证券代码：600446        证券简称：金证股份      公告编号：2022-028

　　债券代码：143367        债券简称：17金证01

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　关于调整《关于变更募集资金用途的议案》相关内容的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年4月22日，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022年第五次会议审议通过《关于调整〈关于变更募集资金用途的议案〉相关内容的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、调整事项背景情况

　　公司董事会近期召开的第七届董事会2022年第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟终止采用募集资金投入券商资产负债管理整体解决方案项目、券商重资本业务一体化解决方案项目、大资管业务一体化解决方案项目、金融云平台项目、分布式交易技术实验室建设项目共5个项目，并继续使用自有资金对金融云平台项目、分布式交易技术实验室建设项目进行建设，剩余的募集资金将全部投入6个新募投项目中，本次变更事项仍需公司2022年第三次临时股东大会审议通过方可生效。

　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-012）。

　　二、调整事项内容概述

　　金融云平台项目，综合考虑到行业上云趋势并未如期迎来快速发展的拐点，云计算的安全落地与广泛应用前景尚不明确等因素将导致项目发生重大变化，公司终止以自有资金投入。

　　分布式交易技术实验室建设项目，鉴于项目的技术难度，实施进度的不确定性，同时结合公司还有其它更为急迫的项目等待开发等因素，公司终止以自有资金投入。

　　综上所述，在本次变更募集资金用途后，公司将终止采用自有资金投入金融云平台项目、分布式交易技术实验室建设项目两个项目的建设。除上述调整外，原议案其余内容不变。

　　董事会同意将调整后的《关于募集资金用途变更的议案》提交公司2022年第三次临时股东大会审议。鉴于原议案内容已经本议案重新调整，同意原议案不再提交2022年第三次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2022年第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十二日

　　证券代码：600446        证券简称：金证股份      公告编号：2022-030

　　债券代码：143367        债券简称：17金证01

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　关于收购捷利交易宝金融科技

　　有限公司部分股权的进展公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开第七届董事会2022年第一次会议，审议通过《关于收购捷利交易宝金融科技有限公司部分股权的议案》，公司委托香港专业机构软库中华金融服务有限公司（以下简称“软库中华”）作为独家代理，于约定的期限内，在市场上寻找并购买香港上市公司捷利交易宝金融科技有限公司（08017.HK，以下简称“捷利交易宝”）11,950万股股份。2022年3月29日，公司与软库中华已按照协议约定完成股权交割，捷利交易宝股份已经过户至公司名下，公司本次收购股权交易事项已经完成。公司目前持有捷利交易宝11,950万股股份，持股比例为19.92%。

　　2022年4月21日，公司向捷利交易宝作出《禁售承诺》，主要内容如下：

　　基于对捷利交易宝长期发展的信心，公司作为捷利交易宝股东，就公司持有的捷利交易宝股份，作出如下承诺：公司承诺自2022年3月29日起24个月内，不会以任何形式减持公司持有的11,950万股捷利交易宝股份。

　　特此公告。

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十二日

　　证券代码：600446        证券简称：金证股份      公告编号：2022-027

　　债券代码：143367        债券简称：17金证01

　　深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2022年第五次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2022年第五次会议于2022年4月22日以通讯表决方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于调整〈关于变更募集资金用途的议案〉相关内容的议案》。

　　公司董事会近期召开的第七届董事会2022年第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟终止采用募集资金投入券商资产负债管理整体解决方案项目、券商重资本业务一体化解决方案项目、大资管业务一体化解决方案项目、金融云平台项目、分布式交易技术实验室建设项目共5个项目，并继续使用自有资金对金融云平台项目、分布式交易技术实验室建设项目进行建设，剩余的募集资金将全部投入6个新募投项目中，本次变更事项仍需公司2022年第三次临时股东大会审议通过方可生效。

　　金融云平台项目，综合考虑到行业上云趋势并未如期迎来快速发展的拐点，云计算的安全落地与广泛应用前景尚不明确等因素将导致项目发生重大变化，公司拟终止以自有资金投入。

　　分布式交易技术实验室建设项目，鉴于项目的技术难度，实施进度的不确定性，同时结合公司还有其它更为急迫的项目等待开发等因素，公司拟终止以自有资金投入。

　　综上所述，在本次变更募集资金用途后，公司将终止采用自有资金投入金融云平台项目、分布式交易技术实验室建设项目两个项目的建设。除上述调整外，原议案其余内容不变。

　　董事会同意将调整后的《关于募集资金用途变更的议案》提交公司2022年第三次临时股东大会审议。鉴于原议案内容已经本议案重新调整，同意原议案不再提交2022年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于调整〈关于变更募集资金用途的议案〉相关内容的公告》（公告编号：2022-028）。

　　特此公告。

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十二日

　　证券代码：600446        证券简称：金证股份      公告编号：2022-029

　　债券代码：143367        债券简称：17金证01

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　关于2022年第三次临时股东大会

　　补充公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2022年第三次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2022年4月12日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　■

　　二、 补充事项涉及的具体内容和原因

　　1、深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日披露了《关于2022年第三次临时股东大会的延期公告》，因会议筹备、工作安排需要，结合公司实际情况，公司2022年第三次临时股东大会延期至2022年4月29日14:00召开，原股权登记日不变。

　　2、公司于2022年4月22日召开第七届董事会2022年第五次会议，审议通过了《关于调整〈关于变更募集资金用途的议案〉相关内容的议案》，具体如下：

　　公司董事会近期召开的第七届董事会2022年第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟终止采用募集资金投入券商资产负债管理整体解决方案项目、券商重资本业务一体化解决方案项目、大资管业务一体化解决方案项目、金融云平台项目、分布式交易技术实验室建设项目共5个项目，并继续使用自有资金对金融云平台项目、分布式交易技术实验室建设项目进行建设，剩余的募集资金将全部投入6个新募投项目中，本次变更事项仍需公司2022年第三次临时股东大会审议通过方可生效。

　　金融云平台项目，综合考虑到行业上云趋势并未如期迎来快速发展的拐点，云计算的安全落地与广泛应用前景尚不明确等因素将导致项目发生重大变化，公司拟终止以自有资金投入。

　　分布式交易技术实验室建设项目，鉴于项目的技术难度，实施进度的不确定性，同时结合公司还有其它更为急迫的项目等待开发等因素，公司拟终止以自有资金投入。

　　综上所述，在本次变更募集资金用途后，公司将终止采用自有资金投入金融云平台项目、分布式交易技术实验室建设项目两个项目的建设。除上述调整外，原议案其余内容不变。

　　董事会同意将调整后的《关于募集资金用途变更的议案》提交公司2022年第三次临时股东大会审议。鉴于原议案内容已经本议案重新调整，同意原议案不再提交2022年第三次临时股东大会审议。

　　调整后的议案内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市金证科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料》。

　　三、 除了上述补充事项外，于2022年3月26日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年4月29日14点00分

　　召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月29日

　　至2022年4月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　特此公告。

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市金证科技股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　   年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。