一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,152,535,254为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务为批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务。

　　批发零售业务主要涉及大米、小麦、稻谷、玉米、高粱、食用油等粮油产品和精品茶、饮料、调味品的销售。报告期内，公司克服疫情影响下粮源紧张、粮价波动等诸多不利因素，多措并举保障货源、稳定供应，继续做优产品、做强品牌、做深市场。小麦、稻谷、玉米、大麦、高粱等原粮，主要供应给行业内的大型贸易商、饲料加工及面粉加工企业等；大米、面粉、食用油、精品茶、饮料等产品，主要销售给需求单位及社区居民等。

　　食品加工制造业务主要为面粉、大米、食用油、茶及天然植物提取物、饮料、调味品等方面的加工和技术研发。公司面粉品牌及产品有“金常满”“映山红”“红荔”系列面包粉，“君子兰”“美人蕉”系列糕点、馒头专用粉，“向日葵”面条用小麦粉、饼干粉，“天绿香”面包用小麦粉、精制粉、饺子用小麦粉等；大米品牌主要包括“深粮多喜”“谷之香”“谷风香漫”“润香良品”“禾香”“泰泰福口”等；食用油品牌主要包括“深粮福喜”“深粮金喜”“友恬”等；茶品牌主要包括“聚芳永”茶叶，“益冲”鲜萃液，“金雕”速溶茶、浓缩液及植物提取物等精深加工产品以及“深宝”菊花茶及柠檬茶、“茶米相期”等系列茶饮品；调味品主要以“三井”牌蚝油、酱料为主；多个品牌形成产品系列，包括“深粮鱼水情”米、面、油、杂粮系列，“嘉喜”米、面系列，“金常满”面、油系列，“黑脸琵鹭”茶、米、油、饮用水、副食和调味品系列等；“樾秋”茶酒的推出，继续丰富了产品结构。

　　租赁及商务服务业务是公司凭借在粮油市场上积累的品牌信誉、运营服务能力、设施技术等优势，为产业链上下游各类客户提供专业的粮油及食品饮料进出口贸易、仓储保管、物流配送、质量检测、信息技术服务，物业租赁和管理、商业运营管理等服务。旗下深粮东莞智慧粮食物流综合园区是集粮油码头、中转储备、检测配送、加工生产、市场交易五大功能于一体的粮食流通综合服务体。旗下深粮质检被授牌“广东深圳国家粮食质量监测站”。旗下深粮冷链为客户提供食品冷链仓储和配送服务。旗下深粮置地是专业的资产管理平台企业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2021年7月16日收到公司董事、财务总监金贞媛女士提交的书面辞职报告，因工作调动原因，金贞媛女士申请辞去公司董事、财务总监职务。同日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于增补公司董事的议案》，同意聘任卢雨禾女士为公司财务总监，任期为自该次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满时止；同意增补卢雨禾女士为公司第十届董事会董事并提交公司股东大会审议批准。详见2021年7月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第十六次会议决议公告》及《公司关于董事、财务总监辞职暨聘任公司财务总监及增补公司董事的公告》。

　　公司于2021年8月2日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补公司董事的议案》，同意增补卢雨禾女士为公司第十届董事会董事，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。详见2021年8月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年第一次临时股东大会决议公告》。

　　2、公司于2021年6月1日召开公司第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司收购东莞市深粮物流有限公司49%股权的议案》，同意公司以现金收购东莞市果菜副食交易市场有限公司持有的东莞市深粮物流有限公司49%股权，收购价款为32,168万元。详见于2021年6月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第十五次会议决议公告》及《公司关于收购东莞市深粮物流有限公司49%股权的公告》。

　　3、公司于2021年7月16日召开的公司第十届董事会第十六次会议及2021年8月2日召开的公司2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司深圳市深宝技术中心有限公司。详见于2021年7月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第十六次会议决议公告》、《公司关于吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司的公告》及2021年8月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年第一次临时股东大会决议公告》。2022年1月19日，公司通过下属全资子公司深圳市深宝华城科技有限公司吸收合并深圳市深宝技术中心有限公司事项实施完毕，深圳市深宝技术中心有限公司完成注销工商登记。

