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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603920        证券简称：世运电路        公告编号：2022-014

　　转债代码：113619        转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　■

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》等有关规定，现将广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“世运电路”、“本公司”、“公司”）2021年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行A股股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕351号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,880.00万股，发行价为每股人民币15.08元，共计募集资金133,910.40万元，坐扣承销和保荐费用6,660.74万元后的募集资金为127,249.66万元，已由主承销商金元证券股份有限公司于2017年4月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,500.48万元后，公司本次募集资金净额为125,749.18万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-34号）。

　　2021年度募集资金专户投入募投项目5,835.71万元，截至2021年12月31日，累计投入募投项目金额133,054.05万元；2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为28.19万元，截至2021年12月31日累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,305.10万元。截至2021年12月31日，募集资金余额为0.23万元。

　　（二）2021年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3160号文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行每张面值为人民币100.00元的可转换公司债券1,000万张，共计募集资金100,000.00万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）600.00万元后的募集资金为99,400.00万元，已由主承销商中信证券于2021年1月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含增值税）162.68万元后，公司本次募集资金净额为99,237.32万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕3-4号）。

　　2021年度募集资金专户投入募投项目30,993.75万元，截至2021年12月31日，累计投入募投项目金额30,993.75万元；2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,763.59万元，截至2021年12月31日累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,763.59万元。截至2021年12月31日，募集资金余额为70,007.16万元。

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　（一）首次公开发行A股股票募集资金管理情况

　　根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构金元证券于2017年4月24日分别与中国工商银行股份有限公司鹤山支行、中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行、中国建设银行股份有限公司鹤山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。子公司鹤山市世安电子科技有限公司（以下简称“世安电子”）连同本公司和保荐机构金元证券于2017年6月9日、2017年10月27日和2017年12月27日分别与中国银行股份有限公司江门鹤山支行、中国工商银行股份有限公司鹤山支行和中国建设银行股份有限公司鹤山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2020年12月10日，公司披露了《关于变更保荐机构及就首次公开发行股票募集资金监管协议重新签订的公告》，更换保荐机构为中信证券，公司聘请中信证券担任公司2020年公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构金元证券未完成的公司2017年首次公开发行股票募集资金使用持续督导职责由中信证券承接。鉴于保荐机构的变更，公司及中信证券分别与中国银行股份有限公司江门鹤山支行、中国工商银行股份有限公司鹤山支行和中国建设银行股份有限公司鹤山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、世安电子及中信证券分别与中国银行股份有限公司江门鹤山支行、中国工商银行股份有限公司鹤山支行和中国建设银行股份有限公司鹤山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期协议各方均按《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定履行了相关职责。

　　截至2021年12月31日，募集资金储存情况如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　注：本公司在中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行、中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行开立的账号为735468609166和2012006229248000189的募集资金专户已于2021年9月销户；世安电子在中国银行股份有限公司江门鹤山共和支行、中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行和中国建设银行股份有限公司鹤山支行开立的账号为666568809181、2012006219248012889和44050167070100000321的募集资金专户已分别于2021年9月和2021年12月销户。

　　截至2021年12月31日，公司以募集资金进行现金管理余额为0万元。

　　（二）2021年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

　　2021年1月26日公司发行可转换公司债券募集资金到账，根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于2021年1月27日分别与中信银行股份有限公司江门分行、中国工商银行股份有限公司鹤山支行和中国建设银行股份有限公司江门市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2021年12月31日，募集资金储存情况如下：

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　截至2021年12月31日，公司以募集资金进行现金管理余额为0万元。

　　三、本报告期募集资金实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　1、公司首次公开发行A股股票募集资金在本报告期的使用情况，参见“首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表”（见附件1）；

　　2、公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金在本报告期的使用情况，参见“2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（见附件2）；

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　1、首次公开发行A股股票募集资金先期投入及置换情况

　　公司于2017年6月9日召开第二届董事会2017年第四次临时会议，审议通过了《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,589.59万元。置换金额经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，于2017年6月9日出具了《关于广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]3-437号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构金元证券发表核查意见。

