募集资金总额为人民币399,999,997.44元，扣除各项不含税发行费用人民币11,197,605.76元，募集资金净额为人民币 388,802,391.68元。公司已于2022年6月23日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本次非公开发行新股登记申请受理确认书。2022年6月28日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与建行西单支行、交行北京农科院支行、农商行总行营业部签订《募集资金三方监管协议》。2022年7月5日，本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市，总股本由319,455,000股增加至365,858,712股。具体内容详见公司公告2022-047—050。

　　董事长:宗文峰

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2022年8月11日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2022-058

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第十次会议于2022年8月8日以书面形式发出会议通知。

　　2. 本次会议于2022年8月11日以通讯方式召开。

　　3. 本次会议应出席董事8人，实际出席8人。

　　4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议《2022年半年度报告》及摘要

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

　　2. 审议《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司独立董事关2022年半年度报告相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字的董事会决议；

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2022年8月11日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2022-059

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　1.中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第八次会议于2022年8月8日以书面形式发出会议通知。

　　2.本次会议于2022年8月11日以通讯方式召开。

　　3.本次会议应出席监事3人，实际出席3人。

　　4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议《2022年半年度报告》及摘要

　　监事会经审议认为，公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、业务发展情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

　　2.审议《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，公司已对募集资金采用专户存储制度，分别在中国建设银行股份有限公司北京华远街支行、中国交通银行股份有限公司北京农科院支行、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部开立了募集资金专项账户。同时，公司分别与上述银行、保荐机构中信证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务，并遵循《募集资金管理制度》的有关规定，严格按照三方监管协议进行募集资金的管理和使用。公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月11日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2022-062

　　中水集团远洋股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　■

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关规定，中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2022年6月30日的《中水集团远洋股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会于2022年3月30日下发的《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668号）核准，公司获准非公开发行不超过5,860万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股（A股）股票46,403,712 股，发行价为每股8.62元，募集资金总额为人民币399,999,997.44元，扣除各项不含税发行费用人民币11,197,605.76 元，实际募集资金净额为388,802,391.68 元。上述募集资金已于2022年6月16日全部到位，已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具验资报告（中审亚太验字(2022)000042号）。

　　二、募集资金存放与使用情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，制定了《中水集团远洋股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司分别在中国建设银行股份有限公司北京华远街支行（以下简称“建行华远街支行”）、交通银行股份有限公司北京农科院支行（以下简称“交行北京农科院支行”）、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部（以下简称“农商行总行营业部”）开设了募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。2022年6月28日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与建行西单支行、交行北京农科院支行、农商行总行营业部签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。

　　公司严格执行《管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三房监管协议以及相关证券监管法规，截至目前未发生违反相关规定及协议的情况。

　　（二） 募集资金专户开立及存储情况

　　募集资金专户开立及具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

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　　募集资金总账户6月16日到账金额391,999,997.44元，扣除应付发行机构及中介的发行费用后,监管范围内募集资金专户存款净额为388,802,391.68元。截止6月30日，募集资金专户账户余额合计391,589,542.06元（超出募集资金净额部分为尚未支付的发行费用及银行存款利息收入）。

　　（三）截至本季度末募集资金的实际使用情况

　　截至2022年6月30日止，公司尚未使用募集资金。

　　三、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期，本公司已按《规范运作》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月11日