证券代码：600929     证券简称：雪天盐业   公告编号：2022-024

　　债券代码：110071     债券简称：湖盐转债

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　2021年度募集资金存放及使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪天盐业”）《募集资金管理制度》等规定，现将截至2021年12月31日募集资金存放及实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]318号文《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票15,000万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币3.71元，募集资金总额为人民币55,650万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币48,875.47万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月20日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2018]9136号《验资报告》。

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首发募集资金运用计划，本次首发募集资金净额将投入以下项目（以下简称“募投项目”），实施主体分别为雪天盐业、湖南省湘衡盐化有限责任公司（以下简称“湘衡盐化”）、湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）和湖南雪天盐业技术开发有限公司（以下简称“雪天技术”）。

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　　（二）发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1175号）核准，公司公开发行可转换公司债券720万张，每张面值100元，发行价人民币100元/张，募集资金总额为人民币72,000.00万元，扣除发行费用人民币621.70万元，募集资金净额为人民币71,378.30万元。上述资金于2020年7月16日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天职业字[2020]32337号”验资报告。

　　公司发行可转换债券募集资金用于投入以下项目，实施主体分别为江西九二盐业有限责任公司（以下简称“九二盐业”）、雪天盐业和湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）：

　　单位：万元

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　　二、募集资金管理情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

　　根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，分别在平安银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与中信银行股份有限公司、“制盐系统节能增效技术改造项目”实施主体单位（湘衡盐化、湘澧盐化）、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与中国建设银行股份有限公司、“食用盐提质升级技术改造项目”实施主体单位（湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术）、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确了双方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截止2021年12月31日，湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术的食用盐提质升级技术改造项目对应专户资金已投入完毕并完成账户注销，公司新建研发中心项目对应专户资金因项目终止而完成账户注销。按照《募集资金四方监管协议》约定，账户注销之日起协议失效。按照《募集资金三方监管协议》约定，账户注销之日起协议失效，除此之外，上述其他监管协议履行正常。

　　（二）发行可转换公司债券募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

　　根据公司《募集资金管理制度》的相关规定，分别在交通银行股份有限公司湖南省分行、中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务，对公司募集资金实行专户管理，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　公司与中信银行股份有限公司长沙岳麓山支行、九二盐业、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、湘澧盐化、平安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，上述监管协议明确了双方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2021年12月31日，公司实施的“收购九二盐业10%股权项目”和“补充流动资金项目”对应专户资金已投入完毕并完成账户注销。雪天盐业“年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程项目”、“年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”三方监管账户因项目资金已全部拨付至实施单位九二盐业四方监管专户，于2021年注销。按照《募集资金三方监管协议》约定，账户注销之日起协议失效，除此之外，上述其他监管协议履行正常。

　　三、募集资金存储情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金存放情况如下:

　　■

　　注1：上表募集资金余额未包含募集资金现金管理4,800万元;

　　注2：湘衡盐化在建设银行长沙华兴支行的项目专户，因湘衡盐化该项目募集资金已投入完毕于 2020年4月23日注销；雪天盐业在平安银行长沙分行的项目专户因项目已终止，于2021年6月2日完成永久补流及注销；湘澧盐化、雪天盐业、雪天技术在建设银行长沙华兴支行的专户因项目结项已分别于5月26日、6月3日、6月24日完成永久补流及注销。

　　（二）发行可转换公司债券募集资金存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金存放情况如下：

　　■

　　注1：上表募集资金余额未包含募集资金现金管理3,500万元;

　　注2：公司在交通银行万家丽路支行开立的两个项目专户，因项目已实施完毕于2020年8月27

　　日注销；在中信银行长沙岳麓山支行开立的“年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”项目三方监管专户，因项目募集资金已全部拨付至项目实施单位九二盐业四方监管专户，于2021年4月8日注销。在中信银行长沙岳麓山支行开立的“年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”项目三方监管专户，因项目募集资金已全部拨付至项目实施单位九二盐业四方监管专户，于2021年12月2日注销。

　　四、募集资金使用情况

　　（一）本年度募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2021年募投项目的资金实际使用情况详见本报告附件“首次公开发行募集资金2021年1-12月使用情况对照表”和“可转换公司债券募集资金2021年1-12月使用情况对照表”。

