一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务、主要产品及其用途

　　公司属于非金属矿物制品业，主营业务为钢铁、有色、石化、建材、环保等工业用高温材料及冶金炉料辅料的研发设计、配置配套、生产制造、安装施工、使用维护与技术服务为一体的“全程在线服务”的整体承包业务。公司致力于为钢铁等高温工业提供优质耐火材料产品和服务，在耐火材料行业首创的“整体承包”经营模式为公司的高速发展和我国耐火材料行业的健康快速发展提供了良好的支持。

　　耐火材料一般是指耐火度在1580℃以上，能够承受各种物理化学变化和机械作用的无机非金属材料。广泛应用于钢铁、建材、有色金属、化工、机械、电力乃至国防等高温工业，是各种高温热工窑炉和装备不可或缺的重要支撑材料，也是各种高温工业的重要基础材料。耐火材料的技术进步对高温工业的发展起着不可替代的关键作用。耐火材料的需求与高温工业尤其是钢铁、建材等工业的发展密切相关。

　　公司的主导产品为耐火材料及冶金炉料，包括不定形耐火材料、机压定型耐火材料、预制型耐火材料、功能性耐火材料、陶瓷纤维及制品、高纯氧化物烧成制品、耐火原料、冶金炉料等八大系列近300个品种。产品广泛应用于国内大中型钢铁企业的高炉、转炉、钢包、连铸中间包、铁水包、加热炉等全流程钢铁冶炼环节，以及垃圾焚烧炉、石化、建材等诸多领域，在国有大中型钢铁企业的市场占有率和产品分布上具有显著优势。

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

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　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2021年3月4日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关事宜。公司拟非公开发行不超过8,829万股（含本数），赵继增先生以现金方式认购本次发行的全部股票。该事项已经2021年3月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021年8月16日在召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》，对公司非公开发行股票方案中的“定价基准日、发行价格和定价原则”、“发行数量”、“募集资金数量和用途”进行调整修订。调整后本次发行的股票数量不超过8,000万股（含本数），发行价格为3.32元/股，本次发行募集资金总额预计不超过26,560万元（含本数）。该调整事项已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。公司本次非公开发行股票申请于2021年9月28日获得中国证监会受理。公司2022年3月3日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于撤回公司非公开发行A股股票申请文件的议案》，同意撤回非公开发行A股股票申请文件。2022年3月7日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2022]18号）。

　　2、公司全资子公司洛阳利尔功能材料有限公司（以下简称“洛阳功能”）与泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）于2020年12月30日签署了《股份转让意向协议》，并依照协议规定全额支付股份转让价款1.53亿元，但泛海控股未在约定时间与洛阳功能签署正式股份转让协议，也未完成股份的交割。洛阳功能向泛海控股发出《公函》，泛海控股亦未在收到洛阳功能要求履约书面通知起30日内纠正其违约行为。基于此，洛阳功能向洛阳市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令泛海控股返还股份转让支付价款并赔偿相关损失，同时对泛海控股的部分财产进行了保全工作。2022年1月27日，洛阳功能与泛海控股经友好协商，就诉讼事项达成和解并签订《和解协议》，洛阳功能已于2022年1月27日当日全额收到泛海控股安排的其他第三方以银行电汇方式支付的158,560,670元，并依照协议约定向河南省高级人民法院提出撤回上诉申请，并向洛阳中院申请解除对泛海控股的所有财产保全措施。2022年2月14日，洛阳功能收到河南省高级人民法院（2021）豫民终1356号《民事裁定书》，准许洛阳功能与泛海控股撤回上诉，本裁定为终审裁定。至此，本次诉讼已完结。

　　3、公司于2021年11月29日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于收购武汉威林科技股份有限公司股权的议案》，公司于2021年11月29日与武汉威林科技股份有限公司（以下简称“威林科技”）27名股东签署《股份转让协议》，收购其持有的威林科技43.5359%股权，股权转让价款为人民币50,909,449.50元。自2021年12月7日至2022年1月7日期间，公司在全国中小企业股份转让系统通过大宗交易及竞价方式已全部完成上述股权转让。同时，为更好保护中小投资者利益，公司以同等价格条件通过竞价方式受让威林科技144,750股股份。目前公司总计持有威林科技18,792,900股，占威林科技总股本的43.87%，公司成为威林科技第一大股东与控股股东，公司实际控制人赵继增成为威林科技实际控制人，威林科技成为公司控股子公司。

