一、 募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53号），非公开发行人民币普通股220,102,714股，发行价格为每股13.63元，募集资金总额2,999,999,991.82元，扣除各项发行费用34,713,487.58元，实际募集资金净额为2,965,286,504.24元，上述募集资金已于2016年5月31日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第115268号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

　　（二）募集资金以前年度使用金额

　　根据公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金68,351,229.00元。2016年6月3日， 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金68,351,229.00元，将款项转入一般账户。

　　截至2020年12月31日止，募投项目累计支出共计1,063,666,109.41元，置换累计支出共计68,351,229.00元，合计支出1,132,017,338.41元，加利息收入37,282,777.06元，暂时性补充流动资金合计1,780,000,000.00元，支付手续费19,945.07元，募集资金专户余额为90,531,997.82元，募集资金余额为1,870,531,997.82元。

　　（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

　　2021年度实际使用募集资金429,536,431.82元，收到利息收入14,123,863.98元，暂时性补充流动资金本年收回1,780,000,000.00元，本年增加710,000,000.00元，永久性补充流动资金本年增加198,855,372.03元，支付手续费5,824.00元。

　　截至2021年12月31日止，募投项目累计支出共计1,493,202,541.23元，置换累计支出共计68,351,229.00元，合计支出1,561,553,770.23元，加利息收入51,406,641.04元，暂时性补充流动资金合计710,000,000.00元，永久性补充流动资金198,855,372.03元，手续费25,769.07元，募集资金专户余额为546,258,233.95元，募集资金余额为1,256,258,233.95元。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，于募集资金到位后，本公司及保荐人东方证券承销保荐有限公司与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。

　　2020年6月，经公司2019年年度股东大会同意，公司将募集资金投资项目“宁波300家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目”变更为“电力物联网产业园项目”，由子公司宁波奥克斯电力物联网技术有限公司（以下简称“电力物联网技术”）负责实施。2020年6月15日，公司及电力物联网技术与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议与《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。

　　2021年9月，根据公司第五届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会决议，公司变更“电力物联网产业园项目”部分募集资金51,632.00万元用于收购杭州明州脑康康复医院有限公司（以下简称“杭州明州康复”）84.00%股权、南昌明州康复医院有限公司（以下简称“南昌明州康复”）85.00%股权，收购主体为公司下属子公司宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司(以下简称“康复投资”)。

　　2021年9月24日，公司及子公司康复投资与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议与《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

　　■

　　注1：三个账户已于2021年12月注销。

　　注2：公司将募集资金中710,000,000.00元暂时补充流动资金。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募投项目先期投入及置换情况

　　根据公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金68,351,229.00元。2016年6月3日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金68,351,229.00元，将款项转入一般账户。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　根据公司2021年3月3日第五届董事会第七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证不影响公司募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，同意使用不超过人民币80,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、第五届监事会第五次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。

　　截至2021年12月31日止，公司补充流动资金71,000.00万元。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　根据公司2021年4月17日第五届董事会第九次会议、2021年5月18日2020年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“智能环保配电设备扩能及智能化升级项目”的节余募集资金（含利息等收入）及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金。公司独立董事、第五届监事会第七次会议对本次节余募集资金永久性补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次节余募集资金永久性补充流动资金的事项出具了核查意见。

　　公司最终实际永久性补充流动资金金额为19,885.54万元。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　1、2020年度变更募投项目的资金使用情况：

　　截至2020年12月31日，已变更项目原计划投资情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　为提高募集资金使用效益，公司变更部分募集资金用途，变更后投资项目为“电力物联网产业园项目”，项目总投资224,829.00万元，其中使用募集资金224,151.88万元，其余项目资金来源为公司自筹。

　　以上募集资金项目变更已经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过，并经2019年年度股东大会决议通过，独立董事发表了明确同意意见。

　　变更后的“电力物联网产业园项目”募集资金使用情况参见附表2。

　　2、2021年度变更募投项目的资金使用情况：

　　2021年度，已变更项目原计划投资情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　为提高募集资金使用效益，公司变更部分募集资金用途，变更后新增投资项目为“收购杭州明州康复84%股权、南昌明州康复85%股权项目”，项目总投资51,632.00万元，其中使用募集资金51,632.00万元。

　　以上募集资金项目变更已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，并经2021年第一次临时股东大会决议通过，独立董事发表了明确同意意见。