　　（二）募投项目前期投入及置换情况

　　1、首次公开发行股票募投项目前期投入及置换情况

　　公司于2018年4月23日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金131,298,269.80元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该项目自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证，并出具“天职业字[2018]12812号”《专项鉴证报告》。具体内容详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-019）。截至2021年12月31日，公司已完成预先投入募投项目置换资金131,298,269.80元。

　　2、发行可转换公司债券募投项目前期投入及置换情况

　　公司于2020年8月11日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金21,309.60万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证并出具《关于湖南盐业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的专项鉴证报告》（天职业字[2020]32689号），具体详见2020年8月12日上海证券交易所网站披露的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-075）。截至2021年12月31日，公司已完成预先投入募投项目置换资金 21,309.60万元。

　　(三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2021年12月31日，公司没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2021年5月17日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理；其中，使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理不超过10,000万元，使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理不超过15,000万元，额度可滚动使用。购买的理财产品期限不得超过十二个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，同时授权财务总监在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件（如有必要）。具体内容详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所网站披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-049）。

　　公司在存放募集资金的银行购买的安全性高、流动性好的保本型理财产品，截至2021年12月31日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金购买的理财产品4,800万元尚未到期赎回；使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买的理财产品3,500万元尚未到期赎回。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2021年12月31日，公司没有使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

　　截至2021年12月31日，公司没有使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（七）使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司增资用于募投项目

　　2018年4月23日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议，同意公司使用首发募集资金25,271.54万元对全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术增资用于募投项目“食用盐提质升级技术改造项目”；同意公司使用首发募集资金21,273.10万元对全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化增资用于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”。具体增资额如下：

　　■

　　公司根据募投项目进展实际需要，对募投项目实施主体进行分次增资。具体内容详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：2018-012）。截至目前，公司对全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化、雪天技术增资用于募投项目“食用盐提质升级技术改造项目”已完成该项目结项与增资，具体内容详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所网站披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-056）。公司对全资子公司湘衡盐化、湘澧盐化增资用于募投项目“制盐系统节能增效技术改造项目”增资事项正在按进度办理中。

　　（八）使用发行可转换公司债券募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目

　　公司于2020 年8月11日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，同意向可转换公司债券募投项目实施主体九二盐业和湘澧盐化分别提供总金额人民币不超过42,000.00万元和 3,500.00万元借款，专项用于实施其对应的“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程项目”、“九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）”项目、“九二盐业374万m3/年采输卤项目”和“湘澧盐化 2x75t/h 锅炉超低排放环保改造项目”的建设。具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述借款金 额范围内分次逐步向九二盐业和湘澧盐化提供借款。借款期限为可转换公司债券存续期内，利率参照公司发行本次可转换公司债券实际利率，九二盐业和湘澧盐化根据项目实施情况可提前还款或到期续借，每年付息一次。具体内容详见公司于2020年8月12日在上海证券交易所网站披露的《关于使用可转换公司债券募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2020-074）。本次借款仅限用于可转换公司债券募投项目的实施，不得用作其他用途。

　　（九）节余募集资金使用情况

　　公司于2021年5月17日召开2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目“食用盐提质升级技术改造项目”已建设完毕并投产运行，会议同意将上述项目进行结项；首次公开发行股票“新建研发中心项目”由于市场环境的不断变化，技术中心的研发项目和研发任务发生了一定的变化，导致实际采购的研发设备与计划采购的研发设备产生了一定的出入，会议同意将该项目终止。

　　为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用效率，公司将首次公开发行股票结项或终止的募集资金投资项目结余资金共计3,701.48万元（包含尚未支付的合同尾款和扣除银行手续费的利息及理财收益）全部用于永久补充流动资金并用于公司日常生产经营。具体内容详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-056）。截至2021年12月31日，公司已完成上述项目结项或终止后的补充流动资金和专户注销，实际共转出结余募集资金3,574.02万元，差异为2021年3月31日至股东大会审议通过之日期间支付的项目尾款等。

　　（十）募集资金使用的其他情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　五、变更募投项目的资金使用情况

