立董事李桂兰出席。监事会主席徐述富及监事周亦翔、徐向荣、张健列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长彭玻先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于公司董事会2021年度工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司总经理2021年度工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬的议案》

　　2021年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：董事长彭玻、董事杨壮、董事张子云均不在公司领取薪酬；董事丁双平在公司领取薪酬113.44万元；董事高军在公司领取薪酬113.44万元；董事舒斌在公司领取薪酬113.44万元；独立董事季水河、贺小刚、李桂兰均在公司领取津贴10万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》

　　2021年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬：公司总经理丁双平在公司领取薪酬113.44万元；公司董事会秘书、副总经理高军在公司领取薪酬113.44万元；公司总编辑刘清华在公司领取薪酬126.23万元；公司财务总监王丽波任职至2021年8月26日，任期在公司领取薪酬76.45万元；公司副总经理陈昕在公司领取薪酬121.29万元；公司副总经理黄楚芳在公司领取薪酬113.42万元；公司副总经理刘闳在公司领取薪酬114.11万元；公司副总经理黄步高在公司领取薪酬121.49万元；公司副总经理谢清风在公司领取薪酬121.73万元；易言者自2021年6月15日担任公司副总经理，任期在公司领取薪酬70.16万元；王清学自2021年8月26日担任公司财务总监，任期在公司领取薪酬37.92万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒2021年度利润分配方案公告》（编号：临2022-012）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2022-013）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：临2022-014）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭玻、杨壮、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司关联交易的风险处置预案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭玻、杨壮、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。

　　十三、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2021年度风险持续评估报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭玻、杨壮、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。

　　十四、审议通过《关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号：临2022-015）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭玻、杨壮、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临2022-016）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过《关于公司2022年度内部控制规范实施工作方案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十九、审议通过《关于变更公司总编辑的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于变更公司总编辑的公告》（编号：临2022-017）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十、审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟增补公司第五届董事会独立董事的公告》（编号：临2022-018）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二十一、审议通过《关于投资文化产业基金的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟投资文化产业基金的公告》（编号：临2022-019）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十三、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开2021年年度股东大会的通知》（编号：临2022-020）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十五日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2022-014

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于拟签署《金融服务协议》暨关联

　　交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）控股子公司湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟与湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）签署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，预计2022年，控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过22亿元（含本数），在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度，财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不高于控股集团在财务公司的可用资金，最高授信额度可滚动使用。

　　●本次签署《金融服务协议》已经2022年4月23日公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

　　一、关联交易概述

　　为充分发挥财务公司资金管理和金融杠杆作用，发挥金融资本对产业资本推动和促进作用，财务公司拟与控股集团签署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、结算服务等。

　　控股集团直接持有公司61.46%的股份，通过全资子公司湖南盛力投资有限责任公司持有公司3.23%的股份，合计持有公司64.69%的股份，为公司控股股东。财务公司注册资本为10亿元，其中中南传媒出资7亿元，持股70%，控股集团出资3亿元，持股30%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、协议双方情况

　　（一）湖南出版投资控股集团有限公司

　　公司住所：长沙市开福区营盘东路38号

　　法定代表人：彭玻

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：人民币226,000万元

　　经营范围：以自有合法资产开展出版、传媒及其他产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2021年末控股集团资产总额为2,940,158.99万元，净资产为2,191,707.19万元（未经审计的财务数据）。

　　（二）湖南出版投资控股集团财务有限公司

　　公司住所：长沙市开福区营盘东路38号

　　法定代表人：王丽波

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币100,000万元

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（含股票二级市场投资）；对金融机构的股权投资；成员单位产品的买方信贷。

　　根据天职国际会计师事务所审定数据，2021年末财务公司总资产为1,364,228.00万元，净资产为228,088.07万元，2021年实现营业收入35,173.83万元，净利润24,826.02万元。

