第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》：拟以公司2021年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司已形成风力发电、天然气发电、热电联产、燃煤纯凝发电和光伏发电等多种类电源发电业务组合。

　　（一）2021年全国和福建省、贵州省电力市场概述（数据来源：中国电力企业联合会、国家电网有限公司）

　　2021年，全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%。截至2021年底，全国全口径发电装机容量23.8亿千瓦，同比增长7.9%。其中非化石能源发电装机容量合计11.2亿千瓦，占全口径发电装机容量的比重为47.0%，比上年底提高2.2个百分点。全国发电设备平均利用小时3,817小时，其中，水电3,622小时,核电7,802小时，火电4,448小时，并网风电2,232小时，太阳能发电1,281小时。

　　2021年，福建省全年发电量累计完成2,931.21亿千瓦时，同比增长11.18%；全社会用电量2,836.67亿千瓦时，同比增长14.24%。贵州省全年发电量累计完成2,292.09亿千瓦时，同比增长4.08%；全社会用电量1,742.75亿千瓦时，同比增长9.88%。

　　1.2021年全国和福建省、贵州省发电量、全社会用电量、年底总装机数据统计表：

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　　注：全国发电量统计口径为全国规模以上工业企业发电量

　　2.2021年福建省各电源种类发电量和各运营发电设备装机容量统计图

　　■

　　■

　　（二）公司发电业务在福建、贵州区域的行业地位

　　公司是以清洁能源发电和高效节能热电联产为主的电力企业，特别是可再生能源风电业务装机规模位居福建省前列。截至2021年末，公司控股运营总装机规模599.33万千瓦，其中：风力发电180.90万千瓦、天然气发电152.80万千瓦、热电联产129.61万千瓦、燃煤纯凝发电132.00万千瓦、光伏发电4.02万千瓦。

　　2021年公司在福建区域总发电量141.57亿千瓦时,占福建省总发电量的4.83%。其中：风电发电量33.75亿千瓦时，占福建省风电发电量的22.22%；天然气发电、热电联产发电量107.75亿千瓦时，占福建省火电发电量的6.33%。

　　2021年公司在贵州区域总发电量53.68亿千瓦时，占贵州省总发电量的2.34%，占贵州省火电发电量的3.67%。

　　■

　　■

　　（三）公司供热业务在福建区域的行业地位

　　公司热电联产业务以集中供热取代工业园区分散供热，公司保持福建省工业园区供热市场的龙头地位，供热规模和供热能力位居福建省前列。

　　1.主要业务

　　公司主要业务为电力、热力生产和销售。截至报告期末，公司控股运营发电装机容量599.33万千瓦，年供热有效产能1,052万吨。公司控股运营发电机组主要为风力、天然气、太阳能等清洁能源发电和高效节能的热电联产机组，清洁能源发电装机占比56.35%。

　　2.经营模式

　　公司风力发电、天然气发电、热电联产、燃煤纯凝发电和光伏发电所生产的电力产品销售给电网公司，热力产品销售给工业园区用热企业；福能南纺根据市场需求，生产销售机织布和针刺、水刺非织造布等产业用纺织品。

　　3.业绩驱动因素

　　公司业绩主要受装机规模、发电量（供热量）、燃料成本、风力资源、上网电价（热价）等因素影响。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2021年末，公司控股运营总装机规模599.33万千瓦。2021年，公司全年发电量195.67亿千瓦时，供热929.84万吨；实现营业收入120.77亿元，同比增长26.37%；实现利润总额16.72亿元，同比减少10.30%；归属上市公司股东净利润12.68亿元，同比减少15.18%；基本每股收益0.68元，同比减少24.44%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600483    证券简称：福能股份  公告编号：2022-014

　　转债代码：110048  转债简称：福能转债

　　福建福能股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2022年4月14日由董事会办公室以短信和电子邮件方式提交全体董事和监事。

　　（三）本次会议于2022年4月24日10:00以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　（五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

　　1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

　　2.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度生产经营计划》。

　　3.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度全面预算草案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5.以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可,审议该议案时关联董事周朝宝先生、程元怀先生和叶道正先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告号：2022-016）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2021年度利润分配方案的公告》（公告号：2022-017）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2021年度内部控制评价报告》。

　　9.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2021年度社会责任报告〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2021年度社会责任报告》。