　　公司2021年1月20日召开了2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目变更及部分募投项目延期议案》，同意对实施单位湘澧盐化的“制盐系统节能增效技术改造项目”募集资金使用进行变更，将20万吨/年液体盐技改项目变更为另一个子项目12万吨/年大颗粒食用盐项目的配套工程；同意对实施单位湘衡盐化及湘澧盐化的“制盐系统节能增效技术改造项目”进行延期，延期至2021年12月；具体内容详见公司于2021年1月5日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于部分募投项目变更及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-005）

　　截至2021年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附件3：变更募投资金投资项目情况表。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件1：首次公开发行募集资金2021年1-12月使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：公司于2021年5月17日召开2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，“食用盐提质升级技术改造项目”已建设完毕并投产运行，会议同意将上述项目进行结项，具体内容详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-056）。

　　注3：“食用盐提质升级技术改造项目”三个实施单位实现的效益为食盐销售收入较上年同期增长5400.89万元。

　　注4：“食用盐提质升级技术改造项目”未达到目标效益的主要原因一是盐业体制改革影响，导致项目建成后小包盐销售价格与预测相差较远；二是项目投产时正值盐业体制改革分化期，市场竞争加剧，导致公司产品结构优化调整受到市场制约，中高端小包食盐的销售占比与预期尚有较大差距；三是新产品上市需要进行市场培育，产能未完全释放。

　　注5：“制盐系统节能增效技术改造项目”主要建设计划分为湘衡盐化和湘澧盐化两部分，湘澧盐化项目已达到预定可使用状态，由于未完成验收结算，因此暂估转固；湘衡盐化2019年12月对30t/h硫酸钠蒸汽回转干燥项目进行了暂估转固，其余在建工程由于工程建设难度大、工程各部分关联程度高，整体尚未达到预计可使用或生产的状态，公司预计在整体工程完工验收时统一转固。

　　注6：“制盐系统节能增效技术改造项目”主要建设计划分为湘衡盐化和湘澧盐化两部分。其中，湘衡盐化部分主要系针对现有制盐III、IV组罐按“六效真空蒸发+母液回收盐硝联产”进行节能改造；湘澧盐化部分为12万吨/年大颗粒食用盐项目及20万吨/年液体盐技改项目，公司2021年1月20日召开了2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目变更及部分募投项目延期议案》，同意对实施单位湘澧盐化的“制盐系统节能增效技术改造项目”募集资金使用进行变更，将20万吨/年液体盐技改项目变更为另一个子项目12万吨/年大颗粒食用盐项目的配套工程；同意对实施单位湘衡盐化及湘澧盐化的“制盐系统节能增效技术改造项目”进行延期，延期至2021年12月；具体内容详见公司于2021年1月5日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于部分募投项目变更及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-005）。

　　注7：公司于2021年5月17日召开2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，“新建研发中心项目”由于市场环境的不断变化，技术中心的研发项目和研发任务发生了一定的变化，导致实际采购的研发设备与计划采购的研发设备产生了一定的出入，会议同意将该项目终止，具体内容详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-056）。

　　注8：“新建研发中心项目”该项目建设内容主要为建设研发中心，包括仪器设备购置、人才引进及培训、研究与推广三个部分。由于市场环境的不断变化，技术中心的研发项目和研发任务发生了一定的变化，导致实际采购的研发设备与计划采购的研发设备产生了一定的出入，经2020年年度股东大会审议，同意将该项目终止。

　　注9：公司2021年1月20日召开了2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目变更及部分募投项目延期议案》，同意对实施单位湘澧盐化的“制盐系统节能增效技术改造项目”募集资金使用进行变更，将20万吨/年液体盐技改项目变更为另一个子项目12万吨/年大颗粒食用盐项目的配套工程；具体内容详见公司于2021年1月5日在上海证券交易所网站披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于部分募投项目变更及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-005）。

　　附件2：发行可转换公司债券募集资金2021年1-12月使用情况对照表

　　■

　　单位：万元

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“九二盐业年产30万吨离子膜烧碱项目二期工程”项目，该项目已于2021年7月部分暂估转固，2021年12月整体暂估转固；

　　注3：根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书中承诺，本项目不直接产生经济效益。项目建成实施后，可减少36.80t/a烟尘排放量、327.34t/a二氧化硫排放量和248.00t/a碳氧化物排放量。

