447.91万元，与上年同期相比上升9.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,800.64万元，与上年同期相比上升4.28%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(七) 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(八) 审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　董事会认为公司按照相关法律法规的要求，编制了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-006）。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(九) 审议通过《公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(十) 审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

　　经审议，董事会认为公司2021年度发生的关联交易金额均以公允价格进行交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司2022年预计日常关联交易事项与关联方威高集团有限公司及其控制的企业之间发生日常性经营相关的交易总额不超过4,500.00万元。不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(十一) 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　经审议，董事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过3.0亿元的综合授信额度，有效期为自2021年度股东大会通过本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款等。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(十二) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，董事会认为在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币25,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(十三) 审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　公司董事会认为，鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名林军华先生、林栋先生、林君辉先生、吴一凡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　与会董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：

　　13.1提名林军华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　13.2提名林栋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　13.3提名林君辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　13.4提名吴一凡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。

　　(十四) 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名王亚卡先生、何涛先生、张颖辉女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　与会董事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：

　　14.1提名王亚卡先生为公司第四届董事会独立董事候选人

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　14.2提名何涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　14.3提名张颖辉女士为公司第四届董事会独立董事候选人

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。

　　(十五) 审议通过《关于审核公司董事薪酬的议案》

　　因与本议案无重大利害关系的董事人数不足3人，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十六) 审议通过《关于审核公司高级管理人员薪酬的议案》

　　该项决议关联董事林军华先生、林栋先生、林君辉先生回避表决。

　　表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

　　(十七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(十八) 审议通过《公司2021年年度利润分配预案的议案》

　　董事会同意公司拟以实施2021分红派息股权登记日的总股本为基数，即向全体股东每10股派发现金股利3.8元人民币（含税），共计派发现金股利31,768,000.00元人民币（含税）。占公司2021年度合并报表归属公司股东净利润的49.27%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　上述2021年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本83,600,000.00股计算，实际派发现金红利总额将以2021年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-011）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(十九) 审议通过《公司2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(二十) 审议通过《关于制定〈公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）〉的议案》

　　经审议，董事会同意通过《关于制定〈公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）〉的议案》。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司未来三年股东回报规划（2022-2024）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　(二十一) 审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2022年5月20日召开2021年度股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-012）。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688310        证券简称：迈得医疗公告编号：2022-005

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月23日以现场的方式召开。本次会议的通知已于2022年4月12日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席罗永战先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定。本年度公司监事会召开了6次会议，监事会成员通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及监事履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　（二）审议通过《关于公司2021年度财务报告的议案》

　　经审议，监事会同意通过《公司2021年度财务报告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　公司2021年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的天健审〔2022〕3678号审计报告，公司编制了《2021年度财务决算报告》，2021年公司实现营业收入31,552.58万元，与上年同期相比上升19.90%；归属于上市公司股东的净利润6,447.91万元，与上年同期相比上升9.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,800.64万元，与上年同期相比上升4.28%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　（四）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告报出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　（五）审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为公司按照相关法律法规的要求，编制了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，监事会一致同意该议案。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-006）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　（六）审议通过《公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　（七）审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

　　经审议，监事会认为公司2021年度发生的关联交易金额均以公允价格进行交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司2022年预计日常关联交易事项与关联方威高集团有限公司及其控制的企业之间发生日常性经营相关的交易总额不超过4,500.00万元。不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　（八）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　经审议，监事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过3.0亿元的综合授信额度，有效期为自2021年度股东大会通过本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款等。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，监事会认为在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币25,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　（十）审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

　　鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第四届监事会仍由3名监事组成，其中股东代表监事2名，与职工代表大会民主选举的1名职工代表监事组成新一届的监事会。经公司监事会进行资格审核，监事会提名方培彬先生、朱斌先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

　　与会监事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：

　　10.1提名方培彬先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　10.2提名朱斌先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。

　　（十一）审议通过《关于审核公司监事薪酬的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　（十三）审议通过《公司2021年年度利润分配预案的议案》

　　监事会同意公司拟以实施2021分红派息股权登记日的总股本为基数，即向全体股东每10股派发现金股利3.8元人民币（含税），共计派发现金股利31,768,000.00元人民币（含税）。占公司2021年度合并报表归属公司股东净利润的49.27%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　上述2021年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本83,600,000.00股计算，实际派发现金红利总额将以2021年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-011）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　（十四）审议通过《公司2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　（十五）审议通过《关于制定〈公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）〉的议案》

　　经审议，监事会同意通过《关于制定〈公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）〉的议案》。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司未来三年股东回报规划（2022-2024）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688310         证券简称：迈得医疗公告编号：2022-009

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　2022年4月23日，公司召开了第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

　　经公司董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名林军华、林栋、林君辉、吴一凡为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会同意提名王亚卡、何涛、张颖辉为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人王亚卡、何涛已取得独立董事资格证书；独立董事张颖辉承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训；其中张颖辉为会计专业人员。