　　10.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2021年年度报告全文及摘要〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2021年年度报告》及《福能股份2021年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　12.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》。

　　13.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　14.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公开发行可转债募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　上述两份专项报告详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于公司募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2022-018）。

　　15.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度信贷计划的议案》。

　　董事会同意：公司拟定的当年贷款总额控制在215亿元范围内的信贷计划，同时，为提高办理贷款效率，授权公司经营层在上述信贷计划额度内办理授信和签署相关协议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　16.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于福建省能源集团财务有限公司的风险评估报告》，审议该议案时关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于福能股份存放在福建省能源集团财务有限公司的资金风险状况评估咨询报告》。

　　17.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与福建省能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉（关联交易）的议案》。

　　本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可, 审议该议案时关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于与福建省能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉（关联交易）的公告》（公告号：2022-019）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　18.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于变更会计师事务所的公告》（公告号：2022-020）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　19.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于修订公司〈章程〉的公告》（公告号：2022-021）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　20.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　21.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　22.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　23.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

　　24．以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

　　25.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

　　26.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈与福建省能源集团财务有限公司关联交易的风险处置预案〉的议案》，审议该议案时关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份与福建省能源集团财务有限公司关联交易的风险处置预案》。

　　27.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告号：2022-022）。

　　28.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2022年第一季度报告》

　　29.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增设内部管理机构的议案》。

　　董事会同意：公司根据业务发展需要，增设“项目发展部”。

　　30.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告号：2022-023）。

　　（二）公司独立董事对上述第5、7、8、12、13、14、16、17、18、26和27项议案，均发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第十届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

　　（三）本次会议同时听取了公司《独立董事2021年度述职报告》《关于确认公司关联方名单的报告》和《关于计提减值准备的报告》。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：600483      证券简称：福能股份  公告编号：2022-015

　　转债代码：110048  转债简称：福能转债

　　福建福能股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）本次会议的通知和材料已于2022年4月14日由董事会办公室以短信和电子邮件方式送达全体监事。

　　（三）本次会议于2022年4月24日15:00以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应出席监事5人，实际出席会议5人。

　　（五）本次会议由监事会主席陈演先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）经与会监事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案。

　　1.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2021年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2021年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2021年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　5.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于〈2021年年度报告全文及摘要〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　监事会对公司董事会编制的《2021年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：

　　（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2021年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）公司监事会全体成员保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　6.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于非公开发行股票募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　7.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公开发行可转债募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　8.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：公司本次使用非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金，符合相关法律法规的规定，有利于提高资金的使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意该事项。

　　10.以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。

　　监事会对公司董事会编制的《2022年第一季度报告》进行了认真审核，一致认为：

　　（1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（4）公司监事会全体成员保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（二）本次会议同时听取了《关于确认公司关联方名单的报告》和《关于计提减值准备的报告》。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司监事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：600483             证券简称：福能股份          公告编号：2022-016

　　转债代码：110048             转债简称：福能转债

　　福建福能股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2022年度日常关联交易预计需提交福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议

　　● 2022年度日常关联交易预计为公司日常经营相关的正常经营行为，遵循上海证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和公司《关联交易管理制度》的有关规定，定价公允，未对关联方形成依赖，对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月24日，公司第十届董事会第二次会议审议了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周朝宝先生、程元怀先生和叶道正先生回避表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东福建省能源集团有限责任公司将对本议案回避表决。

　　上述议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可。独立董事发表独立意见认为：公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计遵循了上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事周朝宝先生、程元怀先生和叶道正先生对该议案回避表决，该议案的审议、表决程序合法、规范，我们同意该议案。

　　（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　1.与关联人商品及服务交易

　　■

　　2.与关联人金融业务交易

　　■

　　（三）2022年度日常关联交易预计情况

　　1.与关联人商品及服务交易

　　单位：万元

　　■

　　2.与关联人金融业务交易

　　■

　　注：2022年度，财务公司在给予公司70亿元的综合授信额度范围内为公司提供办理贷款、票据承兑、票据贴现、开具保函等信贷服务。

　　二、关联方及关联关系介绍

　　（一）关联方的基本情况及关联关系

　　1.福建省能源石化集团有限责任公司

　　法定代表人：谢荣兴；注册资本：1,210,000万人民币；公司类型：有限责任公司（国有独资）；住所：福建省福州市鼓楼区北二环西路118号11-16层；经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务：医疗服务：矿产资源勘查：危险废物经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：发电技术服务；新兴能源技术研发；煤炭及制品销售：矿物洗选加工：远程健康管理服务：新材料技术研发：水泥制品销售：新型建筑材料制造(不含危险化学品)；石油制品制造(不含危险化学品)；石油制品销售(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；固体废物治理；国内贸易代理；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。