　　附件3

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注1：“制盐系统节能增效技术改造项目”主要建设计划分为湘衡盐化和湘澧盐化两部分，湘澧盐化项目已达到预定可使用状态，由于未完成验收结算，因此暂估转固。

　　证券代码：600929     证券简称：雪天盐业   公告编号：2022-025

　　债券代码：110071     债券简称：湖盐转债

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●理财受托方：能提供保本承诺的银行

　　●理财金额：不超过60,000万元人民币

　　●理财投资类型：包括但不限于银行结构性存款、定期存款、保本型理财产品等，发行主体为能提供保本承诺的银行，不得用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，投资产品不得质押。

　　●理财期限：不超过12个月

　　●履行的审议程序：雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。本次使用闲置自有资金进行现金管理尚需提交公司股东大会审议。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财的目的

　　在保证公司正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益。

　　（二）资金来源

　　本次资金来源全部为公司闲置的自有资金。

　　（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。

　　2.对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部应于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

　　3.公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

　　4.公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5.公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

　　二、委托理财的具体情况

　　（一）委托理财品种

　　公司及子公司使用闲置自有资金购买拟投资的品种包括但不限于银行结构性存款、定期存款、保本型理财产品等，发行主体为能提供保本承诺的银行，不得用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，投资产品不得质押。

　　（二）委托理财额度及投资期限

　　本次现金管理使用最高额度不超过人民币60,000万元，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在期限范围内可循环滚动使用。

　　（三）具体实施方式

　　公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，并由财务部门负责具体购买事宜。

　　（四）风险控制分析

　　公司拟投资的品种包括结构性存款等理财产品，以及安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时披露闲置自有资金进行现金管理的后续进展。

　　三、对公司的影响

　　公司最近一年又一期经审计的主要财务情况如下：

　　单位：元

　　■

　　1、公司拟使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，是在保证正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分闲置的自有资金购买理财产品，提高资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　2、公司本次拟使用最高额度不超过60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，占最近一期末货币资金的比例为69.13%，对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

　　3、根据企业会计准则的规定，公司认购的银行理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产，理财取得的收益计入利润表的投资收益，具体以年度审计结果为准。

　　四、风险提示

　　公司本着审慎投资的原则拟购买的理财产品均为结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币资金的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　五、决策程序的履行及监事会意见

　　（一）决策程序的履行

　　公司于2022年4月24日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下使用部分自有闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。

　　监事会同意公司及子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理。

　　六、截至公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　注：由于湘渝盐化为2021年12月装入雪天盐业，因此2021年年初，公司理财投入预计金额不包含湘渝盐化委托理财部分。

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：600929     证券简称：雪天盐业   公告编号：2022-026

　　债券代码：110071     债券简称：湖盐转债

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　关于聘请2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

　　天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户5家。

　　2.投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师1：康代安，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在天职国际执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　签字注册会计师2：夏丽飞，2018年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在天职国际执业，2016年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在天职国际执业，2015年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告超过20家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司2021年度审计费用共计135万元（其中：年报审计费用110万元；内控审计费用25万元），因湘渝盐化并入上市公司审计工作量增加，审计费用较上一期增加55万元。2022年度审计服务收费将按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司第四届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过《公司关于聘请2022年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：天职国际具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况

　　公司独立董事进行事前认可并发表独立意见，认为：天职国际具备法定资格，能够在中国大陆和香港地区及其他国家、地区开展审计业务，具备为上市公司提供审计服务的能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财务审计工作要求。公司聘请天职国际作为公司2022年度财务报告审计和内控审计机构的决策符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交董事会审议,并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）独立董事的独立意见

　　公司本次董事会审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供合格的专业服务，我们同意继续聘请天职会计师事务所负责公司2022年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2022年度财务审计、内部控制审计等。

　　（四）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月24日召开第四届董事会第十一次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天职国际负责公司2022年度财务及内部控制审计工作。

　　（五）监事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月24日召开第四届监事会第十次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》。监事会认为：天职国际具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，同意公司继续聘请天职国际负责公司2022年度的财务及内部控制审计工作。

　　（六）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）雪天盐业集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

