向融捷集团转让康定天捷建材增资后33.3333%的股权（该部分股权对应的认缴出资额尚未实缴）。

　　报告期内，康定天捷建材已完成工商变更登记手续，并取得新的营业执照，注册资本增加至6,000万元，公司于2021年3月25日已收到1元股权转让款。

　　6、关于签订日常经营重大合同的履行情况

　　2020年10月10日至2021年10月8日，公司基于日常经营的需要连续十二个月内与关联方比亚迪签订多份销售合同（或订单，以下统称“合同”），合同标的为锂电设备和锂盐产品，合同金额（不含税）累计达50,862.06万元，截至本报告期末合同已履行金额为38,284.38万元（其中：本报告期履行金额为38,188.85万元），因客户需求变化，取消了其中5,701.80万元订单，剩余待履行金额为6,875.88万元。

　　融捷股份有限公司

　　法定代表人：吕向阳

　　2022年4月22日

　　证券代码：002192         证券简称：融捷股份        公告编号：2022-015

　　融捷股份有限公司第七届董事会

　　第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2022年4月12日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

　　2、本次董事会于2022年4月22日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开并表决。

　　3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。

　　4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　董事会同意公司基于生产经营和业务发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司广州天誉支行申请综合授信额度人民币1.5亿元，敞口额度人民币0.7亿元，由融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）提供连带责任保证担保；向南洋商业银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度人民币1亿元，由融捷集团及董事长吕向阳先生提供不可撤销的连带责任保证担保；以及向华夏银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币7,500万元，由融捷集团提供连带责任保证担保。前述授信事宜期限均为一年。

　　董事会授权董事长吕向阳先生全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于修改〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》

　　为使公司内部控制相关制度与公司业务规模与财务状况相匹配，结合行业特征、公司风险承受度等因素，董事会同意对原《内部控制缺陷认定标准》进行适当修订。《内部控制缺陷认定标准（2022年4月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

　　基于日常生产经营的需要，2022年度公司（包含合并报表范围内的子公司）拟与公司关联方芜湖天弋能源科技有限公司（以下简称“芜湖天弋”）发生销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过2,000万元。

　　芜湖天弋为公司控股股东融捷集团控制的企业，公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生的兄弟吕守国先生担任芜湖天弋的董事。根据《股票上市规则》6.3.3条的规定，芜湖天弋为公司关联方，公司与芜湖天弋的交易构成关联交易。

　　关于公司2022年度日常关联交易预计的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）。

　　本议案关联董事吕向阳先生、谢晔根先生、张顺祥先生回避表决。独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议审议相关事项暨2021年度相关事项的独立意见》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《2021年度总裁工作报告》

　　董事会审议通过了公司总裁吕向阳先生提交的《2021年度总裁工作报告》。

　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　5、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　6、审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为68,289,424.55元，母公司未分配利润为-256,029,095.13元，合并报表未分配利润为-260,256,342.65元，不符合《公司章程》和《利润分配管理制度》中利润分配的条件，故2021年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议审议相关事项暨2021年度相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　7、审议通过了《关于确认2021年度高级管理人员薪酬的议案》

　　董事会同意并确认公司2021年度高级管理人员薪酬，并同意公司按照前述人员实际领取的薪酬数据在《2021年度报告》中披露。

　　本议案关联董事吕向阳先生回避表决。独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议审议相关事项暨2021年度相关事项的独立意见》。

　　表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　8、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事沈洪涛女士、雷敬华先生分别提交了2021年度述职报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　9、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　董事会审议通过了公司《2021年度内部控制自我评价报告》，独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》和《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议审议相关事项暨2021年度相关事项的独立意见》。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　10、审议通过了《2021年度报告》全文及摘要

　　董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2021年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2021年度报告文稿一致。2021年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2021年度报告摘要详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　11、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　董事会同意拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内控审计机构，并提请股东大会授权董事会，董事会转授权管理层根据具体情况决定上述审计机构2022年度的审计费用。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议审议相关事项的事前认可函》和《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议审议相关事项暨2021年度相关事项的独立意见》。

　　关于拟续聘会计师事务所的详情见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-019）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　12、审议通过了《2022年第一季度报告》

　　董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2022年第一季度报告及财务 数据的电子文件内容与同时报送的公司2022年第一季度报告文稿一致。2022年第一季度报告详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-020）。

