一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）、公司主要业务

　　公司是一家专业从事水刺非织造布、热风非织造布、超细纤维非织造布、熔喷无纺布等无纺布生产和销售业务的公司。公司生产的水刺非织造布材料主要应用于卫生材料类（含民用清洁类、医疗卫生类）、装饰装潢类、工业用材类三大领域；热风非织造布主要应用于民用清洁类领域；长丝超细纤维非织造布主要应用于民用清洁类、装饰装潢类、工业用材类三大领域；熔喷非织造布主要用于卫生材料、工业用材料等领域。

　　（2）、公司主要产品及用途

　　公司产品主要分为水刺非织造布、热风非织造布、超细纤维非织造布、熔喷无纺布四大类，主要产品用途如下表：

　　■

　　（3）所属行业及确定所属行业的依据

　　公司的主营业务为非织造布的研发、生产和销售。根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订稿）》，公司所处行业为纺织业（C17）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为纺织业（C17）下的产业用纺织制成品制造业（C178）中的非织造布制造业（C1781）。

　　（4）公司所处行业现状和公司业务运行情况

　　2021年是我国“十四五”规划的开局之年，全球经济仍处在中低速增长轨道，大宗商品价格和海运费用的上涨改变行业成本结构，防疫物资需求的下降和疫情期间大量产能的集中投入导致行业竞争加剧，整个行业受高基数效应影响呈现深度调整的态势，主要经济指标增速大幅下降。

　　我国非织造布行业在经历了2020年的高速发展后迎来了调整期，产能的释放，销售和投资过快增长给行业带来了压力。2021年度非织造布行业的生产、销售和出口大幅度下降。

　　生产方面，2021年我国产业用纺织品行业纤维加工总量达到1938.5万吨，同比增长1.2%；作为产业用纺织品的主要原材料，我国非织造布的产量为820.5万吨，同比下降6.6%。

　　经济效益方面，2021年产业用纺织品行业规模以上企业（非全口径）的营业收入同比下降13.3%，两年平均增长13.9%；利润总额同比下降58.7%，两年平均增长19.2%；营业利润率为5.5%，同比下降6.1个百分点。2021年我国规模以上非织造布企业的营业收入和利润总额分别同比下降22.2%和69.8%

　　投资方面：2020年初，由于新冠肺炎疫情的爆发推动非织造布行业产能大幅扩张，进入2021年后，行业的投资热度有所降低，部分企业取消了2020年确定的产能投资计划。根据协会统计，2021年中国非织造布行业企业的固定资产投资额同比下降63%。企业在环境友好产品、绿色生产和智能制造领域的投资非常活跃。2021年企业在高速纺熔复合生产线、熔喷木浆复合非织造布生产线、木浆水刺非织造布生产线等方面的投资较为活跃。

　　国际贸易方面：根据中国海关数据，2021年我国产业用纺织品行业的出口额（海关8位HS编码统计数据）达到538.7亿美元，同比下降44.9%，两年平均增长40.4%。其中，非织造布及相关制品的出口呈现不同走势，2021年我国出口非织造布卷材138.9万吨，价值45.4亿美元，分别同比下降1.3%和10.0%，出口数量与2020年历史高点基本持平，表明全球对中国非织造布的需求依然比较旺盛；一次性卫生用品出口25.2亿美元，同比增长11.3%；非织造布制防护服（含医用防护服）出口21.8亿美元，同比下降80.3%；出口药棉、纱布、绷带价值9.8亿美元，同比下降2.1%。

　　2021年随着防疫物资的进口需求大幅下滑，海外产业用纺织品产能逐步恢复，行业进口产品结构发生变化。根据中国海关数据，2021年我国产业用纺织品行业的进口额（海关8位HS编码统计数据）为72.2亿美元，同比下降11.4%。