　　三、协议主要内容

　　（一）服务内容

　　财务公司向控股集团提供以下服务：

　　1、为控股集团办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

　　2、协助控股集团实现交易款项的收付；

　　3、为控股集团提供担保；

　　4、办理控股集团的委托贷款及委托投资；

　　5、为控股集团办理票据承兑及贴现；

　　6、办理控股集团及成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

　　7、吸收控股集团的存款；

　　8、为控股集团办理贷款及融资租赁；

　　9、承销控股集团的企业债券；

　　10、为控股集团提供买方信贷及融资租赁；

　　11、为控股集团上下游单位提供产业链金融服务；

　　12、银保监会批准的其他业务。

　　财务公司提供上述服务如需经中国银保监会批准的，则在获得批准后开展相应业务。

　　（二）定价原则

　　1、存款服务：财务公司为控股集团提供存款服务时，存款利率在不违反中国人民银行相关政策的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行：存款利率以人行公布的存款基准利率为基础，选取当地五大国有商业银行和在湖南省市场存款占有率排名前五的全国性股份制银行作为样本，样本中的湖南省市场存款占有率排名前五的全国股份制银行根据利率调整时人行最近一期发布的《湖南省金融统计月报》确定，按样本利率平均水平作为公司确定各档次存款利率的依据；控股集团在财务公司的存款利率与非关联方在财务公司的存款利率保持一致。

　　2、信贷服务：财务公司向控股集团提供贷款、票据承兑、票据贴现、担保等服务时，利率和费率在不违反中国人民银行相关政策的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行；为进一步支持集团单位的经营发展，财务公司自2022年3月18日起，对新发放贷款，其利率由原来的人民币贷款市场报价利率（LPR）调整为在LPR的基础上下浮20%。票据融资业务基准利率参照人行公布的同期同档贷款基准利率确定，利率浮动范围按人行规定执行。委托业务、担保业务价格制定参照同期当地五大国有商业银行收费标准的平均费率执行。控股集团在财务公司的信贷服务价格与非关联方在财务公司的信贷服务价格保持一致。

　　3、其他有偿服务：财务公司向控股集团提供经营范围内的其他金融服务所收取的费用，由双方参照银行间同类服务价格协商确定。控股集团在财务公司的其他有偿服务价格与非关联方在财务公司的其他有偿服务价格保持一致。

　　（三）交易限额

　　1、预计2022年，控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过22亿元（含本数）。

　　2、预计2022年，控股集团在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度。

　　3、预计2022年，财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不高于控股集团在财务公司的可用资金，最高授信额度可滚动使用。

　　（四）协议生效

　　自双方法定代表人或授权代表签字，并加盖双方公章之日起生效，有效期一年。

　　四、协议签署目的

　　本次交易有利于整合资金资源、拓宽公司融资渠道、降低公司资金成本和管理风险，实现资金管理整体效益最大化，符合公司财团发展战略及股东的长远利益。

　　五、独立董事与董事会审计委员会意见

　　公司独立董事事前对该交易发表了认可意见，认为该关联交易符合公司和全体股东利益，定价公允，同意提交公司董事会审议。

　　公司董事会审计委员会于2022年4月18日召开公司第五届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》并发表意见如下：《金融服务协议》的签署有利于提高资金运营效率，关联交易定价公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

　　在董事会审议该事项时，公司独立董事发表了独立意见：财务公司是依法设立的非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，在其经营范围内为控股股东提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。《金融服务协议》的签署符合公司发展战略和经营管理需要，有利于优化资源配置，提高资金运营效率。风险处置预案有利于保障公司资金安全，能够有效防范、及时控制和化解金融服务业务风险，保护公司和股东特别是中小股东的利益，具有充分性和可行性。风险持续评估报告客观公正，充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。本次关联交易定价公允，符合公司与全体股东的利益，不影响公司资金独立性和安全性，不存在公司资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，决策程序符合相关法律法规的规定，我们同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

　　六、本次交易尚需履行的程序

　　本次签署《金融服务协议》已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

　　七、备查文件目录

　　（一）公司第五届董事会第四次会议决议

　　（二）公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议

　　（三）公司独立董事事前认可意见

　　（四）独立董事独立意见书

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十五日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2022-012

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　2021年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.65元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末累计可供分配利润（母公司口径）为人民币3,859,351,054.66元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税）。截至2022年4月23日，公司总股本17.96亿股，以此计算合计拟派发现金红利1,167,400,000.00元（含税），占合并报表中2021年度实现的归属于上市公司股东净利润比例为77.04%。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

　　自2022年4月23日至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月23日召开第五届董事会第四次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配方案。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：公司2021年度利润分配方案体现了公司重视对投资者的合理回报，充分考虑了公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益或其他不合理情形。本次利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续健康发展，制定及审议程序符合相关规定，我们同意公司本次利润分配方案，同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十五日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2022-015