　　公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可履行决策程序进行选举。截至本公告披露日，三位独立董事候选人均已获得上海证券交易所无异议审核通过，可以履行决策程序。本次换届选举，非独立董事、独立董事将分别以累积投票制的方式进行。公司第四届董事会董事自2021年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

　　二、监事会换届选举情况

　　2022年4月23日，公司召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名方培彬、朱斌为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行选举。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自2021年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

　　三、其他情况说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　公司第三届董事会、第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　四、董事及监事候选人简历

　　（一）董事候选人

　　1、林军华先生：1977 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。具有二十多年的从业经验，主导或参与申请了近百项与医用耗材智能装备相关的发明专利，带领公司创办了浙江省迈得医疗智造重点企业研究院，任研究院院长；曾参与整合医用耗材相关行业的法规及标准，并作为主导起草人编写了国内《无菌医疗器械制造设备实施医疗企业生产质量管理规范的通则》；现任全国医用注射器（针）标准化技术委员会委员；曾荣获“台州市优秀回归企业家”、“台州市第八届拔尖人才”、“浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“2018 年浙江省‘万人计划’科技创业领军人才”、“第五届浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“全国电子信息行业优秀企业家”等荣誉称号。历任浙江京环医疗用品有限公司维修工程师、车间主任，玉环方圆塑化材料厂厂长，2003 年 3 月起任台州迈得自动化有限公司董事长、总经理。现任公司党支部书记、董事长兼总经理，台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，玉环聚骅自动化设备零件制造有限公司执行董事兼经理、迈得（台州）贸易有限公司执行董事兼经理。

　　2、林栋先生：1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2012年2月起入职台州迈得科技制造有限公司，历任制造中心员工，战略发展中心项目工程师。2014年10月起任公司董事，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，天津迈得自动化科技有限责任公司执行董事兼经理、山东威高自动化设备有限公司董事。

　　3、林君辉先生：1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。曾任职于三木控股集团有限公司；2010年4月起入职台州迈得科技制造有限公司，历任财务部经理、审计部经理、财务负责人。2016年2月起任公司董事，现任公司董事、财务负责人。

　　4、吴一凡先生：1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾先后任职于浙江省证券公司、北京同心创业投资顾问有限公司、信泰人寿股份有限公司、财通证券股份公司。现任财通创新投资有限公司投资总监、杭州酒通投资管理有限公司董事，2019年4月起任公司董事。

　　5、王亚卡先生：1957年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师（研究员级）。曾任职于轻工业部自动化研究所所长（现更名为中建材智能自动化研究院有限公司）、浙江恒强科技股份有限公司独立董事。现任浙江凯源商贸有限责任公司董事、浙江专线宝网阔物联科技有限公司董事、杭州华澜微电子股份有限公司独立董事。

　　6、何涛先生：1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。2013年获得国务院政府特殊津贴，中国标准创新贡献奖获得者。曾任职于浙江省医疗器械研究所、浙江省医疗器械检验所。现任浙江省医疗器械行业协会会长、浙江天松医疗器械股份有限公司独立董事、浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司独立董事、宁波海尔施基因科技股份有限公司独立董事。

　　7、张颖辉女士：1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、浙江泰隆商业银行股份有限公司投资经理、滨海润华环保工程有限公司董事长。主要从事财务管理、内部审计等工作，具备多年财务管理工作经验。现任浙江吉华集团股份有限公司财务总监，江苏康倍得药业股份有限公司董事、杭州临江环保热电有限公司监事。

　　（二）监事候选人

　　1、方培彬先生：1993年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于浙江博美汽车销售服务有限责任公司、杭州风徕网络科技有限公司、玉环市经济和信息化局。2020年8月入职迈得医疗工业设备股份有限公司，现任公司法务。

　　2、朱斌先生：1991年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于浙江苏泊尔股份有限公司。2015年4月入职迈得医疗工业设备股份有限公司，现任公司标准化主管。

　　五、上网公告附件

　　1、《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2022-010

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要风险提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　2021年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

　　■

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定2022年度审计费用。2021年度财务审计费用为柒拾伍万元（含税），内控审计费用为贰拾五万元（含税）。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况进行了认真、全面的审查，并对其在2021年度的审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，并将上述议案提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事已事前认可意见和独立意见

　　同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议，并发表独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关议案的事前认可意见》和《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）2022年4月23日公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2022-011

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　2021年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.38元（含税），本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

　　●●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币167,059,490.35元。经第三届董事会第十八次会议决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.8元人民币（含税），预计共计派发现金股利31,768,000.00元人民币（含税）。占公司2021年度合并报表归属公司股东净利润的49.27%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本公司于2022年4月23日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《公司2021年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年度利润分配方案符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意本次公司2021年度利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　本公司于2022年4月23日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过了《公司2021年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688310         证券简称：迈得医疗公告编号：2022-006