　　疫情爆发以来，我国公共卫生应急物资保障体系不断健全和完善，目前国内防疫物资储备充足，因此对于口罩和防护服的进口需求大幅下降，未列名纺织制成品（主要为口罩）和非织造布制防护服（含医用防护服）的进口额分别同比下降79.6%和93.0%。

　　（以上数据来源于中国产业用纺织品行业协会）。

　　报告期内，公司非织造业务经营情况与整体行业变化情况相符。2021年度由于广泛应用于防疫物资生产的非织造布产品市场需求下降，以及2020年非织造布行业新上产能的集中释放，非织造布产量大幅增长，导致市场竞争加剧，供需关系失衡，公司产品销量和价格下降幅度较大。公司产品主要原料大部分属于石油化工行业的下游产品且占营业成本比例较高。报告期内，由于上游原料供求关系及国际原油价格上涨双重影响，公司产品主要原料价格大幅上涨，生产成本急剧增加，利润下降。

　　（5）公司所处的行业地位

　　公司专注于无纺布产品的研发、生产和销售，是一家综合性强，产品多元化的新材料制造高新技术企业。公司生产设备先进，产品品质优良，生产的新型热风、水刺、熔喷、超细长丝复合无纺布产品性能优越，用途广泛,满足国内市场需求外，还远销韩国、日本、东南亚等许多国家和地区，深受国内外客户一致好评。“金春”品牌成长为业内著名品牌，先后获得“安徽省著名商标”、“安徽名牌产品”称号；公司系中国产业用纺织品行业协会的副会长单位，公司被授予“全国五一劳动奖状”、“中国非织造布行业十强企业”、“中国纺织服装企业竞争力500强”、“全国贯标先进单位”、“安徽省省专精特新冠军企业”、“安徽省劳动保障诚信示范单位”、“安徽省劳动竞赛先进集体”、“市长质量奖单位”等一系列荣誉称号。经过多年发展，公司已发展成为国内非织造布行业中规模化、专业化的非织造布生产商。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2021年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项

　　证券代码：300877       证券简称：金春股份        公告编号：2022-012

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　2021年年度报告披露的提示性公告

　　■

　　安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。

　　公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》于2022年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：300877       证券简称：金春股份        公告编号：2022-024

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　2022年第一季度报告披露的提示性公告

　　■

　　安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，会议审议通过了公司《2022年第一季度报告》。

　　公司《2022年第一季度报告》于2022年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：300877              证券简称：金春股份         公告编号：2022-013

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　■

　　一、会议召开情况

　　安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2022年04月14日以通讯方式发出，并于2022年04月24日以现场结合通讯的方式召开。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名，会议由董事长曹松亭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议议案审议情况

　　与会董事审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《2021年度总经理工作报告》

　　公司总经理向董事会提交了《2021年度总经理工作报告》，总结了公司2021年度重点工作完成情况，同时对2022年度的重点工作进行部署。公司董事会认为该报告客观、真实的反映了2021年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

　　公司第二届独立董事贾政和、温美琴、王洪以及第三届独立董事钱晓明、祝传颂、袁帅在本次董事会上就2021年的工作情况作了述职报告，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

　　上述述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

　　经审议，董事会认为：公司《2021年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　公司董事会认为，《2021年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2021年财务状况、经营成果；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润88,550,563.66元。截至2021年末，合并报表累计未分配利润为489,097,351.96元，母公司累计未分配利润为476,344,219.36元。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2021年12月31日，公司可供股东分配的利润为476,344,219.36元。

　　根据《公司章程》和《股东分红回报规划（上市后三年）》的相关规定，基于公司目前经营情况，及公司战略机遇期的发展需要，经公司董事会研究，公司拟以2021年12月31日总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税）。合计派发现金股利21,000,000.00元，剩余利润结转以后年度分配，不以资本公积转增股本，本年度不送红股。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘2022年度会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　根据深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会认为公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