　　4、信息披露索引

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　　证券代码：002392         证券简称：北京利尔        公告编号： 2022-010

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日在公司会议室召开第五届董事会第七次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2022年4月15日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席会议的董事4名，以通讯方式出席会议的董事5名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》。

　　公司总裁赵伟先生向董事会报告了公司2021年度的经营情况、2022年度的经营计划和2022年的重点工作安排，董事会审议通过了该报告。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度董事会报告的议案》。

　　《公司2021年度董事会报告》具体内容详见《2021年年度报告全文》之“第三节、管理层讨论与分析”。

　　公司独立董事吴维春先生、张国栋先生、梁永和先生、柯昌明先生（已离任）、樊淳飞先生（已离任）向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

　　该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》。

　　《公司2021年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

　　四、以9票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

　　《2021年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2022]第【2-00632】号《审计报告》，2021年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润397,761,653.70元，其中母公司实现净利润136,042,643.10元，按照公司章程的规定，提取10%法定盈余公积金13,604,264.31元后，加期初未分配利润1,832,770,375.55 元，期末累计可供股东分配的利润为2,216,927,764.94 元。母公司资本公积余额为988,246,188.72元。公司董事会在综合考虑公司发展战略、发展阶段、未来资金需求等因素，提出2021年度利润分配预案如下：公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

　　本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。

　　独立董事意见：公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、发展阶段、未来资金需求等因素，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定和要求，有利于公司的健康持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形；相关决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，我们同意提交公司股东大会审议。

　　《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

　　该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。

　　《公司2021年度内部控制自我评价报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度日常经营关联交易预计的议案》。

　　关联董事赵继增、赵伟、颜浩、郭鑫回避表决。

　　《关于2022年度日常经营关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　同意公司及其子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，投资理财产品的单日最高余额不超过6亿元（自董事会审议通过之日起一年内有效），在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

　　《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》

　　根据经营需要， 2022年度公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过42.1亿元的授信。 董事会授权董事长赵继增先生在上述额度范围内灵活选择与银行等金融机构进行融资合作，并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行等金融机构签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等） ，授权期限自2022年1月1日至2023年4月30日。上述不超过42.1亿元的授信明细如下：

　　■

　　以上额度最终以上述银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视各公司运营资金的实际需求确定。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　经过公司及子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、应收票据、存货、固定资产、在建工程等，进行全面清查和资产减值测试后，公司计提信用减值准备和资产减值准备合计6,249.97万元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净利润39,776.17万元的15.71%。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，公司董事会认真核查了本次计提资产减值准备的相关材料，对公司2021年度计提资产减值准备的合理性说明如下：

　　公司2021年度累计计提资产减值准备合计6,249.97万元，考虑所得税的影响后，将减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润5,312.47万元，相应减少公司2021年度归属于上市公司股东所有者权益5,312.47万元。

　　公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计 提资产减值准备后能更加客观公允地反映截止2021年12月31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

　　《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

　　随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司相关制度的规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，拟将独立董事津贴标准由7.2万/年（含税），调整至9.6万/年（含税），津贴按月平均发放，调整后的独立董事津贴标准自2022年1月1日开始执行。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

　　《关于调整独立董事津贴的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事、中高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

　　鉴于公司拟将独立董事津贴标准由7.2万/年（含税），调整至9.6万/年（含税），对《董事、监事、中高级管理人员薪酬管理办法》的相关条款进行修订。具体内容如下：

　　■

　　除上述条款修改外，《董事、监事、中高级管理人员薪酬管理办法》的其他内容不变。

　　该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

　　《董事、监事、中高级管理人员薪酬管理办法（2022年修订）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　公司定于2022年5月17日下午15时召开公司2021年年度股东大会。

　　《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002392       证券简称：北京利尔   公告编号：2022-011

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日在公司会议室召开第五届监事会第六次会议。本次会议由公司监事会主席李洛州先生召集和主持。召开本次会议的通知于2022年4月15日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，其中现场出席会议的监事2名，以通讯方式出席会议的监事1名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度监事会报告的议案》。

　　《2021年度监事会报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2021年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

