证券代码：605365   证券简称：立达信   公告编号：2022-002

　　立达信物联科技股份有限公司

　　第一届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2022年4月23日（星期六）在厦门市湖里区枋湖北二路1511号A901会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　本次会议由李江淮先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2021年度履职报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-004）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　（六）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　（七）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　董事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司2021年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的、公允的；公司全体董事及高级管理人员保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

　　董事会认为：报告期内，公司严格遵守国家有关法律法规，诚信、规范经营，遵守社会公德、商业道德，接受政府及公众的监督。公司2021年度社会责任报告真实、客观、全面地反映了公司在社会贡献、促进员工及相关利益方保护、促进安全生产、环境保护以及在民生和社会公益方面开展的各项工作及取得的成绩，有利于帮助社会公众了解公司为社会及利益相关方创造的价值，以及公司为履行社会责任、实现可持续发展做出的不懈努力。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年社会责任报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于2021年度利润分配的议案》

　　董事会认为：根据公司未来战略布局，公司现阶段的日常经营、业务拓展及新项目投资建设均需要大量资金投入，本次利润分配预案系综合考虑公司目前经营及财务状况、未来资金支出计划、股东中长期回报等多方面制定的，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意该项议案，并提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-005）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，续聘其为公司2022年度审计机构亦能保持公司审计工作的连续性和稳定性。因此，董事会同意该项议案，并提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于2022年度独立董事津贴方案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-007）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事刘晓军、吴益兵、陈忠回避表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-007）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事李江淮、李永川、米莉、林友钦回避表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-007）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事李江淮、米莉、林友钦回避表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　（十四）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　董事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司2022年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果；公司全体董事及高级管理人员保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

　　董事会认为：公司本次修订《公司章程》及相关议事规则系为贯彻落实中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等有关规定，充分结合了现行法律法规、规范性文件、规则的要求和公司的实际情况，有利于提升公司规范治理水平。因此，董事会同意该项议案，并提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-008）及《立达信物联科技股份有限公司章程》《立达信物联科技股份有限公司股东大会议事规则》《立达信物联科技股份有限公司董事会议事规则》《立达信物联科技股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于修订董事会下属各专门委员会工作细则的议案》

　　为落实中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等有关规定，公司结合实际情况，对董事会下属各专门委员会工作细则的部分内容进行修订，使之可以与现行法律法规、规范性文件、规则及本次修订的《公司章程》配套运用。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《立达信物联科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《立达信物联科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《立达信物联科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　为落实中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等有关规定，公司结合实际情况，对《总经理工作细则》的部分内容进行修订，使之可以与现行法律法规、规范性文件、规则及本次修订的《公司章程》配套运用。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司总经理工作细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　为落实中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等有关规定，公司结合实际情况，对《董事会秘书工作细则》的部分内容进行修订，使之可以与现行法律法规、规范性文件、规则及本次修订的《公司章程》配套运用。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》

　　为落实中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等有关规定，公司结合实际情况，对《独立董事议事规则》的部分内容进行修订，使之可以与现行法律法规、规范性文件、规则及本次修订的《公司章程》配套运用。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司独立董事工作制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　为落实《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司结合实际情况，对《募集资金管理办法》的部分内容进行修订，使之可以与现行法律法规、规范性文件、规则及本次修订的《公司章程》配套运用。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司募集资金管理办法》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

　　为落实《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关规定，公司结合实际情况，对《信息披露管理办法》的部分内容进行修订，使之可以与现行法律法规、规范性文件、规则及本次修订的《公司章程》配套运用。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司信息披露管理办法》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　为落实《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定，公司结合实际情况，对《关联交易管理办法》的部分内容进行修订，使之可以与现行法律法规、规范性文件、规则及本次修订的《公司章程》配套运用。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司关联交易管理办法》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　为落实《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司结合实际情况，对《对外投资管理制度》的部分内容进行修订，使之可以与现行法律法规、规范性文件、规则及本次修订的《公司章程》配套运用。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司对外投资管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　为落实《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等有关规定，公司结合实际情况，对《对外担保管理制度》的部分内容进行修订，使之可以与现行法律法规、规范性文件、规则及本次修订的《公司章程》配套运用。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司对外担保管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十五）审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

　　为落实《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司结合实际情况，对《规范与关联方资金往来的管理制度》的部分内容进行修订，使之可以与现行法律法规、规范性文件、规则及本次修订的《公司章程》配套运用。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十六）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

　　为落实《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司结合实际情况，对《内幕信息知情人管理制度》部分内容进行修订，使之可以与现行法律法规、规范性文件、规则及本次修订的《公司章程》配套运用。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十七）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1. 第一届董事会第十五次会议决议

