证券代码：002337                           证券简称：赛象科技                           公告编号：2022-021

　　天津赛象科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司始终立足于轮胎机械行业，以子午线轮胎关键智能设备的研发、制造、服务为核心业务，以产品和技术的信息化、智能化、柔性化、无人化为方向。公司作为轮胎机械行业的知名品牌，通过持续自主创新，广泛应用前沿高新技术，不断提升轮胎机械制造水平。

　　公司属于专用智能设备制造行业，面向绿色环保智能轮胎制造领域和汽车智能装配领域，为客户提供关键轮胎智能制造设备及设备管理云平台、智能物流设备及解决方案，主要产品包括乘用/轻卡子午线轮胎全自动一次法成型机、全钢卡车胎一次法成型机、全钢工程子午线轮胎成型机组、全钢巨型工程子午线轮胎成型机组、90度钢丝帘布裁断机、小角度钢丝帘布裁断机、钢丝圈生产线、复合挤出生产线、胎面仿型缠绕生产线、飞机大部件运输夹具与吊具等系列工装、AGV移动机器人及其系统集成、汽车动力总成智能装备等。

　　公司主营业务经营模式采取“以销定产”的订单生产方式，通过高效、规范的信息化业务流程，涵盖质量管理、设计研发、生产制造、外协采购、生产装配、安装服务体系等，为客户提供订制化、高品质的关键智能设备，形成了“研发设计+制造+销售+服务”的经营模式。

　　近年来，国内轮胎行业结构调整进展加快，追求高质量发展和品牌竞争力的需求不断提升，这为我国轮胎机械行业提供了良好的发展机遇。同时也提出新的要求。伴随国家“一带一路”政策的支持，轮胎行业积极走出去，开拓新领域和新项目，目前已有多个项目在计划、在建或运营生产。轮胎行业劳动强度大、生产工艺复杂，对智能制造、机器人替代的需求更加迫切；工业4.0、绿色发展及智能制造的推动，轮胎行业的“转型升级”和“智能化”，都深刻影响着我国轮胎机械行业的发展。与此同时，国际轮胎装备行业不断提升技术水平，不断进行研发升级，新技术新产品不断涌现。以上种种因素，都促使国内轮胎机械行业必须主动转型升级，以积极的姿态迎接新形势下的机遇与挑战。

　　公司多年来坚持自主创新，广泛应用光机电一体化、智能物流、物联网、大数据等一系列高新技术，改造和提升了我国传统轮胎机械制造业水平，开发和研制了多个系列及规格的子午线轮胎系列设备，多数产品为国内首创，技术和质量达到国际领先水平，整体技术水平在国内轮胎机械行业居于领先地位。

　　报告期内，公司实现营业总收入73,305.23万元，同比上升103.04%，归属于上市公司股东的净利润3,715.90万元，同比上升136.48%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　详见全文。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事长：张晓辰

　　2022年4月18日

　　证券代码：002337    证券简称：赛象科技     公告编号：2022-016

　　天津赛象科技股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　（5）首席合伙人：梁春

　　（6）人员信息：截至2021年12月31日，合伙人数量264人，注册会计师人数1481人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数929人。

　　（7）业务收入信息：2020年度业务总收入252,055.32万元，其中审计业务收入225,357.80万元，证券业务收入109,535.19万元。

　　（8）2020年度上市公司审计客户家数、主要行业、审计收费：2020年度上市公司审计客户家数376家，上市公司年报审计收费总额41,725.72万元，涉及主要行业包括：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业等行业，与公司同行业上市公司审计客户家数29家。

　　2、投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分2次；76名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施36次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：刘升文，注册会计师，合伙人，2000年2月成为注册会计师，1998年3月开始从事上市公司审计，2018年7月开始在大华会计师事务所执业，2020年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4家次。

　　签字注册会计师：江先敏，注册会计师，2007年4月成为注册会计师，2012年1月开始从事上市公司审计，2012年1月开始在大华所执业，2018年9月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4家次。

　　项目质量控制负责人：包铁军，注册会计师，合伙人，1998年12月成为注册会计师，2001年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2015年10月开始从事复核工作，2021年9月开始为本公司提供复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情况超过50家次。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、 独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、 审计收费