　　截止2021年12月31日，变更后的“收购杭州明州康复84%股权、南昌明州康复85%股权”项目已收到募集资金516,320,000.00元，累计支出共计361,424,000.00元，置换累计支出共计0元，合计支出361,424,000.00元，加利息收入613,525.32元，手续费支出1,914.00元，募集资金专户余额为155,507,611.32元。

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

　　本公司不存在未达到计划进度及变更后的募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。

　　(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：三星医疗2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了三星医疗2021年度募集资金存放与使用情况。

　　七、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　三星医疗2021年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宁波三星医疗电气股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在其他违规使用募集资金的情形。

　　八、专项报告的批准报出

　　本专项报告已经公司董事会于2022年4月23日批准报出。

　　附表：

　　1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司　　　　　                         2021年度　　　　　　　

　　单位： 万元

　　■

　　注1：智能环保配电设备扩能及智能化升级项目已于2021年3月31日前完成项目结项，节余募集资金（含利息等收入）及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金。公司最终实际永久性补充流动资金金额为19,885.54万元，并已于2021年12月办理完毕上述募集资金专户的销户手续。

　　注2：电力物联网产业园项目投资金额：172,549.12万元（为变更前募投项目“宁波 300 家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院(抚州明州医院)建设项目”对应募集账户中全部金额（含利息收入及理财收益）及前述两个募投项目募集专户销户前实际结转时募集资金专户全部余额共计224,181.12万元，减变更项目募集资金51,632 万元用于收购杭州明州康复 84%股权、南昌明州康复 85%股权）。

　　注3：2021年11月初，杭州明州康复、南昌明州康复完成了股权转让相关的工商变更登记手续。自2021年11月起，杭州明州康复、南昌明州康复将纳入公司合并报表范围。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司　　　　　                         2021年度　　　　　　

　　单位： 万元

　　■

　　■

　　股票代码：601567            股票简称：三星医疗          公告编号：临2022-041

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　第五届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2022年4月13日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2022年4月23日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了关于2021年度监事会工作报告的议案

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了关于2021年度财务报告的议案

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了关于2021年年度报告及其摘要的议案

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　四、审议通过了关于2021年度利润分配预案的议案

　　经立信会计师事务所审计，公司2021年度按母公司实现的净利润142,277,506.22元，提取10%的法定公积金14,227,750.62元，加上年初未分配利润838,862,881.03元，减支付2020年度普通股利485,299,168.55元，期末可供分配的利润为481,613,468.08元。

　　公司2021年度利润分配预案：以实施股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.2元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　五、审议通过了关于申请授信额度的议案

　　为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,380,500万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

　　为支持控股子公司业务发展，解决控股子公司经营流动资金需求，公司拟为控股子公司向银行贷款、承兑、票据、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易及其他融资事项提供保证担保，担保总额不超过人民币780,500万元或等额外币。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　七、审议通过了关于2022年度预计日常关联交易的议案

　　因公司及子公司2022年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，预计2022年度日常关联交易金额不超过10,200万元。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　八、审议通过了关于2021年度监事薪酬的议案

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　九、审议通过了关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　十、审议通过了关于2021年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　十一、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　十二、审议通过了关于2022年第一季度报告的议案

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　以上第一至第六项、第八项、第十一项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　备查文件：公司第五届监事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：601567    证券简称：三星医疗    公告编号：2022-042

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日14点 00分

　　召开地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，详见2022年4月26日公司在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券时报披露的公告

　　2、 特别决议议案：8、12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2022年5月19日9:30-11:30，13:00-16:30。

　　2、登记地点：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司董事会办公室。

　　3、登记需提交的有关手续：

　　（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）和上海证券交易所股票账户卡。

　　（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

　　4、登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。请采用信函、邮件或传真方式办理登记的股东，在信函、邮件或传真发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　2、联系方式

　　联系人：郭粟、霍晓炜

　　电话：0574-88072272

　　传真：0574-88072271

　　邮箱：stock@mail.sanxing.com

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　三星医疗第五届董事会第二十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波三星医疗电气股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601567         证券简称：三星医疗       公告编号：临2022-044

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于2022年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 2022年度日常关联交易无需提交股东大会审议。

　　● 关联交易完成后对上市公司的影响：2022年预计发生的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求。交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》，关联董事郑坚江对该议案回避表决，其余7名非关联董事参与表决。该议案以7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避获得通过，本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见。

