合规、合法，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。

　　（二）2021年日常关联交易的预计、执行及超额情况

　　单位：万元

　　■

　　基于上述原因，导致2021年实际发生金额超出预计值，本次超额日常关联交易未达到公司2021年经审计净资产的5%，因此该项超额关联交易无需提交股东大会审议。

　　（三）预计2022年日常经营性关联交易的基本情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　Diageo Singapore PTE Limited(以下简称DSPL)

　　1.基本情况：

　　DSPL是Diageo集团下属公司，于1968年4月9日在新加坡成立，并作为Diageo亚太区域总部，负责该区域内（包括中国，韩国，日本，印度，东南亚以及澳大利亚）Diageo的海外业务。

　　2.与本公司的关联关系：

　　DSPL 与Diageo Highlands. Holding B.V 均为Diageo集团下属公司，Diageo Highlands Holding B.V 持有四川水井坊股份有限公司控股股东四川成都水井坊集团有限公司100%的股份。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条由直接或者间接控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人。

　　三、定价政策和定价依据

　　向Diageo Singapore PTE Limited销售公司生产的白酒商品，参照出口外销的市场价格及适当的毛利率情况，并结合市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　向Diageo Singapore PTE Limited销售公司白酒商品，是为了利用Diageo国际市场经验和渠道，帮助水井坊加快产品结构调整和品牌创新战略的实施，促进水井坊的品牌建设和海外市场拓展，打造国际一流的中国高端白酒品牌，符合公司及全体股东利益。

　　五、关联交易协议签署情况

　　上述关联交易事项经公司董事会审议通过后，授权总经理及相关人员在上述总额120%以内按规定权限具体签署相关协议等文件。

　　六、备查文件

　　1．四川水井坊股份有限公司十届董事会2022年第二次会议决议；

　　2．独立董事意见书。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十三日

　　证券代码：600779  证券简称：水井坊  编号：临2022-022号

　　四川水井坊股份有限公司

　　2022年第一季度经营数据公告

　　■

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定，现将公司 2022年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、 公司2022年一季度主要经营情况：

　　1、2022年1-3月酒类产品按销售渠道：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　2、 2022年1-3月酒类产品按区域情况

　　单位： 万元  币种： 人民币

　　■

　　3、2022年1-3月酒类产品按经销商情况

　　单位: 个

　　■

　　4、 2022年1-3月酒类产品收入及成本分析

　　单位： 万元  币种： 人民币

　　■

　　注：

　　按产品档次，“高档”主要代表品牌为水井坊品牌系列，“中档”主要代表品牌为天号陈、系列酒。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年四月二十三日

　　股票代码：600779              股票简称：水井坊  编号：临2022-013号

　　四川水井坊股份有限公司

　　十届董事会2022年第二次会议决议公告

　　■

　　四川水井坊股份有限公司十届董事会于2022年4月21日在公司会议室以现场加通讯方式召开2022年第二次会议。会议召开通知于2022年4月12日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长范祥福先生主持，经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《董事会2021年度工作报告》

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、审议通过了公司《2021年度财务决算报告》

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、审议通过了公司《2021年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了公司《2021年度利润分配或资本公积转增股本预案》

　　经普华永道中天会计师事务所审计，公司2021年度年末未分配利润情况如下：

　　单位：元

　　■

　　公司2021年度分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税）。截至2022年4月21日，公司总股本488,365,048股，扣除公司目前回购专户的股份858,200股, 以487,506,848股为基数计算合计拟派发现金红利365,630,136.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。公司2021年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件2。

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、审议通过了公司《2021年度报告》及其摘要

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　六、审议通过了公司《2021年度内部控制评价报告》

　　《公司2021年度内部控制评价报告》及《公司2021年度内部控制审计报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年4月23日登载的本公司相关内容。

　　公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件2。

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　七、审议通过了公司《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

　　公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责本公司财务报告及内部控制审计工作，聘期一年；本报告期内支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)财务报告和内部控制审计费用共计163万元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供审计服务7年。2022年度聘请普华永道中天财务及内部控制审计服务费用拟为：不超过人民币210万元。

　　公司独立董事就本项关联交易发表了事前认可意见（详见附件1）及独立意见（详见附件2）。

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　八、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年4月23日登载的本公司《关于会计政策变更的公告》（临2022-017号）。

