本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：Benbrack Wind Farm Limited（以下简称BWFL）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过4800万欧元，除此以外，公司已实际为其提供的担保余额为0。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：截至2022年7月26日，公司不存在逾期担保情形。

　　一、担保情况概述

　　国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）间接持有100%股权的英国BWFL公司负责建设陆上风电项目，目前正在进行前期开发建设工作。

　　经过招投标流程，BWFL已确定风机供应商Vestas Celtic Wind Technology Limited（以下简称Vestas Celtic）中标风机设备采购合同（TSA），并于2022年6月28日签订采购协议。为确保项目顺利开发建设，公司拟为BWFL关于风机采购协议向Vestas Celtic提供不超过4800万欧元的母公司付款担保，用于担保BWFL在风机采购合同项下的到期付款责任。

　　以上担保事项已经公司第十一届董事会第四十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本信息

　　BWFL成立时间为2020年10月23日。注册地为英国，注册办公地址为C/O Cms Cameron MckennaNabarro Olswang Llp Cannon Place, 78 Cannon Street, London, England。注册资本为1371万英镑。主营业务为可再生能源生产（陆上风电开发和运营）。

　　（二）一年一期财务数据

　　截至2021年12月31日，BWFL经审计的财务数据为：资产总额373.76万英镑，负债总额9.26万英镑（银行贷款总额为0，流动负债总额9.26万英镑），资产净额为364.50万英镑；2021年营业收入为0，净利润-6.61万英镑。

　　截至2022年6月30日，BWFL未经审计的财务数据为：资产总额1815.58万英镑，负债总额452.71万英镑（银行贷款总额为0，流动负债总额452.71万英镑），资产净额为1362.87万英镑；2022年1-6月营业收入为0，净利润-1.63万英镑。

　　（三）股权关系结构图

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　　BWFL为公司间接持有的100%控股公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任保证

　　担保类型：信用担保

　　担保期限：保函签署日至BWFL履行完毕合同项下的所有义务和责任之日

　　担保金额：不超过4800万欧元

　　担保内容：公司拟为BWFL与Vestas Celtic签订的风机设备采购合同（TSA）提供不超过4800万欧元的担保，用于担保BWFL在风机采购合同项下的到期付款责任。

　　其他股东方是否提供担保及担保形式：无

　　反担保情况及形式：无

　　四、董事会意见及独立董事意见

　　（一）董事会意见

　　2022年7月26日，公司第十一届董事会第四十八次会议审议通过了《关于为BWFL公司提供担保的议案》,董事会认为:

　　BWFL是公司在英国的第一个绿地陆上风电项目，该项目的基建及投产对公司国际业务的战略发展具有重要意义，而提供该笔母公司担保将确保基建的顺利进行。

　　考虑到Vestas Celtic已向BWFL提供相应的100%母公司履约担保以及10%银行履约保函，且BWFL资产负债率较低，具备良好的偿债能力，违约支付的可能性很低，认为该笔担保的风险可控，不存在损坏电力公司及股东利益的情形。

　　（二）独立董事意见

　　公司三名独立董事认为：国投电力此次为子公司提供担保符合公司发展战略，符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。国投电力董事会本次表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

　　五、累计担保数量及逾期担保情况

　　截至2022年7月26日，本公司（含对控股子公司提供担保）对外担保余额170,246.53万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）168,213.16万元，分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为3.31%、3.27%。

　　截至至2022年7月26日，公司不存在逾期担保情形。

　　六、备查文件

　　1.本次担保合同格式（暂未签署）；

　　2.被担保人营业执照扫描件；

　　3.被担保人的一年又一期财务报表；

　　4.公司第十一届董事会第四十八次会议决议；

　　5.公司独立董事关于为BWFL公司提供担保事项的独立意见。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司董事会

　　2022年7月26日