　　《2021年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

　　四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2022]第【2-00632】号《审计报告》，2021年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润397,761,653.70元，其中母公司实现净利润136,042,643.10元，按照公司章程的规定，提取10%法定盈余公积金13,604,264.31元后，加期初未分配利润1,832,770,375.55 元，期末累计可供股东分配的利润为2,216,927,764.94 元。母公司资本公积余额为988,246,188.72元。公司董事会在综合考虑公司发展战略、发展阶段、未来资金需求等因素，提出2021年度利润分配预案如下：公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

　　公司董事会在综合考虑公司发展战略、发展阶段、未来资金需求等因素，提出2021年度利润分配预案如下：公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

　　本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。

　　经审核，监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求，有利于公司的健康持续发展；预案已经第五届董事会第七次会议审议通过，制定和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。监事会同意公司2021年度利润分配预案并提交股东大会审议。

　　《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

　　五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

　　六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为，公司已经建立了比较完善的内部控制体系并得到了有效的运行，公司2021年度内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　《公司2021年度内部控制自我评价报告》全文公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司及其子公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，发行主体包括银行、证券公司（含全资子公司）等，有利于进一步提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用自有资金购买理财产品。

　　《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为公司本次计提的2021年度资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

　　《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司监事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002392         证券简称：北京利尔         公告编号： 2022-013

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。在担任公司审计机构期间，能够严格按照相关法律法规执业，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，公允、合理地发表审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。本期拟收费90万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）事务所情况

　　1.机构信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务信息

　　2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。

　　4.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于2020年12月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。

　　5.独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、27人次受到监督管理措施。

　　（二）项目成员情况

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：索保国先生

　　拥有注册会计师执业资质，自1998年起至今一直在大信会计师事务所从事审计工作，从事证券服务业务23年，为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：潘超先生

　　拥有注册会计师执业资质，自2018年起至今一直在大信会计师事务所从事审计工作，从事证券服务业务4年，参与过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

　　拟安排项目质量控制复核人员：肖献敏

　　拥有注册会计师执业资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　经审核，审计委员会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。在担任公司审计机构期间，能够严格按照相关法律法规执业，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，公允、合理地发表审计意见。在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事的事前认可意见

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。在担任公司审计机构期间，能够严格按照相关法律法规执业，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，公允、合理地发表审计意见。在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。在担任公司审计机构期间，能够严格按照相关法律法规执业，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，公允、合理地发表审计意见。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性，保护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（三）董事会审议情况及尚需履行的审议程序

　　第五届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002392         证券简称：北京利尔   公告编号：2022-014

　　北京利尔高温材料股份有限公司关于2022年度日常经营关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　因日常经营需要，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟与关联方北京易耐尔信息技术有限公司（以下简称“易耐网”）、苏州易秩创序材料科技有限公司（以下简称“易秩创序”）、义马瑞能化工有限公司（以下简称“义马瑞能”）、义马瑞辉新材料有限公司（以下简称“义马瑞辉”）、马鞍山瑞恒精密制造有限公司（以下简称“马鞍山瑞恒”）、湖州瑞联信息技术有限公司舞阳分公司（以下简称“湖州瑞联”）、苏州盛曼特新材料有限公司（以下简称“苏州盛曼特”）等关联方发生日常经营性关联交易，另拟与上述部分关联方通过非关联方上海欧冶采购信息科技有限责任公司（以下简称“上海欧冶”）发生间接日常经营性关联交易。预计2022年度日常经营关联交易总额不超过人民币43450万元。

　　易耐网、义马瑞能、义马瑞辉、马鞍山瑞恒、湖州瑞联、苏州盛曼特均为宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众利汇鑫”）控股子公司，易秩创序为易耐网全资子公司。深圳前海众利投资管理有限公司（以下简称“前海众利”）为众利汇鑫普通及执行事务合伙人。公司实际控制人董事长赵继增、公司常务副董事长兼总裁赵伟、公司董事兼副总裁颜浩、公司董事兼财务总监郭鑫、原公司常务副董事长牛俊高（2021年8月12日离任）、原董事汪正峰（2021年8月12日离任）为众利汇鑫有限合伙人，同时公司常务副董事长兼总裁赵伟为前海众利实际控制人，牛俊高、汪正峰担任前海众利董事，郭鑫任苏州盛曼特董事，公司实际控制人董事长赵继增与赵伟为父子关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。

