■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、《公司董事会议事规则》修正案

　　1、主要修订内容

　　一是参照《上市公司董事会议事示范规则》，调整公司《董事会议事规则》体例结构为总则、董事会的授权事项、董事会专门委员会、董事会会议、附则共5个章节，并相应调整部分条款的位置和序号或合并条款。

　　二是根据《上海电力股份有限公司股东大会议事规则》和董事会及授权决策事项清单，明确董事会对董事长和总经理授权的决策事项和权限。

　　三是根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》和《上市公司董事会议事示范规则》等文件，对董事会审议关联交易事项、董事会专门委员会、董事会会议的通知方式、董事出席会议的要求、统计表决结果的监督、审议利润分配、资本公积转增股本提案、通讯表决方式、会议记录、会议档案的保存等条款进行修改、补充。

　　四是对《公司董事会议事规则》中存在的错误表述、条款变更进行调整和完善，删除与《公司章程》重复或矛盾的条款。

　　2、修订对比表

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　四、《公司监事会议事规则》修正案

　　1、主要修订内容

　　一是根据《上市公司监事会议事示范规则》《上市公司自律监管指引》等文件，对公司监事会主席、监事会定期会议、会议提案征集、会议的召集和主持、会议的通知方式、会议的表决方式、出席人数、形成决议、会议记录等条款进行修改、补充。

　　二是对《公司监事会议事规则》中存在的错误表述、条款变更进行调整和完善。

　　2、修订对比表

　　■

　　五、《公司总经理工作细则》修正案

　　1、主要修订内容

　　一是根据修订内容，将《公司总经理工作细则》章节名称调整为总则、总经理的职权、权限、总经理办公会和附则。

　　二是根据《国有企业公司章程制定管理办法》，明确“发挥经理层谋经营、抓落实、强管理的经营管理作用”。

　　三是根据《上海电力股份有限公司章程》、《上海电力股份有限公司董事会议事规则》、《上海电力股份有限公司总经理办公会议事规则》等文件，对公司总经理职权、总经理办公会的召集和主持、会议召开时间、会务工作负责部门、议题报送程序、会议审议事项、会议记录等条款进行修改、补充。

　　四是对《公司总经理工作细则》中存在的错误表述、条款变更进行调整和完善。

　　2、修订对比表

　　■

　　上述《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司总经理工作细则》的修订已经公司董事会2022年第三次临时会议和公司监事会2022年第二次临时会议审议通过，《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　上海电力股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十二日