一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务及产品

　　公司以生猪养殖及饲料生产销售为核心业务，逐步建立及完善生猪全产业链服务能力，在商品猪供给、饲料营养、种猪繁育等方面为客户提供优质的产品与服务，并筹划向生猪屠宰等产业下游布局。

　　公司饲料业务的主要产品为猪用饲料，包括教槽料、乳猪料、小猪料、中猪料、大猪料和种猪料，产品覆盖了猪的各个不同生长阶段，其中：教槽料、乳猪料和种猪料为公司的核心饲料产品，已建立起全系列产品，充分满足了广大用户对猪不同生长阶段、不同层次和不同需求的营养需要。公司生猪养殖业务主要对外销售种猪（纯种猪、二元母猪、种公猪）、仔猪及商品猪。

　　2、主要经营模式

　　饲料业务：公司饲料业务采取的是“母公司统一管理，子公司分散生产经营”的经营模式，饲料产品均采取当地生产、当地销售，公司职能部门负责向各分子公司提供生产、采购、品控、财务、信息等专业支持。公司采购业务设有“集团总部采购中心”与“分子公司采购部”两个层级，分为“集中采购”及“授权采购”两种方式；饲料销售主要分为直接向下游养殖户销售和通过经销商销售两种模式，其中以直销模式为主，并为客户提供专业化、多样化的技术服务。报告期末，公司饲料总设计产能约180万吨。现阶段公司饲料生产基地主要分布在东北（黑龙江、吉林和辽宁）、华中（河南、湖北、湖南）、华东（安徽、福建、浙江）及华南（广东）等省市。

　　生猪养殖业务：报告期内，公司生猪养殖模式以“自繁自养”为主。“自繁自养”模式下，公司建立了核心群、扩繁群、生产群三级金字塔式较为完善的自繁自养良种猪繁育体系，实现自建猪场、引种、配种、分娩、哺乳、育肥和出栏的全阶段生猪饲养，并对各个阶段建立了标准化的生产管理模式。公司种猪主要销售给规模化种猪场及专业化养殖大户，仔猪主要销售给散养户及部分规模化猪场，商品猪则直接销售给屠宰企业及当地经销商。公司生猪养殖业务主要分布在黑龙江、河南、湖北、江西、安徽、福建、广东等省市。截至报告期末，公司存栏母猪约7.6万头，其中能繁母猪约5.1万头。

　　动保业务：华扬动保主要是以研发、生产、销售兽药及生物制品为主，包含兽药、功能性饲料添加剂、环境水质改良剂等，主要用于猪、水产养殖的多种疾病预防和治疗，增强抵抗力，减少疾病及辅助治疗，改善养殖环境，产品以直销和经销商代理两种销售模式为主。公司于2022年3月已出售持有的华扬动保全部股权。

　　其他业务：盈华讯方主要是利用电信运营商已成熟的计费能力、收费渠道、从业资质，为数字娱乐和数字文化型互联网站点提供小额计费的电信增值服务，公司于2021年11月出售盈华讯方，电信增值业务不再是公司业务。

　　3、业绩驱动的主要因素

　　报告期内，公司实现营业收入486,704.05万元，同比增长19.61%；归属于上市公司股东的净利润-98,909.89万元，同比下降847.90%，公司营业收入主要来源于饲料及生猪销售，两者占营业收入的比重分别为47.61%和41.71%，两者的盈利状况对公司的业绩影响最大，报告期内主要业绩驱动因素分析如下：

　　1）生猪市场价格急剧下跌，公司养殖业务深度亏损

　　报告期内，公司生猪销售均价为23.10元/公斤，同比下降49.87%（扣除种猪和仔猪后的商品猪销售均价为17.61元/公斤，同比下降42.53%），价格下跌幅度大，同时因饲料原料价格连续上涨、公司年初外购了部分高价猪苗育肥及下半年猪群的优化等因素推高养猪成本，公司生猪养殖业务利润同比大幅下降。