　　（二）雪天盐业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

　　（三）雪天盐业集团股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　（四）雪天盐业集团股份有限公司第四届董事会审计委员会2022年第一次会议决议

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：600929     证券简称：雪天盐业   公告编号：2022-030

　　债券代码：110071     债券简称：湖盐转债

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　关于可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　(拟结项的募投项目：拟结项募投项目为“湘澧盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目”、“九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”。

　　●结余募集资金用途：永久补充流动资金

　　●结余募集资金金额：926.82万元（包含尚未支付的合同尾款和扣除银行手续费的利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）

　　●本事项已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1175 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 720 万张，每张面值 100 元，发行价人民币100 元/张，募集资金总额为人民币 72,000.00 万元，扣除发行费用人民币 621.70 万元，募集资金净额为人民币 71,378.30 万元。上述资金于2020 年 7 月 16 日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天职业字[2020]32337 号”验资报告。

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的可转债募集资金运用计划，本次可转债募集资金净额投入以下项目（以下简称“募投项目”），实施主体分别为雪天盐业本部、湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）和江西九二盐业有限责任公司（以下简称“九二盐业”）。

　　■

　　二、募集资金管理与存放情况

　　截至2022年3月31日，募集资金存放情况如下:

　　■

　　注1：公司在交通银行万家丽路支行开立的两个项目专户，因项目已实施完毕于 2020 年8月27日注销；在中信银行长沙岳麓山支行开立的“年产 30 万吨离子膜烧碱项目二期工程”项目三方监管专户，因项目募集资金已全部拨付至项目实施单位九二盐业四方监管专户，于2021年4月8日注销。在中信银行长沙岳麓山支行开立的“年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目”项目三方监管专户，因项目募集资金已全部拨付至项目实施单位九二盐业四方监管专户，于2021年12月2日注销。

　　三、本次拟结项或终止募投项目募集资金使用及节余情况截至 2022年3月31日，公司本次拟结项的首次公开发行股票募投项目募集资金的资金使用及结余情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、本次拟结项的募投项目的实施情况及结项原因

　　湘澧盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目计划投入募集资金投资总额为3,500万元，项目已建设完毕并投产运行，截至2022年3月31日，已投入募集资金2,853.56万元，结余669.63万元。目前湘澧盐化2x75t/h锅炉超低排放环保改造项目的投入运行基本能达到日常运营管理要求，能够满足公司目前的发展需求。鉴于此，公司拟将上述项目结项。

　　九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目计划投入募集资金投资总额为17,415万元，项目已建设完毕并投产运行，截至2022年3月31日，已投入募集资金17,196.03万元，结余257.19万元。目前九二盐业年产18万吨过氧化氢（双氧水）项目的投入运行基本能达到日常运营管理要求，能够满足公司目前的发展需求。鉴于此，公司拟将上述项目结项。

　　五、剩余募集资金使用计划

　　为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司将本次可转债已结项的募集资金投资项目结余资金共计926.82万元（包含尚未支付的合同尾款和扣除银行手续费的利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准，上述资金将全部用于公司日常生产经营。

　　结余募集资金全部转出后，所涉及的募集资金专用账户将不再使用并办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　六、相关审议程序及专项意见说明

　　（一）相关审议程序

　　公司于2022年4月24日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次结项可转换公司债券部分募集资金投资项目结项，并将结余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需求，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。本次事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。独立董事一致同意本次首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司经营发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。

　　（四）保荐机构意见

　　公司公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，尚需提交股东大会审议通过后方可实施，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定。本次使用结余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对公司可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：600929   证券简称：雪天盐业     公告编号：2022-031

　　债券代码：110071   债券简称：湖盐转债

　　雪天盐业集团股份有限公司关于

　　聘任公司副总经理及财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。具体情况如下：

　　因职务调整原因，陈全胜先生申请辞去公司副总经理职务，李瑛女士申请辞去公司财务总监职务。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，拟聘任姜友军先生、刘小伟先生为公司副总经理，拟聘任周群辉女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止（姜友军先生、刘小伟先生、周群辉女士个人简历附后）。