　　公司于2017年8月14日置换1,151.00万元，2017年8月4日置换438.59万元，合计用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币1,589.59万元。

　　2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况

　　公司于2021年5月12日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金14,976.51万元。置换金额经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，于2021年5月12日出具了《关于广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]3-351号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构中信证券发表核查意见。

　　公司于2021年5月24日置换14,976.51万元，合计用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币14,976.51万元。

　　（三）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

　　报告期内公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2021年4月14日召开第三届董事会第二十一次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过60,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。自董事会审议通过之日12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。

　　2021年度，公司没有使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并按要求对募集资金使用情况进行了披露，本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告结论性意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：世运电路公司董事会编制的《世运电路2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了世运电路公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：世运电路2021年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》及相关格式指引的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　1、保荐机构专项核查报告；

　　2、会计师事务所鉴证报告。

　　特此公告。

　　附件1：首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　附件2：2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件1

　　首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：广东世运电路科技股份有限公司                   金额单位：人民币万元

　　■

　　附件2

　　2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：广东世运电路科技股份有限公司                   金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603920  证券简称：世运电路  公告编号：2022-017

　　转债代码：113619  转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　2021年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利6.00元（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币336,620,854.46元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本532,247,495股，以此计算合计拟派发现金红利319,348,497.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。本年度公司现金分红比例为152.31%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年4月25日，公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过《世运电路2021年年度利润分配预案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司董事会提出的2021年年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），该议案有利于维护中小股东利益，符合公司实际情况和长远发展战略，符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

　　独立董事同意公司董事会提出的2021年年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　全体监事一致认为：公司董事会提出的2021年年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603920        证券简称：世运电路       公告编号：2022-018

　　转债代码：113619        转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　关于预计2022年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于预计2022年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　公司目前正处于快速发展阶段，为满足公司日常生产经营需要，提高公司经营效益，结合公司财务状况及资金计划安排，公司及子公司鹤山市世安电子科技有限公司、奈电软性科技电子（珠海）有限公司、世运线路版有限公司、世运电路科技有限公司、深圳市世运线路版有限公司、鹤山市世拓电子科技有限公司、江门市世运微电科技有限公司、广东世电科技有限公司（以下简称“子公司”）在2022年度拟向各合作银行申请总额最高不超过人民币25亿元的综合授信，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期限内循环使用。

　　授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款，同时授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、贷款等有关的申请书、合同、协议等文件），期限为自股东大会审议通过之日起一年。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司及子公司实际发生的融资金额为准。

　　该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司全体独立董事已就上述事宜发表独立意见：

　　鉴于发展和生产经营需要，公司及子公司在2022年度拟向各合作银行申请总额最高不超过人民币25亿元的综合授信。经审核，我们认为公司提出的上述预计申请授信事宜，系基于公司及子公司生产经营和发展需要，为拓宽融资渠道提高公司资金周转而进行，申请授信的必要性充分、合理，用途合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　我们对该议案没有异议，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603920  证券简称：世运电路  公告编号：2022-020

　　转债代码：113619  转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年5月6日（星期五）下午14:00-15:00

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●投资者可以在2022年4月26日（星期二）至5月5日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或者通过公司邮箱olympic@plympicpcb.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月26日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况、公司计划于2022年5月6日下午14:00-15:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会通过网络互动方式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年5月6日（周五）14:00-15:00

　　（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　（三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、参加人员

　　公司出席本次说明会的人员有：董事长、总经理佘英杰先生，财务总监李宗恒先生，董事会秘书尹嘉亮先生，独立董事饶莉女士（参与人员可能会根据情况调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可以在2022年5月6日（星期五）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年4月26日（星期二）至5月5日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或者通过公司邮箱olympic@plympicpcb.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系部门：公司证券事务部

　　电话：0750-8911371

　　邮箱：jason.liu@olympicpcb.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603920         证券简称：世运电路        公告编号：2022-021

　　转债代码：113619         转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

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　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）进行修订。

