第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润3,984,775,259.62元，提取法定公积金384,162,377.63元，加上年初未分配利润21,122,772,225.87元，减去2020年度分红2,314,501,486.50元，加上其他综合收益结转留存收益-15,050,738.64元，期末可供分配的利润为22,393,882,882.72元。

　　公司董事会提出以下利润分配预案：以2021年度利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本（扣减当日公司回购账户股份数量）为基数，每股派发现金红利0.50元（含税）；以2021年12月31日公司总股本4,629,002,973股为基数计算，扣减同日回购专用证券账户持有的5,361,071股，共派发现金红利2,311,820,951元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为45.09%。本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　根据证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》及上海证券交易所《自律监管指引第7号——回购股份》等规定，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购所支付的总金额为396,187,077.59元（不含交易费用），将该回购金额与公司2021年度利润分配方案中的现金红利合并计算后，公司2021年度现金分红合计2,708,008,028.59元，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为52.82%。

　　在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2021年，消费需求持续释放，支撑国民经济稳定恢复。扩内需促消费政策持续发力，消费对经济增长的贡献稳步提升，成为国民经济稳定恢复的主要动力。根据国家统计局发布的数据，2021年，最终消费支出对经济增长贡献率为65.4%，拉动GDP增长5.3个百分点。

　　在市场销售总体持续恢复的大环境下，我国服装行业延续恢复发展态势，全年限额以上单位服装类商品零售额同比增长14.2%，基本恢复到2019年同期水平，并呈现出以下特点：

　　1、前高后低的运行趋势：上半年，限额以上单位服装类商品零售额的增速持续高位运行；但国内疫情反复、极端天气等因素，对消费能力及消费信心的恢复产生了负面制约，自7月起，限额以上单位服装类商品零售额的增速弱于社会消费品零售总额，并从8月起持续在负增长区间运行。

　　2、细分领域蓬勃发展：随着健康意识的提升以及民族自信的增强，户外生活、体育服饰、国潮文化的品牌渗透率全面上升。年轻消费群体的崛起，消费结构的优化升级，以及消费习惯的理念变革，助推了品牌企业的全面升级。

　　3、数字化时尚消费构建新零售模式：国家统计局数据显示，2021年穿类商品网上零售额同比增长8.3%，增速比上年同期提高2.5个百分点。行业数字化的推进，拓展了线上零售的应用场景，内容化的营销和体验式的服务，强化了品牌与消费者的链接，实体店智能化、电子商务体验化的探索，也为产业价值创造模式的重构指明了方向。

　　公司核心主业为以品牌服装为主体的时尚产业，其他业务包括地产开发和投资。

　　报告期内，公司业务结构、经营模式、竞争优势、行业地位等未发生重大变化，业绩变化符合行业发展状况。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，雅戈尔完成营业收入1,360,686.31万元，同比增长18.57%；实现归属于上市公司股东净利润512,666.30万元，同比下降29.15%，下降的主要原因为上年度出售宁波银行29,649.75万股，本年度无此事项；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润444,404,36万元，同比增长41.34%。

　　时尚板块完成营业收入682,112.21万元，同比增长7.69%；实现归属于上市公司股东净利润93,577.43万元，同比下降2.55%。

　　地产开发板块完成营业收入666,540.76万元，同比增长31.44%；实现归属于上市公司股东净利润228,925.07万元，同比增长38.17%。

　　投资板块实现归属于上市公司股东净利润184,188.10万元，由于上年度出售宁波银行29,649.75万股，本年度无此事项，同比下降60.43%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　股票简称：雅戈尔            股票代码：600177         编号：临2022-016

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址位于上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　2021年，立信实现业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2021年，立信共为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户12家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年，立信在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　立信近三年未受到刑事处罚、自律监管措施，因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施24次和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：李海兵

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：陈杰

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：黄晔

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、质量控制复核人及本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年无不良记录。

