■

　　该议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司2021年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603519    证券简称：立霸股份    公告编号：2022-015

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月17日13点30分

　　召开地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月17日

　　至2022年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第九届董事会第十九次会议或第八届监事会第七次会议审议通过，详见公司于2022年4月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5-11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

　　2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　3、登记时间、地点及联系方式

　　登记时间：2022年5月13日（上午 9:00-11:30；下午13:00-17:00）

　　登记地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司证券部

　　通讯地址：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号

　　联系人：顾春兰

　　联系电话（传真）：0510-68535818

　　邮政编码：214205

　　六、 其他事项

　　会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏立霸实业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603519        证券简称：立霸股份     公告编号：2022-016

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年05月06日（星期五）下午 15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可在2022年04月26日（星期二）至05月05日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jslb@jsliba.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月26日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月06日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2022年05月06日下午 15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：蒋达伟先生

　　财务总监：史美娇女士

　　独立董事：益智先生

　　董事会秘书：顾春兰女士

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2022年05月06日（星期五）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2022年04月26日（星期二）至05月05日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jslb@jsliba.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：顾春兰

　　联系电话：0510-68535818

　　电子邮箱：jslb@jsliba.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603519         证券简称：立霸股份       公告编号：2022-003

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　第九届董事会第十九次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2022年4月15日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2022年4月25日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事2人，以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长蒋达伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议并通过《关于公司董事会2021年度工作报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、审议并通过《关于公司总经理2021年度工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4、审议并通过《关于公司2021年度经审计财务报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《2021年度审计报告及财务报表》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　5、审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2021年度审计报告及财务报表》，2021年实现营业收入158,678.53万元，同比增长22.16%，归属于公司股东的净利润10,985.10万元，同比增长14.85%，实现扣非后归属于公司股东的净利润10,888.78万元，同比增长16.16%。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　6、审议并通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　考虑到目前国内市场需求、大宗原材料价格飞涨、国际物流成本飙升、供应链受阻、人民币升值等综合因素，公司预计2022年营业收入166,612.46万元，比2021年增长5%，归属于公司股东的净利润11,534.36万元，比2021年增长5%。费用、成本维持在稳定当前业务增长的合理范围内。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　7、审议并通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021年实现营业收入158,678.53万元，同比增长22.16%，归属于公司股东的净利润10,985.10万元，同比增长14.85%。为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，董事会提议：以公司截止2021年12月31日的总股本266,327,839股为基数，每10股派发现金股利4元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。

　　本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2022年修订）及《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》、《公司章程》等相关规定。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　8、审议并通过《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

　　考虑到公司2020年年度股东大会（2021年5月17日召开）审议通过的关于公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品的投资期限（1年）即将到期，公司拟对上述投资事项到期后的资金进行重新安排。公司拟在不影响日常经营，且风险可控的前提下，根据公司自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，预期上述产品的年化收益率将高于同期银行活期存款利率，投资期限为自2021年年度股东大会审议通过后一年内有效。公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自2021年年度股东大会审议通过后一年内有效。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　9、审议并通过《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　10、审议并通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　11、审议并通过《关于公司向银行申请2022-2023年度综合授信额度的议案》

　　为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2022-2023年度总额不超过人民币106,000万元的综合授信额度，授信有效期限为公司2021年年度股东大会通过之日至2022年年度股东大会通过前。公司董事会提请授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司向银行申请2022-2023年度综合授信额度的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　12、审议并通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬/津贴的议案》

　　2021年度，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬/津贴（含税）共计331.37万元。经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，初步拟定公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬/津贴（含税）合计为326万元（实际金额以发放时为准），其中独立董事人员津贴为12万元。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　13、审议并通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，审计内容包括公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，事前审核意见和发表的独立意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　14、审议并通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。报告内容及独立董事意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　15、审议并通过《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　16、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司发布的相关企业会计准则解释和实施问答而对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和规范调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　17、审议并通过《关于公司预计2022年度为子公司提供担保额度的议案》

　　公司预计2022年度为子公司立霸贸易（无锡）有限责任公司提供的担保额度为不超过5,000万元人民币；公司预计2022年度为子公司无锡立霸创业投资有限公司提供的担保额度为不超过10,000万元人民币。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司董事长在担保额度内，签署相关文件和办理担保手续。授权期限自公司2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会结束时止。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于预计2022年度为子公司提供担保额度的公告》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　18、审议并通过《关于选举孙为军先生为公司第九届董事会董事的议案》

　　公司董事张振国先生因工作调动原因申请辞去公司第九届董事会董事职务。为保证公司董事会正常运行，公司股东盐城东方投资开发集团有限公司提名孙为军先生为公司董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会决定选举孙为军先生为公司第九届董事会董事，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。董事候选人经股东大会审议通过后任职，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　19、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　公司拟根据《公司法修订草案（征求意见稿）（2021年）》、中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修改《公司章程》中的部分内容。

　　该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于修订公司章程的公告》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　20、审议并通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　21、审议并通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　22、审议并通过《关于修订〈公司回购股份管理制度〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　23、审议并通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　24、审议并通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　25、审议并通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　公司定于2022年5月17日下午13:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　上述第1-2、5-8、11-13、17-21共十四项议案及第八届监事会第七次会议审议通过的《关于公司监事会2021年度工作报告的议案》、《关于选举聂伟虎先生为公司第八届监事会监事的议案》共计十六项议案需提交公司2021年年度股东大会审议，独立董事将在该次股东大会上述职。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603519        证券简称：立霸股份     公告编号：2022-008

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司发布的相关企业会计准则解释和实施问答而对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和规范调整。