　　《关于2022年度日常经营关联交易预计的议案》已于2022年4月25日公司第五届董事会第七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。关联董事赵继增、赵伟、颜浩、郭鑫回避表决。独立董事发表了事前认可及独立意见。

　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　人民币：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　人民币：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　（一）北京易耐尔信息技术有限公司

　　公司名称：北京易耐尔信息技术有限公司

　　住所：北京市昌平区回龙观镇黄平路19号院4号8层807

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币1000万元

　　法定代表人：余彬

　　统一社会信用代码：91110114MA00AQ5471

　　成立日期：2016年12月26日

　　经营范围：技术咨询、技术服务、技术开发；软件开发；市场调查；设计、制作、代理、发布广告。

　　主要股东：宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）持股比例95%。

　　截至2021年12月31日，易耐网未经审计的总资产1131.24万元，净资产1089.06万元；营业收入321.28万元，净利润26.26万元。

　　（二）苏州易秩创序材料科技有限公司

　　公司名称：苏州易秩创序材料科技有限公司

　　住所：张家港保税区纺织原料市场216-371室

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：人民币500万元

　　法定代表人：王勇

　　统一社会信用代码：91320592MA1PXMOM1P

　　成立日期：2017年7月19日

　　经营范围：镁质材料、铝制材料、硅质材料的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询及销售（以上不含危险化学品）；橡胶制品、有色金属、金属制品、建筑材料的购销、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　主要股东：北京易耐尔信息技术有限公司持股比例100%。

　　截至2021年12月31日，易秩创序审计的总资产2723.2万元，净资产1155.57万元；营业收入11176.8万元，净利润133.21万元。

　　（三）义马瑞能化工有限公司

　　公司名称：义马瑞能化工有限公司

　　住所：义马煤化工产业区

　　企业性质：有限责任公司

　　注册资本：人民币10000万元

　　法定代表人：赵华堂

　　统一社会信用代码：91411281MA3X7DGD4W

　　成立日期：2016年3月1日

　　经营范围：酚醛树脂、生产、销售、加工。

　　主要股东：宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）持股比例95%，赵继增持股比例5%。

　　截至2021年12月31日，义马瑞能审计的总资产9687万元，净资产7834.67万元，营业收入10931.18万元，净利润359.04万元

　　（四）义马瑞辉新材料有限公司

　　公司名称：义马瑞辉新材料有限公司

　　住所：义马市天山路北段西侧

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币6500万元

　　法定代表人：赵华堂

　　统一社会信用代码：91411281MA40LFQF87

　　成立日期：2017年3月6日

　　经营范围：矿产品、建筑材料、砂轮、磨具的制造、销售、服务及进出口贸易。

　　主要股东：宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）持股比例95%，义马瑞能化工有限公司持股比例5%。

　　截至2021年12月31日，义马瑞辉审计的总资产9056.22万元，净资产5253.31万元；营业收入5722万元，净利润-1547.79万元。

　　（五）马鞍山瑞恒精密制造有限公司

　　公司名称：马鞍山瑞恒精密制造有限公司

　　住所：马鞍山经济技术开发区雨田路151号

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币400万元

　　法定代表人：叶长虹

　　统一社会信用代码：91340500MA2NM7YN50

　　成立日期：2017年5月19日

　　经营范围：一般项目：专业设计服务；工业设计服务；普通机械设备安装服务；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；安防设备制造；安防设备销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能机器人的研发；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；五金产品研发；金属工具制造；金属工具销售；五金产品制造；五金产品零售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；模具制造；模具销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；钢压延加工；体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；通信设备制造；通信设备销售；有色金属压延加工；淬火加工；金属表面处理及热处理加工；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；密封件制造；密封件销售；进出口代理；技术进出口；货物进出口；润滑油销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）主要股东：宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）持股比例95%。

　　截至2021年12月31日，马鞍山瑞恒审计的总资产4087.47万元，净资产2176.7万元；营业收入5270.66万元，净利润989.78万元。

　　（六）1、湖州瑞联信息技术有限公司

　　公司名称：湖州瑞联信息技术有限公司

　　住所：浙江省湖州市南浔区双休镇倪家滩村姚圩慕华运数智物流产业园1号楼1层103

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册资本：人民币1000万元

　　法定代表人：王勇

　　统一社会信用代码：91330503MA2JK5WG5D

　　成立日期：2021年06月18日

　　经营范围：技术咨询、技术服务、技术开发；技术交流、技术转让、技术推广、信息技术咨询服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）软件外包服务：数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；物联网技术服务；供应链管理服务；生产线管理服务；无船承运业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　主要股东：北京易耐尔信息技术有限公司持股比例100%。