　　3、审计收费

　　（1）审计费用的定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　立信2021年度的审计费用为195万元，其中财务报告审计报酬170万元，内部控制审计报酬25万元，与2020年度持平。

　　公司董事会同意续聘立信为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2022年度财务报告及内部控制审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审查意见

　　公司审计委员会对立信的执业能力、诚信状况和2021年度履职情况进行了充分评估，认为立信具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司财务报告和内部控制审计工作，未发现违反诚信和独立性的情况。

　　公司审计委员会于2022年4月21日召开第五届审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，建议续聘立信为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2022年度财务报告及内部控制审计费用。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　对于本次续聘会计师事务所事宜，独立董事杨百寅、吕长江、宋向前发表了事前认可意见和独立意见。

　　事前认可意见：

　　1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资格及丰富的上市公司审计经验，能够公允、客观地对公司财务状况和内部控制情况进行审计，满足公司2022年度审计工作要求；

　　2、同意将《关于公司续聘2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　独立意见：

　　1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）历年来坚持以公允、客观的态度进行全面审计，表现出良好的职业操守和业务素质，能按时完成公司年度报告审计工作，并有效协助公司按业务板块、分阶段、差异化地推进内控规范体系建设，具备相应的执业资质和胜任能力；

　　2、同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2022年4月22日召开第十届董事会第二十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2022年度财务报告及内部控制审计费用。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二二年四月二十六日

　　股票简称：雅戈尔股票代码：600177 编号：临2022-017

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　关于预计2022年度关联银行业务额度的公告

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 关联交易对上市公司的影响：公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）开展日常业务，包括但不限于存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品，有利于公司把握与优秀银行的合作机会，不存在损害公司及股东利益的情形。据测算，该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2022年4月22日召开第十届董事会第二十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2022年度关联银行业务额度的议案》。独立董事杨百寅、吕长江、宋向前对本次关联交易予以事前认可，并出具独立意见认为：

　　1、公司与宁波银行股份有限公司以不次于非关联方同类交易的条件开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，产品利率均按商业原则，关联交易定价公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；

　　2、本次关联交易议案经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，决策程序合法，符合有关法律法规的规定；

　　3、同意将《关于预计2022年度关联银行业务额度的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　公司预计2021年与宁波银行发生的日常关联交易金额不超过200,000万元，不超过2020年末经审计净资产的7.01%；实际发生金额未超过预计金额。

　　（三）2022年度关联银行业务预计金额和类别

　　■

　　公司预计2022年与宁波银行发生的日常关联交易金额不超过200,000万元，不超过2021年末经审计净资产的5.88%。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　企业名称：宁波银行股份有限公司

　　企业性质：股份有限公司（中外合资、上市）

　　注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

　　法定代表人：陆华裕

　　注册资本：人民币6,008,016,286元

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，宁波银行总资产20,156.07亿元，归属于母公司股东的权益1,494.24亿元；2021年度实现营业收入527.74亿元，归属于母公司股东的净利润195.46亿元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　鉴于：

　　1、宁波银行为公司的参股公司；

　　2、公司副总经理刘新宇女士兼任宁波银行董事；

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与宁波银行为关联方。

　　（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

　　宁波银行已与公司建立了良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完备，前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　2022年，公司拟在宁波银行以不次于非关联方同类交易的条件开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据，预计交易金额。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司遵循“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在宁波银行开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，有利于公司把握与优秀银行的合作机会，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　据测算，该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　股票简称：雅戈尔           股票代码：600177          编号：临2022-018

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：夸父科技有限公司（以下简称“夸父科技”）

　　●投资金额：25亿元

　　●特别风险提示：夸父科技未来运作及收益存在不确定性。

　　一、投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　公司全资子公司雅戈尔服装控股有限公司（以下简称“服装控股”）以自有资金对夸父科技增资25亿元。