　　关联董事杨乐先生回避了表决。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　为保证公司经营发展资金需要，确保公司资金运营安全，2022年公司拟向银行等金融机构申请不超过5亿元人民币或等值外币综合授信额度（包括年度内已经办理的授信额度），以随时满足公司未来经营发展的融资需求。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起一年。授信期限内该额度可以循环使用，具体授信额度以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准，公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融资。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过了《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

　　董事会同意《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过了《关于2021年度证券投资情况的专项说明的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度证券投资情况的专项说明》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2022年05月17日（星期二）下午2:30在公司会议室召开安徽金春无纺布股份有限公司2021年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过了《2022年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年四月二十六日

　　证券代码：300877   证券简称：金春股份   公告编号：2022-014

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　■

　　一、会议召开情况

　　安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2022年04月14日以通讯方式发出，并于2022年04月24日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议议案审议情况

　　1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度监事会工作报告》。

　　本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

　　经审议，监事会认为：公司董事会对《2021年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　经审议，监事会认为：公司编制的《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

　　本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　经审议，监事会认为：公司董事会拟定的2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

　　经审议，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时高质量地为公司出具各项专业报告，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计审计机构。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘2022年度会计师事务所的公告》。

　　本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审议，监事会认为：该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度募集资金存放和使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用不存在任何违法违规情形。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

　　经审议，监事会认为：公司与关联方预计的2022年度关联交易事项为公司开展正常经营需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2022年度日常关联交易公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　经审议，监事会认为：公司向银行申请综合授信有利于保证公司经营发展资金需要，确保公司资金运营安全，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司向银行申请综合授信额度相关事宜。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等

　　相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损

　　害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过了《关于2021年度证券投资情况的专项说明的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度证券投资情况的专项说明》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过了《2022年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2022年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　监事会

　　二○二二年四月二十六日

　　证券代码：300877   证券简称：金春股份  公告编号：2022-022

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　■

　　安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对2021年度末应收款项、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额

　　公司对2021年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2021年度各项资产减值准备共计15,205,793.33元。详情如下表：

　　单位：元

　　■

　　二、本次计提资产减值损失准备的确认标准及计提方法

　　1、计提应收款项信用减值准备确认标准及计提方法

　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

　　应收票据确定组合的依据如下：

　　■

　　对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　应收账款确定组合的依据如下：

　　■

　　对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　其他应收款确定组合的依据如下：

　　■

　　对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　应收款项融资确定组合的依据如下：

　　■

　　对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　2、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

　　资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

　　3、计提存货减值准备确认标准及计提方法

　　资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

　　①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

　　②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

　　③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

　　④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备合计15,205,793.33元，减少2021年度合并报表利润总额15,205,793.33元。

　　四、本次计提资产减值准备的审批程序

　　2022年4月24日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，公司独立董事均发表了明确意见。根据相关法律法规的规定，本次计提资产减值准备的议案事项无需提交公司股东大会审议。

　　1、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

　　公司独立董事认为：经核查，2021年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　2、监事会意见

　　2022年4月24日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》,监事认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、第三届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年四月二十六日

　　证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2022-017

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

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　　安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润88,550,563.66元。截至2021年末，合并报表累计未分配利润为489,097,351.96元，母公司累计未分配利润为476,344,219.36元。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2021年12月31日，公司可供股东分配的利润为476,344,219.36元。

　　根据《公司章程》和《股东分红回报规划（上市后三年）》的相关规定，基于公司目前经营情况，及公司战略机遇期的发展需要，经公司董事会研究，公司拟以2021年12月31日总股本120,000,000股为基数，进行如下分配：

　　（1）向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税）。合计派发现金股利21,000,000.00元，剩余利润结转以后年度分配；

　　（2）不以资本公积转增股本；

　　（3）本年度不送红股。

　　二、履行的审批程序

　　公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，公司独立董事发表了意见。

　　1、董事会意见：

　　董事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司当前实际情况，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，同意公司2021年度利润分配预案，并同意将本议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　我们认为：公司董事会拟定的2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　3、独立董事意见

　　公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合公司当前的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司决策程序符合相关法律法规的规定，我们同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、其他说明

