本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 特别提示
1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、 会议召开和出席情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2022年5月13日下午3:00
(2)网络投票时间:2022年5月13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月13日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午1:00~3:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月13日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开地点:北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长兼总裁赵福君
6、会议出席情况:
(1)现场出席会议股东情况:股东及股东代表共6名,代表具有表决权的股份数223,600,378股,占公司有效表决权股份总数702,289,886股的比例为31.8388%;其中,中小股东及股东代表1名,代表具有表决权的股份数32,800股,占公司有效表决权股份总数702,289,886股的比例为0.0047%。
(2)网络参与会议股东情况:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计10名,代表具有表决权的股份数2,233,998股,占公司有效表决权股份总数702,289,886股的比例为0.3181%;其中,中小股东7名,代表具有表决权的股份数843,480股,占公司有效表决权股份总数702,289,886股的比例为0.1201%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共16名,代表具有表决权的股份数225,834,376股,占公司有效表决权股份总数702,289,886股的比例为32.1569%;其中,中小股东及股东代表8名,代表具有表决权的股份数876,280股,占公司有效表决权股份总数702,289,886股的比例为0.1248%。
(3)公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,其余高管列席了本次会议。因北京市疫情防控政策,公司董事长兼总裁赵福君,高级副总裁朱晓钧,高级副总裁、财务总监丁丹现场参加会议,其余董监高通过视频方式参加了本次股东大会。见证律师对本次股东大会进行视频见证,并出具法律意见书。
本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定。
三、 议案审议情况
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
表决情况:
同意225,768,376股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708%;反对66,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》。
表决情况:
同意225,768,376股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708%;反对66,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
3、审议通过了《2021年度财务决算报告》。
表决情况:
同意225,768,376股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708%;反对66,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
4、审议通过了《2021年度利润分配预案》。
表决情况:
同意225,768,376股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708%;反对66,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况:
同意810,280股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的92.4682%;反对66,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的7.5318%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
独立董事冯运生先生作为征集人,就本议案向公司全体股东公开征集委托投票权,未接到任何股东的委托。
5、审议通过了《2021年年度报告》及其摘要。
表决情况:
同意225,768,376股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708%;反对66,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
6、审议通过了《非独立董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》。
表决情况:
同意225,768,376股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708%;反对66,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况:
同意810,280股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的92.4682%;反对66,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的7.5318%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
7、审议通过了《未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》。
表决情况:
同意225,770,376股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9717%;反对64,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0283%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况:
同意812,280股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的92.6964%;反对64,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的7.3036%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
8、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资方案的议案》。
表决情况:
同意225,768,376股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708%;反对66,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况:
同意810,280股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的92.4682%;反对66,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的7.5318%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
9、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。
表决情况:
同意225,768,376股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9708%;反对66,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0292%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况:
同意810,280股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的92.4682%;反对66,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的7.5318%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
四、 独立董事述职情况
公司独立董事向与会股东及股东代表做了2021年度述职报告。
五、 律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序及投票征集程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、 备查文件
1、 股东大会决议
2、 法律意见书
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2022年5月14日