　　2022年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中能坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、2022年4月7日，我们收到贵公司将提交2022年4月18日召开的第七届董事会第二十六次会议审议的《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，对该议案我们进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，对《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》发表如下事前认可意见：

　　⑴大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。因此我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　⑵同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第二十六次会议审议。

　　2、公司独立董事对续聘公司2022年度审计机构，发表如下独立意见：

　　在大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)为公司提供审计服务的过程中，大华能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立发表审计意见，为公司出具的审计报告能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任大华担任公司2022年度的财务审计机构，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会进行审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第七届董事会第二十六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度审计工作。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1．第七届董事会第二十六次会议决议；

　　2．审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

　　3．独立董事关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的事前认可函；

　　4．独立董事对第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

　　5．大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：002337    证券简称：赛象科技        公告编号：2022-017

　　天津赛象科技股份有限公司

　　关于新增2022年度日常关联交易额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的公告》，预计公司2022年度日常关联交易总金额为4,220万元。具体内容详见公司于2022年1月1日披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据公司经营发展的需要，拟新增公司及下属子公司与关联方天津壹云国际贸易有限公司（以下简称“壹云”）、天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司（以下简称“鹰泰利”）、TST INNOVATION PTE.LTD.（以下简称“INNO”）、TST EUROPE B.V（以下简称“B.V”）发生的代理采购原材料、房屋租赁、销售零部件等日常关联交易额度预计金额3,340万元。调整后预计2022年度与相关关联方发生日常关联交易金额为7,560万元。

　　本事项已于2022年4月18日由公司第七届董事会第二十六次会议以4票同意，0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过。关联董事张晓辰先生履行了回避义务。张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及关联方为本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东天津赛象创业投资有限责任公司、张建浩先生需回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　2022年预计日常关联交易

　　单位：万元（人民币）

　　■

　　（三）2021年1-12月份日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元（人民币）

　　■

　　二、关联方情况及关联关系

　　1、关联人：天津壹云国际贸易有限公司

　　法定代表人：张晓辰

　　注册资本：100万人民币

　　主营业务：国际贸易；代办保税仓储服务；自营和代理货物及技术进出口；机电产品、机械设备及配件、五金交电、建筑材料、日用品、化工产品（危险化学品除外）、电线电缆、通讯器材、仪器仪表、劳保用品、金属材料、钢材、消防器材、家用电器、体育用品、办公用品、家具、文化用品批发兼零售；机械设备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　住所：天津滨海高新区华苑产业区梅苑路8号316室

　　截至2021年12月31日，壹云总资产4,879,089.48元，净资产1,155,579.75元。2021年1-12月主营业务收入10,207,640.26元。（以上财务数据未经审计）

　　与本公司关联关系：天津壹云国际贸易有限公司是本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

　　2、关联人：天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司

　　法定代表人：张建浩

　　注册资本：2000万元人民币

　　主营业务：科学研究和技术服务业；II类医疗器械经营；III类医疗器械批发（经营范围以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：天津华苑产业区(环外)海泰发展四道11号2-2-208、401-403

　　截至2021年12月31日，鹰泰利总资产11,700,460.04元，净资产-25,301,681.05元。2021年1-12月主营业务收入456,206.05元。（以上财务数据未经审计）

　　与本公司关联关系：天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司是本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

　　3、关联人：TST INNOVATION PTE.LTD.

　　法定代表人：张建浩

　　注册资本：20000新币

　　主营业务：与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他相关业务。

　　住所：112A Tanjong Pagar Road, Singapore 088528

　　截至2021年12月31日，INNO总资产3,536,273美金，净资产-1,191,733美金，2021年度主营业务收入5,611,178美金。（以上财务数据未经审计）

　　与本公司关联关系：TST INNOVATION PTE.LTD.是本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