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于2021年度日常性关联交易执行

　　情况与2022年度日常性关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　●日常关联交易对公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月23日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过该关联交易，关联董事彭玻、杨壮、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决，非关联董事一致投票通过。公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司2021年度发生的日常性关联交易与2022年度日常性关联交易预计均符合公司实际情况，是公司正常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司2021年度日常性关联交易执行与2022年度日常性关联交易预计事项，同意提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）公司2021年度日常性关联交易的预计和执行情况

　　经中南出版传媒集团股份有限公司2020年年度股东大会审议，2021年度中南出版传媒集团股份有限公司及其下属子分公司（以下简称“中南传媒及其子分公司”）与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其子公司（不含中南传媒及其子分公司，以下简称“控股集团及其子公司”）日常性关联交易预计及实际执行情况如下：

　　1、湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为控股集团提供金融服务，2021年度交易限额的预计为：

　　（1）控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过29.5亿元（含本数）。

　　（2）财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不高于控股集团在财务公司的可用资金，在最高授信业务额度内可滚动使用。

　　经天职国际会计师事务所审定，控股集团有限公司2021年末在财务公司存款余额为195,686.13万元，日均存款余额为232,706.24万元，未发生贷款等融资性业务。

　　除财务公司提供金融服务外，中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司2021年度日常性关联交易总额预计及执行情况如下：

　　■

　　上述业务交易总额在年度预计限额之内。

　　（三）公司2022年日常性关联交易预计情况

　　1、财务公司为控股集团提供相关金融服务。2022年度交易限额预计如下：

　　（1）控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过22亿元（含本数）。

　　（2）控股集团在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度。

　　（3）财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不超过控股集团在财务公司的可用资金，在最高授信业务额度内可滚动使用。

　　2、除上述金融服务外，中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司2022年度日常性关联交易预计情况如下：

　　■

　　二、关联方情况介绍

　　1、湖南出版投资控股集团有限公司

　　公司住所：长沙市开福区营盘东路38号

　　法定代表人：彭玻

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：人民币226,000.00万元

　　经营范围：以自有合法资产开展出版、传媒及其他产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：公司控股股东

　　2、湖南新华书店实业发展有限责任公司

　　公司住所：长沙市芙蓉中路二段76号

　　法定代表人：蔡顺

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：人民币1,800.00万元

　　经营范围：房地产开发、经营；物业管理；酒店管理；房屋租赁；日用百货、五金产品、电子产品、日用家电、文具用品、文化用品、建筑材料、机械设备、纺织品及针织品、化妆品的销售；房地产销售代理服务；以自有资产从事文化旅游业投资及管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；培训活动的组织；国产酒类批发（限分支机构凭有效许可证经营）。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　3、普瑞酒店有限责任公司

　　公司住所：长沙市望城区月亮岛街道普瑞大道8号

　　法定代表人：朱跃华

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：人民币23,350.00万元

　　经营范围：特大型餐饮；住宿；美容服务；游泳馆；足疗；桑拿、汗蒸；洗染服务；卡拉OK厅娱乐服务；茶馆服务；会议、展览及相关服务；酒店管理；物业管理；房屋租赁；林木育苗；体育活动的组织与策划；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售、烟草制品的零售；乳制品生产、乳制品零售；高尔夫球练习场。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　4、湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司

　　公司住所：长沙市开福区营盘东路38号出版大楼7楼701室

　　法定代表人：刘召伟

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币2,000.00万元

　　经营范围：建筑装饰材料、日用百货、工艺美术品、化工产品、纺织品、消防器材、汽车配件、日用杂品的销售；淡水养殖；家禽饲养；花木种植；蔬菜种植、加工；农副产品生产、销售；文艺、体育及科技交流服务；房屋租赁中介；物业管理的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；经营叁级城市园林绿化业务及餐饮业务（由分支机构凭本企业有效许可证经营）；食品生产、销售。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　5、湖南泊富地产发展有限公司

　　公司住所：湖南省长沙市开福区营盘东路38号

　　法定代表人：唐克

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：人民币5,000.00万元

　　经营范围：房地产开发、经营；自有房屋及场地租赁；市场管理；物业管理；门窗、钢结构制作及安装；建筑装饰材料、电器设备的销售。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　6、湖南新华印刷集团有限责任公司

