第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向2021年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金股利人民币2元（含税），具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际情况确定。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不作公积金转增股本、不送红股。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　化工新材料行业是新材料产业的重要组成部分，也是化学工业中最有活力和深具发展潜力的新领域，广泛应用于国民经济和国防军工的众多领域，是推动我国由制造大国向制造强国跨越的关键领域，也是支撑我国战略新兴产业高质量发展的有力保障，继而成为我国材料工业体系中市场需求增长最快的产品领域之一。根据我国行业分类，化工新材料范畴主要包括先进高分子材料、高端专用化学品和石墨烯、纳米材料等其他前沿材料。其中，先进高分子材料可细分为高性能树脂（改性塑料、工程塑料、可降解材料、高端聚烯烃等）、高性能合成橡胶（特种合成橡胶、热塑性弹性体等）、高性能纤维（碳纤维、芳纶等）和功能性膜材料等。2020年我国化工新材料主要类别产量约2,600万吨，表观消费量超3,600万吨，自给率约70%。

　　2021年全球经济在疫情中前行，各国经济复苏步伐不一，遭遇诸多的障碍和问题，其中比较突出的包括供应链危机、能源危机和通胀危机。受上述危机影响，全球化工新材料行业面临原料供应紧张的局势，上游原材料价格全年高位运行。同时由于全球集装箱海运拥堵，海运费用高企，直接导致化工新材料的上游（原料粒子）和下游（塑胶制品）到欧洲及美国的进出口运费大幅度增加，供需不畅。2021年，我国多省市陆续发布《制造业高质量发展“十四五”规划》，均指出要大力发展化工新材料产业，如上海重点发展化工先进材料，广东省打造国内领先、世界一流的绿色石化产业集群，浙江省推进低碳转型、推进绿色清洁发展、推进资源循环发展等。可见，中高端化工新材料进行国产化替代和绿色低碳循环是行业未来发展的主要指导思想，在双碳战略背景下，一定程度上限制新增产能使得现有的先进产能成为更优质的资产；化工行业发展将从规模的扩张走向创新深加工，未来化工新材料将成为驱动化工企业成长的主要动力。

　　从长期看，中国的消费升级和制造业的高质量发展趋势将重塑化工新材料产业，推动产业转型升级，绿色低碳环保新材料或将迎来重大发展机遇。总体上来说，国内化工新材料行业未来依然有诸多确定性的增长需求，市场发展空间巨大。金发科技目前已形成以先进高分子材料为核心，包括改性塑料、新材料、绿色石化、医疗健康高分子材料产品四大业务板块，通过继续加大技术创新投入，依托全球营销服务网络、卓越运营体系保障公司业务高质量发展。

　　（一）主要业务

　　金发科技的主营业务为化工新材料的研发、生产和销售，主要产品包括改性塑料、环保高性能再生塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料、轻烃及氢能源和医疗健康高分子材料产品等7大类，广泛应用于汽车、家用电器、电子电气、通讯电子、新基建、新能源、现代农业、现代物流、轨道交通、航空航天、高端装备、医疗健康等行业，并与众多国内外知名企业建立了战略合作伙伴关系。

　　目前，公司是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一，同时是亚太地区规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业。在完全生物降解塑料、特种工程塑料和碳纤维及复合材料领域，公司的产品技术及产品质量已达到国际先进水平。公司围绕高分子材料，逐步实现从单一改性塑料到多品种化工新材料的升级，产品结构不断向产业高端和高附加值的方向延伸。

　　■

　　（二）主要经营模式

　　由于化工新材料因客户和市场需求各异，涉及的塑料种类繁多，不同产品的性能差异较大，产品的选择和加工需要具备较强的专业知识，因此公司的业务模式是通过全球领先的技术研发平台和合理布局的全球营销网络，为各行业客户提供高性价比的定制化材料解决方案。

　　采购模式：

　　主要是通过与国内外行业领先供应商建立战略合作关系，大力推进原材料国产化，综合运用集中采购、远期合同采购、全球采购、长约采购等多种采购模式，保障原料稳定、安全的供应。

　　生产模式：

　　生产模式主要为“以销定产”方式，即由客户提出产品性能和功能要求等订单需求，公司根据市场行情、原料和产品库存以及装置状况等情况，组织产品生产、检验并交付。

　　销售模式：

　　销售模式主要以市场趋势和客户需求为导向，通过全球领先的技术研发平台和合理布局的全球营销网络，为客户提供高性价比的定制化材料解决方案。同时，由于定制化材料解决方案涉及的塑料种类繁多，不同产品的性能差异较大，产品的选择和加工需要具备较强的专业知识，因此，公司在销售产品的同时还需要对下游客户提供全面的技术支持服务，这一业务特点决定了本公司以直销为主的销售模式。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，实现营业收入401.99亿元，同比增长14.65%，实现归属于上市公司股东的净利润16.61亿元，同比下降63.78%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.36亿元，同比下降65.37%，基本每股收益为0.6456元，同比下降63.78%，加权平均净资产收益率为10.60%，同比减少25.61个百分点。公司经营活动产生的现金流量净额为22.15亿元，公司资产总额为483.00亿元，负债总额为315.81亿元，归属于母公司所有者权益总计149.87亿元，资产负债率为65.38%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600143    证券简称：金发科技  公告编号：2022-019

