5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司营业收入4,527,842.25万元，同比增长23.01%；利润总额47,561.77万元，同比下降14.47%；净利润35,160.19万元，同比下降2.03%；归属于上市公司股东的净利润24,864.75万元，同比增长4.65%；经营活动产生的现金净流量42,002.66万元，同比增长4.38%；报告期末，归属于上市公司股东的净资产556,156.16万元，同比增长2.79%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600981                   证券简称：汇鸿集团                     公告编号：2022-021

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十八次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日以电子邮件形式发出通知，召开公司第九届董事会第二十八次会议。会议于2022年4月22日下午在汇鸿大厦26楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事叶炳华先生因疫情原因以通讯方式参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

　　一、会议审议并通过以下议案：

　　（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2021年度董事会工作报告》。

　　同意该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《2021年度总裁工作报告》

　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

　　公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提升公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正事项。

　　公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-023）。

　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　本次计提信用减值损失和资产减值损失是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的，基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

　　公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-024）。

　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《2021年年度报告》及其摘要

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2021年年度报告》及其摘要。

　　同意该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《2021年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2021年度财务决算报告》。

　　同意该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《2021年度利润分配预案》

　　公司董事会对2021年度利润分配预案的说明：

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认（报告文号：中兴华审字（2022）第020937号），2021年度公司实现净利润138,611,240.42元（母公司数，下同），当年可供股东分配利润为124,750,116.38元。加上上年度结转的未分配利润1,286,281,537.95元，扣减2020年度已分配股利78,485,161.72元，本年度可供股东分配的利润为1,332,546,492.61元。

　　公司2021年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利0.35元（含税），截至2021年12月31日公司总股本为2,242,433,192股，以此为基数进行测算共计分配利润人民币78,485,161.72元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

　　公司独立董事发表独立意见认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年）》等相关法律、法规及《公司章程》《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的规定，现金分红比例符合公司董事会前期作出的现金分红承诺，利润分配预案兼顾了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等方面的因素，符合公司的长期发展规划，不会损害公司股东特别是中小股东的合法权益。我们同意公司2021年度利润分配预案，并将该利润分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-025）。

　　同意该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　公司独立董事发表独立意见认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等法律法规要求，形成了全面、审慎、有效和独立的内部控制制度体系。公司内部控制重点活动能够按公司内部控制各项制度的规定进行，对保持公司各项业务持续稳定发展，防范经营风险发挥了有效作用。公司《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了内部控制规范体系建设、完善、运行及监督情况。我们同意公司董事会编制的2021年度内部控制评价报告各项内容。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2021年度内部控制评价报告》。

　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《2021年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2021年度社会责任报告》。

　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-026）。

　　公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。

　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　为优化公司资本结构，结合募投项目实际建设情况和市场环境变化，董事会同意调整浆纸O2O供应链服务升级改造项目规模，并将该项目截至2022年4月21日的剩余募集资金59,301,300.66元人民币（含银行理财50,000,000.00元人民币，利息收入1,577,281.48元人民币，具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准，理财本金及收益到期后将先归还至公司募集资金专户）永久补充流动资金。资金将转入公司全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司及上海汇鸿浆纸有限公司自有资金账户，后续主要用于公司日常经营活动所需，包括归还公司流动资金借款、项目投资、市场开拓等方面。原募集资金专用账户将在剩余募集资金全部转出后予以注销。

　　同意该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。

　　保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见，详情请查阅同日披露在上海证券交易所网站的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金之专项核查意见》。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-027）。

　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《2022年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2022年第一季度报告》。

　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会同时提请股东大会授权董事会、董事会授权经营层决定公司2022年度财务及内部控制审计费用总额。

　　公司独立董事就此事项发表事前认可意见及同意的独立意见。

　　同意该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于聘任公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-028）。

　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》

　　根据公司下属子公司生产经营的实际情况，为适应整体经营发展需要，保证各公司生产经营活动的顺利开展，公司及子公司拟为下属控股、全资子公司提供19.70亿元担保。其中，为资产负债率70%以下的控股、全资子公司提供合计不超过8.37亿元的担保，为资产负债率70%以上的控股、全资子公司提供合计不超过11.33亿元的担保。上述额度具体自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止。在2021年年度股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权经营层决定每一笔担保的具体事宜，并根据公司实际经营需要，具体调整各级全资子公司之间、控股子公司之间按照资产负债率70%以上和资产负债率70%以下的范围内调剂使用担保额度（含授权期限内新设立的各级全资子公司、控股子公司）。