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2019号)，中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于2019年11月首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,090万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格24.79元，募集资金总额为人民币51,811.10万元，扣除发行费用人民币6,075.96万元（不含税）后，募集资金净额为人民币45,735.14万元。该募集资金已于2019年11月26日到位。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2019〕413号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　截至2021年12月31日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理制度》经本公司2018年度股东大会审议通过并于公司上市后生效。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，详细情况请参见公司已于2019年12月02日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款等理财产品，截至2021年12月31日，结构性存款和大额存单专用结算账户余额如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　本公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

　　（二）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

　　前期现金管理情况详见公司于2020年12月8日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-031）。

　　公司于2021年11月29日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下，公司拟使用最高不超过人民币28,000万元（包含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。

　　截至报告期末，公司购买结构性存款和大额存单的余额为人民币15,000.00万元。

　　（三）对闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　2020年12月5日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币 6,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。详情请见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-032）。

　　公司于2021年11月25日已将前期暂时补充流动资金的6,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

　　截至报告期末，公司不存在闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

　　（四）募投项目的先期投入及置换情况

　　公司2021年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（五）对超募资金永久补充流动资金情况

　　公司2021年度不存在使用超募资金永久补充流动资金的情况。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　2021年11月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意将募投项目“医用耗材智能装备建设项目”、“技术中心建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2022年12月31日。详情请见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2021-036）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　公司2021年度募集资金投资项目未发生变更。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　公司2021年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证监会相关规定等法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司2021年度募集资金的存放与实际使用情况，如实履行了披露义务。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经核查，会计师事务所认为：迈得医疗公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，如实反映了迈得医疗公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：2021年度迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

　　九、上网公告附件

　　（一）广发证券股份有限公司关于迈得医疗工业设备股份有限公司2021年募集资金存放与使用情况的核查意见；

　　（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注：公司实际收到总额为人民币51,811.10万元，扣除发行费用人民币6,075.96万元（不含税）后，募集资金净额为人民币45,735.14万元。

　　证券代码：688310         证券简称：迈得医疗        公告编号：2022-007

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身的业务拓展、战略需求以及多年深耕在医用耗材智能装备的相关经验，与威高集团有限公司（以下简称“威高集团”）、山东威高自动化设备有限公司（以下简称“威高自动化”）签订《关于山东威高自动化设备有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”），并已将投资款1,041.00万元汇入威高自动化指定的专用账户，其中以520.41万元认购威高自动化51%的股权，剩余部分计入威高自动化资本公积。威高自动化于2022年4月18日完成工商变更，依法取得营业执照，变更后公司持有威高自动化51%的股权，威高集团持有威高自动化49%的股权。

　　截至本公告披露日，公司已经拥有威高自动化法律、增资协议赋予的各项权利。按照《上海证券交易所上市公司信息披露业务手册》等相关规定，根据实质重于形式原则认定威高集团及其控制的企业与公司及子公司构成关联关系，并将前12个月内发生的交易确认为关联交易。

　　●是否需要提交股东大会审议：是。

　　●日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交易，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　公司根据自身的业务拓展、战略需求以及多年深耕在医用耗材智能装备的相关经验，与威高集团有限公司（以下简称“威高集团”）、山东威高自动化设备有限公司（以下简称“威高自动化”）签订《关于山东威高自动化设备有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”），并已将投资款1,041.00万元汇入威高自动化指定的专用账户，其中以520.41万元认购威高自动化51%的股权，剩余部分计入威高自动化资本公积。威高自动化于2022年4月18日完成工商变更，依法取得营业执照，变更后公司持有威高自动化51%的股权，威高集团持有威高自动化49%的股权。

　　截至本公告披露日，公司已经拥有威高自动化法律、增资协议赋予的各项权利。按照《上海证券交易所上市公司信息披露业务手册》等相关规定，根据实质重于形式原则认定威高集团及其控制的企业与公司及子公司构成关联关系。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章15.1条第十四项“9.在交易发生之日前12个月内，或相关交易协议生效或安排实施后12个月内，具有前款所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同上市公司的关联方”，威高集团及其控制的企业视同公司及子公司的关联方，自2021年4月18日起发生的交易确认为关联交易。

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“迈得医疗”或“公司”）于2022年4月23日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，并同意提交该议案至2021年年度股东大会审议。

　　公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见：我们认为公司2021年度发生关联交易金额均以公允价格进行交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司预计2022年发生的日常关联交易为公司日常生产经营所需，关联交易按照公允的定价方式执行，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

　　本次日常关联交易事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2021年度已发生的关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　结合公司业务发展及生产经营情况，公司2022年度日常关联交易预计金额为4,500.00万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：1、以上数据为不含税价格；2、占同类业务比例计算基数为2021年度经审计同类业务的发生额；3、关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）威高集团有限公司