　　4、公司于2021年7月22日以现金收购武汉佳成生物制品有限公司51%的股权，收购价款为2,167.5万元，收购完成后本公司合计持有武汉佳成生物制品有限公司51%的股权。

　　证券代码：000019、200019     证券简称：深粮控股、深粮B   公告编号：2022-07

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　第十届董事会第二十一次会议决议公告

　　■

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2022年4月24日下午3:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场以现场加通讯的方式召开。会议通知于2022年4月14日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事长祝俊明先生、独立董事赵如冰先生、独立董事毕为民女士、独立董事刘海峰先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、《公司2021年度总经理工作报告》

　　同意公司2021年度总经理工作报告。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二、《公司2021年年度报告》及其摘要

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2021年年度报告》及其摘要。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、《公司2022年第一季度报告》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年第一季度报告》。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　四、《公司2021年度财务决算报告》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现营业收入10,139,563,710.11元，利润总额516,128,282.45元，净利润436,310,641.83元，归属于母公司股东的净利润428,720,226.09元，按公司2021年末总股本1,152,535,254股计，每股收益为0.3720元。截至2021年12月31日，公司总资产7,669,618,906.32元，归属于母公司股东权益4,630,292,102.34元。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　五、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　六、《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2021年年度报告》第四节“公司治理”。

　　本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

　　1、〈祝俊明2021年度薪酬的议案〉

　　关联董事祝俊明回避表决。

　　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　2、〈胡翔海2021年度薪酬的议案〉

　　关联董事胡翔海回避表决。

　　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　3、〈卢启光2021年度薪酬的议案〉

　　关联董事卢启光回避表决。

　　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　4、〈卢雨禾2021年度薪酬的议案〉

　　关联董事卢雨禾回避表决。

　　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　5、〈赵如冰2021年度薪酬的议案〉

　　关联董事赵如冰回避表决。

　　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　6、〈毕为民2021年度薪酬的议案〉

　　关联董事毕为民回避表决。

　　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　7、〈刘海峰2021年度薪酬的议案〉

　　关联董事刘海峰回避表决。

　　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　8、〈王立2021年度薪酬的议案〉

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　9、〈倪玥2021年度薪酬的议案〉

　　关联董事倪玥回避表决。

　　同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　10、〈陈小华2021年度薪酬的议案〉

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　11、〈肖辉2021年度薪酬的议案〉

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　12、〈戴斌2021年度薪酬的议案〉

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　13、〈孟晓贤2021年度薪酬的议案〉

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　14、〈金贞媛2021年度薪酬的议案〉

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　其中子议案1至9、子议案14涉及董事人员薪酬，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　七、《公司2021年度内部控制评价报告》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2021年度内部控制审计报告》。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　八、《公司2021年度内控体系工作报告》

　　同意公司2021年度内控体系工作报告。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　九、《公司2021年度董事会报告》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2021年度董事会报告》。

　　公司第十届董事会独立董事赵如冰、毕为民、刘海峰向董事会提交了2021年度独立董事述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2021年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十、《公司2021年度权益分派预案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为428,720,226.09元，母公司净利润为232,079,150.47元，截至2021年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为295,149,580.63元，本公司合并资本公积金余额为1,259,639,656.65元。

　　根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交2021年度权益分派预案：以2021年12月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。

　　本次现金分红金额占公司2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的67.21%。

　　本次权益分派预案披露日至实施权益分派方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，按照分派总额不变，分派比例进行调整的原则分派。

　　本次权益分派预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十一、《关于公司2022年度物业租金减免的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司2022年度物业租金减免的公告》。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十二、《公司战略规划管理制度》

　　同意公司制定的《公司战略规划管理制度》。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　十三、《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