　　2、湖州瑞联信息技术有限公司舞阳分公司

　　公司名称：湖州瑞联信息技术有限公司舞阳分公司

　　住所：湖南省漯河市舞阳县保和乡保和西街12号

　　企业性质：其他有限责任公司分公司

　　法定代表人：王勇

　　统一社会信用代码：91411121MA9KDJW67Y

　　成立日期：2021年11月03日

　　经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（七）公司名称：苏州盛曼特新材料有限公司

　　住所：江苏省苏州市张家港市凤凰镇凤凰大道14号（凤凰科技创业园F幢）

　　企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　注册资本：530.6万元人民币

　　法定代表人：张兰银

　　统一社会信用代码：91320582MA1Y17GR7X

　　成立日期：2019年03月08日

　　经营范围：一般项目：特种陶瓷制品制造；新型陶瓷材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新型催化材料及助剂销售；新材料技术研发；新材料技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：Lanyinzhang持股比例26.95%；苏州长辰科技新材料有限公司持股比例14.7%；苏州朱雀新材料有限公司持股比例4.9%；宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）持股比例42.76%；郭鑫持股比例10.69%。

　　截止2021年12月31日，苏州盛曼特新材料有限公司未经审计的总资产1146万元，净资产978万元，营业收入1233万元，净利润437万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　易耐网、义马瑞能、义马瑞辉、马鞍山瑞恒、湖州瑞联、苏州盛曼特均为众利汇鑫控股子公司，易秩创序为易耐网全资子公司。前海众利为众利汇鑫普通及执行事务合伙人。公司实际控制人董事长赵继增、公司常务副董事长兼总裁赵伟、公司董事兼副总裁颜浩、公司董事兼财务总监郭鑫、原公司常务副董事长牛俊高（2021年8月12日离任）、原董事汪正峰（2021年8月12日离任）为众利汇鑫有限合伙人，同时公司常务副董事长兼总裁赵伟为前海众利实际控制人，牛俊高、汪正峰担任前海众利董事，郭鑫任苏州盛曼特董事，公司实际控制人董事长赵继增与赵伟为父子关系。根据《深圳交易所股票上市规则》第 10.1.3条中的规定，易耐网、易秩创序、义马瑞能、义马瑞辉、马鞍山瑞恒、湖州瑞联、苏州盛曼特均与公司构成关联关系。

　　3、履约能力分析

　　上述关联方均依法存续，经营状况正常，资信情况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容

　　1.关联交易主要内容。

　　公司及其控股子公司在关联方易耐网电子商务平台进行采购交易及提供服务，在关联方易耐网电子商务平台进行采购交易涉及到在易耐网主账户下注册附属账户，在交易过程中需在关联方交易平台交纳一定数额的交易保证金以保证平台上买卖双方企业达成交易，不存在实际意义上的采购商品交易。

　　公司及其控股子公司与关联方易秩创序、义马瑞能及义马瑞辉的交易主要是向其采购公司所需的原材料等产品，双方根据需要不定期地签署采购合同。

　　公司及其控股子公司与关联方马鞍山瑞恒的交易主要是向其采购公司所需的金属加工制品等产品及提供房屋租赁，双方根据需要签署采购合同及房屋租赁协议。

　　公司及其控股子公司与关联方湖州瑞联的交易主要是向其采购公司所需的运输服务，双方根据需要签署运输服务协议。

　　公司及其控股子公司与关联方苏州盛曼特的交易主要是向其采购、销售产品及提供服务，双方根据需要签署采购合同、销售合同、服务合同。

　　公司与上述关联方之间的业务往来均按市场经营规则进行，交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。

　　2.关联交易协议签署情况。

　　在2022年度股东大会批准的日常关联交易金额范围内，公司分别与易耐网、易秩创序、义马瑞能、义马瑞辉、马鞍山瑞恒、湖州瑞联、苏州盛曼特签订相关合同或协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司上述关联交易属于正常的业务活动，系因公司与关联方之间业务合作需要，符合公司的生产经营和持续发展的需要，有利于公司降低采购成本、提高采购效率，保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益；

