证券代码：002369              证券简称：卓翼科技             公告编号：2022-033

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年5月12日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第五届董事会第二十七次会议在公司六楼第一会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2022年5月9日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长陈新民先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

　　一、 以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《章程》的规定，因廖垚先生辞去公司非独立董事职务，经第五届董事会提名委员会第九次会议对董事候选人资格审查后，公司董事会拟提名白厚善先生为第五届董事会的非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。白厚善先生简历详见附件。

　　具体内容详见2022年5月13日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　二、 以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于为全资子公司追加申请银行授信及担保的议案》

　　随着公司各项业务的顺利推进，子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，同时加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，根据全资子公司的实际情况，公司全资子公司卓翼科技（河源）有限公司拟向中国工商银行股份有限公司河源分行申请追加总额不超过人民币10,000万元的授信额度，相应地，公司计划为全资子公司卓翼河源相关业务及融资事项追加提供总额度为20,000万元人民币的担保。

　　具体内容详见2022年5月13日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司追加申请银行授信及担保的公告》。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　三、 以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2022年5月30日（星期一）下午15：30召开2022年第二次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室；股权登记日：2022年5月25日（星期三）。

　　2022年第二次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

　　《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》刊登于2022年5月13日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年五月十四日

　　附件：白厚善先生简历

　　白厚善，男，1964年出生，中国国籍，具有美国永久居留权。白厚善先生毕业于中南大学有色冶金专业、东北大学重金属火法冶炼专业，并获清华大学工商管理硕士学位，是国家863计划新能源材料方向评审专家，国家科技进步奖材料组评审专家，中国电动汽车百人会理事。荣获上证报2021年度“金质量”上市公司系列评选“企业领袖奖”。

　　1984年9月至1987年7月，白厚善先生任沈阳矿冶研究所冶金室技术员；1987年9月至1990年3月，于东北大学重金属火法冶炼专业学习；1990年3月至2001年12月，历任矿冶总院冶金室助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、专题组长、电子粉体材料厂厂长、北矿电子中心经理、矿冶总院冶金室副主任等职；2001年12月至2012年3月，任北京当升材料科技股份有限公司董事、总经理；2013年1月至今，任北京容百投资控股有限公司董事长、总经理；2015年12月至今，任宁波容百新能源科技股份有限公司董事长。

　　截至目前，白厚善先生通过投资者信用证券账户持有1,721,175股公司股票。白厚善先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，除受宁波证监局采取的监管谈话措施、出具警示函的措施及上海证券交易所一次通报批评外，未受过证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不影响其任职资格，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》规定的担任董事的资格和条件。

　　证券代码：002369              证券简称：卓翼科技             公告编号：2022-034

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年5月12日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议在公司六楼第一会议室现场召开，会议通知及会议资料已于2022年5月9日以电话、专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席马楠女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于为全资子公司追加申请银行授信及担保的议案》。

　　公司监事会一致认为：本次公司为子公司追加申请银行授信及担保是为了满足其正常的生产经营的资金需求及业务的顺利开展，有利于公司及子公司的长远发展，公司能够有效控制全资子公司日常经营活动的风险及决策，本次追加申请银行授信及担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见2022年5月13日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司追加申请银行授信及担保的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年五月十四日

　　证券代码：002369  证券简称：卓翼科技 公告编号：2022-035

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞职情况

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事廖垚先生的书面辞职报告。

　　廖垚先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后，廖垚先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。上述辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常经营。截至本公告日，廖垚先生未持有公司股份，亦不存在应履行而尚未履行或仍在履行中的承诺事项。

　　在此，公司及董事会对廖垚先生在担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、补选非独立董事情况

　　2022年5月12日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，根据董事会的推荐，并经公司第五届董事会提名委员会第九次会议审查，公司董事会同意提名白厚善先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。白厚善先生简历详见附件。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请详见2022年5月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

　　白厚善先生当选公司非独立董事后，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年五月十四日

　　附件：白厚善先生简历

　　白厚善，男，1964年出生，中国国籍，具有美国永久居留权。白厚善先生毕业于中南大学有色冶金专业、东北大学重金属火法冶炼专业，并获清华大学工商管理硕士学位，是国家863计划新能源材料方向评审专家，国家科技进步奖材料组评审专家，中国电动汽车百人会理事。荣获上证报2021年度“金质量”上市公司系列评选“企业领袖奖”。

　　1984年9月至1987年7月，白厚善先生任沈阳矿冶研究所冶金室技术员；1987年9月至1990年3月，于东北大学重金属火法冶炼专业学习；1990年3月至2001年12月，历任矿冶总院冶金室助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、专题组长、电子粉体材料厂厂长、北矿电子中心经理、矿冶总院冶金室副主任等职；2001年12月至2012年3月，任北京当升材料科技股份有限公司董事、总经理；2013年1月至今，任北京容百投资控股有限公司董事长、总经理；2015年12月至今，任宁波容百新能源科技股份有限公司董事长。

　　截至目前，白厚善先生通过投资者信用证券账户持有1,721,175股公司股票。白厚善先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，除受宁波证监局采取的监管谈话措施、出具警示函的措施及上海证券交易所一次通报批评外，未受过证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不影响其任职资格，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》规定的担任董事的资格和条件。