　　陈全胜先生、李瑛女士在其任职期间为公司做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

　　刘小伟先生持有公司18万股，系公司股权激励授予股份；姜友军先生、周群辉女士未持有公司股票。姜友军先生、刘小伟先生、周群辉女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。姜友军先生、刘小伟先生、周群辉女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　雪天盐业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附副总经理及财务总监候选人简历：

　　姜友军先生，1973年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集团”）新化盐业支公司经理、轻盐集团娄底盐业分公司政工人教科科长、副总经理、总经理、湖南盐业市场经营部部长、湖南轻盐商贸有限公司总经理、湖南开门生活电子商务有限公司总经理、雪天盐业市场拓展部部长、市场管理部部长。现任轻盐集团战略发展部部长。

　　刘小伟先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师职称。历任轻盐集团浏阳支公司经理、轻盐集团长沙分公司总经理助理兼浏阳支公司经理、轻盐集团生产运销部副部长、市场经营部副部长、湖南盐业长沙市分公司党委书记、湖南盐业衡阳市分公司总经理。现任雪天盐业长沙市分公司党委书记、总经理。

　　周群辉女士，1973年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师职称。历任轻盐集团轻盐科技财务部部长、总经理助理兼财务部部长、湖南盐业长沙市分公司新品盐加工中心主任、轻盐集团财务管理部副部长、部长。现任轻盐集团审计部部长、雪天盐业监事。

　　证券代码：600929  证券简称：雪天盐业   公告编号：2022-032

　　债券代码：110071  债券简称：湖盐转债

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　关于参与发起设立湖南轻盐食品消费基金暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：湖南轻盐食品消费基金（有限合伙）

　　●投资金额：基金总规模为人民币30,000万元，其中雪天盐业集团股份有限公司认缴出资6,000 万元，占比20%。

　　●轻盐晟富为雪天盐业集团股份有限公司（以下称“公司”）控股股东湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集团”）控制的全资子公司，且作为湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“盐化基金”）的基金管理人，并持有盐化基金82%份额。根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具股份登记信息，截至2022年3月31日，盐化基金持有公司95,578,867股，持股比例7.08%，为公司第二大股东。其中，轻盐晟富持有盐化基金82%的份额，因此轻盐晟富为公司的关联方。

　　●如加上本次交易金额，公司与轻盐集团及其关联子公司的关联交易额将达到本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，鉴于本次关联交易所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例，本次关联交易符合豁免提交股东大会审议的规定。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●风险提示：截至本公告发布日，基金各发起方尚未签订合伙协议，具体条款以最终各方签署的正式合同文本为准合伙企业尚未完成工商注册登记，合伙企业尚须取得中国证券投资基金业协会备案完成时间存在不确定性；后续投资进展及项目投资完成情况存在不确定性。 本次投资过程中可能存在市场、经济和政策法律变化等不可预见因素的影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　一、 合作投资及关联交易概述

　　公司拟作为有限合伙人，与湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司（以下简称“轻盐晟富”）、江苏无远弗届私募基金管理有限公司（以下简称“无届资本”）等共同发起设立湖南轻盐食品消费基金。基金管理人为轻盐晟富。

　　公司将以自有资金认缴该消费基金本次出资额比例的20%，即6000万元人民币。具体合伙人及合伙金额、比例以最终签署的《合伙协议》等法律文件为准。公司将在公司董事会审议通过后正式签署《合伙协议》等法律文本，并配合完成工商登记及中国证券投资基金业协会备案手续。

　　公司对其他投资人不承担保底收益、退出担保等或有义务。

　　本次设立基金的事项为公司与关联方共同投资，构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月内公司与轻盐晟富之间无其他与本次交易类别相关的关联交易。但如加上本次交易金额，公司与轻盐集团及其关联子公司的关联交易额将达到本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，鉴于本次关联交易所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例，本次关联交易符合豁免提交股东大会审议的规定。

　　二、关联交易介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　轻盐晟富为公司控股股东湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集团”）控制的全资子公司，且作为湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“盐化基金”）的基金管理人，并持有盐化基金82%份额。根据中国证券登记结算有限公司上海分公司出具股份登记信息，截至2022年3月31日，盐化基金持有雪天盐业95,578,867股，持股比例7.08%，为公司第二大股东。其中，轻盐晟富持有盐化基金82%的份额。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，轻盐晟富为公司的关联方。