　　2021年，根据福建省人民政府及福建省国资委文件要求，福建省国资委组建能化集团作为省管企业，将其持有的能源集团100%股权及石化集团49%股权无偿划转至能化集团。能化集团为能源集团控股股东，根据《股票上市规则》相关规定，能化集团及其子公司与本公司构成关联关系。

　　2.福建省能源集团有限责任公司

　　法定代表人：卢范经；注册资本：1,000,000万人民币；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：福建省福州市鼓楼区省府路1号(经营场所:福建省福州市鼓楼区琴亭路29号方圆大厦第17层)；经营范围：对能源、矿产品、金属矿、非金属矿、建筑、房地产、港口、民爆化工、酒店、旅游、金融(不含证券、期货投资咨询)、药品、贸易、环境保护、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的投资、技术服务、咨询服务；矿产品、化工产品（不含危险品）、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材的销售；房地产开发；对外贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　能源集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》相关规定，能源集团及其子公司与本公司构成关联关系。

　　3.福建石油化工集团有限责任公司

　　法定代表人：刘强；注册资本：430000万元人民币；公司类型：有限责任公司（国有控股）住所：福建省福州市鼓楼区琴亭路29号方圆大厦16层；经营范围：从事对炼油、化工的投资开发；化工产品（不含危险品）的经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　石化集团为能化集团子公司，根据《股票上市规则》相关规定，石化集团及其子公司与本公司构成关联关系。

　　4.福建省福能物流有限责任公司

　　法定代表人：梁晓良；注册资本：10,000万人民币；公司类型：有限责任公司(国有控股)；住所：福建省福州市台江区宁化街道江滨西大道北侧三迪联邦大厦19层01-12商务办公；经营范围：道路货物运输（网络货运）；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；单用途商业预付卡代理销售；食用农产品批发；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用口罩（非医用）生产；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；鞋帽零售；鞋帽批发；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；办公用品销售；照明器具销售；畜牧机械销售；电气机械设备销售；计算机及办公设备维修；网络与信息安全软件开发；网络设备销售；人工智能硬件销售；国内贸易代理；销售代理；寄卖服务；针纺织品及原料销售；箱包销售；照相器材及望远镜零售；音响设备销售；汽车零配件零售；家用视听设备销售；家用电器销售；通讯设备销售；通信设备销售；五金产品批发；五金产品零售；文具用品批发；文具用品零售；劳动保护用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　福能物流为能化集团间接控股子公司，根据《股票上市规则》相关规定，福能物流与本公司构成关联关系。

　　5.福建省能源集团财务有限公司

　　法定代表人：罗振文；注册资本：100,000万人民币；公司类型：有限责任公司(国有控股)；住所：福建省福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦28层西侧；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；对金融机构的股权投资；中国银监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务公司为能化集团间接控股子公司，根据《股票上市规则》相关规定，财务公司与本公司构成关联关系。

　　6.福建福能融资租赁股份有限公司

　　法定代表人：谢基颂；注册资本：30,000万人民币；公司类型：股份有限公司(中外合资、未上市)；住所：平潭北厝镇天山北路6号平潭海峡如意城云座二期(G001地块二期)5幢919号；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁交易咨询及担保；与主营业务有关的商业保理业务；租赁财产的残值处理及维修；进出口代理业务，货物及技术进出口业务（不含进口分销）；（以上涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围内从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　融资租赁为能化集团间接控股子公司，根据《股票上市规则》相关规定，融资租赁与本公司构成关联关系。

　　7.国能神福（石狮）发电有限公司

　　法定代表人：郑恒，注册资本：259，299.92505万人民币，公司类型：其他有限责任公司，住所：福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡工业区21号，经营范围：火力发电；发电项目投资、建设、生产及经营管理；电力及附属产品的开发、生产销售和服务，电力技术咨询、技术服务；职业技能培训；售电业务。