　　增资完成后，夸父科技注册资本由1亿元增加至26亿元。

　　本次增资不改变夸父科技的股东结构，服装控股认缴其100%的注册资本。

　　（二）审议情况

　　公司于2022年4月22日召开第十届董事会第二十次会议，以9票同意、0票弃权，0票反对，审议通过《关于增资夸父科技有限公司的议案》，同意增资夸父科技，并授权管理层办理具体事宜。

　　本次对外投资金额为公司2021年度经审计净资产的7.35%，无须提交股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：夸父科技有限公司

　　企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：徐鹏

　　注册资本：1亿元

　　住    所：浙江省宁波市海曙区石碶街道鄞县大道西段2号

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装制造；皮革制品制造；服装服饰零售；服装服饰批发；针纺织品销售；鞋帽批发；针纺织品及原料销售；服装辅料销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；国内贸易代理；票务代理服务；专业设计服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　（二）财务状况

　　单位：万元

　　■

　　注：夸父科技2022年1-3月份财务数据未经审计；2021年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　2021年，公司全资子公司服装控股出资1亿元，成立夸父科技，聚合线上多平台运营优势，整合匹配公域、私域流量，线上全域GMV突破十亿元，实现了高质量发展。

　　为进一步探索线上线下深度融合的新商业模式，公司拟以夸父科技为主体，试点开设时尚体验馆，在线上引流、销售的同时，打造线下服务和体验的平台，持续提升雅戈尔的品牌影响力。为此，公司决定对夸父科技增资25亿元，进一步强化其资本实力，以新商业零售的探索突破，加速推进雅戈尔“建时尚集团”战略愿景的实现。

　　四、对外投资的风险分析

　　受宏观经济波动、政策风险、行业发展等因素影响，夸父科技未来运作及收益存在不确定性。

　　公司在实践新业态的过程中，将秉承“稳健与开拓并举”，以大店培育、直播推广、会员运营等多种手段，强化全渠道、全链路建设，探索线上线下深度融合的新商业模式。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二二年四月二十六日

　　股票简称：雅戈尔    股票代码：600177     编号：临2022-019

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　关于2022年度担保计划的公告

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：公司房地产项目公司

　　● 担保计划：2022年度，公司预计对资产负债率超过70%的项目公司提供总额度不超过80,000万元的连带责任担保。

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为156,187万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.59%。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　● 是否有反担保：否

　　一、担保情况概述

　　为满足公司房地产开发的经营需求，2022年4月22日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度担保计划的议案》，同意2022年度对温州千未置业有限公司（以下简称“温州千未”）提供总额度不超过40,000万元的连带责任担保，对合营公司珠海鹏湾置业有限公司（以下简称“珠海鹏湾”）提供总额度不超过40,000万元的连带责任担保，合计提供总额度不超过80,000万元的连带责任担保，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

　　本次担保前，公司未向温州千未和珠海鹏湾提供过任何形式的担保。

　　温州千未和珠海鹏湾为公司房地产项目合营公司，资产负债率超过70%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）温州千未置业有限公司

　　成立时间：2020年5月7日

　　注册地点：浙江省温州市鹿城区上横街82号金浦嘉园3幢211室-8

　　法定代表人：许华琳

　　注册资本：1000万

　　经营范围：房地产开发经营

　　最新信用等级情况：M级

　　股东结构：雅戈尔置业控股有限公司持股100%。

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　（二）珠海鹏湾置业有限公司

　　成立时间：2020年1月8日

　　注册地点：珠海市金湾区红旗镇虹晖一路8号106室

　　法定代表人：洪群峰

　　注册资本：5000万

　　经营范围：房地产开发、经营，绿化养护，物业管理等。

　　最新信用等级情况：M级

　　股东结构：上海鹏烨企业管理有限公司持股50%、雅戈尔置业控股有限公司持股50%。

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保事项的主要内容

　　（一）自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效。项目公司可根据实际经营情况，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