　　1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　2、法定代表人：陈林

　　3、实际控制人：陈学利

　　4、注册资本：120,000万元人民币

　　5、成立日期：1998年8月4日

　　6、注册地址：威海火炬高技术产业开发区兴山路18号

　　7、经营范围：三类：6865医用缝合材料及粘合剂生产、销售；一类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产销售；医药技术开发、转让、技术咨询；园林绿化；水产养殖；计算机基础软件开发；对医疗器械、药品、化工产品（危险品除外）、机电产品、高新技术产业的投资、经营和管理；农、林、牧产品，纺织、服装及家庭用品，文化、体育用品及器材，医药及医疗器材，矿产品，建材及化工产品，机械设备、五金产品及电子产品的批发；备案范围内的货物及技术进出口业务；成品油、润滑油、预包装食品及乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；汽车美容；洗车；烟草制品零售（限分支机构经营）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、最近一个会计年度的主要财务数据：

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）关联关系

　　根据增资协议的相关约定，截至本公告披露日，公司已经拥有威高自动化法律、增资协议赋予的各项权利。按照《上海证券交易所上市公司信息披露业务手册》的实质重于形式原则认定威高集团及其控制的企业与公司及子公司构成关联关系。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章15.1条第十四项“9.在交易发生之日前12个月内，或相关交易协议生效或安排实施后12个月内，具有前款所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同上市公司的关联方”，威高集团及其控制的企业视同公司及子公司的关联方，自2021年4月18日起发生的交易确认为关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　威高集团及其控制的企业经营情况正常，具有履行协议的能力。公司与威高集团及其控制的企业均签署交易合同或协议并严格按照约定履行，双方不存在交易纠纷。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易内容

　　公司及子公司向威高集团及其控制的企业销售产品、商品。关联交易价格遵循公平、自愿原则。公司产品为非标定制化智能设备，故在考虑原材料价格、定制化产品技术复杂程度、公司总体毛利率水平的基础上，经双方协商一致确定交易定价。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益本次日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况以合同或协议形式予以分别约定。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司上述的日常关联交易事项，是基于公司及子公司日常经营需要且有助于公司业务开展的原则进行，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进双方主业发展。

　　（二）关联交易定价的公允性和合理性

　　公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司基于日常经营业务需要，与上述关联方保持长期、稳定的业务合作关系，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司也不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

　　五、上网公告附件

　　（一）《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关议案的事前认可意见》

　　（二）《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

　　（三）《广发证券股份有限公司关于迈得医疗工业设备股份有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的核查意见》

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688310         证券简称：迈得医疗公告编号：2022-008

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●现金管理金额：不超过人民币25,000.00万元（含本数），在上述额度范围内，资金可以滚动使用；

　　● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品；

　　● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内；

　　● 履行的审议程序：2022年4月23日公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；公司独立董事发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

　　一、公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

　　（一）现金管理目的

　　在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

　　（二）资金来源

　　公司用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

　　（三）投资额度及期限

　　公司委托理财产品单日最高余额不超过25,000.00万元（含本数），在该额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（四）投资品种

　　产品包括安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售投资产品，公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　（五）实施方式

　　本次授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司董事会同意授权董事长在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，保护投资者的合法权益。

　　二、对公司经营的影响

　　公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，公司进行现金管理将严格遵守相关法律法规，确保资金投向合法合规。

　　公司利用部分闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　三、现金管理受托方的情况

　　公司将选择信誉良好的优质合作金融机构作为现金管理的受托方。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下

　　1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

　　4、独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

　　5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、审议程序

　　公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币25,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理。

　　公司独立董事认为：在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币25,000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有利于提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　六、上网公告附件

　　1、《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：688310证券简称：迈得医疗公告编号：2022-012

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的

　　通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月20日13点00分

　　召开地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路3号迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述1、3、4、5、6、7、8、10、11、12、13、14议案已经公司于2022年4月23日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，2、4、5、6、7、9、10、11、12、15议案已经公司于2022年4月23日召开的第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8-15

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：林军华、台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　一、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　二、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　三、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）参加股东大会会议登记时间：2022年5月19日上午9:00-11:30；下午14:00-16:00。

　　（二）登记地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路3号一楼会议室。

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记（以2022年5月19日16:30前公司收到传真或信件为准）信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

　　出席会议时需携带证明材料原件。

　　1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　四、 其他事项

　　（一） 本次股东大会会期半天，请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　通信地址：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路3号董事会办公室

　　联系人：林栋

　　电话：0576-87356888

　　传真：4008875666-107752

　　邮编：317607

　　电子邮箱：zq@maiderchina.com

　　（四）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东大会。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　迈得医疗工业设备股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年     月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■