证券代码：600267                     证券简称：海正药业

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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1、公司于2022年1月10日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于瀚晖制药有限公司投资设立北京子公司的议案》，同意全资子公司瀚晖制药有限公司出资500万元人民币，在北京市朝阳区设立营销推广子公司。2022年3月28日，新公司君正辉鼎（北京）医药科技有限公司在北京市办理完毕相关工商登记手续，注册资本为500万元人民币，瀚晖制药有限公司持有其100%股份。

　　2、公司于2022年3月3日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于控股子公司浙江海正甦力康生物科技有限公司实施增资扩股及转让部分老股的议案》，同意控股子公司浙江海正甦力康生物科技有限公司通过引进社会资本的方式对其实施增资扩股及部分老股转让。本次增资扩股以及老股转让拟以投前估值不低于137,220,000元为基准，计划增资不低于6,000万元人民币，老股转让不低于4,765.02万元人民币。该事项已取得国有资产管理部门的批复，并已按照国有资产交易监管相关规定，于2022年3月24日在台州市产权交易所公开挂牌，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

　　相关公告已于2022年3月4日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:浙江海正药业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：蒋国平主管会计工作负责人：张祯颖会计机构负责人：余兵

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：浙江海正药业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：蒋国平主管会计工作负责人：张祯颖会计机构负责人：余兵

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：浙江海正药业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：蒋国平主管会计工作负责人：张祯颖会计机构负责人：余兵

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　浙江海正药业股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　股票简称：海正药业股票代码：600267      公告编号：临2022-50号

　　债券简称：海正定转债券代码：110813

　　浙江海正药业股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

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　　浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“海正药业”）第九届董事会第二次会议于2022年4月25日（周一）上午以通讯方式召开。应参加会议董事9人，亲自参加会议董事9人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

　　一、2022年第一季度报告；

　　同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司2022年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案；

　　同意9  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　详见《浙江海正药业股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》，已登载于2022年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　　三、关于控股子公司浙江海正动物保健品有限公司实施增资扩股及部分股权转让的议案；

　　浙江海正动物保健品有限公司（下称“海正动保”）系公司控股子公司，公司持有其88.57%股权。为把握国内动保产业发展契机，促进动保产业做大做强，同意对海正动保实施增资扩股及部分老股转让。具体实施方案如下：

　　（一）海正动保基本情况

　　1、公司名称：浙江海正动物保健品有限公司

　　2、统一社会信用代码：913301836945599246

　　3、住所：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路208号

　　4、注册资本：35,000万人民币

　　5、法定代表人：陈晓华

　　6、成立日期：2009年08月24日

　　7、经营期限：2009年08月24日至2059年08月23日

　　8、经营范围：兽药的生产（生产范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》)；药品的技术开发；经营货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

　　9、近三年主要财务数据（财务数据已经审计）：

　　单位：人民币元

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　　10、评估情况

　　根据中联资产评估集团（浙江）有限公司以2021年12月31日为基准日，出具的《浙江海正动物保健品有限公司拟引进战略投资者所涉及的其股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（浙联评报字[2022]第163号），基于被评估单位及企业管理层对未来发展趋势的判断及经营规划落实的前提下，本次评估选用收益法结果作为浙江海正动物保健品有限公司评估股权价值的参考依据。评估结论如下：浙江海正动物保健品有限公司在评估基准日2021年12月31日合并报表的股东全部权益账面值为40,464.98万元，评估值为209,600.00万元，评估增值169,135.02万元，增值率417.98%。

　　（二）增资扩股及老股转让方案

　　本次海正动保增资扩股以及老股转让拟以投前估值不低于22亿元（折合每股价格约6.2857元）为基准，计划增资不超过47,727,273元注册资本，增资总额3亿元（以下简称“增资部分”）；老股转让不超过30,227,273元注册资本，转让总价1.9亿元（以下简称“公开转让部分”）。

　　“增资部分”及“公开转让部分”拟采用公开挂牌方式征集符合条件的战略投资者，挂牌底价均不低于6.2857元/股，采用竞争性谈判方式确定最终中标者，并以最终中标者报价作为增资及转让股权的成交价。本次增资及转让部分股权均采用现金方式交易，不接受非现金对价。

　　如按照上述方案实施增资扩股及老股转让，海正动保的注册资本变动情况如下：

　　单位：元

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　　（三）引入战略投资者的基本条件

　　本次公开征集合格投资者计划采用竞争性谈判的方式，竞争性谈判方案拟在本项目挂牌后由融资方、转让方和产交所根据产权交易规则拟定。公开征集投资者的报名条件设置如下：

　　1、意向投资者应为在中国境内（不含港澳台地区）依法设立并有效存续的企业法人或合伙企业，股权结构清晰、不存在权属纠纷，就本次认购的公司新增注册资本不存在股份代持情形。

　　2、意向投资方的注册资本应实缴到位，管理人和出资人均须具有良好的商业信用，无不良经营记录。

　　3、本项目仅接受联合体报名，联合体须具备以下条件：

　　（1）联合体各方投资者资金来源合法、清晰，具备足够的资金支付能力，需出具合计不低于4.9亿元的资金证明；

　　（2）联合体由不超过3家的独立主体（非自然人）构成，联合体中至少有一方投资者在宠物医疗领域具有直接投资案例，其认购金额不得低于60%；

　　（3）联合体各个投资主体的实际控制人或出资方均不直接或间接控制与海正动保主营业务有同业竞争的企业；

　　（4）联合体中至少有一方投资者具有丰富的并购整合经验及国内市场资本运作能力，具有分拆上市成功投资案例证明。

　　4、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

　　（四）本次增资扩股及老股转让对公司的影响

　　本次增资及转让股权方案实施后，海正药业仍持有海正动保70.34%的股权，仍为其控股股东，继续合并海正动保报表。因此，该方案的实施不会对海正药业主营业务造成不利影响。

　　董事会同意授权公司管理层办理与本次交易有关的事宜，包括但不限于办理增资及股权转让事项审批手续、进产权交易所公开挂牌、在不违反核心交易条款的前提下根据产权所交易规则拟定或修改竞争性谈判方案、签订相关协议、以及办理相关工商变更登记等工作。

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　浙江海正药业股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十六日

　　股票简称：海正药业股票代码：600267       公告编号：临2022-51号

　　债券简称：海正定转债券代码：110813

　　浙江海正药业股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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　　2022年4月25日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司已于2022年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2021年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，实际授予登记限制性股票262.60万股。

　　2022年3月26日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2022]112号），确认截至2022年3月24日止，公司实际已收到89名激励对象以货币缴纳的新增注册资本（实收资本）2,626,000.00元，计入资本公积（股本溢价）20,666,620.00元。截至2022年3月24日止，公司变更后的注册资本人民币为1,198,657,562.00元，累计实收股本人民币1,198,657,562.00元。

　　本次预留授予登记完成后，公司总股本增加至1,198,657,562股，公司注册资本增加至1,198,657,562元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，鉴于公司注册资本和股份总数发生变化，公司对《公司章程》部分条款进行相应修改，具体内容如下：

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　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　根据公司于2021年7月26日召开的2021年第二次临时股东大会决议，“授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件，修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为”。鉴于公司本次变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记事宜为本次股权激励计划的进展工作，在股东大会授权范围内，故本事项无需再次提交公司股东大会审议。

　　为合法、高效地完成公司本次章程修改及工商变更等事项，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意授权公司董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次章程修改、工商变更登记等全部事宜。

　　特此公告。

　　浙江海正药业股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十六日