　　（二）为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司董事长李如成先生在本次预计范围内具体实施担保事项，包括但不限于：

　　1、签署相关法律文件等事宜；

　　2、根据实际业务需求，在股东大会批准的额度内确定其他资产负债率超过70%的项目公司（含授权期限内新增的项目公司及本次公告未列举但新取得项目的项目公司，下同）的具体担保额度，在满足获调剂方不存在逾期未偿还债务的前提下，全资、控股子公司之间可适度调剂担保额度，合营、联营公司之间以持股比例为限适度调剂担保额度。

　　（三）公司及子公司原则上按持股比例为项目公司提供担保，合营公司及联营公司其他股东按持股比例同等条件提供担保。

　　（四）上述担保额度的有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　（五）超出上述主要内容之外的对外担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

　　三、董事会意见

　　公司于2022年4月22日召开第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于2022年度担保计划的议案》。董事会认为2022年度担保计划是结合公司2022年度经营计划所制定，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的持续、稳健发展。

　　独立董事发表独立意见，认为：

　　1、公司本次制定2022年度担保计划主要是为了满足公司2022年度房地产开发的经营需求，被担保方均为公司项目公司，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

　　2、本次事项经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，决策程序合法，符合有关法律法规的规定；

　　3、同意将《关于2022年度担保计划的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为156,187万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.59%；其中：

　　公司对控股子公司的担保额度为11,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.32%；

　　子公司互保的担保额度为7,850万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.23%；

　　公司对合营公司及联营公司的担保额度为137,337万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.04%。

　　公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　股票简称：雅戈尔             股票代码：600177         编号：临2022-021

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2022年4月22日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》。

　　一、修订原因及依据

　　为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　■

　　■

　　■

　　《公司章程》的修订需提交公司2021年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理变更登记等相关手续，调整后的《公司章程》最终以宁波市市场监督管理局登记为准。

　　三、其他管理制度的修订情况

　　本次涉及修订的除《公司章程》外，还包括13项管理制度，具体如下：

　　1、《股东大会议事规则》

　　2、《董事会议事规则》

　　3、《关联交易管理制度》

　　4、《对外担保管理制度》

　　5、《独立董事制度》

　　6、《募集资金管理办法》

　　7、《信息披露事务管理制度》

　　8、《审计委员会议事规则》

　　9、《董事会秘书工作制度》

　　10、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

　　11、《内幕信息知情人管理制度》

　　12、《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》

　　13、《投资者关系管理制度》

　　上述制度中，第1-6项制度修订需提交公司2021年度股东大会审议；第7-13项制度修订由董事会审议批准。本次修订的管理制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二二年四月二十六日

　　股票简称：雅戈尔             股票代码：600177          编号：临2022-023

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 召开时间：2022年5月10日（星期二）上午10:00-11:30

　　● 召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 召开方式：自行视频录制与网络文字问答相结合

　　● 投资者可于2022年4月28日（星期四）至5月9日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@youngor.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2021年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月10日（星期二）上午10:00-11:30召开投资者说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下：

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点、方式

　　1、召开时间：2022年5月10日（星期二）上午10:00-11:30

　　2、召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、召开方式：自行视频录制与网络文字问答相结合

　　三、出席说明会的人员

　　公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事（如遇特殊情况，参会人员将可能调整）。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2022年5月10日（星期二）上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2022年4月28日（星期四）至5月9日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@youngor.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：冯小姐、虞小姐

　　电话：0574-56198177

　　邮箱：ir@youngor.com

　　六、其他事项

　　公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二二年四月二十六日

　　股票简称：雅戈尔             股票代码：600177          编号：临2022-012

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日以书面形式发出召开第十届董事会第二十次会议的通知和会议材料，会议于2022年4月22日在雅戈尔办公大楼会议室以现场结合通讯的方式召开，出席本次董事会会议的董事应到9人，实到9人，公司全部监事、高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事兼总经理邵洪峰先生主持，听取了独立董事2021年度述职报告，审议并形成了如下决议：