　　公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件2。

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　九、审议通过了公司《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年4月23日登载的本公司《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的的公告》（临2022-018号）。

　　公司独立董事就本项关联交易发表了事前认可意见（详见附件1）及独立意见（详见附件2）。

　　本项议案表决情况：关联董事范祥福先生、朱镇豪先生、蒋磊峰先生、Samuel A.Fischer（费毅衡）先生、Sathish Krishnan先生、Randall Ingber先生回避表决，其余董事3票同意、0 票反对、0票弃权。

　　十、审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》

　　为保证公司稳健及可持续发展，考虑公司在运营及发展战略上的资金需求，公司及全资子公司拟向相关银行申请授信额度，具体内容如下：

　　公司及全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业营销有限公司拟向汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请集团综合授信额度人民币60,000万元。

　　同时，公司拟向建设银行成都新华支行申请无担保授信额度人民币30,000万元。

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了公司《关于为银行授信提供担保的议案》

　　根据公司经营发展需要，上市公司及其全资子公司拟为其向银行申请授信提供担保，具体内容如下：

　　针对上市公司及其全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业营销有限公司在汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请的集团综合授信60,000万元，各公司对其他公司在授信项下的义务提供连带责任担保。具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年4月23日登载的本公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（临2022-019号）。

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了公司《关于公司高级管理人员2021年度薪酬考核的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对在公司领取薪酬的高级管理人员进行了考核，认为：2021年度公司向高级管理人员支付的薪酬符合公司相关政策规定，公司2021年度向相关人士支付情况详见《公司2021年度报告》第四节“公司治理”。

　　公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件2。

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　十三、审议通过了公司《2022年第一季度报告》全文及其正文

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　十四、审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年4月23日登载的本公司《关于修订〈公司章程〉的公告》（临2022-020号）。

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十五、审议通过了公司《关于调整独立董事津贴的议案》

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》的规定，结合公司实际情况及白酒行业独立董事津贴水平，公司对独立董事津贴进行适当调整，调整后的津贴标准为每位独立董事每年人民币13.8万元（含税）（调整前为12万元）。独立董事参加董事会或行使其职权时，发生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付。

　　公司三位独立董事张鹏、马永强、李欣作为关联人，对该议案回避表决，其余董事表决情况：

　　本项议案表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十六、审议通过了公司《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

　　具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年4月23日登载的本公司《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（临2022-021号）。

　　本公司现任独立董事张鹏先生、马永强先生、李欣先生对公司聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体详见附件2.

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十三日

　　附件1：

　　四川水井坊股份有限公司独立董事

　　关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

　　的事前认可意见

　　基于对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的审计工作。同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　独立董事：张鹏马永强李欣

　　二〇二二年四月二十一日

　　四川水井坊股份有限公司独立董事

　　关于追认2021年度日常关联交易超额部分及

　　预计2022年度日常关联交易事前认可意见

　　公司已将上述关联交易事项在董事会审议前与独立董事进行了沟通，三位独董认为2021年实际执行的关联交易是公司日常生产经营活动的需要，而2022年度日常关联交易预计是合理的，不存在损害公司和非关联股东利益情况，对全体股东是公平的，同意公司将该议案提交董事会审议。

　　独立董事：张鹏马永强李欣

　　二〇二二年四月二十一日

　　附件2：

　　四川水井坊股份有限公司独立董事关于

　　公司第十届董事会2022年第二次会议相关事项的独立意见

　　本人作为四川水井坊股份有限公司第十届董事会独立董事，根据《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事规则》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，对公司第十届董事会2022年第二次会议相关事项发表独立意见如下：

　　一、关于公司2021年度利润分配或资本公积转增股本预案的独立意见

　　公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报，有利于保障公司持续稳定发展和维护股东利益；同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形；董事会在审议公司《2021年度利润分配或资本公积转增股本预案》时相关审议程序履行充分、恰当，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。因此，我们同意将公司2021年度利润分配方案提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、关于公司2021年度内部控制评价报告的独立意见

　　公司已建立较为完整的内控管理体系，并严格执行了各项内部控制制度。公司内部控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司编制的《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司2021年度内部控制体系建设和运作的实际情况。

