股票代码：600390    股票简称：五矿资本  公告编号：临2022-031

　　五矿资本股份有限公司

　　关于调整部分高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到高红飞先生、樊玉雯女士的辞职报告，因工作调整原因，高红飞先生申请辞去公司副总经理职务，樊玉雯女士申请辞去公司副总经理、财务总监、总法律顾问职务。高红飞先生、樊玉雯女士已确认与公司董事会及管理层无任何意见分歧，且无任何有关的事项须提请公司及公司股东注意。高红飞先生、樊玉雯女生的辞职不会对公司日常运营产生不利影响。公司董事会对高红飞先生、樊玉雯女士在任期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　2022年5月17日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》，同意高红飞先生不再担任公司副总经理职务，同意樊玉雯女士不再担任公司副总经理、财务总监、总法律顾问职务；同意聘任陈辉先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，相关内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五矿资本股份有限公司关于第八届董事会第十八次会议相关议案的独立董事意见》。

　　陈辉先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司董事会

　　二○二二年五月十九日

　　附件：

　　陈辉先生简历

　　陈辉  男，1970年8月生，中共党员，大学本科，高级管理人员工商管理硕士学位，正高级会计师。曾任中国五金矿产进出口总公司财务总部副总经理，湖南有色金属控股集团有限公司财务副总监兼财务部总经理，中国五矿股份有限公司财务部副总经理，五矿发展股份有限公司副总经理、财务总监、党委委员；现任五矿资本股份有限公司党委委员。

　　学习经历：

　　1988年8月-1992年8月  对外经济贸易大学国际金融专业本科毕业；

　　2010年9月-2012年6月  清华大学高级管理人员工商管理硕士，在职研究生班学习毕业。

　　工作经历：

　　1992年8月-1997年12月  五矿总公司中国矿产进出口公司职员；

　　1997年12月-1999年7月  五矿总公司中国矿产进出口公司财务部部门副经理(副科长)；

　　1999年7月-2000年4月  五矿总公司中国矿产进出口公司财务部部门经理(正科)；

　　2000年4月-2001年5月  五矿总公司财务总部会计部部门经理；

　　2001年5月-2002年9月  五矿龙腾科技股份有限公司财务部总经理助理；

　　2002年9月-2009年12月  中国五金矿产进出口总公司(2004.01更名为中国五矿集团公司)财务总部副总经理；

　　2010年1月-2013年4月  湖南有色金属控股集团有限公司财务副总监兼财务部总经理；

　　2013年4月-2015年10月  中国五矿股份有限公司财务部副总经理；

　　2015年10月-2017年6月  五矿发展股份有限公司副总经理、财务总监；

　　2017年6月-2022年4月  五矿发展股份有限公司副总经理、财务总监、党委委员；

　　2022年4月至今  五矿资本股份有限公司党委委员。

　　证券代码：600390   证券简称：五矿资本     公告编号：2022-032

　　五矿资本股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦A336会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱可炳先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书周敏出席会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《公司2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《公司2021年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于公司及子公司发行公司债券的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《公司2021年度社会责任报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案

　　无

　　2、关联交易议案

　　议案名称：议案4《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》、议案8《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》、议案10《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》

　　关联股东名称：中国五矿股份有限公司

　　关联关系：控股股东

　　所持表决权股份数量：2,117,064,042股

　　回避情况：回避

　　关联股东名称：长沙矿冶研究院有限责任公司

　　关联关系：集团兄弟公司

　　所持表决权股份数量：150,751,955股

　　回避情况：回避

　　三、 律师见证情况

　　本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：张美娜、杨柳怡

　　1、

　　律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　五矿资本股份有限公司

　　2022年5月19日