　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了审计委员会2021年度履职情况报告

　　具体内容详见公司董事会本日披露的《审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2021年度董事会工作报告

　　3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案

　　具体内容详见公司董事会本日临2022-014《关于会计政策变更的公告》。

　　4、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2021年度财务报告

　　5、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于2021年度利润分配的议案

　　具体内容详见公司董事会本日临2022-015《2021年度利润分配方案公告》。

　　6、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2021年年度报告和报告摘要

　　具体内容详见公司董事会本日披露的《2021年年度报告》以及《2021年年度报告摘要》。

　　7、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2021年度内部控制评价报告

　　具体内容详见公司董事会本日披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　8、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2021年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告

　　具体内容详见公司董事会本日披露的《2021年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》。

　　9、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于立信会计师事务所2021年度报酬的议案

　　公司董事会确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度报酬为195万元，其中财务报告审计报酬170万元，内部控制审计报酬25万元。

　　10、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于续聘2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

　　具体内容详见公司董事会本日临2022-016《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　11、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于预计2022年度关联银行业务额度的议案

　　具体内容详见公司董事会本日临2022-017《关于预计2022年度关联银行业务额度的公告》。

　　12、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于增资夸父科技有限公司的议案

　　具体内容详见公司董事会本日临2022-018《对外投资公告》。

　　13、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于2022年度担保计划的议案

　　具体内容详见公司董事会本日临2022-019《关于2022年度担保计划的公告》。

　　14、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于对外提供财务资助的议案

　　具体内容详见公司董事会本日临2022-020《关于对外提供财务资助的公告》。

　　15、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于授权经营管理层处置股权投资项目的议案

　　截至2021年12月31日，公司持有的股权投资项目共42个，账面值 2,794,579.46 万元。公司董事会同意提请股东大会授权公司经营管理层根据市场情况处置上述股权投资项目；即：

　　（1）交易累计金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，或交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润50%的情况下，公司仍可以继续进行交易。

　　（2）当交易累计金额达到公司最近一期经审计净资产的10%，或交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润的10%等应当披露的标准时，公司将及时履行信息披露义务。

　　（3）该授权期限为2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开日止。

　　16、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于授权经营管理层进行现金管理的议案

　　公司董事会同意公司经营管理层在不影响公司正常生产经营的情况下，对闲置资金进行现金管理，以增加公司收益，具体情况如下：

　　（一）授权额度：在投资期限内任一时点现金管理的余额合计不超过人民币200,000万元（不包括公司在关联银行购买理财、结构性存款、基金等）。在上述授权额度范围内，现金管理资金可滚动使用。

　　（二）投资品种：安全性高、流动性好、低风险的银行等金融机构发行的产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、理财产品。

　　（三）授权期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

　　17、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案

　　为保证地产开发业务的可持续发展，公司董事会同意提请股东大会授权经营管理层在累计金额不超过最近一期经审计净资产50%的情况下，对我公司通过土地竞拍或合作开发模式获取项目储备事项行使决策权，该授权期限为2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开日止。

　　18、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案

　　为更好地履行企业社会责任，进一步规范公司对外捐赠行为，公司董事会同意提请股东大会授权经营管理层审批公司对外捐赠事项，对累计额度不超过2021年末经审计净资产1%的对外捐赠事项行使决策权，该授权期限为2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开日止。

　　19、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案

　　具体内容详见公司董事会本日临2022-021《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。

　　20、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2021年年度股东大会的议案

　　具体内容详见公司董事会本日临2022-022《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　公司独立董事对上述第5项、第7项、第10项、第11项、第13项、第14项议案发表了同意的独立意见，对第10项、第11项议案发表了同意的事前认可意见。

　　上述第2项、第4项、第5项、第6项、第10项、第11项、第13项、第14项、第15项、第17项、第18项、第19项议案需提交公司2021年年度股东大会审议，其中第5项和第19项议案需经特别决议审议通过。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二二年四月二十六日