　　2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、第三届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年四月二十六日

　　证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2022-020

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告

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　　安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月24日召开第三董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司目前的实际情况及资金安排，为支持公司持续健康发展，公司拟向银行申请不超过5亿元人民币的银行综合授信额度，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　为保证公司经营发展资金需要，确保公司资金安全，2022年公司拟向银行等金融机构申请不超过5亿元人民币或等值外币综合授信额度（包括年度内已经办理的授信额度），以随时满足公司未来经营发展的融资需求。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起一年。授信期限内该额度可以循环使用，具体授信额以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准，公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融资。

　　公司授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，上述银行授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年四月二十六日

　　证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2022-018

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　关于公司续聘2022年度会计师事务所的公告

　　■

　　安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月24日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所已连续多年为公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司2021年度审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，独立发表审计意见，客观、真实、完整的反映公司财务状况和经营成果，为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务信息

　　容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

　　容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。

　　容诚会计师事务所对金春股份所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：黄晓奇，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚事务所执业；先后为金禾实业（002597.SZ）、兴业股份（603928.SH）、晶方科技（603005.SH）等多家上市公司提供证券服务业务，具备相应的专业胜任能力。

　　项目签字注册会计师：韩雄，2016年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚事务所执业；先后为金禾实业（002597.SZ）、金春股份（300877.SZ）多家上市公司提供证券服务业务，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：郑贤中，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚事务所执业；近三年复核过江淮汽车（600418SH）、金春股份（300877SZ）、合肥城建（002208SZ）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2.相关人员诚信记录情况

　　项目合伙人黄晓奇、签字注册会计师韩雄、项目质量控制复核人郑贤中近

　　三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2022年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与容诚会计师事务所协商确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并提交公司董事会审议。

　　（二）、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见

　　我们通过对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）资质等相关情况进行审查，认为其具备长期从事证券、期货相关业务的资格，具有长期为公司提供审计服务的经验，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计。续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意将《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》提交第三届董事会第三次会议审议。

　　2、独立意见

　　我们认为：公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、期货相关业务，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和专业能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其诚信记录及投资者保护能力良好，能为公司提供公正、公允的审计服务。聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有利于上市公司审计工作的连续性，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。综上，我们同意公司本次继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构。

　　（三）、董事会意见

　　同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）、生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、第三届监事会第三次会议决议；

　　3、第三届董事会审计委员会会议决议；

　　4、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　6、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年四月二十六日

　　证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2022-021

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　■

　　安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月24日召开第三董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下。

　　根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）及《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票创业板上市规则（2020年修订）》等法律法规，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行如下修改：

　　■

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　上述公司章程的修订尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体变更内容以工商核准变更登记为准。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年四月二十六日

　　证券代码：300877   证券简称：金春股份   公告编号：2022-019

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　关于预计2022年度日常关联交易的公告

　　■

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据经营业务需要，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对2022年度日常关联交易进行了合理预计。2022年公司预计与关联方滁州金辰置业有限公司（以下简称“金辰置业”）预计发生日常关联交易金额为不超过人民币150万元。

　　公司于2022年4月24日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事杨乐先生回避表决。公司独立董事就此发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等规章制度的规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。

　　（二）预计2022年度日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、 关联方介绍和关联关系说明

　　（一）关联方基本情况

　　（1）公司名称：滁州金辰置业有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：20000万元整

　　公司住所：安徽省滁州市来安县新城区来安大道东侧

　　成立日期：2013年09年05月

　　法定代表人：杨迎春

　　经营范围：房地产开发、经营，物业管理，装饰、装潢；餐饮、住宿服务；室内休闲健身、游泳场所；体育用品、日用百货、食品、服装、鞋帽、箱包、卷烟零售；房屋租赁；普通货物仓储（除危化品外）。