　　表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　13、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

　　董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议审议相关事项的事前认可函》；

　　3、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议审议相关事项暨2021年度相关事项的独立意见》；

　　4、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的公司2021年度审计报告；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：002192          证券简称：融捷股份           公告编号：2022-016

　　融捷股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由监事长黄江锋先生召集，会议通知于2022年4月12日以电子邮件及手机短信方式同时发出。

　　2、本次监事会于2022年4月22日上午10:00在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。

　　3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。

　　4、监事长黄江锋先生主持了本次监事会，董事会秘书列席了会议。

　　5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　《2021年度财务决算报告》详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为68,289,424.55元，母公司未分配利润为-256,029,095.13元，合并报表未分配利润为-260,256,342.65元，不符合《公司章程》和《利润分配管理制度》中利润分配的条件，故2021年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议。

　　监事会认为：董事会拟订的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案 符合公司实际情况，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意提交股东大 会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　经审核董事会审计委员会提交的《2021年度内部控制自我评价报告》，监事会出具专项意见如下：

　　公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司内部控制体系符合公司发展和经营管理的需要，并能在经营管理各环节得到有效执行。公司2021年度内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《2021年度报告》全文及摘要

　　监事会对公司《2021年度报告》出具专项审核和书面确认意见如下：

　　经审核确认，董事会编制和审核公司《2021年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2021年度报告摘要详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《2022年第一季度报告》

　　监事会对公司《2022年第一季度报告》出具专项审核意见如下：

　　经审核确认，董事会编制和审核的融捷股份有限公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年第一季度报告摘要详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-020）。

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议》；

　　2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的公司2021年度审计报告；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司监事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：002192           证券简称：融捷股份            公告编号：2022-017

　　融捷股份有限公司

　　关于增加2022年度日常

　　关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、基本情况

　　基于日常生产经营的需要，2022年度公司（包含合并报表范围内的子公司）拟与公司关联方芜湖天弋能源科技有限公司（以下简称“芜湖天弋”）发生销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过2,000万元，自董事会批准之日起一年内签订交易合同有效。

　　2、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　2021年度，公司向关联方销售产品、商品发生的日常关联交易金额为73,041.51万元，向关联方采购产品、商品发生的日常关联交易金额为14,244.89万元，向关联方承租厂房发生关联交易金额5.51万元。

　　3、交易履行的相关程序

　　公司于2022年4月22日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避表决。独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案在董事会决策权限内。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　2022年度，公司预计与关联方发生的关联交易金额如下表：

　　单位：万元

　　■

　　注：1、“截至披露日已发生金额”是指2022年年初至披露日公司及合并报表范围内的子公司与该关联方发生的同类型的关联交易金额。

　　2、“上年发生金额”是指2021年度公司及合并报表范围内的子公司分别与关联方发生的同类型的关联交易金额。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　注：2021年度，公司零星采购关联交易23.75万元，承租发生关联交易5.51万元，零星销售关联交易确认收入22.23万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　公司名称： 芜湖天弋能源科技有限公司

　　法定代表人：蔡捷

　　注册资本：25,000万元

　　住    所：芜湖市弋江区吴梅山路8号

　　主营业务：研发、生产及销售电动汽车用动力锂离子电池和消费锂离子电池等相关锂电池产品。

　　芜湖天弋最近一年的财务数据如下表：

　　■

　　注：以上财务数据已经审计。

　　2、关联关系说明

　　芜湖天弋为公司控股股东融捷集团控制的企业，公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生的兄弟吕守国先生担任芜湖天弋的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，芜湖天弋为公司关联方，公司与芜湖天弋的交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　经核查，关联方因未履行生效法律文书确定义务和违反财产报告制度被列入失信被执行人名单，涉及金额约370万元。关联方芜湖天弋注册资本25,000万元，是一家高科技技术企业，其作为芜湖市重点引进的锂电池项目，在技术和资源等方面都具备一定的实力。截至2021年末，其资产总额10.95亿元，净资产为7.40亿元，资产负债率仅32.45%，偿付能力较强；2021年度，其营业收入4.83亿元，已具备一定的营收规模，其客户包括了中车时代、奇瑞汽车等新能源汽车知名企业。芜湖天弋虽被纳入失信被执行人，但其目前依法存续经营，生产经营正常，且计划继续扩产。公司将持续关注其失信被执行事项的进展，以及严格执行交易协议中货款支付条款。同时，芜湖天弋为公司控股股东融捷集团控制的企业，融捷集团具备较强的资金实力，有能力给予芜湖天弋较多的资金支持。从过往年度公司与芜湖天弋的交易情况来看，芜湖天弋均已履行了货款支付义务。综合判断，公司认为该项关联交易违约风险较小。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　本次关联交易预计的内容为：公司向芜湖天弋销售锂电设备，预计总金额不超过2,000万元。