　　股票简称：雅戈尔             股票代码：600177         编号：临2022-013

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　第十届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月12日以书面形式发出召开第十届监事会第十四次会议的通知和会议材料，会议于2022年4月22日在雅戈尔办公大楼会议室召开，出席本次监事会会议的监事应到4人，实到4人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由监事长刘建艇先生主持，会议审议并形成了如下决议：

　　1、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2021年度监事会工作报告

　　2、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于2021年度利润分配的议案

　　公司监事会认为：该预案符合公司目前实际情况，符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定，同意公司2021年度利润分配预案。

　　具体内容详见公司董事会本日临2022-015《2021年度利润分配方案公告》。

　　3、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2021年年度报告和报告摘要

　　公司监事会对2021年年度报告发表如下审核意见：

　　（1）年报编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司董事会本日披露的《2021年年度报告》以及《2021年年度报告摘要》。

　　4、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2021年度内部控制评价报告

　　具体内容详见公司董事会本日披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　5、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于预计2022年度关联银行业务额度的议案

　　具体内容详见公司董事会本日临2022-017《关于预计2022年度关联银行业务额度的公告》。

　　以上第1项、第2项、第3项、第5项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　监    事    会

　　二〇二二年四月二十六日

　　股票简称：雅戈尔             股票代码：600177          编号：临2022-014

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部于2018年12月发布的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)和2021年11月发布的《企业会计准则实施问答》进行会计政策变更。

　　●本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对公司2021年度及前期的总资产、净资产和净利润等主要财务指标产生重大影响。

　　一、 概述

　　（一） 会计政策变更的原因

　　1、根据财政部于2018年12月发布的新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　2、2021年11月2日，财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答，明确规定：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。

　　公司于2022年4月22日召开第十届董事会二十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　（二）本次变更前采用的会计政策

　　1、本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，将相关租赁费用在“营业成本”、“销售费用”和“管理费用”项目中列示，将应付租赁费在“其他应付款”项目中列示。

　　2、本次会计政策变更前，公司将相关运输成本在“销售费用”项目中列示。

　　（三）本次变更后采用的会计政策

　　1、公司将执行财政部于2018年12月发布的新租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　2、本次会计政策变更后，公司按照财政部会计司相关实施问答的规定，将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）执行新租赁准则的具体情况及影响

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5、根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　执行新租赁准则对2021年1月1日母公司资产负债表无影响，对2021年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：

　　单位：元

　　■

　　（二）执行《企业会计准则相关实施问答》的具体情况及影响

　　公司于2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，不调整可比期间信息。对母公司利润表无影响，对合并利润表具体影响金额如下：

　　单位：元

　　■

　　将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中进行列示，预计将对公司“毛利率”等财务指标产生较小影响，对于财务报表及其他重要财务指标不会产生重大影响。

　　本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，预计不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二二年四月二十六日

　　股票简称：雅戈尔股票代码：600177 编号：临2022-015

　　雅戈尔集团股份有限公司2021年度利润分配方案公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。

　　● 本次利润分配以2021年度利润分配实施公告确定的总股本为基数（扣减当日公司回购账户股份数量），具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润3,984,775,259.62元，提取法定公积金384,162,377.63元，加上年初未分配利润21,122,772,225.87元，减去2020年度分红2,314,501,486.50元，加上其他综合收益结转留存收益-15,050,738.64元，期末可供分配的利润为22,393,882,882.72元。

　　公司董事会提出以下利润分配预案：以2021年度利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本（扣减当日公司回购账户股份数量）为基数，每股派发现金红利0.50元（含税）；以2021年12月31日公司总股本4,629,002,973股为基数计算，扣减同日回购专用证券账户持有的5,361,071股，共派发现金红利2,311,820,951元（含税），占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为45.09%。本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　根据证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》及上海证券交易所《自律监管指引第7号——回购股份》等规定，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购所支付的总金额为396,187,077.59元（不含交易费用），将该回购金额与公司2021年度利润分配方案中的现金红利合并计算后，公司2021年度现金分红合计2,708,008,028.59元，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为52.82%。