　　4、关联人：TST EUROPE B.V

　　法定代表人：张建浩

　　注册资本：20000欧元

　　主营业务：与橡塑机械、航空航天设备及配件等有关的进出口贸易、服务及其他相关业。

　　住所：Letterzetterhof 22,2645LD DELFGAUW

　　截至2020年12月31日，B.V总资产201,186.87 欧元，净资产195,327.76欧元。2020年度主营业务收入57,232.56欧元。

　　与本公司关联关系：TST EUROPE B.V是本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

　　三、关联方履约能力分析

　　上述关联方经营稳定，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

　　四、关联交易的主要内容

　　原关联交易主要内容详见披露在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度日常关联交易额度预计公告》（公告编号：2021-056）

　　2022年4月18日，壹云与公司签署补充协议涉及主要内容：

　　年代理采购总量从原协议约定不高于（折合人民币金额）800万元；调增至年代理采购总量不高于（折合人民币金额）1,550万元。

　　2022年4月18日，INNO与公司签署补充协议涉及主要内容：

　　年代理采购总量从原协议约定不高于（折合人民币金额）2,100万元；调增至年代理采购总量不高于（折合人民币金额）4,500万元。

　　除金额调整外，上述补充协议其他条款，如定价原则和依据、付款安排和结算方式等内容与原协议保持一致。上述补充协议均在公司股东大会审议通过后生效。

　　公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与鹰泰利、B.V公司签署相关关联交易协议。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次预计的公司与上述关联方的关联交易属于公司正常的业务范围，有利于保障公司的正常经营，且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖的情况。

　　六、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　独立董事认为：该议案的关联交易是公司业务发展的需要，所有交易符合国家有关法律法规的要求，遵循了公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次新增关联交易的定价公允、合理。同意将《关于新增2022年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第七届董事会第二十六次会议审议。

　　2、独立董事意见

　　公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们认为公司日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司关于新增2022年度日常关联交易额度预计的议案。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第二十六次会议决议；

　　2、第七届监事会第二十次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

　　5、关联交易概述表。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：002337    证券简称：赛象科技        公告编号：2022-018

　　天津赛象科技股份有限公司关于使用公司专利进行质押贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赛象科技”）是注册在天津滨海新区且具有独立法人资格的企业。公司2021年承担了滨海新区优势产业知识产权运营中心建设项目。根据项目的要求，同时为了充分发挥公司专利的价值，公司拟与中国光大银行股份有限公司天津分行合作，申请综合授信人民币300万元，以公司拥有的15项专利权提供质押担保，用于公司日常经营资金需求。质押履行期限12个月。

　　公司于2022年4月18日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用公司专利进行质押贷款的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、本次用于质押专利基本情况

　　本次用于质押的专利共计15项，具体情况如下表：

　　■

　　经北京中金浩资产评估有限责任公司评估，在资产评估基准日2021年9月30日，公司委托评估的知识产权-发明专利权市场价值为人民币1,400万元（中金浩评报字2022第0303号）。

　　二、对公司的影响

　　利用优惠政策进行质押融资可以补充公司流动资金，同时节约融资费用，提高公司资金使用效率，对公司2022年度的经营业绩产生一定的积极影响。

　　根据天津市津滨市场监管《2021年滨海新区知识产权运营服务体系建设项目申报指南》第三部分第（三）款第3条：对通过知识产权质押获得融资的企业，按质押融资基准贷款利息的50%予以财政贴息补助，同一企业当年度贴息总额不超过5万元。赛象科技专利质押融资业务享受政府贴息补助，质押融资财务成本较小。

　　该事项财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　三、独立董事意见

　　公司使用专利进行质押贷款事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在补充正常生产经营所需流动资金同时利用这一优惠政策减少财务费用，符合公司及全体股东的整体利益。董事会的表决程序合法、合规，本次专利委托评估机构选聘程序合规，且独立于公司、交易对方及标的资产，评估的结果真实反应了相关专利的实际情况，依此计价符合法律、法规要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们一致同意使用公司专利进行质押贷款。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第二十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

　　3、天津赛象科技股份有限公司拟用知识产权质押贷款涉及的专利权资产评估报告（中金浩评报字2022第0303号）。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：002337    证券简称：赛象科技    公告编号：2022-019