　　公司住所：长沙市天心区韶山南路258号

　　法定代表人：单跃鸣

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：人民币10,000.00万元

　　经营范围：以自有合法资金（资产）开展印刷相关产业投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房地产开发、经营及房屋租赁；建筑装饰材料、日用百货、纺织布艺、家具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　7、湖南省远景光电实业有限公司

　　公司住所：长沙市望城区普瑞大道1219号

　　法定代表人：易玄德

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币7,092.69万元

　　经营范围：从事可录类光盘生产、只读类光盘复制、录音带、录像带复制业务；销售电子产品、电讯器材、化工原料及产品；提供光电设备技术咨询、维修服务；经营电子产品和技术的进出口业务。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　8、湖南远科航表面工程有限公司

　　公司住所：长沙市望城区星城镇普瑞中路1215号湖南出版投资科技园4号楼1-3层

　　法定代表人：王斗

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币1000.00万元

　　经营范围：研究、开发表面工程和纳米技术，生产、销售以上相关产品；提供相关技术咨询及成果转让服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　9、湖南文盛出版实业发展有限责任公司

　　公司住所：长沙市芙蓉区芙蓉中路338号601室

　　法定代表人：蔡顺

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：人民币150.00万元

　　经营范围：出版资产管理

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　10、潇湘晨报社

　　单位住所：长沙市韶山路158号潇湘晨报大厦

　　法定代表人：郭谷斌

　　企业类型：事业单位

　　开办资金：人民币5090.00万元

　　经营范围：潇湘晨报采编、出版、广告发布、新闻理论研究、新闻史研究、应用新闻学研究、新闻培训、新闻业务交流以及相关社会服务。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　11、湖南盛力投资有限责任公司

　　公司住所：湖南省长沙市开福区展览馆路003号第12栋

　　法定代表人：刘国瑛

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资金：人民币15000.00万元

　　经营范围：以自有资产进行文化产业项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；投资管理、投资咨询及商务信息咨询（不含金融、证券、期货信息咨询）；文化活动的组织、策划。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　12、湖南华宏房地产开发有限公司

　　公司住所：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段76号7楼

　　法定代表人：唐克

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币5,000.00万元

　　经营范围：房地产开发经营；建筑材料的销售；经济与商务咨询服务。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　13、湖南教育音像电子出版社有限责任公司

　　公司住所：长沙市开福区华夏路82号

　　法定代表人：伍国保

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币2,000.00万元

　　经营范围：出版各级各类教育音像制品（按音像制品出版许可证核定的期限和范围从事经营）；出版各级各类教育电子出版物（按电子出版物出版许可证核定的期限和范围从事经营）；同本社出版范围相一致的互联网音像、互联网电子出版物出版（按互联网出版许可证核定的期限和范围从事经营）；电子器材、文体办公用品、图书音像电子制品的销售；音像电子网络制品及其附属品的设计、制作和生产；汽车租赁、自有房屋租赁和相应的物业管理服务；实验设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及辅助设备的销售；计算机技术开发、技术服务；计算机网络平台建设与开发；信息系统集成服务，综合布线；广告设计、制作及发布服务。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　14、湖南地图出版社有限责任公司

　　公司住所：长沙市天心区芙蓉南路四段158号湖南地理信息产业园总部基地地信大楼5楼511室。

　　法定代表人：郭有红

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：人民币2300.00万元

　　经营范围：出版本省行政区划图、交通图、旅游图、地理读物、地理知识性读物及邻近省、区交通旅游图（按出版许可证核定的期限和范围从事经营活动）；从事互联网图书、互联网地图出版业务（按出版许可证核定的期限和范围从事经营活动）；出版物印刷、包装装潢印刷品印制、其他印刷品印刷（按印刷许可证核定的期限和范围从事经营活动）；从事地图编制、互联网地图服务；地理信息系统工程；不动产测绘；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；文教用品、体育用品的销售；摄影服务；各类广告的设计、代理、制作、发布。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　15、湖南正茂医疗健康有限公司