　　独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：（1）公司根据2021年度发生的日常关联交易情况及2022年生产经营计划，合理预计了2022年度日常关联交易金额上限；（2）公司2022年度预计发生的关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形；（3）董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事回避了对该议案的表决。本次关联交易议案的审议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）本次2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　预计2022年度日常关联交易金额不超过10,200万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍及关联关系

　　（一）关联方的基本情况及关联关系

　　1、奥克斯集团有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：200,000万元

　　法定代表人：郑坚江

　　住所：宁波市鄞州区姜山镇明州工业园区

　　经营范围：电子元件、通信终端设备、五金塑料件、汽车配件的制造、加工、销售及信息咨询服务；房地产开发及销售；金属材料、建筑装潢材料、机电设备、化工原料、五金交电的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：宁波元兴实业投资有限公司持股65%、宁波元和电器科技有限公司持股35%

　　关联关系：奥克斯集团有限公司系公司控股股东

　　截至2021年12月31日，该公司总资产870,466.05万元、净资产376,863.53万元；2021年该公司营业收入394,121.61万元、净利润12,440.96万元。（上述数据未经审计）

　　2、宁波泽众建材贸易有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：5,000万美元

　　法定代表人：吴煜

　　注册地址：宁波鄞州工业园区（鄞州区姜山镇新张俞村）

　　经营范围：建筑材料、装饰装修材料、装潢板材、金属材料、机械设备及零配件、五金建材的批发。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

　　股权结构：泽凯有限公司持股100%

　　关联关系：公司实际控制人控制的企业

　　截至2021年12月31日，该公司总资产101,956.42万元、净资产31,933.61万元；2021年该公司营业收入0万元、净利润-0.03万元。（上述数据未经审计）

　　3、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）

　　公司类型：有限合伙企业

　　注册资本：5.575亿元

　　执行事务合伙人：宁波开云股权投资管理有限公司

　　注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道水街11号307室

　　经营范围：医疗产业投资；股权投资；实业投资；投资咨询。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]

　　股权结构：宁波开云丰铭股权投资合伙企业（有限合伙）持股64.13%，宁波奥克斯投资管理有限公司持股34.08%，宁波开云股权投资管理有限公司持股1.79%

　　关联关系：根据会计准则相关规定，因公司子公司宁波奥克斯投资管理有限公司在宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥克斯开云”）投资决策委员会中委派了1名委员，应认为公司对奥克斯开云具有重大影响，故奥克斯开云为公司关联方。

　　经审计，截至2021年12月31日，该公司总资产152,923.00万元、净资产127,603.13万元；2021年该公司营业收入0万元、净利润 -3,265.91万元。

　　4、宁波奥克斯置业有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：12亿元

　　法定代表人：黄若愚

　　注册地址：宁波市鄞州区潘火街道潘火桥村

　　经营范围：房地产开发及物业管理；建筑材料的批发、零售；室内外装潢服务；实业投资；投资咨询；自有房屋租赁；建筑工程管理服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：宁波奥克斯丰和投资有限公司持股100%

　　关联关系：公司实际控制人控制的企业

　　截至2021年12月31日，该公司总资产 535,115.29万元、净资产362,616.64万元；2021年该公司营业收入1,519.60万元、净利润129,591.10万元。（上述数据未经审计）

　　5、宁波奥克斯物业服务有限公司

　　公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　　注册资本：5,100万元

　　法定代表人：郑江

　　注册地址： 浙江省宁波市鄞州区日丽中路757号303室

　　经营范围： 物业管理；家政服务；停车服务；仓储服务；楼宇智能化工程、园林绿化工程、建筑装饰工程、房屋修缮工程、防腐工程、防水工程、水电安装工程的施工；办公用品、体育用品、针纺织品、日用百货、服饰、五金交电、汽车配件、汽车用品、水暖器材、建筑材料的批发、零售；食品经营；票务代理；二手房经纪；房地产销售代理；石材养护；外墙清洗；供水设施维护；绿化养护；市政设施养护；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输处理服务；建筑垃圾清理；道路保洁；河道保洁；酒店管理；餐饮管理；道路货物运输；企业管理咨询；会议服务；展览展示服务；广告设计服务；市场营销策划；场地租赁；代收水电费。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：宝星有限公司持股100%

