证券代码：000819                   证券简称：岳阳兴长                公告编号：2022-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：王妙云     主管会计工作负责人：付锋  会计机构负责人：谈敏

　　证券代码：000819      证券简称：岳阳兴长      公告编号：2022-020

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　第十五届董事会第十七次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第十五届董事会第十七次会议通知及资料于2022年4月20日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议以通讯方式召开，表决截止时间为2022年4月25日16时。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议发出表决票9张，截至2022年4月25日16时收回表决票9张。会议审议通过了如下报告、议案：

　　（一）2022年第一季度报告

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2022年第一季度报告》。

　　（二）关于投资设立煅后焦公司的议案

　　同意投资3060万元，与上海伴驰新材料科技有限公司、上海伴佑材料科技有限公司共同投资设立湖南立恒新材料科技有限公司（具体名称以公司登记机关登记的为准），该合资公司主要从事石油焦深加工相关业务，注册资本6000万元，公司占其注册资本的51%。授权公司总经理组织办理设立相关事宜并签署有关文件。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《对外投资公告》。

　　三、备查文件

　　1、第十五届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十六日

　　证券代码：000819           证券简称：岳阳兴长   公告编号：2022-021

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　本公司与上海伴驰新材料科技有限公司（以下简称“上海伴驰”）、上海伴佑材料科技有限公司（以下简称“上海伴佑”），共同投资设立湖南立恒新材料科技有限公司（以下简称“公司”，具体名称以公司登记机关登记的为准），公司注册资本6000万元，其中本公司出资3060万元，占其注册资本的51%，三方共同拟定了《合资合作合同》。

　　2、董事会审议情况

　　2022年4月25日，公司第十五届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立煅后焦公司的议案》，同意该投资事项，并授权总经理办理公司设立相关事宜、签署相关文件。根据《公司章程》规定，该项投资由董事会审批，无需提交股东大会审议批准。

　　3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方情况

　　（一）上海伴驰新材料科技有限公司

　　■

　　（二）上海伴佑材料科技有限公司

　　■

　　三、投资标的公司基本情况

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：湖南立恒新材料科技有限公司

　　2、注册地址：湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区

　　3、经营范围：石油焦深加工及其附属产品的销售及储存；石油焦购销及储存；蒸汽生产和销售；化肥生产和销售；备案范围内的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　4、经营期限：长期。

　　以上各项以公司登记机关登记的为准。

　　（二）公司注册资本及股权结构

　　1、注册资本：人民币6000万元整

　　2、公司股权结构及各方出资方式

　　■

　　岳阳兴长、上海伴驰、上海伴佑三方自公司成立之日起按资金需求进度同比例分三次出资，公司成立之日起一个月内，各方首次出资不低于认缴比例的30%，注册资本出资的截止时间为2022年12月31日。

　　四、合资合作合同的主要内容

　　（一）公司的组织机构

　　公司设股东会、董事会及监事会，按照《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定行使职权。

　　股东会是公司的最高权力机构，股东会由合同各方组成，按认缴出资比例行使表决权。

　　公司设董事会，由5名董事组成。其中，岳阳兴长指派董事长和一名董事；上海伴驰、上海伴佑各指派一名董事；各方共同推荐一名外部董事。

　　公司设监事会，由3名监事组成。其中，监事会主席由上海伴驰指派，岳阳兴长指派监事1名，公司选举职工监事1名。

　　公司法定代表人、财务负责人由岳阳兴长指派；总经理由岳阳兴长、上海伴驰、上海伴佑三方共同推荐，由董事会聘任；2022-2025年期间，公司销售、生产、技术相关负责人由上海伴驰、上海伴佑双方共同推荐，由董事会聘任。

　　公司的其他人员约定：会计由岳阳兴长委派，出纳由上海伴驰委派。

　　（二）股权转让

　　任何一方未征得其他方书面同意，不得将其所持有的公司股权进行质押、抵押或进行其他任何担保以及转让给他人。

　　（三）分红政策

　　公司股东按照实缴出资比例分取红利，股东未实缴部分不参与分红。

　　利润分配时间：原则上公司按年度进行利润分配，必要时也可以进行中期利润分配。

　　利润分配的比例：公司根据实际经营情况、现金流以及当期资产、负债状况，在公司法规定的基础上，分红比例不低于可供分配利润总额扣除公司负债后的60%。分红的前提是公司有维持正常经营的现金流以及可供分配的利润，且须经公司股东会决议通过。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

　　（一）对外投资的目的

　　本次对外投资项目将充分利用长岭地区和周边炼厂的石油焦资源，使其往更高附加值方向应用，推动当地上下游产业链发展；同时该项目将进一步扩大上市公司资产和收入规模，并带来可观的效益回报。

　　（二）可能存在的风险

　　本次对外投资可能存在原料采购和市场风险，岳阳兴长将打通多渠道采购途径，确保原料的稳定供应，同时将加大市场投入和人才力量储备，尽快与多个下游客户建立稳定的商务关系，抢占市场份额。

　　（三）对上市公司的影响

　　本次设立控股子公司以自有资金投入，短期内对上市公司财务和生产经营不会产生重大影响。本次投资有利于上市公司长期可持续发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、第十五届董事会第十七次会议决议。

　　2、合资合作合同。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十六日