　　最近一期财务数据：截至2021年12月31日，金辰置业总资产33,546.96万元，流动资产13,624.01万元，负债总额17,189.70万元，所有者权益16,357.26万元，2021年度实现营业收入3,415.16万元，净利润-1,347.03万元。（未经审计）

　　（二）与公司关联关系

　　安徽金瑞投资集团有限公司为公司控股股东直接持有金辰置业90%股权，并通过滁州金瑞水泥有限公司间接持有金辰置业10%股权。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，金辰置业为公司的关联法人，公司与其发生的交易为关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　金辰置业自成立以来依法存续，最近年度财务状况正常，交易中具备履行合同约定的能力和条件，不存在重大履约风险。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　公司与金辰置业发生的日常关联交易为接受酒店住宿、餐饮、会议等服务。交易参照市场价格，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业规则，交易价格公允。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司将根据具体业务需求，与关联方签署相关关联交易合同，合同金额将在本次会议审议通过的额度范围内，有效期为一年。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司2022年度预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

　　五、独立董事及保荐机构核查意见

　　（一）、独立董事事前认可意见及独立意见

　　1、事前认可意见

　　我们对2022年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，我们认为：公司关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关文件的规定，履行了相应的法定程序，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。2022年拟发生的关联交易是合理、必要的。我们作为公司的独立董事，一致同意将《关于预计2022年度日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三次会议审议。

　　2、独立意见

　　我们对2022年度日常关联交易预计事项进行了事前审查，我们认为：公司关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关文件的规定，履行了相应的法定程序，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。2022年，公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它非关联董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

　　（二）、保荐机构核查意见

　　保荐机构查阅了发行人的审计报告、发行人的三会决议及记录、发行人独立董事发表的事前认可意见及独立意见等资料，检索相关关联方的基本工商信息及公告文件。

　　经核查，保荐机构认为：金春股份预计2022年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事在董事会上对该事项已经回避表决，独立董事发表了事先认可和明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构对金春股份预计2022年度日常关联交易事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、第三届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　5、中信建投证券股份有限公司关于安徽金春无纺布股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：300877              证券简称：金春股份         公告编号：2022-023

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年05月17日（星期二）下午14：30召开2021年年度股东大会。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：2021年年度股东大会

　　(二)会议召集人：公司董事会

　　(三)会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　(四)会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年05月17日（星期二）下午14:30；

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年05月17日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年05月17日（星期二）上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　(五)会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　(六)会议的股权登记日：2022年05月10日（星期二）

　　(七)会议出席对象：

　　1、截止2022年05月10日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二）；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师及相关人员。

　　(八)现场会议召开地点：

　　滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　在本次会议上，公司独立董事将作年度述职报告。

　　上述议案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：现场登记时间为2022年05月11日—13日8:30-17:00。

　　2、登记地点：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路218号金春股份证券部。

　　3、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券账户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券账户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。异地股东可用邮件、信函方式登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　地址：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路218号金春股份证券部

　　邮编：239000

　　联系人：单璐

　　电话：0550-2201971

　　邮箱：shanlu@ahjinchun.com

　　2、出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、第三届监事会第三次会议决议。

　　特此通知。

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具本操作流程

　　一、网络投票的程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：“350877”，投票简称：“金春投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，经第一次有效票为准。如果股东对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年05月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易系统客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年05月17日，9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士代表本人/本公司出席安徽金春无纺布股份有限公司2021年年度股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1、出席股东或股东代表按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见，否则该表决票作废。

　　2、填票人对所投表决票应签字确认。

　　3、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东或股东代表应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁），否则该表决票作废。

　　本授权委托书的有效期限为自本委托书签发之日起至公司本次会议结束之日止。

　　委托人姓名/名称(盖章):

　　委托人身份证号码/营业执照号:

　　委托人股东帐户:

　　委托人持股数:股

　　受托人签名:

　　受托人身份证号:

　　委托日期：     年    月   日

　　附件三：

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　2021年年度股东大会参会登记表

　　■

　　证券代码：300877                           证券简称：金春股份                           公告编号：2022-015