　　关联关系：公司实际控制人控制的企业

　　截至2021年12月31日，该公司总资产33,391.22万元、净资产16,328.60万元；2021年该公司营业收入31,554.10万元、净利润4,342.60万元。（上述数据未经审计）

　　（二）关联方的履约能力分析

　　上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，根 据其财务指标分析，具备完全的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　1、主要内容

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易包括采购及销售商品、接受物业服务、提供医疗服务、出租及租赁厂房等。

　　2、定价政策

　　公司及控股子公司与关联方在认真协商的基础上，遵循公允、公平、公正的原则和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

　　四、该关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述公司发生的日常关联交易，均基于正常经营活动需要而产生，优势互补，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。

　　公司及控股子公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正和市场化的原则，对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响，未损害上市公司及其他中小股东的利益。上述交联交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

　　五、备查文件

　　1、三星医疗第五届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事对公司对外担保情况的专项说明和其他事项的独立意见。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：601567         证券简称：三星医疗        公告编号：临2022-045

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　预计为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称

　　1、宁波奥克斯高科技有限公司

　　2、宁波三星智能电气有限公司

　　3、宁波明州医院有限公司

　　4、PT.Citra Sanxing Indonesia

　　5、宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司

　　4、宁波三星电力发展有限公司

　　5、Nansen Instrumentos De Precisao Ltda.

　　7、Foxytech Sp. z o.o.

　　● 本次预计担保金额及已实际为其担保的余额

　　本次预计对外提供担保合计总额不超过780,500.00万元，截至本公告披露日，已实际为上述被担保人提供的担保余额为212,936.00万元。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计金额：无

　　一、担保情况概述

　　宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月23日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司预计为控股子公司宁波奥克斯高科技有限公司（以下简称“奥克斯高科技”）、宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）、宁波明州医院有限公司（以下简称“明州医院”）、PT.Citra Sanxing Indonesia（以下简称“印尼三星”）、宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司（以下简称“奥克斯康复投资”）、宁波三星电力发展有限公司（以下简称“三星电力发展”）、Nansen Instrumentos De Precisao Ltda（以下简称“巴西南森”）、Foxytech Sp. z o.o.（以下简称“福克斯”）及2022年新设及并购的控股子公司提供总额不超过780,500万元的担保，用于控股子公司在2022年年度股东大会前向银行贷款、承兑、保函、发行资产支持证券及其他融资等业务，其中，预计为下属全资控股子公司提供合计725,000万元担保额度，预计为下属非全资控股子公司提供合计5,500万元担保额度，为控股子公司（含新设及并购的控股子公司）在议案两年有效期内提供50,000万元预留担保额度。具体如下：

　　■

　　注：“预留额度”指公司为控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内发生融资行为提供的担保额度。

　　根据子公司实际资金需求状况，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。后续实际实施担保情况将在公司定期报告中披露。

　　本次预计提供担保的原因是基于：奥克斯高科技、三星智能、明州医院、三星电力发展、巴西南森、奥克斯康复投资，均为公司之全资控股子公司，印尼三星、福克斯为公司非全资控股子公司，为上述控股子公司及2022年新设及并购的控股子公司提供担保，是基于各控股子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）资产负债率低于70%的公司

　　1、奥克斯高科技

　　公司持有奥克斯高科技100%股权，注册资本：40,500万元，注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路17、22号，法定代表人：段亮，成立日期：2001年4月18日，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：电力设施承装、承修、承试；进出口代理；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至2022年3月31日，奥克斯高科技总资产为205,879.24万元，净资产为103,643.18万元，负债总额102,236.06万元，银行贷款总额45,050.42万元，流动负债总额101,605.27万元，资产负债率49.66%；2022年一季度营业收入57,279.20万元，净利润为5,053.80万元（以上数据未经审计，以人民币计价）。

　　2、三星智能

　　公司持有三星智能100%股权，注册资本：64,165.28万元，注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号，法定代表人：段亮，成立日期：2010年3月1日，经营范围：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、充电桩、电动汽车充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置、智能能效管理设备及系统、通讯模块、智能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修；软件开发、销售；电力设备销售；电力工程施工、维修；开展对外承包工程业务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。截至2022年3月31日，三星智能的总资产为307,997.61万元，净资产为130,360.50万元，负债总额177,637.11万元，银行贷款总额10,011.31万元，流动负债总额176,883.90万元，资产负债率57.67%；2022年一季度营业收入82,206.61万元，净利润为5,685.79万元（以上数据未经审计，以人民币计价）。