　　2、关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　3、上述关联交易将持续发生，因交易金额占公司采购比例较小，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对公司2022年度日常关联交易事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

　　1、关于公司 2022年度日常关联交易预计事项的事前认可意见

　　经核查，上述日常关联交易事项对公司的正常生产经营不会造成影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议，董事会审议该关联事项时，关联董事须回避表决。

　　2、关于公司 2022年度日常关联交易预计事项的独立意见

　　公司2022年度预计与关联方发生的日常关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，关联董事回避表决，决策程序合法有效；以上关联交易有利于公司经营及长远战略，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。我们同意该关联交易。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第七次会议有关事项的事前认可意见

　　3、独立董事关于第五届董事会第七次会议有关事项的独立意见

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002392         证券简称：北京利尔        公告编号：2022-015

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金购买理财

　　产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其子公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，发行主体包括银行、证券公司（含全资子公司）等。投资理财产品的单日最高余额不超过6亿元（自董事会审议通过之日起一年内有效），在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

　　1、理财产品品种

　　为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，发行主体包括银行、证券公司（含全资子公司）等。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

　　2、决议有效期

　　自第五届董事会第七次会议审议通过之日起一年之内有效。

　　3、购买额度

　　自有资金投资理财产品的单日最高余额不超过6亿元，在第五届董事会第七次会议审议通过之日起一年之内该等资金额度可滚动使用。在未来十二个月内，投资理财金额累计达到《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。

　　4、实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　5、信息披露

　　公司将在半年度报告及年度报告中披露购买理财产品的具体情况。

　　6、审批程序

　　本事项经公司第五届董事会第七次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

　　三、投资风险及风险控制

　　公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

　　1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督；

　　3、独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督与检查；

　　4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司使用部分闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

　　五、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品情况

　　截至公告日，公司及其控股子公司过去12个月内使用自有资金累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计8,901.33万元，占公司最近一期（2021年）经审计净资产的1.93%。截至公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。

　　六、独立董事独立意见

　　全体独立董事经核查后发表独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司及其子公司使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，发行主体包括银行、证券公司（含全资子公司）等，有利于进一步提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用自有资金购买理财产品。

　　七、监事会意见

　　监事会经核查后发表核查意见：公司及其子公司使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，发行主体包括银行、证券公司（含全资子公司）等，有利于进一步提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002392        证券简称：北京利尔        公告编号： 2022-016

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年4月25日审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2022年5月17日召开公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会。

　　3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月17日下午15:00。

　　（2）网络投票时间：2022年5月17日，其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年5月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统投票的时间为：2022年5月17日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　7、出席会议的对象：

　　（1）截至2022年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。本次股东大会须回避表决的股东，不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：河南省洛阳市洛龙工业园区洛阳利尔三楼会议室。

　　9、股权登记日：2022年5月12日。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2022年4月26日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　3、特别说明：

　　（1）议案7关联股东回避表决。

　　（2）根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　（3）本次股东大会将听取公司独立董事作2021年度述职报告。

　　三、会议登记事项

　　1、登记手续

　　（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证原件或经公证的复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

　　（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2022年5月13日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。

　　3、登记地点：公司证券事务部

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、疫情期间参加股东大会的特别提示

　　1、非股东大会召开地股东请优先选择网络投票的方式参加本次股东大会

　　为积极配合股东大会召开地洛阳当地防疫部门的工作，减少人员聚集和流动，降低公共卫生风险及个人感染风险，请非股东大会召开地股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。股东大会召开地股东，如股东大会召开日前14日内有外地行程记录的，也请优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。

　　2、现场参会股东务必严格遵守有关疫情防控的有关规定和要求

　　参加现场会议的股东及股东代理人请按照 “会议登记事项”的要求进行登记，并配合公司向召开地当地防疫部门报备。未经登记的股东及股东代理人不能进入本次股东大会现场。

　　公司股东大会现场会议召开地点位于河南省洛阳市，现场参会股东务必提前关注并遵守洛阳市有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

　　鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

　　2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、会议联系方式

　　咨询部门：公司证券事务部

　　联系地址：北京市昌平区小汤山工业园

　　联 系 人：曹小超

　　电    话：010-61712828

　　传    真：010-61712828

　　邮    编：102211

　　七、备查文件

　　公司第五届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362392”，投票简称为“利尔投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：北京利尔高温材料股份有限公司