　　三、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的独立意见

　　普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务的执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,可以满足公司2022年财务报告和内部控制审计工作的要求。本次续聘会计师事务所, 相关审议程序履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构,并提交公司股东大会审议。

　　四、关于会计政策变更的独立意见

　　本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定进行，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定。同意公司会计政策变更事项。

　　五、关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的独立意见

　　本项关联交易遵循了关联董事回避表决的要求，遵循了公开、公平、公正原则；追认前次超额部分是合理的，本次预计对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康发展需要的，其决策程序合规、合法，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。

　　六、关于公司高级管理人员2021年度薪酬考核的独立意见

　　2021年度公司高级管理人员的薪酬严格执行了公司的考核制度，符合法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，同意公司2021年度高管人员薪酬考核相关事项。

　　七、关于聘任董事会秘书的独立意见

　　田冀东先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，符合董事会秘书的任职条件，不存在相关法律法规规定禁止担任董事会秘书的情形。本次董事会秘书的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意聘任田冀东先生担任公司董事会秘书。

　　独立董事：张鹏马  永强  李欣

　　二〇二二年四月二十一日

　　股票代码：600779          股票简称：水井坊          编号：临2022-014号

　　四川水井坊股份有限公司

　　十届监事会2022年第二次会议决议公告

　　■

　　四川水井坊股份有限公司十届监事会于2022年4月21日在公司会议室以现场加通讯方式召开2022年第二次会议。会议召开通知于2022年4月12日发出，以书面方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、有效。会议由监事Tanya Chaturvedi主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《监事会2021年度工作报告》

　　本项议案表决情况：3票同意、0 票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、审议通过了公司《2021年度财务决算报告》

　　本项议案表决情况：3票同意、0 票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、审议通过了公司《2021年度利润分配或资本公积转增股本预案》

　　经普华永道中天会计师事务所审计，公司2021年度年末未分配利润情况如下：

　　单位：元

　　■

　　公司2021年度分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税）。截至2022年4月21日，公司总股本488,365,048股，扣除公司目前回购专户的股份858,200股,以487,506,848股为基数计算合计拟派发现金红利365,630,136.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。公司2021年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　监事会认为：公司2021年利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将该方案提交公司2021年度股东大会审议。

　　本项议案表决情况：3票同意、0 票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、审议通过了公司《2021年度报告》及其摘要

　　经监事会对董事会编制的《2021年年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：

　　（一）公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

　　（二）公司2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与2021年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本项议案表决情况：3票同意、0 票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、审议通过了公司《2021年度内部控制评价报告》

　　根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，监事会对公司2021年度内部控制评价报告进行了审核，发表意见如下：

　　公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，按照内部控制规范实施工作方案相关规定，不断完善内部控制制度及以风险控制矩阵为基础、管理制度、业务规章及操作流程为工具的内部控制制度体系，并且对公司的关键业务流程，关键控制环节进行有效的自我评价，形成了《公司2021年内部控制评价报告》。报告期内，公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到比较有效执行，基本达到了公司内部控制目标，据监事会所知不存在内部控制重大及重要缺陷。

　　本项议案表决情况：3票同意、0 票反对、0票弃权。

　　六、审议通过了公司《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

　　具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年4月23日登载的本公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本项议案表决情况：3票同意、0 票反对、0票弃权。

　　本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　七、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年4月23日登载的本公司《关于会计政策变更的公告》。

　　监事会认为：公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，相关决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　本项议案表决情况：3票同意、0 票反对、0票弃权。

　　八、审议通过了公司《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022年4月23日登载的本公司《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的的公告》（临2022-018号）。

　　本项议案表决情况：3票同意、0 票反对、0票弃权。

　　九、审议通过了公司《2022年第一季度报告》全文及其正文

　　经监事会对董事会编制的《2022年第一季度报告》进行谨慎审核，监事会认为：

　　（一）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

　　（二）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本项议案表决情况：3票同意、0 票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年四月二十三日

　　股票代码：600779  股票简称：水井坊  编号：临2022-016号

　　四川水井坊股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　普华永道中天会计师（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2021年12月31日，普华永道中天合伙人数为257人，注册会计师人数为1401人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2020年度）的收入总额为人民币61.15亿元，审计业务收入为人民币56.92亿元，证券业务收入为人民币28.61亿元。