　　公司关联自然人任国能石狮及其子公司董事，根据《股票上市规则》相关规定，国能石狮及其子公司与本公司构成关联关系。

　　8.福建省石狮热电有限责任公司

　　法定代表人：周谟铁，注册资本：7,500万人民币，公司类型：有限责任公司（国有控股），住所：福建省泉州市石狮市鸿山镇东埔新村西80号，经营范围：供热、供电、煤渣综合利用。

　　公司关联自然人任石狮热电董事，根据《股票上市规则》相关规定，石狮热电与本公司构成关联关系。

　　9.华润电力控股有限公司

　　法定代表人：王传栋，注册资本：100亿港币，公司类型：股份有限公司，住所：香港湾仔港湾道26号华润大厦20层第2001-2002室，业务性质：投资、管理、咨询、金融与贸易。

　　华润电力持有对公司具有重要影响的控股子公司福能（贵州）发电有限公司49%股权，根据《股票上市规则》相关规定，华润电力与本公司构成关联关系。

　　10.国能（泉州）热电有限公司

　　法定代表人：陈国宝，注册资本：153,404.8万人民币，公司类型：有限责任公司(国有控股)，住所：福建省泉州市泉港区南埔镇柯厝村，经营范围：供热、火力发电及相关产品的开发和生产经营；从事港区内的货物（煤炭）装卸、仓储、销售业务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　公司关联自然人任国能泉州董事，根据《股票上市规则》相关规定，国能泉州与本公司构成关联关系。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联人前期与本公司的关联交易均正常履约，公司经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

　　三、定价政策和定价依据

　　（一）向关联人购买商品

　　1.煤炭采购定价

　　⑴采购内贸煤定价按对应煤种装船当日当期神华、伊泰集团公布的“下水外购煤年度长协价格”为结算基准价格，结合煤质、装港服务、长协兑现率等考核情况确定最终结算价格；⑵采购应急保障煤参照 CCI（汾渭动力煤价格指数）价格体系作为结算基准价格协商定价；⑶采购进口煤炭，由福能物流代理采购，参照 API8（中国华南地区进口煤价格指数）等国内进口煤价格指数体系协商定价。

　　2.辅助材料采购定价原则按不高于市场价格协商确定。

　　3.电量替代交易定价原则按政府指导价确定。

　　（二）接受关联人提供劳务

　　1.建安工程、勘察设计等服务定价原则按市场公开招投标中标价格确定。

　　2.码头卸煤清舱保洁、煤质化验、劳务外包、租赁、广告宣传等劳务服务定价原则按不高于市场价格协商确定。

　　3.节电改造能源合同管理服务定价原则按能源合同管理交易规则协商确定。

　　4.直购电交易服务定价原则为参照市场协商确定。

　　（三）向关联人销售商品

　　1.销售固体排放物、口罩及水刺制品、过滤材料、供汽、转供淡水等定价原则按市场价格协商确定。

　　2.供电业务定价原则按福建省光伏发电上网电价政策确定。

　　（四）向关联人提供劳务

　　1.提供废水处理、卸煤等综合服务定价原则按照市场价格协商确定。

　　2.直购电交易服务定价原则参照市场协商确定。

　　（五）关于金融业务的关联交易

　　1.公司及权属子公司在财务公司办理各项业务定价原则按：

　　⑴存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率；

　　⑵贷款利率按照中国人民银行对商业银行贷款利率的有关规定执行；

　　⑶开具保函、办理委托贷款及承兑汇票等手续费不高于国内主要金融机构就同类服务所收取费用的合理范围；

　　⑷承兑汇票贴现利率不高于国内主要金融机构就同类服务所收取费用的合理范围。

　　2.公司与融资租赁的风电设备直租或售后回租业务资金成本按不高于外部商业银行同期贷款利率确定。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　公司根据生产经营实际需要，借助关联方在不同领域的专业优势、管理优势和营销渠道，与上述关联方发生关联交易，有助于减少公司渠道重复设置，保障公司的原料供应、质量和成本控制，长远而言有利于公司的整体业务和营运发展。公司遵循商业规则，与上述关联方实施的关联交易，定价公允，公司业务经营对关联方没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益情形。

　　特此公告。

　　福建福能股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：600483            证券简称：福能股份          公告编号：2022-017

　　转债代码：110048            转债简称：福能转债

　　福建福能股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.21元人民币（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利0.21元人民币（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体情况。

　　公司代码：600483                               公司简称：福能股份

　　（下转B228版）