　　截至2022年3月31日，关联方与上市公司之间的关系表如下：

　　■

　　（二）关联方的基本情况

　　1.基本情况介绍

　　关联方名称：湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司

　　注册地址：长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园4栋401B-68房

　　企业性质：省属国有企业

　　办公地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光CEOA座14楼

　　法定代表人：陈浩

　　注册资本币种：人民币

　　注册资本金额：1,000万元

　　营业执照号：91430104MA4M0YBN59

　　经营范围：受托管理私募股权基金,从事投融资管理(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　2.股权结构如下

　　■

　　3.近一年主要经营状况（未审计）

　　■

　　轻盐晟富成立于2017年8月15日，注册资本人民币1000万元，于2017年12月25日取得中国证券投资基金业协会颁发的私募股权投资基金管理人资格（证书登记编号：P1066517）。

　　4.关联方主要业务最近三年发展状况

　　2018年11月，轻盐晟富联合轻盐集团成立盐化基金，进行盐化产业的投资。参与收购湖北宜化旗下上市公司湖北双环科技股份有限公司全资控股的重庆宜化化工有限公司（现更名为“重庆湘渝盐化股份有限公司”）100%股权。

　　2019年11月，轻盐晟富联合湖南轻盐新阳光产业发展投资有限公司成立湖南轻盐晟富医药产业基金，参与湖南医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）的发起设立，基金持有医药集团25%的股权。

　　2020年9月，轻盐晟富协助雪天盐业收购永大食盐，建立了海盐基地。

　　2021年7月，轻盐晟富联合安信证券、长沙市引导基金等成立湖南安信轻盐医药健康产业投资基金，医药基金的成立。

　　目前轻盐晟富主要管理的基金包括：（1）湖南轻盐晟富盐化产业基金，资金规模5亿元；（2）湖南轻盐晟富医药产业基金，资金规模2.5亿元；（3）湖南安信轻盐医药健康产业基金，资金规模5亿元。

　　除重庆湘渝盐化有限责任公司并入上市公司涉及股权转让外，轻盐晟富与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系；不存在与上市公司的相关利益安排，也未与第三方存在其他影响上市公司利益的安排。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易（投资）标的

　　湖南轻盐食品消费基金（有限合伙），目标募集资金规模人民币30000万元。

　　1．基金结构

　　■

　　2．拟出资比例

　　■

　　注：LP及其投资金额根据实际情况调整。目前省内部分上市公司及投资机构有较明确的出资意向，各出资人均同股同权，按市场化机制享受收益，承担风险。

　　3．基金期限

　　（1）基金期限为7年（5年投资期＋2年退出期）；

　　（2）经全体合伙人同意，可以适当延长，但每次延长期限不超过两年。

　　4．出资安排

　　（1）基金出资采取认缴制，即签订合伙协议时认缴出资，确认出资义务，根据约定的情形（基金存续期内项目的成熟度和资金需求情况）分期到位资金；

　　（2）总规模3亿元，分3期实缴到位。其中首期实缴6000万元（20%），二期实缴1.2亿元（40%），三期实缴1.2亿元（40%）。

　　（二） 本投资基金的管理模式

　　1．管理及决策机制

　　合伙协议会议：在本基金成立后，普通合伙人根据实际情况不定期召开合伙人会议。基金由轻盐晟富担任基金管理人，具体负责办理基金备案、按照基金合同对基金进行日常管理、执行基金投资业务、基金风险管理等工作。

　　基金设投资决策委员会：由5名委员组成，由轻盐晟富、无届资本以及部分基金有限合伙人担任。项目决策须4名委员同意方可通过。如有需要，投决会可以引入外部专家。

　　2．江苏无远弗届私募基金管理有限公司基本情况：

　　无届资本成立于2021年8月27日，注册资本人民币1000万元，基金业协会登记编号：P1073374。

　　注册地址：南京市建邺区白龙江东街9号B2栋北楼4层

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　办公地点：南京市建邺区白龙江东街9号B2栋北楼4层

　　法定代表人：蔡景钟

　　经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金协会完成登记备案后方可从事经营活动）。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　无届资本股权结构如下