　　3、明州医院

　　公司通过全资下属公司宁波奥克斯医院投资管理有限公司间接持有明州医院100%股权，注册资本90,000万元，注册地址：浙江省宁波市鄞州区泰安西路168号，法定代表人：沈国英，成立日期：2014年11月5日；经营范围：根据2018年9月21日宁波市鄞州区卫生和计划生育局核发的登记号为PDY60197433021216A1001的诊疗科目经营；会议服务；停车场服务；美容服务；验光配镜服务；健康管理咨询；食品经营；母婴护理（不含医疗诊治服务）；婴幼儿洗浴服务；日用百货、母婴用品的销售；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年3月31日，明州医院总资产为176,362.77万元，净资产为134,652.25万元，负债总额41,710.53万元，银行贷款总额5,000.00万元，流动负债总额41,495.13万元，资产负债率23.65%；2022年一季度营业收入26,134.43万元，净利润为647.79万元（以上数据未经审计，以人民币计价）。

　　4、印尼三星

　　公司通过全资子公司三星电气（香港）有限公司持有印尼三星51%股权；注册资本：印尼盾500亿元，注册地址：印尼雅加达，公司负责人：黄佳宝，注册日期：2011年6月6日，主要经营范围：主要的货物及所提供的贸易服务：工程器具/机器/电力产品。截至2022年3月31日，印尼三星总资产为10,342.63万元，净资产为5,846.61万元，负债总额4,496.03万元，银行贷款总额1,820.80万元，流动负债总额4,496.03万元，资产负债率43.47%；2022年一季度营业收入3,410.54万元，净利润为391.87万元（以上数据未经审计，以人民币计价）。

　　印尼三星的其他5位股东为：PT.Citra Mahasurya Industries 、PT.CitraSinarMandiri、DennisChristian、EdwinKamtawijoyo、EdbertKamtawijoyo，分别持有印尼三星31.64%、8.85%、4.08%、2.22%、2.21%股权，合计持有印尼三星49%股权。

　　5、奥克斯康复投资

　　公司间接持有奥克斯康复投资100%股权，其中公司通过全资子公司宁波奥克斯电力物联网技术有限公司持有奥克斯康复投资83.7747%股权、通过全资子公司宁波奥克斯医疗集团持有奥克斯康复投资16.2253%股权；注册资本：61,632万人民币，注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道水街11号313室，成立日期：2015年5月22日，主要经营范围：涉及康复医疗相关的投资及投资管理、投资咨询；康复医疗技术的研究、开发及成果转让；第一类、第二类医疗器械的销售；康复医疗相关软件的研发、销售。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年3月31日，奥克斯康复投资总资产为68,173.81万元，净资产为51,653.96万元，负债总额16,519.85万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额16,519.85万元，资产负债率24.23%；2022年一季度营业收入0.00万元，净利润为35.66万元（以上数据未经审计，以人民币计价）。

　　（二）资产负债率高于70%的公司

　　1、三星电力发展

　　公司直接持有三星电力发展100%股权，注册资本：10,000万元；注册地址：宁波市江北区慈城镇枫湾路26号013幢二楼；法定代表人：段亮；成立日期：2015年11月16日；经营范围：电力工程的设计、施工；电力设备的安装、运行及维护；承接境外电气行业工程和境内国际招标工程；售电业务；电力技术咨询、技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。截至2022年3月31日，三星电力发展总资产为14,447.35万元，净资产为321.20万元，负债总额14,126.14万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额14,126.14万元，资产负债率97.78%；2022年一季度营业收入7,226.55万元，净利润为-67.59万元（以上数据未经审计，以人民币计价）。

　　2、巴西南森

　　公司间接持有巴西南森100%股权，其中公司通过全资子公司三星智能持有巴西南森79.42%股权、通过全资子公司三星电力发展持有巴西南森20.58%的股权；注册资本：雷亚尔13,028.0533万元，注册地址：巴西米纳斯吉拉斯州康塔根市，成立日期：1972年7月20日，主要经营范围：1）设计，制造，销售电子和机械电子电能计量设备，电能管理解决方案包括AMI和相关的通讯技术2）提供电能计量领域的安装，培训，技术支持和维修服务。截至2022年3月31日，巴西南森总资产为33,440.77万元，净资产为-742.57万元，负债总额34,183.35万元，银行贷款总额0.00万元，流动负债总额34,183.35万元，资产负债率102.22%；2022年一季度营业收入8,574.56万元，净利润为3,364.91万元（以上数据未经审计，以人民币计价）。