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开公司第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程并授权董事会办理相关手续的议案》，修订后的章程内容如下：

　　■■

　　■

　　公司章程其他条款不变，公司章程内容详见修订后的《广东世运电路科技股份有限公司章程（2022年04月修订）》。

　　本事项已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603920         证券简称：世运电路        公告编号：2022-011

　　转债代码：113619         转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十八次会议决议

　　公 告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议通知于2022年4月20日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于2022年4月25日以现场会议方式召开，由监事会主席张天亮主持，会议应参加监事3人，实际参加3人，本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于<世运电路2021年年度报告>及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的相关规定，报告真实地反映了公司 2021年度的财务状况和经营成果等事项；

　　3、在2021年年度报告的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、本公司监事会及全体监事保证2021年年度报告所披露的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2021年年度报告》全文及其摘要（公告编号：2022-009）。

　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议并通过《关于<世运电路2021年度财务报告及审计报告>的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2021年度审计报告》。

　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议并通过《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。

　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司和投资者利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）。

　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　拟使用不超过60,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的约定存款或理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议并通过《关于<世运电路2021年度监事会工作报告>的议案》。

　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议并通过《关于<世运电路2021年年度利润分配预案>的议案》。

　　全体监事一致认为：公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2021年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-017）。

　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议并通过《关于<世运电路2021年度财务决算报告>的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2021年度财务决算报告》。

　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议并通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为广东世运电路科技股份有限公司2022年度审计机构。

　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议并通过《世运电路2021年度内部控制评价报告》的议案。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2021年度内部控制评价报告》。

　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（十一）审议并通过《关于公司2022年开展外汇套期保值业务的议案》。

　　经审核，公司监事会成员一致认为：公司及控股子公司开展套期保值业务是为了防范汇率大幅波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司开展套期保值业务。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-015）。

　　该议案表决结果：3票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议并通过《世运电路2022年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2022年第一季度报告》（公告编号：2022-022）。

　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　《广东世运电路科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议》

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司监事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603920         证券简称：世运电路        公告编号：2022-019

　　转债代码：113619         转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　关于预计部分关联方2022年度日常关联交易公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本公告涉及的日常关联交易系基于正常生产经营所需而开展，定价公平、公正，交易公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司于2022年4月25日召开第三届董事会第三十三次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过《关于预计部分关联方2022年度日常关联交易额度的议案》。关联董事佘英杰先生、佘晴殷女士、佘卓铨先生回避表决。

　　2、公司独立董事在《关于预计部分关联方2022年度日常关联交易额度的议案》提交董事会审议前进行了事前审议，并出具事前认可意见，独立董事认为对公司2022年度日常关联交易额度的预计基于公司正常生产经营而进行，预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行，交易定价公允、合理，不存在通过此项交易转移利益的情形；预计的关联交易在同类型交易中的占比较小，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性，同意提交本议案至公司第三届董事会第三十三次会议进行审议。在董事会审议该项议案时，独立董事发表了独立意见：公司关于2022年度日常关联交易额度的预计系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。

　　3、公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：公司2022年度预计发生的日常关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　基于日常生产经营需要，2021年度公司向关联方朝佳有限公司、世运环球投资有限公司租赁办公场地，交易情况如下：

　　单位：人民币/元

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　基于日常生产经营需要，2022年度公司拟向朝佳有限公司、世运环球投资有限公司租赁办公场地，预计关联交易情况如下：

　　单位：人民币/元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况。

　　名称：朝佳有限公司

　　地址：香港九龙大角咀海辉道8号浪澄湾38楼7座D室

　　董事：佘英杰

　　成立时间：1988年7月15日

　　注册资本：港币1,400万元

　　经营范围：贸易及投资

　　名称：世运环球投资有限公司

　　地址：香港北角電器道233號第8座4樓E室

　　董事：佘英杰

　　成立时间：2004年5月19日

　　注册资本：港币390万元

　　经营范围：股权投资及一般贸易

　　（二）与上市公司的关联关系。

　　朝佳有限公司、世运环球投资有限公司系公司实际控制人佘英杰控制的公司；

　　（三）关联方履约能力

　　上述日常关联交易方均依法存续且经营正常；根据以往的关联交易执行情况来看，朝佳有限公司和世运环球投资有限公司均严格履行合同义务，未出现过违约行为，因此，公司与朝佳有限公司和世运环球投资有限公司的关联交易，有较为充分的履约保障。