　　金发科技股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十一次会议通知于2022年4月12日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。2022年4月19日，第七届董事会发出《关于增加第七届董事会第十一次会议审议事项的通知》。会议于2022年4月22日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事11人，现场出席7人，独立董事杨雄先生、肖胜方先生、朱乾宇女士、孟跃中先生以通讯形式出席。会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

　　一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、听取《2021年度独立董事述职报告》（非表决事项）

　　《金发科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、听取《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》（非表决事项）

　　《金发科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、审议通过《2021年年度报告》及其摘要

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

　　《金发科技股份有限公司2021年年度报告》及《金发科技股份有限公司2021年年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　六、审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《2021年度利润分配预案》

　　公司独立董事对以上利润分配预案发表独立意见，明确表示同意。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

　　《金发科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　八、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　《金发科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　九、审议通过《关于聘任2022年度财务和内部控制审计机构的议案》

　　公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务和内部控制审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证、内部控制实施情况审计等业务，聘期一年。

　　2022年度拟续聘的审计费用合计210万元（其中财务报告审计费用为150万元，内部控制审计费用为60万元），与2021年审计费用持平。

　　在本次会议召开前，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。董事会审议该议案时，公司独立董事对上述议案发表独立意见，明确表示同意。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

　　《金发科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十、审议通过《关于拟为子公司银行授信提供担保的议案》

　　公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

　　《金发科技股份有限公司关于拟为子公司银行授信提供担保的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十一、审议通过《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易情况预计的议案》

　　在本次会议召开前，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。董事会审议该议案时，公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。关联董事袁志敏、熊海涛、李南京、李建军、宁红涛回避表决。

　　表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

　　《金发科技股份有限公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易情况预计的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十二、审议通过《关于2022年度申请综合授信并进行授权的议案》

　　为保证公司各项业务顺利进行，满足日常经营资金需求，公司及其全资子公司、控股子公司2022年度拟向银行等金融机构申请经营性综合授信额度，申请额度以银行等金融机构的相关批复为准。在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等有关业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

　　为提高公司向银行等金融机构申请授信额度的工作效率，如单一法人实体向银行等金融机构申请的授信金额不超过人民币或等值外币25亿元（含），董事会授权董事长决定并签署董事会决议。同时，授权董事长在上述授信额度内代表公司签署（或签章）与银行授信相关的协议。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、审议通过《关于拟开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　《金发科技股份有限公司关于拟开展外汇衍生品交易业务的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十四、审议通过《外汇衍生品交易业务管理制度》

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　《金发科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十五、审议通过《关于公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案》

　　公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　《金发科技股份有限公司关于公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十六、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　关于2021年年度股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司另行发出的关于召开公司2021年年度股东大会的通知。

　　十七、审议通过《2022年第一季度报告》

　　全体董事一致确认：

　　公司2022年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2022年第一季度的财务及经营状况。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　《金发科技股份有限公司2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十八、审议通过《关于公司2016年度员工持股计划存续期展期的议案》

　　公司2016年度员工持股计划存续期将于2022年6月21日期满，本次员工持股计划存续期展期相关事宜已于2022年4月19日经员工持股计划持有人会议审议通过，公司董事会同意对2016年度员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过6个月，调整后的存续期届满日为2022年12月21日。董事李南京、李建军、宁红涛、吴敌、陈平绪作为2016年度员工持股计划持有人，对本议案回避表决。

　　表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：600143    证券简称：金发科技  公告编号：2022-020

　　金发科技股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第八次会议通知于2022年4月12日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。2022年4月19日，第七届监事会发出《关于增加第七届监事会第八次会议审议事项的通知》。会议于2022年4月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事5人，现场出席4人，职工代表监事邢泷语先生以通讯方式出席。会议由监事会主席叶南飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。经出席会议监事审议并表决，一致通过如下议案：

　　一、 审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、 审议通过《2021年年度报告》及其摘要

　　全体监事一致确认：

　　（1）公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等法律、法规以及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2021年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2021年度的经营成果、财务状况和现金流量；

　　（3）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告公允地反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量；

　　（4）公司参与年报及其摘要编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、 审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、 审议通过《2021年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合国家法律法规及公司章程的规定，考虑了公司未来业务发展和资金需求，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、 审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、 审议通过《关于聘任2022年度财务和内部控制审计机构的议案》

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、 审议通过《关于拟为子公司银行授信提供担保的议案》

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、 审议通过《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易情况预计的议案》

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、 审议通过《关于公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、 审议通过《2022年第一季度报告》

　　全体监事审核意见如下：

　　（1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第一百零一号上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号——定期报告》等有关法律、法规、规定的要求以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司2022年3月31日的财务状况及2022年第一季度的经营成果和现金流量；

　　（3）未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）公司董事会编制《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述第一、二、三、四、六、七和八项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司监事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：600143    证券简称：金发科技  公告编号：2022-021

　　金发科技股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟向2021年利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币2元（含税）。本年度不进行