　　天津赛象科技股份有限公司

　　关于公司2022年度董事、监事及

　　高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为促进天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）健康、规范、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，结合公司实际经营发展情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

　　一、适用对象

　　在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。

　　二、适用期限

　　本方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案经公司股东大会审批通过之日止。

　　三、薪酬标准

　　1、董事薪酬方案

　　（1）公司非独立董事按照其在公司所担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。

　　（2）公司独立董事薪酬为 7 万元/年（税前）。

　　2、监事薪酬方案

　　公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

　　3、高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

　　四、其他规定

　　1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一预扣预缴。

　　3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事及高级管理人员薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：002337     证券简称：赛象科技     公告编号：2022-020

　　天津赛象科技股份有限公司第七届

　　董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年4月7日以书面方式发出召开第七届董事会第二十六次会议的通知，会议于2022年4月18日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2021年度总经理工作报告》。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2021年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

　　公司独立董事张梅女士、马静女士、田昆如先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2021年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

　　2021年，公司实现营业总收入73,305.23万元，同比上升103.04%，实现利润总额5,179.49万元， 同比上升148.34%，实现净利润4,077.93万元，同比上升137.35%。

　　四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2021年年度报告及摘要》。本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2021年度利润分配预案》。本次利润分配预案须经股东大会审议。

　　根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2022]008158号标准无保留意见的审计报告，公司2021年度母公司实现净利        51,714,053.79元，本年度提取法定盈余公积金5,171,405.38元，2021年度实现可供分配净利润为46,542,648.41元，加上以前年度未分配利润146,457,666.06元，报告期末母公司累计可供分配利润为193,000,314.47元。

　　根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2021年度通过集中竞价方式累计回购公司股份8,215,200股，回购金额25,073,671元（不含交易费用）。该部分金额视同2021年度现金分红金额。

　　虽然公司2021年度盈利，但由于公司2020年度出现较大幅度亏损，考虑到生产经营的资金需求，为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，结合目前生产经营的实际情况，2021年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　拟同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度会计审计机构，任期一年。

　　公司独立董事对该事项进行了事先认可，并对该事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　八、会议审议了《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　公司非独立董事按照其在公司所担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬，公司独立董事薪酬为7万元/年（税前）；公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬；公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。

　　全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　根据公司的生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司拟向渤海银行、上海浦东发展银行、中国银行、交通银行、中国农业银行、建设银行、民生银行、兴业银行、招商银行、工商银行、华夏银行、中信银行、光大银行等金融机构申请总额160,000万元的综合授信额度。此次授权有效期限为：自本次股东大会审议通过之日起一年之内有效。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。以上具体授信额度和期限以各家银行最终批复为准。

　　本项议案如获通过，在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后，董事会授权公司总经理在上述授信额度、授权范围及授信有效期内行使具体决策权，并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务时，将不再逐项提请董事会、股东大会审批。

　　十、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议并通过了《关于新增2022年度日常关联交易额度预计的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　根据公司经营发展的需要，拟新增公司及下属子公司与关联方天津壹云国际贸易有限公司、天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司、TST INNOVATION PTE.LTD.、TST EUROPE B.V发生的代理采购原材料、房屋租赁、销售零部件等日常关联交易额度预计金额3,340万元。调整后预计2022年度与相关关联方发生日常关联交易金额为7,560万元。

　　关联董事张晓辰先生回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。

　　其中张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及关联方为本公司实际控制人张建浩先生控制的公司。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，对本议案无异议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于使用公司专利进行质押贷款的议案》。

　　公司2021年承担了滨海新区优势产业知识产权运营中心建设项目。根据项目的要求，同时为了充分发挥公司专利的价值，公司拟与中国光大银行股份有限公司天津分行合作，申请综合授信人民币300万元，以公司拥有的15项专利权提供质押担保，用于公司日常经营资金需求。质押履行期限12个月。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于换届选举董事会非独立董事的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　公司第七届董事会任期届满，现向股东大会提交选举第八届董事会成员议案。经公司提名委员会提名，提名张晓辰先生、史航先生、张继梁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。（候选人简历详见附件）

　　第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公司股东大会采用累积投票制的表决方式进行审议。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。

