本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2022年4月22日下午15:00

　　2、召开地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长郭柏春先生主持本次会议。

　　6、会议的出席情况：

　　（1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共34人，代表有表决权股份363,401,662股，占公司有表决权股份682,903,272股的53.2142％。其中：

　　A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共3人，代表有表决权股份6,718,500股，占公司有表决权股份682,903,272股的0.9838％；

　　B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共31人，代表有表决权股份356,683,162股，占公司有表决权股份682,903,272股的52.2304％。

　　（2）公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决，本次会议共审议议案八项，具体表决情况如下：

　　议案一：关于《2021年度董事会工作报告》的议案

　　总表决情况：同意363,399,462股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9994％；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006％。

　　中小股东表决情况：同意11,642,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9811％；反对100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0009％；弃权2,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0180％。

　　本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

　　议案二：关于《2021年度监事会工作报告》的议案

　　总表决情况：同意363,401,562股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.0000％；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意11,644,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9991％；反对100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0009％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

　　议案三：关于2021年度部分固定资产报废处理的议案

　　总表决情况：同意363,399,462股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9994％；反对2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意11,642,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9811％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0189％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

　　议案四：关于《2021年年度报告及其摘要》的议案

　　总表决情况：同意363,401,562股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.0000％；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意11,644,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9991％；反对100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0009％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

　　议案五：关于《2021年度财务决算报告》的议案

　　总表决情况：同意363,401,562股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.0000％；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意11,644,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9991％；反对100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0009％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

　　议案六：关于《2021年度利润分配预案》的议案

　　总表决情况：同意363,365,362股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9900％；反对36,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0100％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意11,608,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.6883％；反对36,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3117％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

　　议案七：关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案

　　总表决情况：同意363,401,562股，占出席会议股东有表决权股份总数的100.0000％；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意11,644,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9991％；反对100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0009％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

　　议案八：关于与关联方签署《委托代建协议》暨关联交易的议案

　　该议案属于关联交易，关联股东中国农业生产资料集团公司、新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）、上海凯利天壬资产管理有限公司、上海联创永津股权投资企业（有限合伙）、天津赛富创业投资基金（有限合伙）、重药控股股份有限公司、金诚信集团有限公司、智伟至信商务咨询（北京）有限公司、庆丰农业生产资料集团有限责任公司已回避表决。

　　总表决情况：同意151,571,877股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9985％；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001％；弃权2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0014％。

　　中小股东表决情况：同意11,642,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9811％；反对100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0009％；弃权2,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0180％。

　　本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

　　2、律师姓名：陈翊、唐铭松

　　3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程、股东大会议事规则的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2021年年度股东大会的决议；

　　2、公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

　　2022年4月22日