　　●本次会计政策变更是根据财政部修订的相关企业会计准则解释和实施问答而进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　2022年4月25日，公司召开第九届董事会第十九次会议和第八届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需股东大会审议。具体情况如下：

　　一、 本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　1、2021年1月26日，财政部颁布《企业会计准则解释第 14 号》（财会【2021】 1号），规定了有关基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。自公布之日起施行。

　　2、2021年11月1日，财政部会计司发布了针对《企业会计准则第14号——收入》的实施问答，指出：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

　　3、2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会【2021】35号），关于资金集中管理相关列报进行了明确。自公布之日起施行。

　　根据相关准则的上述实施解答，本公司按照财政部会计司发布的关于企业会计准则解释和实施问答的要求编制2021年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　（二）变更日期

　　本公司按照财政部会计司发布的关于企业会计准则解释和实施问答的要求编制2021年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　在执行新收入准则的情况下，根据《企业会计准则应用指南——会计科目和主要账务处理》的规定并考虑到有关数据可比性，公司已将运输费继续列报于“销售费用”。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　1、公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》。

　　2、公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》中“关于资金集中管理相关列报”的规定。

　　3、本次会计政策变更后，公司将执行财政部会计司于2021年11月1日发布的上述关于企业会计准则实施问答。

　　除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更修订的主要内容

　　1、2021年1月26日，财政部颁布《企业会计准则解释第 14 号》（财会【2021】 1号），规定了有关基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

　　2、2021年11月1日，财政部会计司发布了针对《企业会计准则第14号——收入》的实施问答，指出：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

　　3、2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会【2021】35号），解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报做出规范。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部修订的相关企业会计准则解释和实施问答而进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　四、独立董事、董事会、监事会的意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次会计政策的变更。

　　公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　五、上网公告附件

　　（一）公司第九届董事会第十九次会议决议公告；

　　（二）公司第八届监事会第七次会议决议公告；

　　（三）董事会关于会计政策变更的说明；

　　（四）监事会关于会计政策变更的说明；

　　（五）独立董事关于公司2021年年度报告相关事项及第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603519         证券简称：立霸股份       公告编号：2022-010

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　关于公司预计2022年度为子公司提供担保额度的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：立霸贸易（无锡）有限责任公司（以下简称“立霸贸易”）；无锡立霸创业投资有限公司（以下简称“立霸创投”）。

　　●担保额度：江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年度为子公司提供的担保额度总计为15,000万元人民币，其中为子公司立霸贸易提供总额不超过5,000万元的融资担保，为子公司立霸创投提供总额不超过10,000万元的融资担保；截至2021年12月31日，公司给子公司提供的担保余额为0万元。

　　●本次担保是否有反担保：否。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、 担保情况概述

　　为确保公司 2022 年生产经营工作的持续、稳健发展，有利于子公司筹措资金，提高公司资产经营效率，根据子公司的实际需要，公司于2022年4月25日召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司预计2022年度为子公司提供担保额度的议案》，公司预计2022年度为子公司提供的担保额度总计为15,000万元人民币，其中为子公司立霸贸易提供总额不超过5,000万元的融资担保，为子公司立霸创投提供总额不超过10,000万元的融资担保，提请董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体执行，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内。融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据等。

　　本次担保尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人具体情况如下：

　　1、名称：立霸贸易（无锡）有限责任公司

　　住所：宜兴市新街街道环科园新城路258号

　　法定代表人：胡志军

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2021年2月2日

　　经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属材料销售；金属制品销售；建筑材料销售；木材销售；家用电器零配件销售；电器辅件销售；电气机械设备销售；合成材料销售；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东构成：江苏立霸实业股份有限公司持股100%。

　　最近一年又一期财务报表主要数据（金额单位：元人民币）：

　　■

　　2、名称：无锡立霸创业投资有限公司

　　住所：宜兴市新街街道环科园新城路258号

　　法定代表人：胡志军

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立日期：2021年5月21日

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东构成：江苏立霸实业股份有限公司持股100%。

　　最近一年又一期财务报表主要数据（金额单位：元人民币）：

　　■

　　立霸贸易和立霸创投不存在影响其偿债能力的重大或有事项，均为公司的全资子公司，不存在关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保额度仅为公司预计为子公司提供的最高担保额度，该额度尚需提交公司2021年年度股东大会审议。在该担保额度内，公司将根据实际发生的担保进展披露相应担保协议的主要内容。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保是考虑公司所属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述融资担保预案。

　　监事会意见：公司为满足子公司经营发展和融资需要，为子公司提供担保，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。会议审议及表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意该项议案。

　　公司独立董事意见：公司为满足子公司经营发展和融资需要，为子公司提供担保，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该项议案。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保额度总计为 0万元；公司对控股子公司提供的担保额度总计为0 万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的0%；无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603519        证券简称：立霸股份     公告编号：2022-013

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　关于更换职工代表监事的公告

　　■

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月25日收到职工代表监事陈建锋先生的辞职申请，因公司工作安排原因其申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后继续担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈建锋先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故其辞职申请尚需公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起方可生效。

　　为保证公司监事会正常运转，公司于2022年4月25日召开了职工代表大会，选举周冬平先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司现任两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期至公司第八届监事会届满为止。

　　公司及监事会衷心感谢陈建锋先生在任职期间为公司发展所做的贡献！

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司监事会

　　2022年4月26日

　　附件：职工代表监事简历

　　周冬平，中国国籍，1986年1月出生，2002年进入江苏立霸实业股份有限公司工作，从基层开始做起，工作经验丰富，目前担任车间经理职位。