第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本400,980,000股,以此计算拟派发现金红利200,490,000元（含税）。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，随着我国综合国力的提升以及经济实力的增强，国民的民族自豪感和文化自信感以及对国货品牌的认可度、关注度均在进一步提升。尽管全球疫情影响仍在持续，国际环境更趋复杂严峻，但我国经济长期向好的基本面没有变，近年来中国品牌搜索热度持续提升。下半年社会消费品鞋服零售额增速有所放缓，就皮鞋品类整体情况而言，国内皮鞋行业多为中低端产品，高端产品依赖于海外品牌。过去多年，部分国内鞋企率先开启了品牌化道路的建设，由中低端市场转向中高端市场，故现阶段通过加强研发技术、品牌塑造、品类细分、渠道优化等措施抢占消费者心智，中国品牌将会创造更多的发展机遇。

　　公司主要从事皮鞋及皮具产品的研发、生产、零售及分销业务，产品种类主要有商务正装鞋、商务休闲鞋等鞋类产品以及皮具配套产品，主要用于满足消费者日益增长的鞋类及皮具产品的功能性和时尚性需求。

　　1、品牌运营模式

　　公司实施以“奥康”品牌为主，“康龙”、“斯凯奇”及“彪马”等品牌为辅的多品牌运营模式，产品主要销售区域为全国一二三线城市购物中心、商场、专卖店等。其中奥康品牌致力于为25-35岁目标客户群提供中高端商务时尚产品，主要价格带在299-699元之间；康龙品牌更多是凸显时尚休闲，以年轻消费群体为主力，主要价格带集中在399-599元之间；斯凯奇品牌产品覆盖3岁以上儿童及成人，包括运动鞋、服饰、配套产品等，主要价格带为399-899元之间；彪马品牌产品以休闲和运动系列为主，涉及跑步、足球等领域，主要价格带为499-899元之间。公司各品牌定位清晰、准确，且各品牌产品间能够互相补充，满足不同消费者的消费需求。

　　2、生产加工模式

　　公司采取自主生产与外包生产相结合的生产模式。在自主生产方面，公司根据产能规划和生产需要，合理安排生产计划，同时增设精品生产线和小批量生产线，满足消费者对鞋类产品时尚、个性等多样性需求以及快速补货需要。公司对外包生产的各个环节，从合同条款设计、供应商选择、产品设计、生产流程跟踪以及产品质量检测等多个方面进行严格控制。

　　3、销售运作模式

　　公司采取以“直营+经销”为主，同时以团购、出口和线上销售为辅的销售模式。

　　（1）“直营+经销”模式

　　直营模式即直接面对消费者进行销售，在门店管理、服务、供货、资金结算、存货管理、收入确认等各方面的权利义务均由公司承担和负责。直营模式的优势在于对终端的控制力较强，对市场变化反应迅速，但需在资金、管理等方面投入较多的资源。经销模式即公司与经销商签订《经销合同书》，指定经销商在一定区域内销售公司产品。经销商以建议零售价的一定比例向公司采购商品。该模式的优势在于管理简单、操作方便、库存风险低，能够借助经销商的渠道资源迅速扩张网点，节约资金投入。

　　（2）团体订购

　　为进一步开拓市场，增加销售收入，公司推出团体消费业务，主要面向各企事业单位和社会团体。目前已经推出了警用皮鞋团购业务、企业劳保皮鞋团购业务、企事业单位的职业皮鞋团购业务等。

　　（3）出口

　　公司自有品牌产品出口销售至国外经销商，国外经销商通过开设经销集合店等形式销售奥康、康龙等系列品牌产品；国外品牌商提供皮料、辅料或由公司自主提供皮料、辅料，公司按照其款式要求、规格质量和技术标准加工皮鞋产品，并出口销售给国外品牌商。

　　（4）线上

　　公司线上主要销售渠道有淘宝、天猫、京东、唯品会、拼多多等第三方平台以及公司自建网络商城、微信小程序、淘宝直播、抖音直播、快手直播等。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入295,856.96万元，同比增长8.06%；营业成本173,181.81

　　万元，同比增长5.44%；实现归属于上市公司股东的净利润3,405.21万元，同比增长

　　21.87%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603001       证券简称：奥康国际       公告编号：临2022-003

　　浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第七届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日以邮件的方式向全体董事发出第七届董事会第十次会议通知，并于2022年4月24日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

　　一、 审议并通过《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　二、 审议并通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　公司独立董事向董事会提交《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、 审议并通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　具体内容详见上海证券交易所公告网站。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、 审议并通过《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2022-005号公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、 审议并通过《关于调整第七届董事会董事、高管薪酬标准的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》，其中董事薪酬标准尚需提交公司股东大会审议。

　　七、 审议并通过《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》

　　经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司2021年度董事及高级管理人员薪酬发放方案。该方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本议案已分项表决，关联董事均已回避表决，其中独立董事楚修齐、副总裁罗会榕已离任，董事余雄平不在公司领薪。

　　7.1 《董事长王振滔2021年度薪酬》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　7.2 《董事兼总裁王进权2021年度薪酬》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　7.3 《董事余雄平2021年度薪酬》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　7.4 《董事兼副总裁徐旭亮2021年度薪酬》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　7.5 《董事兼副总裁周盘山2021年度薪酬》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　7.6 《董事兼副总裁王晨2021年度薪酬》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　7.7 《独立董事楚修齐2021年度薪酬》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　7.8 《独立董事周俊明2021年度薪酬》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　7.9 《独立董事申屠新飞 2021年度薪酬》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　7.10 《独立董事刘洪光2021年度薪酬》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　7.11 《副总裁罗会榕2021年度薪酬》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　7.12 《副总裁温媛瑛2021年度薪酬》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　7.13 《副总裁孙伟军2021年度薪酬》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　7.14 《副总裁陈瑞福2021年度薪酬》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　7.15 《副总裁王安2021年度薪酬》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　7.16 《董事会秘书兼财务负责人翁衡2021年度薪酬》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》，其中董事薪酬情况尚需提交公司股东大会审议。

　　八、 审议并通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　九、 审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请公司股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》、《独立意见》和临2022-006号公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、 审议并通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；1票回避表决。

　　关联董事余雄平已回避本议案的表决。

　　本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》、《独立意见》和临2022-007号公告。

　　十一、 审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2022-008号公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、 审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2022-009号公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、 审议并通过《关于预计公司2022年度对外担保额度的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2022-010号公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、 审议并通过《关于提请公司召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临2022-011号公告。

　　十五、 审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　具体内容详见上海证券交易所公告网站。

　　十六、 审议并通过《关于公司聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　具体公告内容详见公司同日刊登的公告，公告编号：临2022-014。

　　十七、 审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　具体公告内容详见公司同日刊登的公告，公告编号：临2022-013。

　　十八、 审议并通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉、〈独立董事制度〉、〈对外担保管理制度〉、〈关联交易实施细则〉、〈信息披露管理制度〉的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　本议案尚需提交公司股东大会审议

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的公告。

　　十九、 审议并通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉、〈股东及董事、监事和高级管理人员持股管理办法〉的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的公告。

　　二十、 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的公告，公告编号：临2022-015。

　　特此公告。

　　浙江奥康鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603001       证券简称：奥康国际       公告编号：临2022-004

　　浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第七届监事会第九次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司代码：603001                                                  公司简称：奥康国际

　　(下转B174版)