　　证券代码：002369              证券简称：卓翼科技             公告编号：2022-036

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　关于为全资子公司追加申请银行授信及担保的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）于 2022年4月18日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及公司全资子公司申请2022年度银行综合授信额度的议案》、《关于预计2022年度公司为全资子公司提供担保的的议案》。公司及公司全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币130,000万元的授信额度，基于以上授信额度，公司计划为全资子公司深圳市卓翼智造有限公司（以下简称“卓翼智造”）、卓翼科技（河源）有限公司（以下简称“卓翼河源”）进行总额度为50,000万元人民币的担保。具体内容详见公司于2022年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2022年度公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-026）。

　　公司于2022年5月12日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司追加申请银行授信及担保的议案》。为保证上述综合授信及担保业务的有序开展，公司全资子公司卓翼河源拟向中国工商银行股份有限公司河源分行申请追加总额不超过人民币10,000万元的授信额度，相应地，公司计划为全资子公司卓翼河源相关业务及融资事项追加提供担保额度，具体内容如下：

　　一、担保情况概述

　　因公司全资子公司卓翼河源拟向相关银行申请追加新的综合授信额度，相应地，基于以上授信额度，公司计划为全资子公司卓翼河源追加提供总额度为20,000万元人民币的担保，担保情况初定如下表。

　　■

　　在担保总额度不超过人民币20,000万元的前提下，卓翼河源可根据实际需求在上述银行间分配额度。

　　以上担保的授权有效期为自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，合同/协议的具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定为准，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司总经理（或其授权代表）签署相关合同/协议及文件。若遇到金融机构及其他融资机构合同/协议签署日期在有效期内，但是金融机构及其他融资机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至金融机构及其他融资机构合同/协议有效期截止日。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人卓翼河源的基本情况

　　1、基本情况：

　　名称：卓翼科技（河源）有限公司

　　成立日期：2021年4月15日

　　注册地址：河源市高新区扬子路南边、新陂路西边、祥景路北边的润业精密制造产业园

　　法定代表人：李兴舫

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：信息安全设备制造；通信设备制造；智能家庭网关制造；光通信设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；数字家庭产品制造；移动终端设备制造；音响设备制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；智能无人飞行器制造；服务消费机器人制造；智能家庭消费设备制造；虚拟现实设备制造；软件开发；信息系统集成服务；电工器材制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。

　　2、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）

　　■

　　卓翼河源信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

　　三、担保合同的主要内容

　　公司为卓翼河源向银行申请综合授信额度提供担保为拟担保授权事项，相关担保合同尚未签署，担保合同的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额应在担保额度内以实际发生的为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，卓翼河源向银行申请追加综合授信是为满足日常经营的需要，公司为卓翼河源提供担保支持，符合公司的整体利益。

　　本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定，且被担保方卓翼河源为公司的全资子公司，经营稳定，公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及股东利益，因此，董事会同意本担保事项。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次公司为子公司追加申请银行授信及担保目的是保证公司和子公司生产经营的资金需求及业务的顺利开展，有利于公司的长远利益，不会损害公司及股东的利益。公司本次对外担保对象均为本公司合并报表范围内的全资子公司，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，我们认为本次追加申请银行授信及担保的行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。因此我们同意上述事项，并同意将该议案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保情况

　　截至目前，公司已审批的对外担保总额累计为155,500万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的127.18%；公司实际担保余额为12,339.36万元，均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的10.09%。公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项。

　　七、备查文件

　　1、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议；

　　2、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议；

　　3、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年五月十四日

　　证券代码：002369  证券简称：卓翼科技  公告编号：2022-037

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是2022年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议决议，公司将于2022年5月30日召开2022年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2022年5月30日（星期一）下午15：30开始。

　　网络投票时间为：2022年5月30日，其中：

　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月30日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月25日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2022年5月25日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项：

　　表一 本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　（二）披露情况

　　上述议案经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年5月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述议案需对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）登记和表决时提交文件的要求

　　自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，委托代  理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户  卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。（“股东授权委托书”格式见附件）

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法  定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营  业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。（“股东授权委托书”格式见附件）

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补  交完整。

　　（2）登记办法：

　　拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，传真在 2022年5月29日17:00 之前送达公司证券部，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：深圳市卓翼科技股份有限公司证券部，邮编 518055（信封注明“股东大会”字样）。

　　2、现场会议登记时间：2022年5月26日至2022年5月29日之间，每个工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

　　3、登记地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼深圳市卓翼科技股份有限公司证券部。

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：张富涵（证券事务代表）

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0755-26986749

　　传真号码：0755-26986712

　　电子邮箱：message@zowee.com.cn

　　联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼

　　邮政编码：518055

　　5、其他事项：

　　（1）会期半天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

　　（2）本次股东大会不接受会议当天现场登记，出席会议的股东需出示登记方式中所列明的文件。

　　（3）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议；

　　2、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议；

　　3、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　4、附件二：授权委托书。

　　特此通知。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年五月十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362369。

　　2、投票简称：“卓翼投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对非累积投票的所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月30日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　深圳市卓翼科技股份有限公司：

　　本人（委托人）现持有深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”）股份股，占卓翼科技股本总额的%。兹授权委托先生/女士代表本公司（本人）出席2022年5月30日召开的深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人授权受托人表决事项如下：

　　■

　　特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

　　可以□                            不可以□

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2022年    月    日