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　　团队成员过往投资代表案例：包括汇通达、孩子王、康众汽配、贝登医疗、三头六臂、劲仔食品、古茗，纵腾集团，行云全球汇、傲基、猿人科技等。其中，已投资的消费/零售项目有孩子王、劲仔食品、古茗、乐禾食品、谊品生鲜、新康众、行云全球汇、傲基科技、猿人科技等；已投资的跨境项目有京东物流，东航物流、纵腾网络、Spark X、Surpath、Nextsmartship等。

　　3．管理费

　　基金管理费：投资期按照基金实缴出资的2%/年收取（退出期不收取）。

　　4．利润分配安排方式

　　基金采取“即退即分、先回本再分利、不滚动投资”的分配模式。项目退出时的收回资金按照各合伙人的实缴出资比例分配，直至各合伙人收回全部实缴出资及年化8%的基础收益。满足前述部分后的超额收益，GP提取20%收益分成。

　　（三）本投资基金的投资模式

　　1．投资范围

　　(1) 基金围绕协助雪天盐业探索和打造以调味品为主的食盐产业链这一目标，结合食用盐的使用场景、渠道场景及产业发展趋势，展开横向及纵向的延伸性投资，立足湖南、面向全国，主要投资湘味复合调味品、预制菜、休闲零食等相关领域。

　　(2) 基金将通过管理及投决机制的设计，积极协同雪天盐业战略布局及发展思路。基金不少于50%的资金将用于雪天盐业产业布局投资，不超过50%的资金用于市场化财务投资。

　　2．投资期限

　　本投资基金经营期限自本有限合伙成立日起算，终止于首次募集封闭日起届满七年之日。其中，自首次募集封闭日起前5年为投资期，后2年为退出期。

　　3．投资后的退出机制

　　本投资基金的投资项目退出的最终决策应由普通合伙人以本投资基金的名义做出。本有限合伙的投资组合项目应根据实际情况以上市、转让、清算或者其他符合法律法规规定的方式实现退出。

　　四、本次交易对上市公司的影响

　　（一）本次认缴完成后，本投资基金不纳入公司合并报表范围。

　　（二）对公司当前业绩影响

　　公司本次认缴基金份额的资金来源公司自有资金，基金运行期间，对公司生产经营不构成重大影响，不会对公司2022年度财务状况及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险分析

　　（一）投资资金安全风险

　　本投资基金属长期股权投资，主要对未上市企业进行投资，可能存在部分或全部本金损失的风险；另外，本投资基金不保证基金财产中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益，公司作为有限合伙人，按照认缴的出资额为限对本投资基金债务承担责任。

　　（二）投资项目或领域存在的风险

　　本投资基金尚未完成工商设立登记，尚未完成《合伙协议》等法律文件的正式签署，尚需在中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在一定的不确定性等风险。

　　本投资基金的投资领域为中国境内食品消费类的优质未上市企业。公司通过适度参与认缴本投资基金份额，深入了解行业、技术和产品的发展趋势，推动公司产业链延伸和业务扩展，为公司中长期发展做准备，与公司主营业务存在协同效应。同时，公司充分整合和利用各方资源优势，通过参与专业化投资，降低投资风险。

　　六、相关审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2022年4月24日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于参与发起设立湖南轻盐食品消费基金暨关联交易的议案》。关联董事回避表决。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　2022年4月24日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于参与发起设立湖南轻盐食品消费基金暨关联交易的议案》。表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会认为：公司参与发起设立湖南轻盐食品消费基金暨关联交易符合公司长期发展战略，本次关联交易的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（三）独立董事事前认可意见与独立意见

　　公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见：认为公司本次参与设立产业基金暨关联交易的事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规定。本次对外投资事项符合公司的发展战略，且在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次议案的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决，表决结果合法、有效。因此，我们一致同意公司本次参与设立基金的事项。

　　七、上网公告附件

　　（一）独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　（二）独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　（三）保荐机构意见。

　　雪天盐业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：600929     证券简称：雪天盐业    公告编号：2022-033

　　债券代码：110071     债券简称：湖盐转债

　　雪天盐业集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日14点00分

　　召开地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　报告事项：《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　1-16号议案均已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月26日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、12、13、14、15

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

　　应回避表决的关联股东名称：湖南省轻工盐业集团有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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