　　公司住所：长沙市望城区月亮岛街道星城大道南侧出版科技园1号楼四楼

　　法定代表人：王斗

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币18,000.00万元

　　经营范围：健康医疗产业项目的管理；健康医疗产业项目的运营；养老产业策划、咨询；商业管理；健康管理；医院经营管理；企业管理服务；供应链管理与服务；机械设备租赁；互联网信息服务；企业管理咨询服务；营养健康咨询服务；贸易代理；百货、纺织、服装及日用品的零售。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　16、湖南教育报刊集团有限公司

　　公司住所：长沙市望城区银星路二段599号康乃馨国际老年生活示范城3栋

　　法定代表人：熊名辉

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：人民币60,000.00万元

　　经营范围：主办《湖南教育》《高中生》《初中生》《小学生导刊》《幼儿画刊》《爱你》；承办本集团报刊广告业务；房屋租赁；学术交流活动组织；提供自费出国留学中介服务；海外教育交流咨询服务；承办因公商务出国考察及相关交流服务和签证代理；从事因私出入境中介服务；翻译服务；文化、体育活动的组织与策划；教育管理及咨询（不含教育培训）；教育装备、教学仪器、多媒体系统、计算机、电子产品及配件销售；计算机技术开发、技术服务；计算机硬件开发；会议、展览及相关服务；通讯设备及配套设备批发；音像制品、电子和数字出版物零售；培训活动的组织。

　　关联关系：同受公司控股股东控制

　　三、关联交易定价原则

　　上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。

　　四、关联交易对公司的影响

　　上述关联交易是中南传媒及其子分公司正常生产经营管理活动的组成部分，关联交易严格遵循了自愿、平等、诚信的原则，不存在输送利益的情形； 关联交易金额较小，中南传媒及其子分公司的主要业务也不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易符合全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十五日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2022-019

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于拟投资文化产业基金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●投资标的及金额：中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）全资子公司湖南泊富基金管理有限公司（以下简称“泊富基金”）拟与其他投资公司（以下简称“合作公司”）共同设立合作基金，中南传媒拟以自有资金认缴出资人民币1亿元。

　　?特别风险提示：?

　　1、合作公司对本次合作投资事项的审批程序尚未履行完毕，存在不能实现合作的风险。

　　2、本事项尚未签署正式的投资协议，具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，实施过程存在不确定性。

　　3、合作基金在完成设立后投资过程中存在运营、政策及退出风险，可能无法及时兑现出资方的投资收益。

　　一、对外投资概述

　　为优化投资结构，中南传媒全资子公司泊富基金拟与合作公司共同设立合作基金。合作基金规模2.02亿元，其中中南传媒拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1亿元，泊富基金作为管理人不认缴出资。

　　本事项尚未签署正式的投资协议，待正式协议签署后，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规定及时披露具体详情。

　　本事项已经公司2022年4月23日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项无需提交股东大会审议。

　　本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、基金管理人基本情况

　　名称：湖南泊富基金管理有限公司

　　注册地址：长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2#栋2层204-101房

　　注册资本：人民币5,000万元

　　成立日期：2015年12月18日

　　统一社会信用代码：91430000MA4L28H63K

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：私募基金管理；以自有资产进行股权投资、创业投资，投资管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　法定代表人：李峥砺

　　湖南泊富基金管理有限公司成立于2015年，是由中南传媒独资设立的全市场化运作的基金管理公司，基金重点投资与中南传媒经营业务有协同效应的领域，为创业企业赋能，目前已在教育机器人、动漫制作、影视游戏、文化消费、在线教育、医药健康等领域完成了项目投资，未来将进一步围绕产业协同和技术革新进行布局。泊富基金于2017年6月26日完成基金备案登记，登记编号P1063230，机构类型为私募股权、创业投资基金管理人，业务类型包括私募股权投资基金、私募股权投资类FOF基金、创业投资基金、创业投资类、FOF基金。

　　经审计，泊富基金2021年末总资产6.73亿元，净资产6.71亿元，2021年项目相关收入302万元，净利润1.90亿元。

　　三、合作基金设立方案

　　（一）基本情况

　　1、注册资本：20,200万元人民币

　　2、注册地点：湖南省长沙市

　　3、基金管理人：泊富基金

　　4、主要发起人及出资情况：

　　中南传媒作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1亿元，出资占比49.505%；

　　合作公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1亿元，出资占比49.505%；

　　合作公司下设的基金管理公司作为普通合伙人及执行事务合伙人认缴出资100万元，出资占比0.495%；

　　团队跟投合伙企业作为普通合伙人认缴出资100万元，出资占比0.495%。

　　5、存续期限：7年。其中前4年为投资期，后3年为退出期。经全体合伙人同意可延长2年。

　　6、投资领域：基金重点投资于文化科技、文化消费、文化创意、文化教育及企业数字服务等细分领域领先的企业，或深具行业并购价值的标的公司，基金投资于上述领域项目的资金不低于基金规模的60%。