　　十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于换届选举董事会独立董事的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　公司第七届董事会任期届满，现向股东大会提交选举第八届董事会成员议案。经公司提名委员会提名，提名马静女士、田昆如先生为公司第八届董事会的独立董事候选人。（候选人简历详见附件）

　　独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，且均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，对本议案无异议。

　　十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2022年5月10日下午15：00在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2021年年度股东大会。《关于召开2021年年度股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　备查文件

　　1、第七届董事会第二十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月19日

　　附件：第八届董事会非独立董事候选人简历、独立董事候选人简历

　　非独立董事候选人简历：

　　张晓辰，男，1988年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工程师。历任天津赛象科技股份有限公司项目经理，副董事长。现任天津赛象创业投资有限责任公司监事，天津逸云动力网络科技有限公司法定代表人，天津甬金通达投资有限公司执行董事兼总经理，天津赛象机械制造有限公司法定代表人，辰云（天津）信息技术有限公司法定代表人,天津壹云国际贸易有限公司法定代表人，广州赛象科技有限公司法定代表人，上海远山医疗科技有限责任公司董事，本公司董事长、总经理。

　　截至本公告披露日，其未持有本公司股份。张晓辰先生与公司实际控制人张建浩先生系父子关系。张建浩先生及其一致行动人天津赛象创业投资有限责任公司合计持有公司216,780,000股，占公司总股本的36.83%。张晓辰先生与公司高级管理人员焦君涵女士系夫妻关系。除上述情况外张晓辰先生与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。张晓辰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　史航，男，1968年生人，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。历任天津赛象科技股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理、副总经理、总经理，天津赛象机电工程有限公司总经理。现任天津赛象云科技有限公司法定代表人，天津赛象融通小额贷款有限公司董事、广州市井源机电设备有限公司董事，本公司副董事长。

　　截至本公告披露日，其持有本公司股份393,750股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。史航先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　张继梁，男，1979年生人，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任天津赛象科技股份有限公司总经理办公室主任、营销中心副主任、物资采购部经理、外协业务部经理、总经理助理。现任天津赛象机械制造有限公司董事长，广州市井源机电设备有限公司董事，本公司董事、副总经理。

　　截至本公告披露日，其持有本公司股份67,500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。张继梁先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　独立董事候选人简历：

　　马静，女，1979年生人，中国国籍，无境外永久居留权。世界经济学博士学历、学位，副教授。历任南开大学泰达学院副教授。现任南开大学旅游与服务学院副教授，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

　　截至本公告披露日，马静女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。马静女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　田昆如，男，1966年生人，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，曾先后任天津财经学院助教、讲师、副教授，现任天津财经大学会计学院教授，博士生导师，乐凯胶片股份有限公司独立董事、上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事、天津滨海农商银行独立董事、天津国兴资本运营有限公司外部董事、天津轨道交通集团外部董事、天津滨海投资建设集团外部董事，本公司独立董事。

　　截至本公告披露日，田昆如先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。田昆如先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：002337     证券简称：赛象科技    公告编号：2022-023

　　天津赛象科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年年度股东大会。

　　2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过。

　　3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2022年5月10日下午15:00。

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日： 2022年4月29日

　　7.出席对象：

　　（1）截至股权登记日2022年4月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案如下表（表一）：

　　■

　　本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，本事项不需审议。

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决，有关议案的详细内容具体详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　议案1-12为普通议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的过半数通过。议案9涉及关联交易，关联股东天津赛象创业投资有限责任公司、张建浩先生需回避表决。议案10、11、12的表决应采取累积投票制进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行。

　　上述5、6、7、9、10、11议案需对中小投资者（是指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票，并将结果在2021年年度股东大会决议公告中单独列示。

　　三、会议登记方法

　　1．登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和深圳证券代码卡。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书（附件二）、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　2．登记时间：2022年5月6日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