　　同意该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-029）。

　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《2022年度全面预算报告》

　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）《关于编制〈2022年集团借出资金控制总额年度计划〉的议案》

　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　基于日常生产经营需要，遵循交易的公平性原则，公司2022年度拟发生的日常经营性关联交易预计金额为15,665.1万元。

　　公司独立董事就此事项发表同意的事前认可意见及独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-030）。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事陈述先生任公司控股股东江苏苏汇资产管理有限公司董事长，对该议案回避表决。

　　（十八）审议通过《关于转让江苏省环保集团有限公司未出资股权的议案》

　　为全面提升经营质效，提高发展质量，董事会同意公司以非公开协议方式转让持有的江苏省环保集团有限公司30.62%的公司股权，即对应的公司未缴纳的15.6亿元注册资本出资额。其中，5亿元出资份额对应的9.81%股权转让给江苏省国金集团资产运营管理有限公司；10.6亿元出资份额对应的20.81%股权转让给江苏省高科技投资集团有限公司。

　　同意该议案提交公司2021年年度股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会授权经理层全权办理相关事宜。

　　公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于转让江苏省环保集团有限公司未出资股权的公告》（公告编号：2022-031）。

　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

　　为完善公司风险控制体系，切实保障公司及董事、监事、高级管理人员等相关人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，推动完善公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。保险责任限额为任一赔偿及总累计赔偿限额累计人民币5,000万元/年，保费支出根据市场行情和招标情况确定，保险期限为3年，保单1年1签，首次投保后，后续每年根据实际情况，可以续保或重新组织招标。同时，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内，办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》（公告编号：2022-032）。

　　本议案全体董事回避表决，将直接提交公司2021年度股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名陆备先生担任公司第九届董事会董事（非独立董事）。任期自股东大会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事就此事项发表同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于增补董事的公告》（公告编号：2022-033）。

　　同意该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》

　　公司定于2022年5月19日召开公司2021年年度股东大会。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-034）。

　　会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、董事会听取报告事项：

　　（一）《2021年度独立董事述职报告》；

　　（二）《审计与风控委员会2021年度履职报告》；

　　（三）《关于汇鸿集团2022年清理整合工作计划的报告》。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：600981                       证券简称：汇鸿集团                  公告编号：2022-022

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日以电子邮件形式发出通知，召开公司第九届监事会第十二次会议。会议于2022年4月22日下午在汇鸿大厦26楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席顾晓冲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

　　监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-023）。

　　会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值损失和资产减值损失，符合谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，相关决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-024）。

　　会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《2021年年度报告》及其摘要

　　监事会认为：1.公司2021年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；2.公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；3.公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；4.监事会保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2021年年度报告》及其摘要。

　　会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《2021年度财务决算报告》

　　同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《2021年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的规定，结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-025）。

　　会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规，编制完成了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-026）。

　　会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次调整浆纸O2O供应链服务升级改造项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况及发展规划，程序合法、有效，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整浆纸O2O供应链服务升级改造项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

　　同意该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-027）。

　　会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《2022年第一季度报告》

　　监事会认为：公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况；并没有发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2022年第一季度报告》及摘要。

　　会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》

　　同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-029）。

　　会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《关于编制〈2022年集团借出资金控制总额年度计划〉的议案》

　　会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：结合公司实际情况，同意预计2022年公司及其子公司与关联方之间的日常关联交易总额不超过15,665.1万元。公司的关联交易以公平市价为原则，不存在损害公司利益的行为。本议案提交审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-030）。

　　会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

　　监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》（公告编号：2022-032）。

　　本议案全体监事回避表决，将直接提交2021年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：600981                   证券简称：汇鸿集团      公告编号：2022-023

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　关于前期会计差错更正的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司本次差错更正，涉及公司2015-2020年度、2021年一季度、2021年半年度及2021年三季度部分合并财务报表项目数据，不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　一、概述

　　2015年起，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司（以下简称“汇鸿中锦”）开展电子通信设备贸易业务，前期管理层初步判断在贸易过程中汇鸿中锦属于主要责任人，因此在财务账务处理中采用了总额法确认收入。根据相关监管指导意见，并经与公司年审会计师事务所充分沟通一致，公司拟按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定改按净额法确认收入。