　　在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　以上方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月22日召开第十届董事会二十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对2021年度利润分配预案发表独立意见如下：我们认为董事会做出的上述利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会会议审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》，认为：该预案符合公司目前实际情况，符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定，同意公司2021年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　股票简称：雅戈尔股票代码：600177 编号：临2022-020

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　关于对外提供财务资助的公告

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司部分项目由公司与合作方共同设立项目公司进行合作开发。公司拟对部分参股项目公司按持股比例提供财务资助，资助金额合计不超过208,500万元，资助期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　● 近十二个月，公司累计对外提供财务资助11,245.00万元，占公司2021年度经审计净资产的0.33%；截止至2022年4月22日，公司对参股公司的财务资助余额为269,439.77万元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供财务资助。

　　● 本次交易需提交公司股东大会审议。

　　一、提供财务资助情况概述

　　公司部分项目由公司与合作方共同设立项目公司进行合作开发。为保障合作项目的顺利推进，公司拟对部分参股项目公司按持股比例提供财务资助。

　　2022年4月22日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意对部分合营、联营项目公司按持股比例提供财务资助，新增资助金额合计不超过208,500万元，资助期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、财务资助对象的基本情况

　　财务资助的对象必须满足下列条件：

　　1、被资助对象符合《股票上市规则》规定的对象范围，且不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东控制的法人或其他组织；

　　2、被资助对象系为合作开展房地产业务而成立的合并报表范围外的合营、联营公司；

　　3、被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用主营业务，其最近一期经审计的资产负债率可以超过 70%。

　　三、财务资助事项的主要内容

　　（一）为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层签署财务资助相关协议。

　　（二）根据实际业务需求，在股东大会批准的额度内确定各项目公司财务资助额度，资助期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　（三）公司及子公司原则上按持股比例为项目公司提供财务资助，项目公司其它股东按持股比例同等条件提供财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

　　（四）公司在提供财务资助的同时，将加强对项目公司的经营管理，并积极跟踪项目公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：

　　1、公司本次对外提供财务资助，有利于保障项目公司所开发项目的顺利推进，符合公司整体经营需要；项目公司其它股东按持股比例同等条件提供财务资助，财务资助公平、对等；

　　2、项目公司所开发的房地产项目发展前景良好，公司在项目公司派驻管理人员和财务人员，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

　　3、本次事项经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，决策程序合法，符合有关法律法规的规定；

　　4、同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　五、公司累计对外提供财务资助的情况

　　近十二个月，公司累计对外提供财务资助11,245.00万元，占公司2021年度经审计净资产的0.33%；截止至2022年4月22日，公司对参股公司的财务资助余额为269,439.77万元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供财务资助。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：600177证券简称：雅戈尔公告编号：2022-022

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月16日14点30分

　　召开地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月16日

　　至2022年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次会议还将听取独立董事2021年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述1-13项议案已于2022年4月22日经公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，并于2022年4月26日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

　　第14项议案已于2021年12月10日经公司第十届监事会第十二次会议审议通过，并于2021年12月11日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

　　2、 特别决议议案：4、13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函方式办理登记。

　　(二)登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段二号8楼证券部

　　(三)登记时间：2022年5月13日（星期五）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

　　六、 其他事项

　　(一)会议联系方式：

　　联系人姓名：冯小姐、虞小姐

　　电话号码：0574-56198177 传真号码：0574-87425390

　　邮箱：ir@youngor.com

　　(二)请采用邮件、传真或信函方式办理登记的股东，在邮件、传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

　　(三)现场会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　雅戈尔集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600177                                                  公司简称：雅戈尔