　　3．登记地点：天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。

　　邮编：300384

　　4.  会议联系方式：

　　会务常设联系人：焦君涵、王佳      电话号码：（022）23788188-8308

　　传真号码：（022）23788199         电子邮箱：tstzqb@sina.com

　　与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1．第七届董事会第二十六次会议决议；

　　2．第七届监事会第二十次会议决议；

　　3．其他备查文件。

　　附件一: 参加网络投票的具体操作流程

　　附件二: 授权委托书格式文本

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月19日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362337”，投票简称为“赛象投票”

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①  选举非独立董事（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如表一提案11，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举监事（如表一提案12，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月10日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2022年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托       先生（女士）代表我单位                          （个人）                      ，出席天津赛象科技股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：                   委托人持股数量及性质：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：           委托人股东账户：

　　被委托人姓名：                              被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                             委托日期：    年   月   日

　　附注：

　　1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　证券代码：002337     证券简称：赛象科技    公告编号：2022-024

　　天津赛象科技股份有限公司

　　关于职工代表监事选举结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满。为了保证公司监事会的正常运作，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，对监事会进行换届选举。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2022年4月15日召开2022年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议通过蔡荣蓉女士（简历详见附件）当选为公司第八届监事会职工代表监事，将与公司2021年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第八届监事会，任期与股东大会选举产生的2名监事的任期一致。

　　上述职工代表监事的选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月19日

　　附件：职工代表监事简历

　　蔡荣蓉女士：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任于天津赛象科技股份有限公司知识产权部、政府事务部。现任公司知识产权主管。

　　蔡荣蓉女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，蔡荣蓉女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002337     证券简称：赛象科技    公告编号：2022-025

　　天津赛象科技股份有限公司

　　第七届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日以书面方式发出召开第七届监事会第二十次会议的通知，会议于2022年4月18日下午14：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事三人，实到三人。监事会主席主持了会议，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2021年度监事会工作报告》。

　　本报告需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2021年度财务决算报告》。

　　2021年，公司实现营业总收入73,305.23万元，同比上升103.04%，实现利润总额5,179.49万元， 同比上升148.34%，实现净利润4,077.93万元，同比上升137.35%。

　　本报告需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2021年年度报告及摘要》。

　　监事会对年度报告无异议，专项审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议天津赛象科技股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本报告需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2021年度利润分配预案》。

　　根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2022]008158号标准无保留意见的审计报告，公司2021年度母公司实现净利        51,714,053.79元，本年度提取法定盈余公积金5,171,405.38元，2021年度实现可供分配净利润为46,542,648.41元，加上以前年度未分配利润146,457,666.06元，报告期末母公司累计可供分配利润为193,000,314.47元。

　　根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2021年度通过集中竞价方式累计回购公司股份8,215,200股，回购金额25,073,671元（不含交易费用）。该部分金额视同2021年度现金分红金额。

　　虽然公司2021年度盈利，但由于公司2020年度出现较大幅度亏损，考虑到生产经营的资金需求，为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，结合目前生产经营的实际情况，2021年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会对董事会关于公司2021年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议审议了《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于新增2022年度日常关联交易额度预计的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2022年度新增预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益，监事会对公司上述关联交易无异议。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　8、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于换届选举监事会监事的议案》。

　　公司第七届监事会成员任期届满，根据有关规定，对监事会进行换届选举。选举杜娟女士、顾晓冬先生、蔡荣蓉女士为公司第八届监事会候选人。其中蔡荣蓉女士为职工代表监事，由职工代表大会选举产生。其他非职工代表监事候选人需提交公司2021年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。（候选人简历详见附件）

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　天津赛象科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月19日

　　附件：第八届监事会监事候选人简历

　　杜娟女士：1965年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津市中环宏达电子公司财务部会计，天津昭和机电有限公司财务课课长，天津天大天财股份有限公司财务管理中心副主任，天津赛象电气自动化技术有限公司财务管理部经理，天津赛象酒店有限公司财务管理部经理。现任天津赛象创业投资有限责任公司财务管理部经理。

　　杜娟女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，杜娟女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　顾晓冬先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津南开创元技术有限公司软件工程师，天津赛象科技股份有限公司人事企管部经理，经理办公室主任。现任广州市井源机电设备有限公司监事长，天津赛象机电工程有限公司监事，公司总务部经理。

　　顾晓冬先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，顾晓冬先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。