本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2022年6月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2022年5月26日

　　3. 原股东大会股权登记日

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　　二、 股东大会延期原因

　　因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，经与各方充分讨论、审慎研究，公司决定将原定于 2022年5月26日召开的2021年年度股东大会延期至2022年6月29号召开，股权登记日及审议事项不变。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2022年6月29日14点00分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

　　网络投票的起止时间：自2022年6月28日

　　至2022年6月29日

　　投票时间为：2022年6月28日15:00至2022年6月29日15:00

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2022年4月28日刊登的公告（公告编号:临2022-013）。

　　四、

　　其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：大连市中山区昆明街32号证券部

　　邮政编码：116001

　　联 系 人：郭晶、孙晓亮

　　联系电话：0411－82298188/82298180

　　联系传真：0411－82298177

　　2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　　大连热电股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月18日