4、由公司财务部门组织实施，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　六、会计政策及核算原则

　　公司开展外汇衍生品交易业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南执行。

　　七、投资对公司的影响

　　公司开展外汇衍生品交易业务是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常生产经营为基础，有利于规避和防范汇率、利率波动风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　八、相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会认为公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务，有利于增强公司及全资子公司的财务稳健性，有利于进一步提高公司及全资子公司应对外汇波动风险的能力，不存在损害公司及中小股东利益的情况，因此董事会同意公司及全资子公司在不超过两亿美元的额度内开展外汇衍生品交易业务，本次拟开展的外汇衍生品交易业务授权期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月，交易金额在上述期限范围内可滚动实施，但期限内任一时点的余额不超过两亿美元。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。并提请股东大会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇衍生品交易业务的相关事宜。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，监事会认为公司及全资子公司是在保证正常经营的前提下，开展外汇衍生品交易业务，有利于在一定程度上规避汇率变动风险，提高公司抵御汇率波动的能力，公司已制定了相关制度，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此同意公司及全资子公司在不超过两亿美元的额度内，开展外汇衍生品交易业务，本次拟开展的外汇衍生品交易业务授权期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月，交易金额在上述期限范围内可滚动实施，但期限内任一时点的余额不超过两亿美元。

　　（三）独立董事意见

　　经审核，公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务，与日常经营需求紧密相关，有利于有效管理进出口业务所面临的汇率和利率风险，增强公司及全资子公司财务稳健性，符合公司及全资子公司的经营发展需要。相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，一致同意公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务，并同意提交股东大会审议。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：根据公司业务发展及生产经营需要，公司开展外汇衍生品交易业务有利于控制外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司开展外汇衍生品交易无异议。

　　八、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；

　　3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》；

　　5、《天津市依依卫生用品股份有限公司衍生品交易业务管理制度》；

　　6、《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司开展2022年度外汇衍生品交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：001206              证券简称：依依股份             公告编号：2022-010

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：

　　一、修订公司章程的说明

　　根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022年修订）》，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

　　■

　　■

　　除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　因《公司章程》的修订，公司对其附件《天津市依依卫生用品股份有限公司股东大会议事规则》《天津市依依卫生用品股份有限公司董事会议事规则》《天津市依依卫生用品股份有限公司监事会议事规则》也进行了相应修订，详见同日刊登于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天津市依依卫生用品股份有限公司股东大会议事规则》《天津市依依卫生用品股份有限公司董事会议事规则》和《天津市依依卫生用品股份有限公司监事会议事规则》。

　　本次《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士办理相关工商变更登记手续，变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。

　　二、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》；

　　3、《天津市依依卫生用品股份有限公司股东大会议事规则》；

　　4、《天津市依依卫生用品股份有限公司董事会议事规则》；

　　5、《天津市依依卫生用品股份有限公司监事会议事规则》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2022-011

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　关于续聘公司2022年度审计机构

　　及内部控制审计机构的公告

　　■

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、机构情况

　　大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2、人员信息

　　首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4,262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务信息

　　2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户107家。

　　4、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决大信及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，大信已履行了案款。

　　5、独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、27人次受到监督管理措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：吴振

　　拥有注册会计师执业资质。2012年成为注册会计师，2010年开始从事审计工作，2011年开始在大信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。签署的新三板挂牌公司审计报告有国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司审计报告、北京久银投资控股股份有限公司年度审计报告、秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司审计报告等。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：吴微微

　　拥有注册会计师执业资质。2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2020年开始在大信执业，2017年开始为本公司提供审计服务，2015-2021年度签署的上市公司审计报告有安徽广艺园林股份有限公司年度审计报告、北京中科国通环保工程技术股份有限公司年度审计报告、青海金瑞矿业发展股份有限公司尽调审计报告。未在其他单位兼职。

　　拟安排项目质量复核人员：冯发明

　　拥有注册会计师执业资质。2002年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2013年开始在大信执业，2018-2020年度复核的上市公司和挂牌公司审计报告有广州杰赛科技股份有限公司、凤凰光学股份有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、中电科能源股份有限公司、神州高铁技术股份有限公司、江中药业股份有限公司、中国科技出版传媒股份有限公司、重庆小康工业集团股份有限公司、奥测世纪（北京）技术股份有限公司、北京财猫时代网络股份有限公司、嘉兴市豪能科技股份有限公司、武汉大洋义天科技股份有限公司、北京华夏旷安科技股份有限公司、上海绿度信息科技股份有限公司、北京华科易汇科技股份有限公司、明石创新技术集团股份有限公司、北京帮安迪信息科技股份有限公司等。未在其他单位兼职。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4、审计收费

