证券代码:603867  股票简称：新化股份 公告编号：2022-024

　　浙江新化化工股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于〈聘任高级管理人员〉的议案》，聘任张新利先生（简历附后）为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

　　公司独立董事对前述聘任事项出具了独立意见:未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，未发现其存在相关法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次相关人员的聘任程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他相关法律法规及规范性文件的有关规定，符合《公司章程》等制度规定，程序合法有效。同意对高级管理人员的聘任。

　　特此公告。

　　浙江新化化工股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　张新利简历：

　　张新利，男，中国国籍，出生于1977年12月，大学本科学历。1995年入职建德市新安江化肥厂（浙江新化化工股份有限公司前身）；2007年担任新化公司供应部经理；2010年担任新化全资子公司浙江新木进出口有限公司总经理；2014年担任新化公司氢化事业部副总；2017年至今担任新化公司总经理助理。

　　证券代码:603867  股票简称：新化股份 公告编号：2022-025

　　浙江新化化工股份有限公司

　　关于补充确认2021年度日常关联交易的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22披露了《新化股份关于补充确认2021年度日常关联交易的公告》，经复核发现有误，现更正如下：

　　更正前：

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　　2021年公司预计与GIVAUDAN SA及其子公司销售产品35,000万元，实际发生365,783.101万元，主要系产品价格上涨。技术专家费用（关联方为子公司江苏馨瑞香料有限公司产品提供技术许可）2021年预计100万元，实际发生109.2593万元万元。杭州新成化学有限公司发生关联交易450,701.59元，主要系新华基地搬迁资产处置形成。除以上所述超额部分，公司其他关联交易均已履行相应审批程序及信息披露义务。现对以上关联交易超出部分补充确认。

　　更正后：

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　　2021年公司预计与GIVAUDAN SA及其子公司销售产品35,000.00万元，实际发生额36,578.3101万元，主要系产品价格上涨。技术专家费用（关联方为子公司江苏馨瑞香料有限公司产品提供技术许可）2021年预计100万元，实际发生额109.2593万元。杭州新成化学有限公司发生关联交易450,701.59元，主要系新华基地搬迁资产处置形成。除以上所述超额部分，公司其他关联交易均已履行相应审批程序及信息披露义务。现对以上关联交易超出部分补充确认。

　　特此公告。

　　浙江新化化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月23日