　　2）饲料业务有所突破，但由于饲料原料价格连续上涨，饲料产品毛利率下挫

　　报告期内，饲料业务销量有所突破，特别是对外销售同比增加35.65%，受量价的影响，公司饲料业务收入超过养殖业务收入14.15%，但由于饲料原料价格连续上涨，饲料业务毛利率下降1.85个百分点，对公司利润贡献有限。

　　3）公司2021年计提各类资产减值45,528.15万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少2021年度归属于母公司所有者的净利润38,201.86万元，对公司业绩影响较大。

　　报告期内由于生猪价格急剧下跌，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对各项资产进行减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值45,528.15万元，主要包括计提消耗性生物资产存货跌价损失23,683.33万元、计提生产性生物资产减值损失8,512.13万元、计提信用减值损失7,441.17万元、计提商誉减值损失3,008.76万元等。

　　4）聚焦主业发展战略，盘活低效资产，处置及注销非主营相关业务的子公司，对投资收益影响-18,634.94万元

　　报告期内，为盘活公司资产、优化资源配置、回收现金流、聚焦生猪养殖核心发展战略，公司通过挂牌方式对盈华讯方进行了整体剥离，出售盈华讯方对公司2021年税前损益影响金额为-16,793.82万元；同时，报告期内公司还处置了五常润农、抚州金新农等其他低效资产，注销21家子公司，以更加聚焦主业，化解风险。

　　5）报告期内，公司按照企业会计准则的有关规定和要求，计提限制性股票激励费用1,557.56万元，同时公司为应对行业低迷期而增加融资，本期发生利息支出13,054.22万元。利息支出主要系融资产生的利息，同比增长24.38%，增长主要原因为2021年公司开始实施新租赁准则，租赁负债未确认融资费用摊销增加。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　大公国际资信评估有限公司在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，出具了《深圳市金新农科技股份有限公司主体与相关债项2021年度跟踪评级报告》。跟踪评级结果：公司主体长期信用等级维持AA-，评级展望为稳定，公司发行的“金农转债”的信用等级维持AA-，上述跟踪信用评级报告详见2021年6月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市金新农科技股份有限公司主体与相关债项2021年度跟踪评级报告》。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　1. 非公开发行A股股票

　　公司分别于2021年9月13日和2021年9月30日召开第五届董事会第十六次（临时）会议和2021年第五次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票相关事项。本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币70,000万元，发行股票数量不超过126,000,000股，发行对象不超过35名特定投资者，最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则协商确定。本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。截至报告期末，本次非公开发行尚需取得中国证监会核准。

　　2. 非公开发行公司债券

　　公司于2020年10月25日召开的第五届董事会第五次（临时）会议及2020年11月12日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了关于非公开发行公司债券相关事项，公司拟非公开发行公司债券3亿元，截止本报告期末公司债券尚未发行。具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非公开发行公司债券方案的公告》。

　　3. 出售下属公司股权

　　公司于2021年9月13日召开的第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议和2021年9月30日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过《关于挂牌出售下属公司股权的议案》，为盘活公司资产、优化资源配置、聚焦生猪养殖核心发展战略，以13,898.12万元的挂牌价出售下属孙公司武汉天种农业科技开发有限公司100%股权；以1,681.77万元的挂牌价出售下属孙公司武汉天种实业有限公司100%股权，以21,182.61万元的挂牌价出售深圳深汕特别合作区金新农生物科技有限公司100%股权，以25,800万元的挂牌价出售深圳市盈华讯方通信技术有限公司100%股权。2021年10月19日，根据2021年第五次临时股东大会的授权，经公司管理层研究决定，调整深汕金新农转让底价为16,500万元，调整盈华讯方转让底价为13,198.51万元。截止报告期末，盈华讯方已出售完毕，其他子公司尚在出售中。

