证券代码：600722       证券简称：金牛化工       公告编号：2022-19

　　河北金牛化工股份有限公司第八届

　　董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2022年7月26日在河北省邢台市襄都区豫让桥新区金牛路1号2楼会议室召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事张建峰、赵丽红、张培超、佟岩以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长郑温雅女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

　　一、 关于公司董事会换届选举的议案

　　公司第八届董事会任期已经届满，在此，公司对第八届董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，为公司的科学发展与规范运作做出突出贡献表示崇高的敬意和真挚的感谢。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东推荐，提名委员会审查通过，公司董事会提名郑温雅女士、乞永学先生、武晨曦先生、李亚涛先生、姚娟女士、黄国良先生、梁美健女士、郑佳宁女士为公司第九届董事会董事候选人，其中黄国良先生、梁美健女士、郑佳宁女士为公司第九届董事会独立董事候选人 (董事及独立董事候选人简历详见附件)。

　　独立董事候选人的任职资格尚需经上交所审核无异议。按《公司章程》规定，董事会将非独立董事候选人和独立董事候选人分别提交公司股东大会以累积投票制表决。

　　公司第九届董事会职工董事由公司职工代表大会选举产生。

　　同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、 关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

　　公司拟于2022年8月11日召开2022年第一次临时股东大会。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河北金牛化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　二○二二年七月二十七日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　郑温雅，女，1969年4月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师。曾任冀中能源股份有限公司财务部主任会计师、副部长、部长，结算中心主任，副总会计师，河北金牛化工股份有限公司副董事长。现任冀中能源股份有限公司总会计师、董事会秘书，华北制药股份有限公司董事，河北金牛化工股份有限公司党总支书记、董事长、董事。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

　　乞永学，男，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任邢台矿务局工程师，邢台矿务局金兴塑料制品有限公司（合资）生产部经理、管理部经理、总工程师、销售部经理，邢台矿务局崆山塑钢型材厂厂长，冀中能源股份有限公司旭阳甲醇工作处副处长，河北金牛旭阳化工有限公司副总经理，河北金牛化工股份有限公司职工董事、副总经理，现任河北金牛旭阳化工有限公司董事、董事长，河北金牛化工股份有限公司董事、总经理。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

　　武晨曦，男，1972年8月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任金牛能源玻璃纤维分公司生产技术部副部长、生产技术部部长、安全生产部部长，冀中能源股份有限公司旭阳甲醇工作处副总工程师，河北金牛化工股份有限公司职工董事，现为河北金牛旭阳化工有限公司副总经理、董事会秘书、河北金牛化工股份有限公司董事。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

　　李亚涛，男，1982年9月出生，中共党员，工程师。曾任邢台金牛玻纤有限公司纤维部副部长、部长、副总工程师，总工程师, 现任邢台金牛玻纤有限公司

　　总经理、党委副书记，河北冀中新材料有限公司总经理、党总支副书记，河北金牛化工股份有限公司董事。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

　　姚娟，女，1978年8月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任河北金牛能源股份有限公司显德汪矿财务会计，冀中能源股份有限公司财务部副主任科员、主任科员，现任冀中能源股份有限公司财务部副部长。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

　　黄国良，男，1968年12月出生，博士研究生。曾任中国矿业大学管理学院副院长、中国煤炭工业“经济与管理专家委员会”委员、中国煤炭经济研究会学术委员会副主任兼秘书长和中国煤炭经济研究会副秘书长，现任中国矿业大学经济管理学院教授，博士生导师，河南神火煤电股份有限公司、淮北矿业控股股份有限公司、山西路桥股份有限公司和中煤新集能源股份有限公司独立董事。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

　　梁美健，女，1966年4月出生，民建党员，博士研究生，非执业注册会计师。曾任山东工商学院会计学院副院长，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事，现任首都经济贸易大学财税学院教授。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

　　郑佳宁，女，1978年12月出生，中共党员，博士后。曾任中国政法大学讲师、副教授，现任中国政法大学教授，山东华软金盾软件股份有限公司独立董事。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

　　证券代码：600722       证券简称：金牛化工       公告编号 2022-020

　　河北金牛化工股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2022年7月26日召开。会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议以通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席李瑞格女士主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

　　关于公司监事会换届选举的议案

　　公司第八届监事会任期已经届满，在此，公司对第八届监事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，为公司的科学发展与规范运作做出突出贡献表示崇高的敬意和真挚的感谢。

　　为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行监事会换届选举。公司第九届监事会成员为3人，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。经控股股东推荐，拟提名李瑞格女士、谢德通先生（股东代表监事候选人简历见附件）为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

　　公司第九届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。按《公司章程》规定，监事会将股东代表监事候选人提交公司股东大会以累积投票制表决。

　　同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司监事会

　　二○二二年七月二十七日

　　附件：

　　股东代表监事候选人简历

　　李瑞格，女，汉族，1971年11月出生，中共党员，大学学历，正高级会计师。曾任冀中能源股份有限公司邢台矿财务科副科长，冀中能源股份有限公司证券部副主任、主任职员，冀中能源股份有限公司资源整合与对外合作工作组成员，冀中能源股份有限公司邢东矿副矿长，冀中能源股份有限公司内蒙古公司张大银煤矿总会计师、内蒙古公司总会计师兼盛鑫煤业和张大银煤矿总会计师，冀中能源股份有限公司白涧铁矿筹备处总会计师，冀中昊成公司财务负责人，冀中能源股份有限公司审计部副部长（主管全面工作）、党支部书记，现任冀中能源股份有限公司审计部部长、党支部书记，沽源金牛能源有限责任公司财务负责人，河北金牛化工股份有限公司监事会主席，山西冀能青龙煤业有限公司监事会主席。与公司控股股东冀中能源股份有限公司存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

　　谢德通，男，1964年10月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。曾任河北沧州化工实业（集团）公司供应科副科长，河北沧州化工实业（集团）公司供应公司采购业务主管（副科级），供应公司副经理兼设备采购科科长，河北金牛化工股份有限公司物资供应部副部长、部长，物资采购部部长，沧州聚隆化工有限公司市场部部长。现任河北金牛化工股份有限公司监事、沧州金牛劳动服务有限公司执行董事、经理。与公司控股股东冀中能源股份有限公司不存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

　　证券代码：600722   证券简称：金牛化工   公告编号：2022-021

　　河北金牛化工股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年8月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月11日14 点 30分

　　召开地点：河北省邢台市中兴西大街191号金牛大酒店三层第六会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月11日

　　至2022年8月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1至议案3已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，（具体内容详见2022年7月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　此次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　联系人：赵建斌、杨林蓄

　　联系电话：0319-3906006

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　2022年7月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河北金牛化工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月11日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■