　　2. 独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见

　　3. 独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　立达信物联科技股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：605365  证券简称：立达信  公告编号：2022-003

　　立达信物联科技股份有限公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次监事会第6项议案因所有监事均回避表决未形成决议，尚需提交股东大会审议。

　　一、监事会会议召开情况

　　立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2022年4月23日（星期六）在厦门市湖里区枋湖北二路1511号A901会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年4月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席郭谋毅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理和使用的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-004）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：公司按照国家有关法律法规及监管部门的要求，已经建立了较为健全的内部控制制度，并在2021年度得到了及时、有效的执行，合理控制了各类风险。报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。公司《2021年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实反映了公司内部控制实际情况。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，且能够真实、准确地反映公司2021年度的生产经营管理状况、财务状况及经营成果；在监事会提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2021年度利润分配的议案》

　　监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司稳健经营和可持续发展。因此，我们一致同意该项议案，并提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-005）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议了《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-007）。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联监事汤娴妍、郭谋毅、黄婉红回避表决。

　　本议案在本次会议上未形成决议，监事会决定将本议案直接提交股东大会审议表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，且能够真实地反映公司当期的经营管理和财务状况；提出本意见前，未发现参与2021年第一度报告编制和审议人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

　　监事会认为：公司本次修订《公司章程》及相关议事规则系为贯彻落实中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等有关规定，充分结合了现行法律法规、规范性文件、规则的要求和公司的实际情况，有利于提升公司规范治理水平。因此，我们一致同意该项议案，并提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-008）及《立达信物联科技股份有限公司章程》《立达信物联科技股份有限公司股东大会议事规则》《立达信物联科技股份有限公司董事会议事规则》《立达信物联科技股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1. 第一届监事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　立达信物联科技股份有限公司监事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：605365   证券简称：立达信  公告编号：2022-008

　　立达信物联科技股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年4月23日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、《公司章程》及相关议事规则的修订情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　（1）《公司章程》修订对照表

　　■■■■

　　注：1、因本次章程增减、修订条款而使原章程条款序号发生变更（包括原章程条款引用的序号变更），均已根据变更后的情况作出相应调整。

　　2、本次修订完成后，原《公司章程》将同时废止。

　　（2）《股东大会议事规则》修订对照表

　　■

　　（3）《董事会议事规则》修订对照表

　　■

　　（4）《监事会议事规则》修订对照表

　　■

　　对于《公司章程》修订，公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理局办理相应变更、备案手续。现提请股东大会授权总经理及其再授权人士代表公司办理有关手续。上述变更最终以市场监督管理局核准结果为准。

　　二、备查文件

　　1.第一届董事会第十五次会议决议

　　2. 第一届监事会第十三次会议决议

　　3. 《立达信物联科技股份有限公司章程》

　　4. 《立达信物联科技股份有限公司股东大会议事规则》

　　5. 《立达信物联科技股份有限公司董事会议事规则》

　　6. 《立达信物联科技股份有限公司监事会议事规则》

　　特此公告。

　　立达信物联科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：605365  证券简称：立达信  公告编号：2022-009

　　立达信物联科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人

　　董事会

　　(三) 投票方式

　　本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日14点30分

　　召开地点：厦门市湖里区枋湖北二路1511号A栋901会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2022年4月23日召开的公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，详见公司2022年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：李江淮、米莉、李潇帆、李永川、李潇宇、李春华

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认，具体事项如下：

　　1、登记时间：2022年5月19日9:00-11:30，14:00-17:00。

　　2、登记地点：厦门市湖里区枋湖北二路1511号A9证券事务部

　　3、登记方式：

　　（1）符合出席条件的A股个人股东，须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（见附件1）、本人身份证原件、委托人身份证原件、委托人股东账户卡和持股证明进行登记。

　　（2）符合出席条件的A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）进行登记。

　　（3）上述登记材料均须提供复印件一份，个人股东材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　（4）异地股东可以通过传真、信函或电子邮件方式提供上述第（1）、（2）款所列的证明材料复印件进行登记（传真和电子邮件以2022年5月19日17:00前公司收到传真或信件为准）。

　　4、注意事项：

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　通讯地址：厦门市湖里区枋湖北二路1511号

　　邮编：361006

　　电话：0592-3668275

　　传真：0592-3668275

　　电子邮箱：leedarsoniot@leedarson.com

　　联系人：夏成亮

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、出席会议人员所有费用自理。

　　特此公告。

　　立达信物联科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　立达信物联科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。