本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）、现场会议时间：2022年5月18日15:00

　　（2）、网络投票时间：2022年5月18日

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和下午 13：00 至 15：00；

　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：齐峰新材料股份有限公司会议室。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：董事长李学峰先生。

　　6、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份142,767,246股，占上市公司总股份的28.8602％。

　　其中：通过现场投票的股东11人，代表股份142,631,646股，占上市公司总股份的28.8328％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份135,600股，占上市公司总股份的0.0274％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份3,377,270股，占上市公司总股份的0.6827％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,241,670股，占上市公司总股份的0.6553％。

　　通过网络投票的中小股东2人，代表股份135,600股，占上市公司总股份的0.0274％。

　　8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议案：

　　1、《2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意142,631,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9050％；反对135,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0950％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,241,670股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9849％；反对135,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　2、《2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意142,631,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9050％；反对135,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0950％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,241,670股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9849％；反对135,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　3、《2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意142,631,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9050％；反对48,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权87,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0609％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,241,670股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9849％；反对48,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4390％；弃权87,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.5760％。

　　本议案获得通过。

　　4、《关于公司2021年度报告及年度报告摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意142,631,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9050％；反对48,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权87,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0609％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,241,670股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9849％；反对48,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4390％；弃权87,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.5760％。

　　本议案获得通过。

　　5、《关于公司2021年度利润分配的议案》

　　总表决情况：

　　同意142,631,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9050％；反对135,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0950％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,241,670股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9849％；反对135,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　6、《公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬考核方案》

　　总表决情况：

　　同意142,631,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9050％；反对135,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0950％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,241,670股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9849％；反对135,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　7、《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　总表决情况：

　　同意142,631,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9050％；反对135,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0950％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,241,670股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9849％；反对135,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　8、《公司2021年度内部控制自我评价报告》

　　总表决情况：

　　同意142,631,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9050％；反对48,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权87,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0609％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,241,670股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9849％；反对48,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4390％；弃权87,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.5760％。

　　本议案获得通过。

　　9、《关于公司及子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意142,631,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9050％；反对135,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0950％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,241,670股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9849％；反对135,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　10、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意142,631,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9050％；反对135,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0950％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,241,670股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9849％；反对135,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　11、《金融衍生品交易计划书》

　　总表决情况：

　　同意142,631,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9050％；反对135,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0950％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,241,670股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9849％；反对135,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　12、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意142,631,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9050％；反对48,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权87,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0609％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,241,670股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9849％；反对48,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4390％；弃权87,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.5760％。

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意即通过。

　　13、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意142,631,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9050％；反对135,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0950％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,241,670股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9849％；反对135,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　四、独立董事述职情况

　　公司独立董事宫本高先生、王新先生、夏洋女士分别向本次股东大会作了2021年度述职报告。独立董事2021年度述职报告全文刊载于2022年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经江苏泰和律师事务所阎登洪律师、韩聪律师视频见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、齐峰新材料股份有限公司2021年度股东大会决议；

　　2、江苏泰和律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　齐峰新材料股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年五月十九日