　　由此，公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，现采用追溯重述法自该业务伊始进行会计差错更正，追溯调整公司2015-2020年度及2021年一季度、2021年半年度和2021年三季度部分合并财务报表项目数据：将2015年度营业收入和营业成本同时调减14,129.10万元，2016年度营业收入和营业成本同时调减42,665.26万元，2017年度营业收入和营业成本同时调减85,692.89万元，2018年度营业收入和营业成本同时调减94,602.99万元，2019年度营业收入和营业成本同时调减104,696.97万元，2020年度营业收入和营业成本同时调减106,057.91万元，2021年一季度营业收入和营业成本同时调减26,506.92万元，2021年半年度营业收入和营业成本同时调减35,337.52万元，2021年三季度营业收入和营业成本同时调减35,337.52万元。本次调整不影响公司任何年度总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润，不影响公司盈利能力和未来发展。

　　公司于2022年4月22日召开第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，同意对上述前期会计差错进行更正。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）会计差错更正情况

　　1.对2015年度至2020年度影响

　　（1）对2015年度至2020年度合并财务报表的影响

　　对2015年度合并财务报表的影响单位：元

　　■

　　对2016年度合并财务报表的影响单位：元

　　■

　　对2017年度合并财务报表的影响单位：元

　　■

　　对2018年度合并财务报表的影响单位：元

　　■

　　对2019年度合并财务报表的影响单位：元

　　■

　　对2020年度合并财务报表的影响 单位：元

　　■

　　（2）更正后经审计的财务报表

　　单位：元

　　■

　　单位：元

　　■

　　单位：元

　　■

　　（3）更正与调整项目相关的财务报表附注

　　2019-2020年合并营业收入和营业成本情况单位：元

　　■

　　2017-2018年合并营业收入和营业成本情况单位：元

　　■

　　2015-2016年合并营业收入和营业成本情况单位：元

　　■

　　2.对2021年一季度、半年度和三季度合并财务报表的影响

　　（1）对合并财务报表的影响

　　对2021年一季度合并财务报表的影响单位：元

　　■

　　对2021年半年度合并财务报表的影响单位：元

　　■

　　对2021年三季度合并财务报表的影响单位：元

　　■

　　（2）更正后未经审计的财务报表

　　单位：元

　　■

　　（3）更正与调整项目相关的财务报表附注

　　2021年半年度合并营业收入和营业成本情况 单位：元

　　■

　　（二）本次会计差错更正的影响

　　本次差错更正，涉及公司2015-2020年度、2021年一季度、2021年半年度及2021年三季度合并财务报表的营业收入和营业成本，不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润产生影响。

　　三、董事会关于本次会计差错更正事项的说明

　　公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提升公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正事项。

　　四、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　本次会计差错更正事项是基于公司实际经营情况，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，有助于更客观、真实、公允地反映公司的经营成果及财务状况。本次会计差错更正事项的相关审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计差错更正事项。

　　（二）监事会意见

　　公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

　　（三）会计师事务所意见

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明审核报告》（中兴华核字【2022】第020030号），认为，汇鸿集团编制的《前期会计差错更正专项说明》已按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，如实反映了汇鸿集团前期会计差错的更正情况。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明审核报告》（中兴华核字【2022】第020030号）。

　　公司就上述事项与前任会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。

　　五、上网公告附件

　　（一）独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

　　（二）第九届监事会第十二次会议决议公告；

　　（三）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《江苏汇鸿国际集团股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明审核报告》（中兴华核字【2022】第020030号）。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：600981                   证券简称：汇鸿集团                     公告编号：2022-024

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果，公司及子公司对各项资产进行全面清查及减值测试，公司2021年度对相关资产计提减值准备合计约21,524.66万元，具体明细如下：

　　■

　　注：数据加总后与相关汇总数据存在尾差，为计算时四舍五入原因造成。

　　二、本次计提减值准备的相关说明

　　（一）应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款的信用减值损失分别为4.13万元、3,649.29万元、15,578.38万元、18.57万元。具体计提信用减值准备依据如下：

　　公司对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

　　公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

　　公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

　　除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期等，在组合的基础上评估信用风险。

　　本期计提信用减值损失19,250.38万元，其中其他应收款坏账损失15,578.38万元，主要是公司控股子公司江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司（以下简称“汇鸿中锦”）经营的电子通信设备业务减值损失。其中汇鸿中锦预付江苏中天科技股份有限公司原材料采购款49,849.78万元，因其已交货物经检测不符合合同约定质量标准，并由此推定应交付的剩余货物仍达不到合同约定的质量标准，汇鸿中锦对其提起诉讼要求退货，退还全部采购款项，并对该笔款项计提减值损失11,264.7万元；汇鸿中锦预付江苏中利集团股份有限公司原材料采购款9,987.12万元，对方未能按照合同约定履行交付义务致使合同目的不能实现，汇鸿中锦要求其返还全额采购款并提起诉讼，汇鸿中锦对该笔款项计提减值损失199.74万元。