　　2021年度大信的审计报酬是80万元，其中年度财务审计费用为60万元，年度内控审计费用为20万元。2022年公司审计收费将根据审计工作量和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬。

　　二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。经董事会审议，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉，为公司的规范运作发挥了重要作用。因此同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。经审议，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵守职业道德规范，严谨敬业，能够满足公司2022年度财务报告和内部控制审计工作的要求。因此同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构。

　　（三）审计委员会履职情况

　　公司第二届董事会审计委员会2022年第二次会议对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业能力、投资者保护能力及诚信状况等方面进行了审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足为公司提供审计服务的资质要求，因此同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构。

　　（四）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事的事前认可意见：经审核，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书，并具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计。因此，我们一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构，并同意将《关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。

　　独立董事的独立意见：经审核，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验，具备足够的独立性，能够满足公司年度财务审计工作要求，有利于提高公司审计工作的质量。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构，并将《关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；

　　3、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会审计委员会2022年第二次会议决议》；

　　4、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》；

　　5、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；

　　6、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：001206   证券简称： 依依股份   公告编号：2022-016

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会通知的公 告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司将于2022年5月20日（星期五）召开2021年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）14:00

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日9:15-15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月16日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年5月16日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

　　公司独立董事将在公司2021年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　上述提案9属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。为更好地维护中小投资者的利益，上述议案的表决结果需要对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年5月18日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

　　2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

　　3、登记手续：

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续； 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，需在2022年5月18日17:00前送达或发送电子邮件至 zhengquanbu@tjyiyi.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。

　　参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

　　4、登记地点及联系方式：

　　登记地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司证券部

　　联系人：证券部

　　联系电话：022-23792302

　　联系传真：022-87987888

　　联系邮箱：zhengquanbu@tjyiyi.com（邮件主题请注明：股东大会登记）邮编：300380

　　5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　7、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361206”，投票简称为“依依投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　天津市依依卫生用品股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席天津市依依卫生用品股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名（或盖章）：

　　受托人身份证号码：受托日期：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2022-014

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　关于预计2022年度日常关联交易的

　　公 告

　　■

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，同意公司与控股股东高福忠先生控制的企业天津市万润特建筑安装工程有限公司（以下简称 “万润特建安”）发生购买建筑工程材料的关联交易，预计2022年度关联交易金额为500.00万元，去年未发生同类关联交易。关联董事高福忠、高健、卢俊美回避表决。公司独立董事已对该项议案发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的规定，本次关联交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计2022年度日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　注：“实际发生金额”为含税金额。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　关联方名称：天津市万润特建筑安装工程有限公司

　　法定代表人：张娜

　　注册资本：800万人民币

　　经营范围：钢结构工程、门窗工程安装；市政工程；园林绿化工程；金属构件制造；光伏设备配件制造；机械零部件加工；钢材批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册地址：西青区张家窝镇工业园区汇源路14号

　　最近一期财务数据：截止至2021年12月31日，万润特建安总资产4,289.35万元，净资产135.96万元；2021年实现主营业收入4,444.23万元，净利润-57.58万元（财务数据未经审计）。

　　2、与本公司的关联关系

　　公司控股股东高福忠为万润特建安的实际控制人。

　　3、履约能力分析

　　根据其经营情况和资信状况，万润特建安具备履约能力，上述关联交易不会给公司带来较大风险。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司与万润特建安之间发生的业务往来，是公司业务的需要，属于正常经营业务往来，依据公平、公正、公开、诚实自愿原则进行，采用市场原则定价，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。相关协议尚未签署。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　预计2022年度日常关联交易是基于公司日常生产经营的需要，正常合理且具备必要性的关联交易。交易价格依据市场公允价格合理确定，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

　　五、相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，董事会认为公司2022年度日常关联交易预计方案是满足公司日常经营所必需的，符合公司实际情况，且此项关联交易事项表决程序符合相关法律法规的要求。所以我们一致同意公司与控股股东高福忠先生控制的企业天津市万润特建筑安装工程有限公司发生购买建筑工程材料的关联交易，预计2022年度关联交易金额为500.00万元。

　　（二）独立董事的事前认可和独立意见

　　1、独立董事的事前认可意见：经审核，我们认为公司预计的2022年日常关联交易事项和金额是公平合理的，有利于公司的生产经营正常开展，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司预计2022年度日常关联交易的事项和金额，并同意将《关于预计2022年度日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。

　　2、独立董事的独立意见：经审核，公司预计2022年度日常关联交易情况属于公司正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公平、公正、公开、诚实自愿原则，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司预计2022年度日常关联交易的事项和金额。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：上述日常关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会对上述日常关联交易事项予以审议并通过，关联董事回避表决，独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。综上，保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司2022年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日