■

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、交易性金融资产比上年末增长219.82%，主要是交易性金融资产增加所致；

　　2、应收账款比上年末增长44.68%，主要是应收货款增加所致；

　　3、预付账款比上年末增长171.30%，主要是预付采购款增加所致；

　　4、应付职工薪酬比上年末下降39.01%，主要是支付职工薪酬增加所致；

　　5、应交税金比上年末增长69.99%，主要是销量增加所致；

　　6、投资收益比上年同期减少44.01万元，主要是上年同期收到结构性存款利息所致；

　　7、公允价值变动收益比上年同期减少159.82万元，主要是交易性金融资产公允价值变动所致；

　　8、信用减值损失比上年同期减少损失38.49万元，主要是坏账准备计提同比减少所致；

　　9、资产减值损失比上年同期增加损失955万元，主要是存货跌价准备计提同比增加所致；

　　10、资产处置收益比上年同期增加122.40万元，主要是固定资产处置损失同比减少导致；

　　11、营业外支出比上年同期增加28.53万元；主要是与日常经营活动无关的支出增加所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.2022年第一季度，公司实现啤酒销量23.48万吨，同比增长5.26%。2022年一季度公司产品结构逐步优化，其中，纯生啤酒销量占比49.14%，同比提升5.37个百分点；罐类产品销量占比37.97%，同比提升3.61个百分点；97纯生高端核心产品，完成销量3.75万吨，同比增长50.37%。

　　2.控股股东变更情况：公司于2022年3月30日收到广州产投集团出具的《告知函》，关于无偿划转珠啤集团持有的公司31.98%股权（707,781,330股）至广州产投集团直接持有的事项，广州产投集团于2022年3月30日已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份无偿转让过户登记的相关手续，取得《过户登记确认书》。本次国有股权无偿划转完成后，公司实际控制人未发生变化，公司实际控制人仍为广州市国资委。公司控股股东由珠啤集团变更为广州产投集团，广州产投集团直接持有公司的股权从22.17%增加至54.15%。本次国有股权无偿划转不会对公司的正常生产经营产生影响。详见公司于2022年3月31日披露的《关于控股股东持有股权无偿划转完成过户登记暨控股股东变更的公告》（公告编号：2022-017）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广州珠江啤酒股份有限公司                            2022年03月31日单位：元

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　　法定代表人：王志斌                    主管会计工作负责人：高艺林                    会计机构负责人：唐远义

　　2、合并利润表

　　单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王志斌                    主管会计工作负责人：高艺林                    会计机构负责人：唐远义

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

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　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　法定代表人：王志斌

　　2022年4月26日

　　证券代码：002461                      证券简称：珠江啤酒                   公告编号：2022-20

　　广州珠江啤酒股份有限公司

　　第四届董事会第六十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十九次会议于2022年4月24日以通讯方式召开，会议由王志斌董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2022年4月14日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事9人。会议由董事长王志斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司2022年第一季度报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

　　《公司2022年第一季度报告》刊登于2022年4月26日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

　　二、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

　　根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经公司总经理黄文胜先生提名、董事会提名委员会审核，拟聘任曾海涛先生为公司总会计师，任期从即日起，至第四届董事会换届之日止。公司独立董事对该事项进行了审查，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：同意9 票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

　　附：曾海涛先生简历

　　中国国籍，1981年3月出生，本科学历，高级会计师。曾任新丰珠江啤酒有限公司财务部经理，梅州珠江啤酒有限公司财务部经理，公司东南事业部财务总监、审计部经理、纪检监察室主任、监事、内部审计负责人，广州珠江啤酒集团有限公司监事、总经理助理，现任广州南沙珠江啤酒有限公司监事、广州珠江啤酒文化商业管理有限公司监事、广州琶醍投资管理有限公司监事、广州珠江啤酒集团有限公司董事。

　　曾海涛先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　曾海涛先生现任广州珠江啤酒集团有限公司（广州产业投资控股集团有限公司的全资子公司）董事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，曾海涛先生未持有本公司股票。

　　三、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

　　聘任孙洁敏女士为公司内部审计负责人。

　　孙洁敏女士简历：中国国籍，1974年11月出生，大学学历，经济师。曾任公司审计部专员、主管、副经理，现任公司审计部部长、广州珠丰彩印纸品企业有限公司监事、佛山市永信制盖有限公司监事、东莞市珠江啤酒有限公司监事。

　　表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　2022年4月26日