　　普华永道中天的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与贵公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共48家。

　　2. 投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：秦洁，注册会计师协会执业会员，2005年起成为注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为四川水井坊股份有限公司（以下简称“本公司”）提供审计服务，2000年起开始在本所执业，近3年已签署或复核4家A股上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：刘玉玉，注册会计师协会执业会员，2008年起成为注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2019年开始为本公司提供审计服务，2005年起开始在本所执业，近3年已签署3家A股上市公司审计报告。

　　项目质量复核合伙人：邵云飞，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，2004年起成为注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2019年起开始为本公司提供审计服务，2000年起开始在本所执业，近3年已签署或复核2家A股上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　就普华永道中天拟受聘为四川水井坊股份有限公司的2022年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师秦洁先生、质量复核合伙人邵云飞先生及签字注册会计师刘玉玉女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3．独立性

　　就普华永道中天拟受聘为四川水井坊股份有限公司的2022年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师秦洁先生、质量复核合伙人邵云飞先生及签字注册会计师刘玉玉女士不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　公司审计服务费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等，并结合审计工作需配备的人员情况、投入的工作量及市场价格水平，与审计机构协商确定。

　　公司2021年度聘请普华永道中天财务及内部控制审计服务费用为：人民币163万元（其中财务审计费用125.4万元，内部控制审计费用37.6万元）。2022年度聘请普华永道中天财务及内部控制审计服务费用拟不超过人民币210万元（其中财务审计费用不超过160万元，内部控制审计费用不超过50万元），比2021年度增加不超过47万元。审计费用增加主要系审计范围增加，公司新成立的子公司也将纳入本次审计费用覆盖范围。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为普华永道中天为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。公司董事会审计委员会同意续聘普华永道中天为公司2022年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就续聘会计师事务所事宜发表了事前认可意见：基于对普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，认为：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的审计工作。同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　公司独立董事就公司续聘会计师事务所事宜发表了独立意见：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务的执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,可以满足公司2022年财务报告和内部控制审计工作的要求。本次续聘会计师事务所, 相关审议程序履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构,并提交公司股东大会审议。

　　（三）公司董事会就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过：同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十三日

　　股票代码：600779              股票简称：水井坊         编号：临2022-017号

　　四川水井坊股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生重大影响。

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。于2021年颁布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会[2021] 9号)、《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》(财会[2021] 1号)及《企业会计准则实施问答》。

　　基于上述会计准则和会计政策的颁布和修订，以及上述通知和实施问答的颁布，四川水井坊股份股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策内容进行相应的调整，并按照上述文件规定，于2021年1月1日起执行新租赁准则的会计政策。

　　公司于2022年4月21日召开十届董事会2022年第二次会议及十届监事会2022年第二次会议，分别审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司按照财政部《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）的相关规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）变更日期

　　上述关于新租赁准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。其中，公司于2021年1月1日起执行新租赁的会计政策。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（1）修订后的新租赁准则主要变更内容如下：

　　对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本集团及本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：

　　剩余租赁期超过12个月的，本集团及本公司根据2021年1月1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并根据2021年1月1日增量借款利率确定使用权资产的账面价值。本集团及本公司采用简化方法评估首次执行日使用权资产是否存在减值，由于在首次执行日不存在租赁亏损合同，对财务报表无显著影响。

　　剩余租赁期不超过12个月的，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

　　对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，本集团及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

　　因执行新租赁准则，除与简化处理的短期租赁和低价值资产租赁相关的预付租金和租赁保证金支出仍计入经营活动现金流出外，其他的预付租金和租赁保证金支出计入筹资活动现金流出。；

　　于2021年1月1日，本集团及本公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为4.75%。

　　于2021年1月1日，本集团及本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

　　单位：元，币种：人民币

　　■

　　（2）运输成本的列示

　　单位：元，币种：人民币

　　■

　　（3）基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理

　　《企业会计准则解释第14号》有关基准利率改革对本集团及本公司编制2021年度财务报表的金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础无重大影响。