　　3、福克斯

　　公司通过全资子公司三星智能持有福克斯60%股权，注册资本：兹罗提579.5万元，注册地址：?widnica，公司负责人：马丽，主要经营范围：主要活动为制造用于测量、检查和导航的仪器和设备。截至2022年3月31日，福克斯总资产为3,476.74万元，净资产为747.87万元，负债总额2,728.86万元，银行贷款总额21.21万元，流动负债总额2,728.86万元，资产负债率78.49%；2022年一季度营业收入1,002.44万元，净利润为10.97万元（以上数据未经审计，以人民币计价）。

　　福克斯的其他1位股东为：SONEL S.A.，持有福克斯40%股权。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，奥克斯高科技、三星智能、明州医院、三星电力发展、巴西南森、奥克斯康复投资，均为公司之全资控股子公司，印尼三星、福克斯为公司非全资控股子公司，为上述控股子公司及2022年新设及并购的控股子公司提供担保，是基于各控股子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。

　　公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

　　四、独立董事意见

　　公司为控股子公司向银行贷款、承兑、票据、发行资产支持证券及其他融资事项提供保证担保，促进了各公司流动资金的周转和项目建设的发展，符合公司经营发展需要，不存在侵占中小股东利益的情形。

　　同意将该议案提请公司2021年年度股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币321,482.37万元（含公司为控股子公司提供的担保），占公司2021年度经审计净资产的35.96%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币289,382.37万元，占公司2021年度经审计净资产的32.37%。上述担保额度在公司2020年年度股东大会审议通过对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事对公司对外担保情况的专项说明和其他事项的独立意见；

　　3、被担保人营业执照复印件。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：601567          证券简称：三星医疗      公告编号：临2022-046

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于2021年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配金额

　　每10股派发现金红利3.2元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币481,613,468.08元。经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.2元（含税）。截至目前，公司总股本1,408,654,553股，以此计算合计拟派发现金红利人民币450,769,456.96元（含税），占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的65.32%。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月23日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为公司2021年度利润分配预案符合相关现行法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求及股东取得合理投资回报的意愿，保持了利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月23日召开的第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司长远发展需要和股东权益，同意该利润分配预案。

　　三、 相关风险提示

　　1、本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配预案尚需获得公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

　　二○二二年四月二十六日

　　证券代码：601567           证券简称：三星医疗          公告编号：临2022-047

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于续聘立信会计师事务所为公司2022年财务及内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

　　上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户398家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、独立性和诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1） 项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：谭红梅

　　■

　　（2） 签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：周莉

　　■

　　（3） 质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：赵勇

　　■

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员近三年没有不良诚信记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　公司审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况：

　　单位：万元

　　■

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

　　独立董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可意见，并发表了独立意见。经核查，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。公司2022年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务、内控审计机构，同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议续聘会计师事务所的情况

　　公司第五届董事会第二十四次会议以“8票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2022年财务及内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

　　（四）该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

　　二○二二年四月二十六日

　　证券代码：601567        证券简称：三星医疗       公告编号：临2022-048

　　宁波三星医疗电气股份有限公司

　　关于变更公司注册资本并修订公司

　　章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

　　一、修订原因

　　鉴于公司第四期限制性股票激励计划首次授予189名激励对象1,446.35万股限制性股票、第五期限制性股票激励计划首次授予159名激励对象762.2万股限制性股票，公司已分别于2022年1月13日、2022年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司第四期、第五期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，公司总股本由1,386,569,053股增加至1,408,654,553股，注册资本由1,386,569,053元变更为1,408,654,553元。

　　根据上述事项，以及为提高公司治理水平、进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规和规范性文件要求，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

　　二、《公司章程》修订情况

　　■

　　《公司章程》作上述修改后，其他条款序号相应顺延。《公司章程》及相关制度中系非实质性修订，如条款编号、大小写、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再做一一对比。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，并以最终宁波市市场监督管理局登记为准。本次修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司章程》（2022年5月修订）。

　　宁波三星医疗电气股份有限公司  董事会

　　二〇二二年四月二十六日