　　（二）存货跌价损失1,349.28万元，具体计提跌价准备依据如下：

　　在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

　　（三）长期股权投资减值损失925万元，具体计提长期股权投资减值准备依据如下：

　　对于子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

　　减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

　　三、计提减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备将减少利润总额21,524.66万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，预计将减少2021年度归属于上市公司股东的净利润约13,909.68万元。

　　四、本次计提减值准备的决策程序

　　（一）董事会审计与风控委员会关于计提资产减值准备的说明

　　公司董事会审计与风控委员会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》的有关规定，计提减值准备后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

　　（二）董事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司董事会认为：本次计提信用减值损失和资产减值损失是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的，基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

　　（三）监事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值损失和资产减值损失，符合谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，相关决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

　　（四）独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息；符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：600981                   证券简称：汇鸿集团                     公告编号：2022-025

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　2021年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利0.35元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认（报告文号：中兴华审字（2022）第020937号），2021年度公司实现净利润138,611,240.42元（母公司数，下同），当年可供股东分配利润为124,750,116.38元。加上上年度结转的未分配利润1,286,281,537.95元，扣减2020年度已分配股利78,485,161.72元，本年度可供股东分配的利润为1,332,546,492.61元。

　　公司2021年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利0.35元（含税），截至2021年12月31日公司总股本为2,242,433,192股，以此为基数进行测算共计分配利润人民币78,485,161.72元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为31.56%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月22日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《第九届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事一致认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年）》等相关法律、法规及《公司章程》《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的规定，现金分红比例符合公司董事会前期作出的现金分红承诺，利润分配预案兼顾了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等方面的因素，符合公司的长期发展规划，不会损害公司股东特别是中小股东的合法权益。我们同意公司2021年度利润分配预案，并将该利润分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月22日召开第九届监事会第十二次会议，审议通过《2021年度利润分配预案》，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的规定，结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《第九届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-022）。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：600981                   证券简称：汇鸿集团                     公告编号：2022-026

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据2015年4月9日召开的2015年第一次临时股东大会决议通过的《公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》，公司以锁价发行股份的形式向博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司募集配套资金，募集资金总金额不超过200,000万元人民币。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723号），核准公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过200,000万元。公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股488,997,552股，每股面值1元，每股发行价为人民币4.09元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,999,999,987.68元，扣除本次发行承销保荐费22,000,000.00元、证券登记费488,997.55元，本次实际募集资金净额为人民币1,977,510,990.13元。上述资金于2015年11月23日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2015NJA10055号《验证报告》和XYZH/2015NJA10056号《验资报告》。

　　（一） 募集资金金额及到位时间

　　单位：人民币元

　　■

　　以上募集资金汇鸿集团到位1,977,510,990.13元，2015年公司将其中的8,600万元增资给控股子公司汇鸿冷链。2016年11月将其中的30,000万元增资给汇鸿冷链，用于建设汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统），其中29,042万元计入汇鸿冷链的注册资本，余下958万元计入资本公积，增资后，汇鸿冷链的注册资本增至59,042万元；将其中的28,940万元增资给汇鸿中天，汇鸿中天将该增资款28,940万元新设全资子公司汇鸿浆纸，汇鸿浆纸的实收资本15,000万元，资本公积13,940万元，由汇鸿浆纸实施浆纸O2O供应链服务升级改造项目的建设和运营；2016年5月将其中的20,000万元投资给全资子公司汇鸿宝贝，孕婴童用品综合运营服务项目的实施主体由事业部变更为汇鸿宝贝。

　　2018年5月10日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于延长“供应链云平台建设项目”建设期及结构性调整的议案》，同意供应链云平台建设项目调整后名称不变。投资总金额仍为13,504万元，项目实施主体及地点不变。根据行业发展趋势及公司战略，优化调整具体研发内容及实施期限，建设周期延长到2020年12月完成。

　　公司2017年年度股东大会审议通过《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》，同意变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目募集资金的实施方式，并增加全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司为部分项目的实施主体，项目建设期延长至2020年6月完成，2018年5月汇鸿浆纸将其中6,019万元分配至汇鸿中天。