　　三、关联交易定价政策

　　双方之间的关联交易，将参照市场同类交易价格定价。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司部分产品需经香港出口，需要办公场地，相比直接购买房产，租赁的方式成本更低。公司与上述关联方的日常关联交易预计金额较小，是正常生产经营所需。该交易严格按照关联交易定价原则执行，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、备查文件

　　1、世运电路第三届董事会第三十三次会议决议

　　2、世运电路独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可及独立意见

　　特此公告

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603920    证券简称：世运电路    公告编号：2022-015

　　转债代码：113619  转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　关于2022年开展外汇套期保值业务的公  告

　　■

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2022年开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。公司及控股子公司拟在总额不超过20,000万美元（或其他等值外币）额度内开展外汇套期保值业务，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。相关事项如下：

　　一、 开展外汇套期保值业务的背景

　　公司产品以外销为主，出口占比接近80%，外销主要以美元等外币结算，当汇率出现较大波动时，将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。

　　二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

　　公司及控股子公司产品主要出口海外市场，同时公司未来需要从海外进口部分机器设备。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。

　　公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

　　三、公司拟开展的外汇套期保值业务概述

　　1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港元、日元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等。

　　2、资金规模及资金来源：公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过20,000万美元，在该额度范围内资金可以滚动使用；公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金及银行授信额度，不涉及募集资金。

　　3、开展外汇套期保值业务期限：外汇套期保值业务授权的期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　4、开展外汇套期保值业务的授权：鉴于外汇套期保值业务与公司的日常经营活动密切相关，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司制度的规定，在股东大会批准的有效期内具体实施业务方案，代表公司签署相关协议及文件。

　　5、交易对手：具有合法经营资质的银行等金融机构。

　　6、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

　　四、外汇套期保值业务的风险分析

　　公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则， 在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。

　　外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产销售，但同时也会存在一定风险。

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：由于客户付款逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

　　4、回款预测风险：公司及控股子公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

　　5、信用风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

　　2、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　3、公司进行外汇套期保值业务须严格基于公司的外币收款预测。

　　4、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

　　六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　本公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　七、相关审议和批准程序

　　（一）监事会意见

　　经审核，公司监事会成员一致认为：公司及控股子公司开展套期保值业务是为了防范汇率大幅波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司开展套期保值业务。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2022年 4月 26日

　　证券代码：603920  证券简称：世运电路  公告编号：2022-016

　　转债代码：113619   转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　公司董事会将提请股东大会授权董事会根据2022年具体工作量和市场价格水平，拟确定2022年度审计费用为115万元。2021 年度公司审计费用为105万元，较《世运电路关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-031）披露的费用增加15万元，主要为增加审计奈电软性科技电子（珠海）有限公司的费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）本公司审计委员会意见

　　公司第三届董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）满足为本公司提供各上市地审计服务的相关资质要求，具备《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地监管规则以及《公司章程》要求的专业胜任能力和投资者保护能力，符合独立客观等要求，建议董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。

　　（二）本公司全体独立董事事前认可及独立意见

　　公司第三届董事会全体独立董事事前审阅了该事项的相关文件，就有关事项咨询了公司管理层人员，同意将该事项提请公司董事会审议，并对本次续聘发表独立意见如下：本次续聘的会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力；公司本次续聘会计师事务所是基于公司业务发展和未来审计的需要，符合公司和公司股东的利益；相关程序符合相关法律、法规和公司章程等规定。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2022年4月25日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，董事会同意将该议案提交2021年年度股东大会批准。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　（一）第三届董事会第三十三次会议决议

　　（二）世运电路独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可及独立意见

　　（三）审计委员会履职情况的说明文件

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2022年4月26日