证券代码：600239       证券简称：*ST云城     公告编号：临2022-028号

　　云南城投置业股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17楼会议室（昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司董事长李家龙先生因工作原因未能出席本次会议，根据《公司章程》的有关

　　规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事陈勇航先生主持会议；本次大会符

　　合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席2人，董事长李家龙先生、独立董事张建新先生、

　　独立董事娄爱东女士、董事兼总经理孔薇然女士、董事兼财务总监崔铠先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事刘兴灿先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员、律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于变更公司注册地址的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于公司 2022 年投资事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于公司进行债务抵偿暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、对于涉及关联股东回避表决的议案3，关联股东云南省康旅控股集团有限公司及其下属控股子公司云南融智投资有限公司均已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：李泽春、李艳莉

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均

　　符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司

　　2022年4月19日

　　证券代码：600239          证券简称：*ST 云城         公告编号：临2022-029号

　　云南城投置业股份有限公司

　　关于公司股票可能被终止上市的

　　第三次风险提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第9.3.5的规定，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）应当在公司股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内，发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布2次风险提示公告，本公告为第三次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、公司股票因2020年度经审计的期末净资产为负值，被实施退市风险警示。

　　3、若公司2021年年度报告披露后仍出现《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第 9.3.11条所列任一情形的，上海证券交易所将决定终止公司股票上市交易。

　　一、被实施退市风险警示原因

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年财务报告出具了《审计报告》（XYZH/2021KMAA20113号）和《关于云南城投置业股份有限公司2020年度营业收入扣除情况的专项说明》（XYZH/2021KMAA20116号），公司2020年度经审计的期末净资产为-377,743,556.05元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.2 条的相关规定，公司股票被实施退市风险警示。

　　二、可能存在终止上市的风险

　　公司股票因2020年度经审计的期末净资产为负值，被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第 9.3.11的规定，若公司2021年年度报告披露后仍出现第 9.3.11条所列任一情形的，上海证券交易所将决定终止公司股票上市交易。现就相关风险第三次提示如下：

　　1、经公司初步测算，并根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南城投置业股份有限公司2021年度业绩预告的专项说明》，公司预计2021年度归属于上市公司股东的净资产为6.35亿元到9.05亿元，该情形预计不属于《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年1月修订）第 9.3.11条第一款规定的上市公司股票被终止上市的情形。（相关情况详见公司分别于2022年1月29日和2022年4月16日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2022-004号《云南城投置业股份有限公司2021年度业绩预告》、临2022-005号《云南城投置业股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》、临2022-027号《关于公司股票可能被终止上市风险的第二次提示性公告》）

　　2、以上预告数据仅为公司初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，公司2021年年度报告预约披露时间为2022年4月26日。目前，公司2021年年度报告审计工作正在进行中。

　　公司郑重提醒广大投资者，公司的信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以上述网站和媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2022年4月19日