　　2018年9月13日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》，同意变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目，现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。

　　为加强公司募集资金的管理，公司于2019年6月24日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。董事会同意汇鸿浆纸撤销原工商银行上海长宁支行的募集资金专项账户（1001278629015570360），将剩余募集资金全部转至中国银行上海自贸区分行新开账户（452077930717）进行专项存储。本次募集资金专用账户变更不涉及募集资金用途变更，不影响募集资金使用计划。汇鸿浆纸、中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行及申万宏源签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年7月5日，汇鸿浆纸将募集资金及利息合计68,649,223.82元划转至中国银行新开专户存储，原账户注销。

　　2020年4月23日，公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过。公司调整了“孕婴童用品综合运营服务项目”中的部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

　　2020年9月11日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施内容和延长建设期的议案》，同意变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目部分实施内容并延长建设期至2022年6月30日。

　　2021年4月23日，公司第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第七次会议审议通过《关于延长“供应链云平台项目”建设期的议案》，公司独立董事对本次延长募投项目建设期的事项发表了明确的同意意见。董事会同意“供应链云平台项目”延长建设期至2022年12月31日，项目实施建设内容不变。

　　（二） 募集资金以前年度使用金额

　　单位：人民币元

　　■

　　公司于2015年12月25日对江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部账户31000188000245578予以注销，银行误将结余金额58,382.96元转入公司在中国银行南京中华路支行的基本户540467516816。公司于2016年2月2日已将58,382.96元转入公司在中国银行南京中华路支行的募集资金账户484567803911。

　　（三） 募集资金2021年度使用金额及余额

　　单位：人民币元

　　■

　　注1：其中募集资金本金3,057,287.70元，利息8,693,394.19元。

　　备注：截至2021年12月31日，公司另有使用募集资金购买的理财产品尚未到期，金额为75,000,000.00元，其中募集资金金额66,622,877.00元，利息金额8,377,123.00元；汇鸿浆纸另有使用募集资金购买的理财产品尚未到期，金额为50,000,000.00元，其中募集资金金额47,326,834.66元，利息金额2,673,165.34元

　　二、募集资金管理情况

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求，制定了《江苏汇鸿国际集团股份有限公司募集资金管理制度》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规规定，经公司2015年12月11日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，公司按照募投项目及实施主体的情况由公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）及中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京城南支行、中信银行股份有限公司南京城中支行、中国银行股份有限公司南京中华路支行、北京银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司营业部等6家银行分别签订了募集资金三方监管协议，由汇鸿中天、汇鸿冷链、汇鸿医药三家作为募投项目实施主体的子公司与申万宏源及中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部、中国银行股份有限公司镇江大港支行、北京银行股份有限公司南京分行等3家银行分别签订了募集资金三方监管协议。

　　2016年2月25日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。孕婴童用品综合运营服务项目实施主体由公司孕婴童事业部变更为公司新设的全资子公司汇鸿宝贝。2016年5月10日，汇鸿宝贝、中国银行中华路支行与申万宏源签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2016年2月25日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施主体由公司之全资子公司汇鸿中天变更为汇鸿中天新设的全资子公司汇鸿浆纸。2016年5月25日，汇鸿浆纸、中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行与申万宏源签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2018年5月10日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于延长“供应链云平台建设项目”建设期及结构性调整的议案》，同意供应链云平台建设项目调整后名称不变。投资总金额仍为13,504万元，项目实施主体及地点不变。根据行业发展趋势及公司战略，优化调整具体研发内容及实施期限，建设周期延长到2020年12月完成。

　　2018年5月10日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》，同意变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目募集资金的实施方式，并增加全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司为部分项目的实施主体，项目建设期延长至2020年6月完成。

　　2018年9月13日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》。公司变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目，现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。

　　为加强公司募集资金的管理，公司于2019年6月24日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。董事会同意汇鸿浆纸撤销原工商银行上海长宁支行的募集资金专项账户（1001278629015570360），将剩余募集资金全部转至中国银行上海自贸区分行新开账户（452077930717）进行专项存储。本次募集资金专用账户变更不涉及募集资金用途变更，不影响募集资金使用计划。汇鸿浆纸、中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行及申万宏源签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年7月5日，汇鸿浆纸将募集资金及利息合计68,649,223.82划转至中国银行新开专户存储，原账户注销。

　　公司于2020年4月23日第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过。公司调整了“孕婴童用品综合运营服务项目”中的部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