　　三、本次会计政策变更的审批程序

　　2022年4月21日，公司召开十届董事会2022年第二次会议、十届监事会 2022年第二次会议，一致审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。

　　本事项无需提交股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司第十届董事会独立董事意见：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定进行，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定。同意公司会计政策变更事项。

　　五、监事会意见

　　公司第十届监事会意见：公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，相关决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件目录

　　1、第十届董事会2022年第二次会议决议

　　2、第十届监事会2022年第二次会议决议

　　3、独立董事关于第十届董事会2022年第二次会议相关事项的独立意见

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十三日

　　股票代码：600779                    股票简称：水井坊                编号：临2022-019号

　　四川水井坊股份有限公司

　　关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：公司下属全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业营销有限公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保合计6亿元,已实际提供担保余额0元

　　● 反担保情况：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：0元

　　一、担保情况概述

　　根据公司经营发展需要，公司为全资子公司银行授信提供担保，具体内容如下：

　　公司及其全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业营销有限公司在汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请的集团综合授信60,000万元，各公司为其他公司在授信项下的义务提供连带责任担保。

　　本担保事项已经公司十届董事会2022年第二次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规的要求，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一） 截至2021年12月31日成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊

　　酒业有限公司、成都腾源酒业营销有限公司基本情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及其全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业营销有限公司在汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请的集团综合授信60,000万元，各公司为其他公司在授信项下的义务提供连带责任担保。担保期限以银行授信协议约定为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本公司对下属全资子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还；为下属全资子公司的银行授信提供担保有利于全资子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年12月31日，本公司对外担保余额20,054.39万元，无逾期担保情况。

　　（一）公司按《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的通知》（银发2007第359号）、《房屋登记办法中华人民共和国建设部令第168号》及2007年10月1日起施行的《物权法》对房产业的要求，为本公司蓉上坊项目商品房承购人提供抵押贷款担保，截至2021年12月31日累计银行按揭担保余额为54.39万元，该阶段性连带责任担保在房屋竣工并在银行办理完毕房屋产权正式抵押后予以解除；

　　（二）公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都水井坊酒业有限公司、成都腾源酒业有限公司在汇丰银行（中国）有限公司成都分行申请的集团综合授信额度人民币20,000万元提供连带责任担保。

　　六、备查文件目录

　　（一）公司十届董事会2022年第二次会议决议；

　　（二）被担保人营业执照复印件。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年四月二十三日

　　股票代码：600779               股票简称：水井坊          编号：临2022-020号

　　四川水井坊股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　■

　　结合公司实际情况，为提高公司经营管理效率，根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定，公司拟对《公司章程》第一百〇九条第二款做如下调整：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

　　此次修订的《公司章程》已经公司第十届董事会2022年第二次会议审议通过,详见公司同日披露于上海证券交易所交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年四月二十三日

　　股票代码：600779                股票简称：水井坊           编号：临2022-021号

　　四川水井坊股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

　　■

　　2022年4月21日，公司十届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，具体内容如下：

　　一、聘任董事会秘书的情况

　　公司董秘邓娜女士因个人家庭原因申请辞去董秘职务，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会秘书工作制度》等相关规定，经董事会提名委员会审核并提名，公司十届董事会第二次会议审议通过，公司同意聘任田冀东先生为公司董事会秘书。任期自第十届董事会第二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　田冀东先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。田冀东先生简历详见附件。

　　二、聘任证券事务代表的情况

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司及邓娜女士的实际情况，经公司第十届董事会第二次会议审议通过，公司同意聘任邓娜女士为证券事务代表。任期自公司第十届董事会第二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。邓娜女士简历详见附件。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年四月二十三日

　　附件1：田冀东先生简历

　　田冀东，男，47岁，国籍：中国，大学本科，助理经济师，于2008年11月参加上交所董秘培训并考取资格证书。历任成都全兴销售公司业务一部副经理、业务五部经理、四川水井坊股份有限公司董秘助理、证券事务代表、董事会秘书、董事办主任。

　　附件2：邓娜女士简历

　　邓娜，女，32岁，国籍：中国，四川大学法学硕士学位。持有中国国家法律职业资格证书、董秘资格证书。历任四川水井坊股份有限公司法务、证券事务主管、证券事务代表兼证券事务助理经理、董事会秘书。