　　（二）收入分配

　　1、管理及执行事务合伙人费用：基金存续期内，管理费由泊富基金按基金认缴出资总额的1.4%/年收取；基金执行事务合伙人费用由合作公司下设的基金管理公司按基金认缴出资总额的0.6%/年收取。基金进入延长期后不再支付上述管理费用及执行事务合伙人费用。

　　2、投资收益分成：基金收益按照“单个项目即退即分、先回本后分利”的原则进行分配，具体分配顺序如下。

　　（1）项目投资成本分配

　　按照实缴出资比例进行分配，直至分配金额达到各合伙人收回该项目投资成本的100%。

　　（2）项目门槛收益分配

　　上述投资成本分配完成后，若有剩余，继续向各合伙人分配该项目的投资收益，直至各合伙人实现该项目投资成本的门槛收益5%。

　　（3）项目超额收益分配

　　若有剩余，则为超额收益，超额收益的80%由全体合伙人按照实缴出资比例进行分配，剩余20%作为业绩报酬按6%、6%、8%分别分配给泊富基金、合作公司下设的基金管理公司、团队跟投合伙企业。

　　实际分配时，20%超额收益分三期支付：第一期支付比例50%，与上述80%超额收益分配同时进行；第二期支付比例30%，在合伙企业整体收益达到年化单利5%之日支付；剩余20%为第三期，在合伙企业清算时支付。

　　如存续期满或所有项目处理完毕后合伙企业整体收益率没有达到年化单利5%，则上述已分配的超额需返还至满足5%。

　　（三）治理结构、决策体系与业务流程

　　1、治理结构：泊富基金统筹安排合作基金投资管理团队人员，双方均可委派人员参与。

　　2、决策体系与业务流程：基金的投资决策体系和业务流程分为：项目筛选→项目立项→项目尽调→项目投决→项目投资→投后管理→项目退出等环节，具体如下。

　　（1）项目筛选：通过视频或现场方式，每周定期召开项目讨论会，筛选可继续跟进的项目。

　　（2）项目立项：设立项委员会，共3位委员，其中泊富基金2席、合作公司1席，全票同意为通过。

　　（3）项目尽调：团队对项目进行全面尽调（包含业务、财务、法务等方面）。为提升项目尽调的质量，提高项目尽调的效率，财务与法务尽调可委托中介机构进行。

　　（4）项目投决：设置投资决策委员会，决定项目的投资和退出，共设5席，4席同意为通过。其中，泊富基金2席，合作公司2席，另1席由双方共同认可的行业专家或其他第三方人员担任。

　　（5）项目投资：按照项目投决会议的决议，执行项目投资。

　　（6）投后管理：投资完成后，定期或不定期与项目方进行沟通，获取投资项目相关信息，关注项目经营发展情况，做好项目投后管理。

　　（7）项目退出：根据项目发展和资本运营的相关情况，由投资决策委员会决策（决策机制与项目投资相同），通过IPO、并购、出售转让以及回购等方式进行退出。

　　四、本次投资对公司的影响

　　上述投资符合公司发展需要，有助于扩大产业资源，加强主营业务领域的布局，提升泊富基金市场化运作能力。本次投资系在保证日常经营发展所需资金的前提下，参与认缴目标基金份额，预计本次投资不会对公司现阶段经营成果和财务状况产生重大影响。

　　五、风险分析

　　合作公司对本次合作投资事项的审批程序尚未履行完毕，存在不能实现合作的风险。本事项尚未签署正式的投资协议，具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，实施过程存在不确定性。基金在完成设立进行投资管理的过程中，还面临运营、政策及退出风险，可能无法及时兑现出资方的投资收益。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十五日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2022-022

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于2022年第一季度经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将2022年第一季度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：本期一般图书出版业务增幅较大，主要系公司素质阅读类、音乐类、农业农村类等图书销售较好所致。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会