　　2020年9月11日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施内容和延长建设期的议案》，同意变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目部分实施内容并延长建设期至2022年6月30日。投资总金额仍然不变。

　　2021年4月23日，公司第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第七次会议审议通过《关于延长“供应链云平台项目”建设期的议案》，公司独立董事对本次延长募投项目建设期的事项发表了明确的同意意见。董事会同意“供应链云平台项目”延长建设期至2022年12月31日，项目实施建设内容不变。

　　截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　■

　　（注：截至2021年12月31日，汇鸿集团另有使用募集资金购买的理财产品尚未到期，金额为75,000,000.00元，其中募集资金本金66,622,877.00元，利息金额8,377,123.00元；汇鸿浆纸另有使用募集资金购买的理财产品尚未到期，金额为50,000,000.00元，其中募集资金本金47,326,834.66元，利息金额2,673,165.34元。）三、2021年度募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本年度公司投入募集资金总额20,025,598.91元，累计投入募集资金总额1,861,282,022.49元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2015年12月11日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司募集资金投资项目先期投入自有资金46,467.81万元，已置换金额46,467.81万元。其中，供应链云平台建设项目先期投入自有资金392.91万元，置换392.91万元；浆纸O2O供应链服务升级改造项目无先期投入，未进行置换；孕婴童用品综合运营服务项目无先期投入，未进行置换；汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）先期投入自有资金8,400.00万元，置换8,400.00万元；现代医药物流中心、营销网络建设项目无先期投入，未进行置换；自有资金偿还借款37,674.90万元，置换37,674.90万元。以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具XYZH/2015NJA10065号《专项审核报告》。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司本年度无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2019年10月25日召开第八届董事会第三十五次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股、全资子公司）为提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化原则，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，拟继续使用不超过人民币3亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，董事会授权公司经营层在额度范围内具体负责办理实施。

　　公司于2020年10月27日召开第九届董事会第十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股、全资子公司）为提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化原则，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，拟继续使用不超过人民币1.5亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述额度内，该类资金可以滚动使用，董事会授权公司经营层在额度范围内具体负责办理实施，授权期限12个月。

　　公司于2021年10月28日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股、全资子公司）为提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化原则，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，公司（含控股、全资子公司）继续使用不超过人民币1.5亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，以及不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述额度内，该类资金可以滚动使用，董事会授权公司经营层在额度范围内具体负责办理实施，授权期限12个月。

　　报告期内，公司使用募集资金购买理财产品具体见下表。报告期内募集资金专用账户理财收益及利息净收入为3,378,218.78元,其中募集资金理财及理财收益情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司本年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　1.2016年2月25日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。孕婴童用品综合运营服务项目实施主体由公司孕婴童事业部变更为公司新设的全资子公司汇鸿宝贝。2016年5月10日，汇鸿宝贝、中国银行中华路支行与申万宏源签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2.2016年2月25日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施主体暨设立全资子公司的议案》。浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施主体由公司之全资子公司汇鸿中天变更为汇鸿中天新设的全资子公司汇鸿浆纸。2016年5月25日，汇鸿浆纸、中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行与申万宏源签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　3.2018年5月10日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于延长“供应链云平台建设项目”建设期及结构性调整的议案》，同意供应链云平台建设项目调整后名称不变。投资总金额仍为13,504万元，项目实施主体及地点不变。根据行业发展趋势及公司战略，优化调整具体研发内容及实施期限，建设周期延长到2020年12月完成。

　　4.2018年5月10日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》，同意变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目募集资金的实施方式，并增加全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司为部分项目的实施主体，项目建设期延长至2020年6月完成。

　　5.2018年9月13日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》。公司变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目，现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权，并将自2017年12月31日至该议案经股东大会审议通过日，汇鸿集团开立在银行的上述两项目募集资金账户产生的银行利息、投资收益，扣除银行手续费等，用于补充公司经营所需的流动资金。公司于2020年8月7日自汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目募集资金账户（开户行：中国银行中华路支行，账号484567803911）转出募集资金利息2,566,271.63元，于2020年8月12日自现代医药物流中心、营销网络建设项目募集资金账户（开户行：北京银行股份有限公司南京分行营业部，账号：20000018749900008370573）转出募集资金利息1,227,135.38元，用于补充公司经营所需流动资金。

　　6.为加强公司募集资金的管理，公司于2019年6月24日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。董事会同意汇鸿浆纸撤销原工商银行上海长宁支行的募集资金专项账户（1001278629015570360），将剩余募集资金全部转