　　同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　公司独立董事对议案5、10发表了事前认可，对议案5、6、7、10、11发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可函》及《公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　备查文件

　　1、《公司第十届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可函》；

　　3、《公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B  公告编号：2022-08

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　第十届监事会第十六次会议决议公告

　　■

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十六次会议于2022年4月24日下午4:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场方式召开。会议通知于2022年4月14日以电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王慧敏女士主持，全体与会监事经认真审核、审议和表决，通过了以下议案：

　　一、《公司2021年度监事会报告》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2021年度监事会报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2021年年度报告》第四节“公司治理”。

　　本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

　　1. 〈王慧敏2021年度薪酬的议案〉

　　关联监事王慧敏回避表决。

　　同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　2. 〈郑胜桥2021年度薪酬的议案〉

　　关联监事郑胜桥回避表决。

　　同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　3. 〈马增海2021年度薪酬的议案〉

　　关联监事马增海回避表决。

　　同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　三、《公司2021年年度报告》及其摘要

　　公司监事会认为：《公司2021年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2021年年度报告》及其摘要。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　四、《公司2022年第一季度报告》

　　公司监事会认为：《公司2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本季度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年第一季度报告》。

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　五、《公司2021年度财务决算报告》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现营业收入10,139,563,710.11元，利润总额516,128,282.45元，净利润436,310,641.83元，归属于母公司股东的净利润428,720,226.09元，按公司2021年末总股本1,152,535,254股计，每股收益为0.3720元。截至2021年12月31日，公司总资产7,669,618,906.32元，归属于母公司股东权益4,630,292,102.34元。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　六、《公司2021年度内部控制评价报告》

　　公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，积极开展了内部控制体系建设与执行工作，为公司发展提供了有力保证。《公司2021年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　七、《公司2021年度权益分派预案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为428,720,226.09元，母公司净利润为232,079,150.47元，截至2021年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为295,149,580.63元，本公司合并资本公积金余额为1,259,639,656.65元。

　　根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，公司2021年度权益分派预案如下：以2021年12月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。

　　本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　备查文件

　　1.《公司第十届监事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：000019、200019     证券简称：深粮控股、深粮B   公告编号：2022-13

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　关于召开公司2021年年度股东大会的通知

　　■

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》的议案。

　　3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月18日下午3:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月18日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　6、会议股权登记日：

　　A/B股股权登记日均为2022年5月11日

　　其中，B股股东应在2022年5月6日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2022年5月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议事项如下：

　　本次股东大会提案编码

　　■

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第十届董事会第二十次及第二十一次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，具体详见2022年4月1日、4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

　　3、特别强调事项

　　（1）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2021年度股东大会所审议的议案8《关于预计公司2022年度对外担保额度的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（2）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

　　（3）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记方法

　　1、会议登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、会议登记时间：

　　2022年5月17日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00和2022年5月18日上午9:30-11:30，下午2:00-3:30。

　　3、会议登记地点：

　　深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

　　4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　　信函邮寄地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场C座14楼公司董事会办公室。

　　联 系 人：陈小华、陈凯跃、刘沐雅

　　联系电话：0755－83778690

　　传    真：0755－83778311

　　电子邮箱：szch@slkg1949.com

　　邮政编码：518033

　　5、本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

　　五、备查文件

　　1、《公司第十届董事会第二十次会议决议》；

　　2、《公司第十届董事会第二十一次会议决议》；

　　3、《公司第十届监事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年四月二十六日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权            先生／女士代表本人／单位参加于2022年5月18日在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室召开的深圳市深粮控股股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　授权人签名（或盖章）：              身份证号码：

　　持有股数：                         股东代码：

　　被委托人姓名：                     身份证号码：

　　有效期限：                         授权日期：

　　授权人对审议事项的投票表决指示：

　　如无指示，被委托人可自行决定对该提案行使表决权。

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　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码：360019    投票简称：深粮投票