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2022-042

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2022年4月14日以电子邮件、微信等方式发出，并于2022年4月24日（星期日）在公司金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，现场亲自出席董事6人，授权委托出席1人，独立董事徐勇先生因工作冲突原因授权委托独立董事卢锐先生出席并代为行使表决权，会议由董事长郝立华先生主持。其他监事和高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

　　公司总经理向董事会报告了2021年度的工作开展情况及成效、2022年度经营目标及拟开展的主要工作等。

　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

　　公司董事会对2021年度的工作总结以及2022年的工作安排作简要汇报。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

　　《2021年度董事会工作报告》《独立董事2021年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》。

　　《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-044。《2021年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

　　董事会拟定公司2021年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》，公告编号：2022-045。

　　公司独立董事对此议案进行审核并发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》。

　　《2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》，公告编号：2022-046。

　　保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

　　八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度社会责任报告》。

　　《2021年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

　　董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，并授权公司董事长根据审计工作实际情况对2022年度审计费用在188万元的基础上与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商作适当调整。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》，公告编号：2022-047。

　　独立董事对此进行事前认可并发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　公司基于谨慎性原则，对截止2021年12月31日各项资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，本次计提资产减值45，528.15万元，计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：2022-048。

　　公司独立董事对此进行审核并发表了同意的独立意见。

　　十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度开展期货期权套期保值业务的议案》

　　为有效管理原材料及产品价格大幅波动风险，公司2022年度拟开展期货期权套期保值业务，所需保证金最高占用额不超过人民币5，000万元，有效期内可循环使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度开展期货期权套期保值业务的公告》，公告编号：2022-049。

　　公司独立董事对此进行审核并发表了同意的独立意见。

　　十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《前次募集资金使用情况报告》

　　《前次募集资金使用情况报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-050。

　　公司独立董事对此进行审核并发表了同意的独立意见。

　　十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年第一季度报告》

　　《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-051。

　　十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》

　　公司将于2022年5月30日下午 14:00召开2021年度股东大会，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》，公告编号：2022-052。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农  公告编号：2022-043

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2022年4月14日以微信、电子邮件等方式发出通知，并于2022年4月24日（星期日）在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，会议由监事会主席李新年先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

　　《2021年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-044。《2021年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会根据公司实际情况提出的《2021年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况。同意该利润分配方案，并同意将该方案提交2021年度股东大会审议。

　　《关于2021年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-045。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》。

　　经审核，监事会认为：公司《2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》如实反映了公司2021年度主要经营情况和2022年度的经营规划，符合公司的实际情况。

　　《2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》，公告编号：2022-046。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司建立了完善的内部控制体系，内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。2021年公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，未发生严重违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

　　经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘以来，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任和义务。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

　　《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-047。

　　此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　《关于计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-048。

　　九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《前次募集资金使用情况报告》。

　　经审核，监事会认为：公司前次募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　《前次募集资金使用情况报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-050。

　　十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-051。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司监事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农 公告编号：2022-045

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开的第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021年年度审计报告》，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-989，098，868.81元，加上年初未分配利润247，997，772.20元，减去2021年已分配利润20，667，093.47元，2021年末累计未分配利润为-761，768，190.08元，资本公积金余额1，638，788，143.38元。

　　2021年度母公司实现净利润-730，920，541.68元，加上年初未分配利润172，683，193.03元，减去2021年已分配利润20，667，093.47元，2021年末母公司累计未分配利润为-578，904，442.12元，资本公积金余额1，917，365，505.31元。

　　因公司未分配利润为负，且综合考虑未来发展规划，以及保证公司正常经营资金的需要，董事会拟定公司2021年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第五届董事会第二十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第五届监事会第二十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　经审核，我们认为：公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规和《公司章程》的规定。该方案基于公司实际情况及未来发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案，并将该事项提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第五届监事会第二十一次会议决议；

　　3、独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农 公告编号：2022-047

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开的第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2022年度外部审计机构，本事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2021年度外部审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等