证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2022－066

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于第五届董事会第三十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 、“本公司”或“上市公司”）第五届董事会第三十三次会议于2022年5月17日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2022年5月18日下午15：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长杨健佳先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举新任董事长的议案》

　　杨健佳先生因工作调整，申请辞去公司董事长职务，辞职后仍担任公司第五届董事会董事、子公司广东金莱特智能科技有限公司董事、国海建设有限公司董事、广东齐康贸易有限公司执行董事、江门市蓬江区金赢科技有限公司执行董事等职务。

　　根据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会一致同意选举彭国宇先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

　　《关于董事长、副总经理辞职及选举新任董事长的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　《公司第五届董事会第三十三次会议决议》

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2022年5月19日

　　证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2022－067

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于董事长、副总经理辞职及选举新任董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事长、副总经理辞职情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长杨健佳先生、副总经理谭裕斌先生的书面辞职报告。

　　杨健佳先生因工作职务调整，申请辞去公司董事长职务，辞职后仍担任公司第五届董事会董事以及子公司广东金莱特智能科技有限公司董事、国海建设有限公司董事、广东齐康贸易有限公司执行董事、江门市蓬江区金赢科技有限公司执行董事、上海致美梵健康管理有限公司执行董事等职务。

　　谭裕斌先生因工作职务调整，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任子公司广东齐康贸易有限公司总经理。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，杨健佳先生、谭裕斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨健佳先生、谭裕斌先生的辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，也不影响公司正常的生产经营。

　　截至本公告披露日，杨健佳先生直接持有公司224,000股股份，占公司总股本的0.07%；谭裕斌先生未持有公司股份。杨健佳先生辞职后其将继续按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定管理其所持股票。

　　杨健佳先生、谭裕斌先生在担任公司董事长、高级管理人员期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杨健佳先生、谭裕斌先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　二、选举新任董事长情况

　　根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司于2022年5月18日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于选举新任董事长的议案》，董事会一致同意选举彭国宇先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。（彭国宇先生的简历详见附件）

　　三、备查文件

　　《公司第五届董事会第三十三次会议决议》

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2022年5月19日

　　附件：彭国宇个人简历

　　彭国宇：男，1967年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，在职本科学历。曾任中山市公安消防局开发区大队大队长；中山市公安消防局副局长；中山市公安消防局党委书记（正团职）兼政委；广州青大低碳投资有限公司董事；湖南中房联合房地产有限公司监事；中山市嘉信化工仓储物流有限公司执行董事；中山市中科检测有限公司董事长；邵阳中房房地产有限公司董事长等职务。现任欧浦智网股份有限公司董事长；本公司第五届董事会董事。

　　截至目前，彭国宇先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

　　证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2022－068

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于全资子公司完成营业执照变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）于近日对经营范围进行了变更，并完成了工商变更登记手续，取得了南昌县行政审批局换发的《营业执照》，本次工商变更登记后，国海建设经营范围增加：“建筑用金属配件制造，金属结构制造，建筑工程机械与设备租赁”。变更后相关企业登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91360108MA38LR2P5M

　　名称：国海建设有限公司

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路80号

　　法定代表人：姜旭

　　注册资本：贰亿陆仟万元整

　　成立日期：2019年5月27日

　　营业期限：2019年5月27日至长期

　　经营范围：许可项目：建设工程施工，建设工程监理，建设工程设计，建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：工程管理服务，土石方工程施工，园林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，土地整治服务，电机制造，电力电子元器件销售，计算机系统服务，网络设备销售，建筑装饰材料销售，办公设备销售，软件开发，销售代理，机械设备租赁，建筑用金属配件制造，金属结构制造，建筑工程机械与设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2022年5月19日