　　兹全权授权           先生 （女士）代表本人（单位）出席北京利尔高温材料股份有限公司2021年年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　注：在议案投票时，请在对应议案相应的授权意见下打“√”；针对同一议案，同时在 “同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。

　　委托单位（人）（签字）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户号码：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　证券代码：002392         证券简称：北京利尔        公告编号： 2022-017

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2021年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　2、计提各项资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司及子公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、应收票据、存货、固定资产、在建工程等，进行全面清查和资产减值测试后，公司计提信用减值准备和资产减值准备合计6,249.97万元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净利润39,776.17万元的15.71%。

　　本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：

　　■

　　本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2021年度累计计提资产减值准备合计6,249.97万元，考虑所得税的影响后，将减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润5,312.47万元，相应减少公司2021年度归属于上市公司股东所有者权益5,312.47万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

　　三、董事会关于公司2021年度计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计 提资产减值准备后能更加客观公允地反映截止2021年12月31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

　　四、监事会关于公司2021年度计提资产减值准备的意见

　　经审核，监事会认为公司本次计提的2021年度资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002392         证券简称：北京利尔         公告编号： 2022-018

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　关于2021年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，现就相关情况公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案基本情况

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2022]第【2-00632】号《审计报告》，2021年度公司合并实现归属于母公司所有者的净利润397,761,653.70元，其中母公司实现净利润136,042,643.10元，按照公司章程的规定，提取10%法定盈余公积金13,604,264.31元后，加期初未分配利润1,832,770,375.55 元，期末累计可供股东分配的利润为2,216,927,764.94 元。母公司资本公积余额为988,246,188.72元。

　　公司董事会在综合考虑公司发展战略、发展阶段、未来资金需求等因素，提出2021年度利润分配预案如下：公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。公司董事会在综合考虑公司发展战略、发展阶段、未来资金需求等因素，提出2021年度利润分配预案如下：公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

　　本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。

　　该项议案尚需经公司2021年年度股东大会审议。

　　二、2021年度不进行利润分配的原因

　　1、上市以来，公司充分重视广大投资者，特别是中小投资者的合理投资回报，积极回报广大投资者；2019年度公司实施了现金分红，2020年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为23,600,000股，占公司总股本的1.98%，成交总金额为96,680,099元（不含交易费用），视同现金分红金额，纳入2020年度现金分红的相关比例计算，公司最近三年以现金方式累计分配的利润高于公司最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。符合相关法律法规、《公司章程》等规定。

　　公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　其中，2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、为了满足公司的发展需求，根据公司“三个100”战略规划，公司未来将有若干新建及产能升级项目投建安排，结合公司目前现金流状况，公司存在较大的资金需求。

　　三、未分配利润的用途和规划

　　公司未分配利润拟用于日常研发、销售、生产、项目建设等经营发展需求，以促进公司长远健康发展。公司一贯重视投资者的合理投资回报，未来将继续严格遵守相关法律法规、《公司章程》、公司《股东回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在兼顾公司可持续发展的前提下，积极履行利润分配政策，为投资者提供分享经济增长成果的机会。

　　四、独立董事意见

　　公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、发展阶段、未来资金需求等因素，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定和要求，有利于公司的健康持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形；相关决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，我们同意提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求，有利于公司的健康持续发展；预案已经第五届董事会第七次会议审议通过，制定和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。监事会同意公司2021年度利润分配预案并提交股东大会审议。

　　六、其他说明

　　1、在利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，告知相关内幕信息知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对内幕信息知情人进行了备案登记。

　　2、公司按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。

　　3、2021年度利润分配预案已经第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事事前认可并发表同意的独立意见，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第七次会议有关事项的独立意见；

　　3、第五届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002392         证券简称：北京利尔  公告编号：2022-019

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　关于调整独立董事津贴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，具体情况如下：

　　随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司相关制度的规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，拟将独立董事津贴标准由7.2万/年（含税），调整至9.6万/年（含税），津贴按月平均发放，调整后的独立董事津贴标准自2022年1月1日开始执行。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　该事项尚需经公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：002392                           证券简称：北京利尔                           公告编号：2022-012

　　北京利尔高温材料股份有限公司