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票制议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月18日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月18日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000019、200019    证券简称：深粮控股、深粮B   公告编号：2022-11

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　为公司2022年度审计机构的公告

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　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务审计和内部控制审计工作。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师707名。

　　立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元，上市公司审计收费7.19亿元，挂牌公司审计收费0.87亿元。

　　2021年度本公司同行业上市公司审计客户8家，上年度本公司同行业挂牌公司审计客户8家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目信息

　　1、人员信息

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　　（1） 项目合伙人近三年从业情况

　　姓名：祁涛

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　　（2）签字注册会计师近三年从业情况

　　姓名：陶国恒

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　　（3）质量控制复核人近三年从业情况

　　姓名：张帆

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　　2、诚信记录

　　近三年，前述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人在执业过程中未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　立信及前述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。

　　（2）审计费用同比变化情况

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　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘立信为公司2022年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　立信在2021年度为公司提供审计服务工作过程中能恪尽职守，能遵守独立、客观、公正的执业原则，出具的财务及内控审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。经审查，立信具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

　　本次续聘立信为公司2022年度审计机构有利于保证审计工作的连续性和稳定性，有利于保护公司及其他股东的利益、尤其是中小股东的利益，续聘程序符合相关规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况，独立董事同意续聘立信为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务审计和内部控制审计工作，同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、董事会议案审议和表决情况

　　公司于2022年4月24日召开公司第十届董事会第二十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

　　4、生效日期

　　本次续聘立信为公司2022年度审计机构尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、《公司第十届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《公司第十届董事会审计委员会第十二次会议决议》；

　　3、《公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可函》；

　　4、《公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

　　5、立信关于其基本情况的说明（包括营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证、执业证照和联系方式）。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：000019、200019    证券简称：深粮控股、深粮B   公告编号：2022-12

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　关于公司2022年物业租金减免的公告

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　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2022年度物业租金减免的议案》。

　　为进一步帮助小微企业、个体工商户等社会群体降低成本、减轻负担，切实减轻小微企业等租户的经营压力，根据《关于促进服务领域困难行业恢复发展的若干政策的通知》（发改财金〔2022〕271号）、《深圳市关于应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难若干措施》（深府〔2022〕28号）、《深圳市国资委关于做好市属国企房屋租金减免有关事项的通知》及配套指引文件，同意公司对符合条件的相关租户在政策要求范围内进行房租减免。

　　根据《公司章程》规定，该事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　一、本次减免物业租金的具体安排

　　（一）减免范围：对承租公司及下属独资、全资、绝对控股企业的深圳市区域房屋的制造业、服务业小微企业、个体工商户以及民办幼儿园实施物业租金减免。如涉及间接承租的，相关责任主体应与转租方协商，将减免物业租金的政策落实到实际承租方。

　　（二）减免对象：承租上述物业范围中的制造业小微、服务类小微企业、个体工商户和民办幼儿园。

　　制造业小微、服务业小微企业认定标准参照《2017年国民经济行业分类》《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）有关规定予以认定。

　　（三）减免标准：对制造业、服务业小微企业、个体工商户，免除3个月物业租金、再减半收取3个月物业租金，对民办幼儿园免除3个月物业租金。

　　（四）减免期限：最早可于2022年3月1日起，具体起始日期各企业以实际执行情况为准。

　　（五）预计减免金额：4,206万元，具体减免金额以实际执行金额为准。

　　二、本次减免物业租金对公司的影响

　　（一）根据公司初步测算，本次减免物业租金预计约4,206万元，预计对公司2022年度利润总额影响4,206万元，最终以实际执行金额及审计结果为准。

　　（二）本次减免物业租金安排是公司响应政府号召，帮助制造业小微企业、服务业小微企业、个体工商户、民办幼儿园应对新冠疫情造成影响的重要举措，亦是公司积极履行上市公司社会责任的具体表现，有利于进一步提升公司的社会形象及影响力，促进区域及行业的可持续发展。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年四月二十六日