　　上述关联交易将在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价以市场化为原则，执行市场价格，与非关联方同类交易的定价政策一致。

　　2、关联交易协议签署情况

　　上述日常关联交易预计尚未签署关联交易协议，待董事会批准后，公司将根据实际情况与关联方在预计金额范围内签订交易协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司主营产品包含锂电设备。经过多年发展，公司锂电设备业务在技术研发、生产经营和客户服务等方面积累了丰富的经验，具备锂电池生产规划、工艺规划、整线规划设计的能力，可以面向不同客户提供不同的产品和服务，具有一定的竞争优势。在锂电池行业内，公司锂电设备业务与多个头部企业进行深度合作。

　　芜湖天弋主营业务为可充电锂离子电池含电动汽车电池、储能电池、消费电子电池和其它动力电池的电芯、封装和系统整合的研发、生产和营销。公司锂电设备产品属于芜湖天弋锂离子电池生产线的必需设备，向芜湖天弋销售锂电设备有助于公司锂电设备业务增加订单来源渠道、提升规模效应。本次关联交易是基于正常业务开展的需要，属于正常的商业交易行为。

　　前述交易均因公司与关联方处于产业链的上下游，是基于正常业务开展的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易以市场化原则确定交易价格，付款（收款）条件与非关联方一致，具备公允性，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。

　　基于公司与关联方产业链上下游的关系，该等关联交易可能具有持续性，但不具备排他性，不会影响公司独立性。

　　日常关联交易预计将会对公司2022年度业绩产生一定的影响，具体影响数据以经会计师审计后的财务数据为准。

　　五、独立董事独立意见

　　公司独立董事对该关联交易预计事项发表了同意的独立意见。详情如下：

　　“2022年度日常关联交易预计是基于交易双方因处于产业链上下游而开展正常生产经营活动的需要。该等关联交易定价公允合理，有关协议将基于公平、公正、合理的基础上签署，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　董事会对该关联交易预计的表决程序符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决，我们对该议案投了赞成票。”

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议审议相关事项暨2021年度相关事项的独立意见》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：002192          证券简称：融捷股份          公告编号：2022-019

　　融捷股份有限公司

　　关于拟续聘2022年度会计

　　师事务所的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2022年度财务报告及内控审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效；董事会同意将本议案提交股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会转授权公司管理层参照有关规定和标准并根据具体情况决定中兴华2022年度的审计费用。现将具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　中兴华计提职业风险基金13,489.26万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　近三年中兴华因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次。中兴华20名从业人员因执业行为受到监督管理措施20次和自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　拟项目合伙人黄辉、项目质量控制复核人张学锋和拟签字注册会计师肖国强近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

　　3、独立性

　　拟项目合伙人黄辉、项目质量控制复核人张学锋和拟签字注册会计师肖国强不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2021年度，公司支付给中兴华的审计费用为60万元。董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与中兴华协商确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《融捷股份有限公司章程》《融捷股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会对中兴华提供的资料、执业情况等进行了充分的了解和审查，查阅了中兴华及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料，于2022年4月22日召开董事会审计委员会2022年第一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并出具了专项报告，认为：

　　中兴华具备证券、期货相关业务审计资格，其在担任公司2021年度审计机构期间，严格遵守相关法律法规，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计。其在审计过程中能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，具有上市公司审计工作的专业胜任能力，其诚信记录良好，具备投资者保护能力，能够较好地完成了公司各项审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　鉴于中兴华良好的服务意识、职业操守和履职能力，及其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，审计委员会建议董事会继续聘任中兴华为公司2022年度财务报告及内控审计机构。

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事对本次拟续聘会计师事务所事项进行了审核，在对中兴华提供的资料、执业情况等进行了充分的了解和审查，在查阅了中兴华及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，发表事前认可意见和同意的独立意见，具体如下：

　　（1）事前认可意见

　　“经核查，我们认为：中兴华具备证券、期货相关业务审计资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和专业胜任能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其诚信记录及投资者保护能力良好。其在担任公司2021年度财务报告审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职、恪尽职守，独立、客观、公正地完成了公司2021年度财务报告审计各项工作，公允合理地发表了独立审计意见。续聘中兴华为公司2022年度财务报告及内控审计机构，能够满足公司2022年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，有利于保障公司审计工作的质量，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意续聘中兴华作为公司2022年度审计机构，同意将该项事项提交公司第七届董事会第二十五次会议审议。”

　　（2）独立意见

　　“经核查，我们认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）具备证券、期货相关业务审计资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和专业胜任能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其诚信记录及投资者保护能力良好。其在担任公司2021年度财务报告审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职、恪尽职守，独立、客观、公正地完成了公司2021年度财务报告审计各项工作，公允合理地发表了独立审计意见。续聘中兴华为公司2022年度财务报告及内控审计机构，能够满足公司2022年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，有利于保障公司审计工作的质量，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　董事会对上述事项的表决程序符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《公司章程》等有关规定，我们对该议案投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”

　　3、董事会对议案的审议和表决情况

　　公司于2022年4月22日召开第七届董事会第二十五次会议，全体董事以6票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华为公司2022年度财务报告及内控审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；同意将本议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会转授权公司管理层参照有关规定和标准并根据具体情况决定中兴华2022年度的审计费用。

　　4、生效日期

　　本次续聘会计师事务所尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、 经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、 董事会审计委员会履职的证明文件；

　　3、 经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议审议相关事项的事前认可函》；

　　4、 经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议审议相关事项暨2021年度相关事项的独立意见》；

　　5、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　6、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：002192            证券简称：融捷股份       公告编号：2022-021

　　融捷股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2022年4月22日召开，会议决议于2022年5月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2021年度股东大会

　　2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第七届董事会第二十五次会议决议召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：2022年5月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2022年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2022年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月13日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2022年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应该出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　公司独立董事将向本次股东大会作2021年度述职报告。

　　2、披露情况

　　本次提交股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，同意提交给本次股东大会审议。会议审议的议案有关内容详见2022年4月26日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-015）、《融捷股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-016）及相关临时公告。

　　3、特别说明

　　以上提案中，其中提案《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者投票单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）登记手续

　　①法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　②自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　③参与融资融券业务的投资者登记：投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　④异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，请于2022年5月17日17:00前送达、寄达或传真、电邮至达本公司。来信信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　　股东请仔细填写《融捷股份有限公司2021年度股东大会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以便登记确认。

　　（2）登记时间：2022年5月16日、5月17日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。

　　（3）登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董秘办，邮编：510623。

　　登记传真：020-38289867

　　登记邮箱：rjgfdmb@163.com

　　（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　2、会议联系方式

　　（1）会务联系人：孙千芮、任雄州

　　联系电话：020-38289069

　　传    真：020-38289867

　　联系邮箱：rjgfdmb@163.com

　　通讯地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董秘办，邮编：510623。

　　（2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》。

　　2、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362192”，投票简称为“融捷投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　融捷股份有限公司

　　2021年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年5月17日17：00之前送达、寄达或以传真、电邮至达公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　授权委托书

　　NO.

　　兹全权委托         （先生/女士）代表本人/本单位             （姓名/单位名称）出席融捷股份有限公司2021年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如授权委托书没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　授权人对本次股东大会的提案表决意见如下：

　　■

　　特别说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　　签署日期：        年        月       日

　　证券代码：002192               证券简称：融捷股份      公告编号：2022-022

　　融捷股份有限公司关于召开

　　2021年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021年度报告》全文及摘要。

　　为使广大投资者更全面了解公司2021年度业绩和经营情况，公司定于2022年5月6日（星期五）下午15:00-17:00召开2021年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式，通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举行，投资者可登录深圳证券交易“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

　　本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长兼总裁吕向阳先生、独立董事沈洪涛女士、董事会秘书陈新华女士、财务总监朱道源先生、总会计师李振强先生。

　　为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，提问通道4月26日起开放，投资者可提前进入深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目之“融捷股份2021年度业绩说明会”进行提问，或通过扫描以下本次业绩说明会问题征集二维码提交相关问题，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　■

　　融捷股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月25日